简称：远信工业                              证券代码：301053           远信工业股份有限公司           YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.           （注册地址：新昌县澄潭工业区）      创业板向不特定对象刊行可转折公司债券                 召募说明书摘记                 保荐东说念主（主承销商）       广东省深圳市福田区中心三路 8 号疏淡期间广场（二期）北座                  二〇二四年八月 远信工业股份有限公司                      召募说明书摘记                  声明   中国证监会、来回所对本次刊行所作的任何决定或观点，均不标明其对肯求文献及 所表示信息的实在性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与之相悖的声明均属无理伪善 论说。   凭据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主策划与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主策划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记                      重要事项教导    公司特别提醒投资者瞩目前列重要事项或风险成分，并隆重阅读召募说明书联系章 节。 一、特别风险教导    本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“第三节 风险成分”全文，并特别瞩目以下 风险： （一）公司策划功绩下滑风险 司通盘者的净利润 7,423.59 万元，同比下落 12.93%。2023 年，刊行东说念主已毕营业收入 同比下落 75.33%。文牍期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下落，分别为 28.81%、27.84% 和 25.09%。 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主策划功绩下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、结尾需求减少等成分导致刊行东说念主 2023 年营业收入较上年下落 7,616.49 万 元，毛利下落 3,294.45 万元；                   （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为现存客户购 买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年刊行东说念主销售用度较上年增多了 1,332.52 万元； （3）公司下流纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年信用减值损失较上年增多了 诚然凭据行业阵势及策划情况分析，公司预计最近一年策划功绩下滑的情况不会对公司 改日经久策划酿成重要不利影响，但公司功绩受经济环境、产业政策、下流商场景气度、 行业竞争格式等诸多成分影响，如改日宏不雅经济及纺织行业莫得赫然好转，将可能导致 公司盈利能力进一步下落，营业收入或净利润出现大幅下滑致使亏空的情形。 （二）应收账款坏账风险    公司应收账款主要为应收客户的销售货款。文牍期内，公司应收账款账面余额分别 为 11,430.50 万元、15,820.90 万元和 18,796.94 万元，占同期营业收入的比重分别为 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记 账龄超越一年的应收账款账面余额分别为 2,958.62 万元、4,881.71 万元和 6,841.20 万元， 占比分别为 25.88%、30.86%和 36.40%，总体升高。应收账款金额及账龄增多将会导致 公司坏账准备计提增多。若客户信用情状发生不利变化，公司弗成实时回收应收账款， 则会对公司的现款流转与财务情状酿成一定的不利影响，公司存在因坏账损失增多导致 策划功绩大幅下滑的风险。 （三）策划行径产生的现款流量净额为负的风险   文牍期内，公司策划行径产生的现款流量净额分别为 152.29 万元、-353.65 万元及 济下行，公司拉幅定形机的销售有所下落，而刊行东说念主在发货前要求客户预支较高比例的 货款。因此，期末发出商品及在手订单减少使得合同欠债减少；同期，客户资金垂死， 导致公司应收款项增多。   如果改日公司策划行径现款流量净额继续为负值，公司的运营资金盘活将濒临一定 的压力，可能会对公司业务继续策划及偿债能力产生不利影响。 （四）召募资金投资款式联系风险   本次刊行召募资金投资款式为 “远信高端印染装备制造款式 ”，投资总界限达 能实时到位、款式资金运用策划不善、款式组织料理不善等情况，可能导致款式成立不 能如期完成或投资打破预算，并最终影响款式收益。   刊行东说念主本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”预计于 2023 年底出手成立， 财富折旧主要包括房屋建筑物和坐褥开采折旧，无形财富摊销主要包括地皮购置用度和 软件摊销，具体对刊行东说念主改日营业收入、净利润的影响如下：                                                 单元：万元 远信工业股份有限公司                                                      召募说明书摘记                                             筹算期       款式                            -          1,667.19       1,667.19         1,667.19 旧摊销（a） 现存营业收入（b）          48,798.72         48,798.72      48,798.72        48,798.72 募投款式新增营业收入                            -         27,275.00      43,640.00        54,550.00 （c） 预计营业收入（含募投项 目）（d=b+c） 折旧摊销占预计营业收                            -            2.19%          1.80%            1.61% 入比重（a/d） 现存净利润（e）            2,323.05          2,323.05       2,323.05         2,323.05 募投款式新增净利润（f）               -          2,362.96       4,387.02         5,695.73 预计净利润-含募投款式 （g=e+f） 折旧摊销占净利润比重                            -           35.58%         24.85%           20.79% （a/g） 注 1：现存业务营业收入=2023 年营业收入，并假定改日保持不变；现存业务净利润=2023 年净利润， 并假定改日保持不变； 注 2：上述假定仅为测算本次募投款式联系折旧或摊销对刊行东说念主改日策划功绩的影响，不代表刊行 东说念主对改日盈利情况的承诺，也不代表刊行东说念主对改日策划情况及趋势的判断。   本次募投款式预计改日年均新增折旧和摊销金额为 1,667.19 万元，募投款式达产后， 折旧摊销占预计营业收入的比例为 1.61%，占预计净利润的比例平均为 20.79%。诚然 募投款式的实施将灵验扩大公司的坐褥能力，进步公司在纺织机械行业的界限上风，但 若改日我国和公司主要销售商场的产业政策或商场环境出现重要不利变化，或者公司市 场开拓不力，新增产能弗成实时消化，导致募投款式无法产生预期效益，新增折旧摊销 可能对公司改日的财务情状酿成不利影响。   公司本次召募资金投资款式“远信高端印染装备制造款式”主要坐褥高温智能染色 机及除尘除油热能回收开采。本次募投款式的盈利能力受到商场需求、成本限制、技艺 优化等多方面的影响。如果改日商场需求下落、公司家具无法快活客户需求、新家具开 发不力或公司家具升级不达预期、成本弗成够得到灵验限制，将对本次募投款式已毕盈 远信工业股份有限公司                             召募说明书摘记 亏均衡酿成一定压力，本次募投款式存在短期内无法盈利的风险。   本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”新增家具为高温智能染色机、除尘除 油热能回收开采两人人具，分别由巴苏尼智能、远泰智能进行研发、坐褥及销售。公司 利用现存坐褥开采及东说念主员，已于 2022 年 12 月已毕除尘除油热能回收开采的委派，并于 品尚无法已毕量产。一方面，上述新家具均为大型开采，对坐褥及存放的场大地积要求 较高，刊行东说念主现存厂房无法快活条件；另一方面，上述新家具的部分坐褥工序需使用专 用坐褥开采，现在该部单干序需通过委外加工已毕。   公司将在募投款式投产后渐渐开释产能，已毕新家具的量产。在款式成立、实施过 程中，若受到外部成分影响，公司存在厂房成立及产线调试进程滞后、量产家具的质料 或性能无法达到遐想预期、行业技艺发生重要变革而刊行东说念主无法实时对家具进行更新迭 代等研发及产业化不足预期的风险。   本次募投款式实施后，公司的家具种类增多，产能将进一步扩大，款式完全达产后， 将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、 热能回收开采的新家具产能。结果 2023 年 12 月 31 日，巴苏尼智能已销售高温智能染 色机家具 102 台，在手订单数目为 51 台；远泰智能已销售除尘除油热能回收开采 31 台，在手订单数目为 13 台。刊行东说念主在手订单界限较小，尚未遮掩募投款式新增产能。 公司本次募投款式投产后，若商场需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预期致使 出现下落，可能会导致改日商场产能出现多余，公司将濒临商场产能多余所带来的商场 环境变化风险。若改日公司弗成灵验消化前述产能，或者前述家具的商场容量大幅下落， 公司将濒临新增产能闲置或需廉价出售联系家具的情形，进而对本次募投款式的投资效 益和公司合座策划功绩酿成不利影响，或将出现策划功绩大幅下滑致使亏空的风险。   本次召募资金投资款式进行了较为严慎的财务测算。家具的单元价钱主要以公司已 签署销售订单的家具销售单价为基础，并讨好商场竞争情况及商场发展趋势详情。家具 远信工业股份有限公司                                          召募说明书摘记 的单元成本及毛利率主要参考公司历史水平概述详情。本次募投款式达产后，预计新增 营业收入 54,550.00 万元，预计款式毛利率为        29.07%，税后里面收益率        为 期内功绩出现下滑情况，刊行东说念主文牍期内营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万 元及 48,798.72 万元，净利润分别为 8,525.28 万元、7,694.86 万元及 2,323.05 万元。同 时，因公司销售承压，产量凭空，界限效应无法体现，文牍期内毛利率水平下落。刊行 东说念主文牍期内毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。若改日宏不雅经济继续下行导致公 司家具产销量无法回升，改日原材料采购价钱大幅进步等成分导致公司无法灵验限制产 品的坐褥成本，或商场竞争加重导致家具价钱发生变动，可能对本次募投款式的盈利能 力产生不利影响，最终导致预测效益无法已毕。 （五）毛利率继续下滑风险    文牍期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%。公司毛利率水 平主要受家具销售价钱变动、家具结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、商场竞 争程度变化、宏不雅经济阵势和下流行业需求变化及技艺升级迭代等表里部成分的影响。 如果改日上述影响成分出现不利变化，而公司弗成在技艺革命、坐褥效率、家具结构和 商场开拓等方面保持竞争力，则公司将濒临概述毛利率发生不利变化的风险。 （六）宏不雅经济周期波动导致下流行业需求变化的风险    公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、坐褥和销售，家具商场需求受下流纺织 行业的策划情状影响较大。当宏不雅经济政策放宽时，下流纺织行业加速彭胀、增多固定 财富干涉，对纺织开采需求增多；当下流需求放缓，行业合座进入冷落期时，公司业务 也会受到影响。总体而言，宏不雅经济的周期性波动可能酿成下流行业需求变化，进而影 响刊行东说念主坐褥策划行径。改日国表里合座经济环境仍然存在一定的概略情味，若改日宏 不雅经济出现下滑，将会对公司的策划功绩酿成不利影响。 （七）原材料价钱波动的风险    公司坐褥所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、甩掉器、热（冷）轧钢板、 链条等。原材料成本系公司坐褥成本主要组成部分，文牍期内，公司顺利材料成本占同 期主营业务成本的比例分别为 83.35%、80.91%和 78.41%。2022 年以来，受国际阵势影 远信工业股份有限公司                                召募说明书摘记 响，钢铁商场价钱继续触动调整，钢材价钱已处于阶段性低位。若改日钢铁价钱快速上 涨或出现大幅波动，而公司未能采纳灵验措施赐与锐利，家具销售价钱调整滞后，可能 导致毛利率下滑，策划功绩受到不利影响。 （八）客户开拓风险   文牍期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于谗谄品，拉幅定形 机具有固定财富属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的络续性相对较低，因此公 司客户较为分散，客户料理和开拓的难度较高。文牍期内，公司前五大客户销售收入占 公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81%和 23.18%。跟着公司产能彭胀，若公司未 能继续开拓新客户，将对公司酿成不利影响。 （九）改日业务拓展风险   结果本召募说明书摘记签署日，公司新家具高温智能染色机与除尘除油热能回收设 备均已已毕销售，但公司布局新家具的时刻尚短，商场开拓陶冶不足。改日，公司新业 务的开拓可能不足预期或者际遇其他不利成分，进而对公司改日的策划功绩产生不利影 响。 （十）买方信贷销售方式发生坏账及连带担保补偿的风险   刊行东说念主在家具销售过程中接受客户采纳买方信贷结算的付款方式，即公司与客户签 订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行 支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带办事。如出现客户未按期足额还款的 情况，公司将履行担保办事，代客户向银行偿还联系款项，同期对其追偿。结果 2023 年 12 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 7,471.81 万元，占期 末净财富比例为 12.37%。   文牍期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保办事的情形。如果下流纺织 行业策划辛苦，出现较大界限的客户失约情况，将可能使公司濒临连带担保补偿风险， 坏账损失及资金压力高潮，从而影响公司的财务情状和盈利能力。 （十一）软件家具升值税税收政策变化的风险   凭据《国务院对于印发进一步饱读吹软件产业和集成电路产业发展多少政策的见知》 远信工业股份有限公司                                      召募说明书摘记 （国发[2011]4 号）和财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的见知》                                        （财税 [2011]100 号）端正，文牍期内公司软件家具收入征收升值税后，其升值税试验税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。文牍期内，公司收到的升值税返还金额分别为 1,075.28 万元、765.10 万元和 542.66 万元，占利润总额的比例分别为 11.04%、8.81%和 21.25%。 若改日国度调整软件产业联系升值税优惠政策，将对公司的盈利水温暖财务有筹划产生一 定的影响。 （十二）与本次可转债联系的风险    本次刊行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和终末一 年利息，如果在可转债存续期出现对公司策划料理和偿债能力有重要负面影响的事件， 将有可能影响到债券利息和本金的兑付。    可转债是一种具有债券性情且附有股票期权的羼杂型证券，其二级商场价钱受商场 利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、回售要求和向下修正要求、 投资者的预期等诸多成分的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。    可转债在上市来回、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现畸形波动或与其投资 价值严重偏离的表象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认 识到债券商场和股票商场中可能际遇的风险，以便作出正确的投资决策。    本次可转债刊行结果后，刊行东说念主将肯求可转债在深圳证券来回所上市来回。由于上 市注册事宜需要在本次可转债刊行结果后方能进行且依赖于主管部门的审核，刊行东说念主目 前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券来回所上市来回，且具体上市进程 在时刻上存在概略情味。此外，证券来回商场的来回活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者分散、投资者来回意愿等成分的影响，刊行东说念主亦无法保证本次可转债在深圳证券来回 所上市来回后本次可转债的持有东说念主能够随时且足额来回其所持有的债券。    因此，投资东说念主在购买本次可转债后，可能濒临由于债券弗成实时上市来回而无法出 远信工业股份有限公司                              召募说明书摘记 售，或由于债券上市来回后来回不活跃而弗成以某一价钱足额出售的流动性风险。   股票价钱不仅受公司盈利水温暖发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济阵势及政事、 经济政策、投资者的投资偏好、投资款式预期收益等成分的影响。如果因公司股票价钱 走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能已毕转股，公司必 须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的财务用度职守和资金压力。   本次可转折公司债券经中诚信国际信用评级有限办事公司评级，凭据中诚信国际信 用评级有限办事公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转折公司债券信用品级为 A，远 信用评级文牍》 信工业主体信用品级为 A，评级预测幽静。在本次可转债信用品级灵验期内或者本次可 转债存续期内，中诚信国际信用评级有限办事公司继续关注公司策划环境的变化、策划 或财务情状的重要事项等成分，出具追踪评级文牍。如果由于公司外部策划环境、自身 或评级圭臬等成分变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投 资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   本次可转债召募资金投资款式将在可转债存续期内渐渐产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资 产收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。   另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可 能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本 次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次刊行的可转债设有有条件赎回要求，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。如果公司愚弄有条 件赎回的要求，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或遴荐提前转股，从而导致投资 远信工业股份有限公司                        召募说明书摘记 者濒临可转债存续期裁汰、改日利息收入减少的风险。   在可转债存续期内，当公司股票在职意络续三十个来回日中至少有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正有筹划并提 交公司股东大会审议表决，该有筹划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转折公司债券的股东应当侧目。修 正后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一个来回日公司股票来回均价。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济阵势、股票商场总体情状等多种成分影响。 本次可转债刊行后，如果公司股价继续低于本次可转债的转股价钱，或者公司由于各式 客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，公司股价 仍继续低于修正后的转股价钱，可能导致本次刊行的可转债转折价值凭空，可转债持有 东说念主的利益可能受到重要不利影响。   公司本次刊行可转债，按联系端正安妥不设担保的条件，因而未提供担保措施。如 果可转债存续期间出现对公司策划料理和偿债能力有重要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。   请投资者关注以上重要事项教导，并仔细阅读召募说明书中“第三节 风险成分”等 关连章节。 远信工业股份有限公司                              召募说明书摘记 二、对于本次可转债刊行安妥刊行条件的说明   凭据《证券法》、          《上市公司证券刊行注册料理办法》等联系法例端正，公司本次向 不特定对象刊行可转折公司债券安妥法定的刊行条件。 三、公司本次刊行的可转折公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司策划 料理和偿债能力有重要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多偿债风险。 四、对于本次刊行的可转折公司债券的信用评级   本次可转折公司债券经中诚信国际信用评级有限办事公司评级，凭据中诚信国际信 用评级有限办事公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转折公司债券信用品级为 A，远 信用评级文牍》 信工业主体信用品级为 A，评级预测幽静。   在本次评级的信用品级灵验期内（至本次债券本息的商定偿付日止），中诚信国际 信用评级有限办事公司将每年至少进行一次追踪评级。如果由于外部策划环境、公司自 身情况或评级圭臬变化等成分，导致本次可转折公司债券的信用评级凭空，将会增大投 资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 五、公司的股利分派政策和决策方法   凭据《远信工业股份有限公司规则》第一百五十四条，公司的利润分派政策和决策 方法为： （一）利润分派原则   公司股东文牍策划的制定需充分商量和听取股东（特别是中小股东）、沉静董事和 监事的观点。公司利润分派政接应保持络续性和幽静性，同期兼顾公司的永久利益、全 体股东的合座利益及公司的可继续发展，优先采纳现款分成的利润分派方式。 （二）利润分派的状貌   公司利润分派不错采纳现款、股票或者现款与股票相讨好的方式，何况在公司具备 远信工业股份有限公司                           召募说明书摘记 现款分成条件的情况下，公司应优先采纳现款分成进行利润分派。 （三）利润分派的期间间隔   公司应每年至少进行一次利润分派，公司董事会不错凭据公司的盈利及资金需求状 况提议公司进行中期股利分派。 （四）现款分成的具体条件和比例   在安妥现款分成的条件下，公司应当采纳现款分成的方式进行利润分派。安妥现款 分成的条件为：   （1）该年度无重要投资筹划或重要现款开销；   （2）公司该年度已毕的可分派利润（即公司弥补亏空、索求公积金后所余的税后 利润）及累计未分派利润为赶巧；   （3）审计机构对公司该年度财务文牍出具圭臬无保寄望见的审计文牍。   上述重要投资筹划或重要现款开销指：公司改日 12 个月内拟对外投资、购买财富 等来回累计开销达到或超越公司最近一期经审计净财富的 50%，或超越 3,000 万元；或 公司改日 12 个月内拟对外投资、购买财富等来回累计开销达到或超越公司最近一期经 审计总财富的 30%。   除公司有重要投资筹划或重要现款开销安排外，在公司往常盈利、累计未分派利润 为赶巧且快活公司平时坐褥策划的资金需求情况下，公司应当采纳现款方式分派股利， 每年以现款方式分派的利润不少于往常已毕的可供分派利润的 10%。   公司进行利润分派时，公司董事会应当概述商量所处行业特质、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重要资金开销安排等成分，区分下列情形，并按照公司章 程端正的方法，忽视各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无重要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 远信工业股份有限公司                      召募说明书摘记   （2）公司发展阶段属熟谙期且有重要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有重要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分 红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项端正处理。 （五）股票股利分派的条件   公司在策划情况清雅，何况董事会觉得公司股票价钱与公司股本界限不匹配、披发 股票股利有意于公司全体股东合座利益时，不错在快活上述现款分成的条件下，披发股 票股利。   存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿 还其占用的资金。 （六）利润分派的决策方法与机制 求情况忽视、拟订。董事会审议现款分成具体有筹划时，应当隆重研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策方法要求等事宜，沉静董事锐利利润分 配有筹划进行审核并发表沉静明确的观点，董事领路事后提交股东大会审议。沉静董事可 以征都集小股东的观点，忽视分成提案，并顺利提交董事会审议。 中小股东进行相通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股东参会等 方式），充分听取中小股东的观点和诉求，并实时答复中小股东关切的问题。 告和年度文牍中表示未进行现款分成或现款分派低于端正比例的具体原因、公司留存收 益的用途和使用筹划等事项进行专项说明，经沉静董事发表沉静观点后，提交公司股东 大会审议。同期在召开股东大会时，公司应当提供聚集投票等方式以便捷中小股东参与 股东大会表决。 远信工业股份有限公司                                           召募说明书摘记 （七）利润分派政策的调整机制 营酿成重要影响，或公司自身策划情状发生较大变化时，公司可对利润分派政策进行调 整。 策的，应由公司董事会凭据试验情况忽视利润分派政策调整议案，提请股东大会审议并 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分派政接应以股 东权益保护为起点，且不得违背中国证监会和证券来回所的关连端正；调整利润分派 政策的联系议案需分别经监事会和二分之一以上沉静董事同意后提交董事会、股东大会 批准，提交股东大会的联系提案中应详确说明修改利润分派政策的原因，沉静董事应当 对调整利润分派政策发表沉静观点。公司调整利润分派政策，应当提供聚集投票等方式 为公众股东参与股东大会表决提供便利。 六、本公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年、2023 年的利润分派有筹划如下：                                                        单元：万元               有筹划               2023 年度     2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润              1,831.05    7,423.59      8,526.23 现款分成金额（含税）                       654.02      817.53       2,452.58 往常现款分成占包摄于上市公司股东的净利润的比例          35.72%      11.01%        28.77% 最近三年现款分派共计                                                3,924.12 最近三年年均可分派利润                                          5,926.96 最近三年累计现款分派金额占年均可分派利润的比例                              66.21%   公司最近三年以现款方式分派的利润共计 3,924.12 万元，占最近三年已毕的年均可 分派利润 5,926.96 万元的 66.21%，安妥中国证监会及《公司规则》对于现款分成的要 求。 远信工业股份有限公司                                                                                                                 召募说明书摘记                                                                 目          录 远信工业股份有限公司                                                                                                  召募说明书摘记 远信工业股份有限公司                                          召募说明书摘记                         第一节 释义 一、一般释义   在本召募说明书摘记中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、             指     远信工业股份有限公司 远信工业 本次刊行、本次可转债               指   公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券 刊行                   《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转折公司债券 召募说明书         指                   召募说明书》 本召募说明书摘记、募        《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转折公司债券               指 集说明书摘记            召募说明书摘记》 文牍期           指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 《公司规则》、公司规则   指   《远信工业股份有限公司规则》                   新昌县远信印染机械有限公司，后改名为浙江远信印染机械有限公 远信机械          指                   司，系刊行东说念主前身 远威科技          指   新昌县远威科技有限公司，系刊行东说念主控股股东 远信收支口         指   新昌县远信收支口有限公司，系刊行东说念主全资子公司 德国德信          指   Dexin Produktion GmbH，系刊行东说念主全资子公司 远润纺织          指   新昌县远润纺织机械有限公司，系刊行东说念主控股子公司 盛星装备          指   浙江盛星智能装备有限公司，系刊行东说念主控股子公司 普信智能          指   浙江普信智能科技有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远能环保          指   浙江远能环保开采有限公司，系刊行东说念主控股子公司 琪溢贸易          指   琪溢贸易（上海）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远辉智能          指   远辉智能装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远泰智能          指   浙江远泰智能制造有限公司，系刊行东说念主控股子公司 巴苏尼智能         指   巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远翼智能          指   远翼智能装备（绍兴）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 托穆克斯          指   托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远琪投资          指   新昌县远琪投辛苦理合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主股东 恒天立信          指   中国恒天立信国际有限公司（曾用名：恒天立信工业有限公司） 立信门富士         指   立信门富士纺织机械有限公司 德国布鲁克纳        指   Brueckner（布鲁克纳）集团 韩国日星          指   韩国日星机械株式会社 台湾乘福          指   乘福工业有限公司 远信工业股份有限公司                                             召募说明书摘记 邵阳纺机                 指       邵阳纺织机械有限办事公司                              申洲国际集团控股有限公司（2313.HK），系中国最具界限的纵向一                              体化古道制造商，集织布、染整、印拈花、编著与缝制四个齐备的 申洲国际                 指                              工序于孤独，家具涵盖通盘的古道服装，包括阐明服、失业服、内                              衣等，出口金额络续多年位列中国古道服装出口企业名递次一位 迎丰股份                 指       浙江迎丰科技股份有限公司（605055.SH） 云中马                  指       浙江云中马股份有限公司（603130.SH） 中康国创                 指       山东中康国创先进印染技艺研究院有限公司 迪玺立可                 指       迪玺立可纺织技艺（深圳）有限公司 《公司法》                指       《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                指       《中华东说念主民共和国证券法》 《注册办法》               指       《上市公司证券刊行注册料理办法》 国度发改委                指       中华东说念主民共和国国度发展和更动委员会 工信部                  指       中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部                  指       中华东说念主民共和国财政部 国度税务总局               指       中华东说念主民共和国国度税务总局 中国证监会、证监会            指       中华东说念主民共和国证券监督料理委员会 保荐东说念主、主承销商             指       中信证券股份有限公司 审计机构、立信司帐师                      指       立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 事务所 刊行东说念主讼师                指       北京德恒讼师事务所 A股                   指       面值为 1 元的东说念主民币普通股 元、万元                 指       东说念主民币元、万元 二、行业专用释义                               一种纺织机械，主要用于梭织物、古道物等多种纺织物的拉幅定 拉幅定形机                    指    形，也有习尚称为“拉幅定型机”、“炎风拉幅定形机”、“炎风拉                               幅定型机”                               使纺织物成为及格制品的遑急整理过程，也有习尚称为“拉幅定 拉幅定形                     指                               型”、“定型” 纺织机械、纺机                  指    把自然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各式机械开采 Y2050、Y2088、Y7000、            公司的家具型号，Y 是“远信”远的拼音首字母大写缩写；R 是“远                          指 Y9000、R6000                   润”润的拼音字母大写缩写                               在定形过程中使织物产生永久的败坏效果的安装。该安装能够使 烘房/炎风轮回系统                指    气流均匀地作用在整段织物上，提供清雅的定形效果及得回清雅                               的残余缩水率                               节能环保的定形机关键安装，采纳高强度的反转式滤网，已毕连 自动过滤网、滤网自清理              指                               续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保险滤网的通透性，此外可降 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记                  低烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分启齿，能够在降狂暴                  耗的同期提高产量 幅宽           指   面料的灵验宽度 克重           指   每平方米织物的分量                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中沿纵向/横向陈设的纱 经/纬纱         指                  线                  对平幅织物起防皱、去皱、摈弃卷边，保持织物纬向平整作用及 扩幅对中安装       指                  随时能修正保持在正中央位置的安装                  一种对织物浸渍轧染料、树脂等工艺介质后进行轧压并使织物保 轧车           指                  持一定的轧余率和平整度的安装                  一种安装在染整机械上用于纠正、摈弃织物在染整过程中产生纬 整纬安装         指                  斜、纬弧的通用安装                  一种轧车上使织物保持一定的轧余率和平整度的主要办事部件 轧辊           指                  和器具                  纬纱在织物中呈弧形盘曲，主若是由织造或后整理时织物布边与 纬弧           指   织幅中部所受张力不均匀所致，严重者会酿成花形歪斜，制品性                  量下落                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中，沿横向陈设的纱线与 纬斜           指                  纵向陈设的纱线呈歪斜状态 主控操作台        指   一种安装在染整机械上用于整机的操作和限制安装                  染整织物的过程中需要采纳的妙技，为保证织物的尺寸幽静和工 超喂           指                  艺要求，在拉幅或定型时调整进布的速率 平幅           指   圆筒状的古道物被剖开后的平整状态                  一种安装在染整机械上用于将织物固定在送布链条上随导轨一 上针安装         指                  起运行的安装                  一种安装在染整机械上用于检测布边的位置，并驱动援手单元移 红外探边系统       指                  动，已毕精确限制位置的安装                  一种安装在染整机械上用于保护机器的安装，当织物产生脱离送 脱针自停安装       指                  布链条时，已毕机器自动运行 导轨           指   一种安装在染整机械上运输带动织物运行的导向定位安装 炎风轮回风机       指   一种安装在染整机械上使里面空气进行加热和冷却轮回的风机 喷嘴安装         指   一种安装在染整机械上使热空气均匀作用于织物的安装 加热安装         指   一种安装在染整机械上用于加热的通用安装 门幅调节安装       指   一种安装在染整机械上用于调整织物门幅的安装                  物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体                  内各部分之间产生相互作用的以造反这种外因的作用，并试图使 应力           指                  物体从变形后的位置答复到变形前的位置的内力在单元面积上                  的力 冷却安装         指   一种安装在染整机械上用于冷却织物的安装 切边安装         指   一种安装在染整机械上用于切除布边的安装 远信工业股份有限公司                             召募说明书摘记 驱动安装         指   一种安装在染整机械上用于机械驱动的安装                  一种安装在染整机械上用于织物脱离送布链条后，折叠或卷装织 出布安装         指                  物的安装                  固体受外力作用而使各点间相对位置的更正，当外力撤消后，固 弹性形变         指                  体又恢归附状的形变                  应用在拉幅定形机轨说念链条上的电机，用以带动纺织物在机器中 主链电机         指                  运行 特别说明：本召募说明书摘记中部分共计数与各加数顺利相加之和在余数上存在各别，主要系四舍 五入导致。 远信工业股份有限公司                                召募说明书摘记                   第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况   公司称号：远信工业股份有限公司   英文称号：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.   法定代表东说念主：陈少军   注册老本（股本）：8,175.25 万元   股票简称：远信工业   股票代码：301053   股票上市地：深圳证券来回所   注册/办公地址：新昌县澄潭工业区 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景   我国事寰球纺织第一大国，纺织工业是我国国民经济的遑急救援。纺织机械手脚我 国已毕纺织工业结构调整和产业升级的关键，是国度要点解救行业。2021 年寰球纺织 行业回暖，纺织品订单的增多拉动了商场对纺织机械的需求回升。2021 年国人人业规 模以上企业已毕营业收入 948.97 亿元，同比增长 27.28%；已毕利润总额 77.02 亿元， 同比增长 38.38%，纺织机械行业全面复苏。其中，染色机企业累计销售约 3,860 台，同 比增长 28%；印染后整理机械累计出口金额达 87,428 万好意思元，印度、越南、巴基斯坦、 土耳其及孟加拉国事我国纺织机械出口的主要隘区，外洋纺织机械产业链答复清雅。 滑，同比下落 2.24%。2023 年，国内界限以上纺机企业营业收入同比下落 1.47%，降幅 较 2022 年有所收窄。   与此同期，国内纺织产业继续升级，纺织机械行业对装备络续化、自动化、智能化、 绿色化、界限化、定制化等不同档次的需求不断进步。传统印染行业属于高稠浊、高耗 远信工业股份有限公司                                  召募说明书摘记 能行业，其发展初期进初学槛较低，酿成了中低端产能普遍多余、环境稠浊及能耗问题 严重的局面。比年来，减少二氧化碳排放、限制寰球平均气温高潮幅度已渐渐成为社会 共鸣，我国对印染行业的环保监管日益严格，开采的智能化水温暖节能环保性能已成为 纺织机械企业的要点发展标的。《纺织行业“十四五”发展撮要》将绿色发展、科技创 新手脚纺织行业的遑急发展宗旨，智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、已毕 可继续发展的关键。 （二）本次刊行的目的   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和 销售。经过多年的策划与发展，公司如故形成了以拉幅定形机为中枢，多种家具配套的 家具矩阵，掌持了一系列与主营业务联系的技艺与专利。同期，公司凭借家具与服务质 量不才旅客户中齐集了清雅的品牌信誉与口碑。   公司积极反馈客户需求、紧随行业发展趋势，通过本次募投款式新增家具高温智能 染色机与除尘除油热能回收开采，上述家具系公司在纺织开采产业链潦倒游的拓展与延 伸。款式完成后，公司将能拓宽染整领域业务，增强客户粘性，深化家具布局，提高公 司在纺织机械制造业的品牌影响力和概述竞争力，增强公司继续盈利能力，为公司改日 向下旅客户提供印染后整理概述惩办有筹划奠定基础。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行基本要求   本次刊行证券的种类为可转折为公司股票的可转折公司债券。该可转折公司债券及 改日转折的公司股票将在深圳证券来回所创业板上市。   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。   本次刊行的可转折公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 远信工业股份有限公司                                  召募说明书摘记   本次刊行的可转折公司债券期限为刊行之日起 6 年。   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、 第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 118.00 元（含终末一期利 息）。   本次刊行的可转折公司债券采纳每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和终末一 年利息。   （1）年利息筹算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转折公司债券持有东说念主按持有的可转折 公司债券票面总金额自可转折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息：   年利息的筹算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转折公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转折公司债券票面总金额；   i：指可转折公司债券往常票面利率。   （2）付息方式 换公司债券刊行首日。 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺展期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 远信工业股份有限公司                                 召募说明书摘记 在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）肯求转折成公司股票的可转折公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   本次刊行的可转折公司债券不提供担保。   本次刊行的可转折公司债券转股期自可转折公司债券刊行结果之日（2024 年 8 月 年 8 月 15 日）止（如遇非来回日则顺延至自后的第一个来回日；顺展期间付息款项不 另计息）。可转折公司债券持有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公 司股东。   （1）驱动转股价钱的详情依据   本次刊行可转折公司债券的驱动转股价钱为 23.25 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前来回日的来回价按经过相应除权、除息调整后的价钱筹算） 和前一个来回日公司股票来回均价。   召募说明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票交 易总额/该二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个交 易日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   （2）转股价钱的调整方式及筹算公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转折公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）： 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将规律进行转股价钱调整，并在 安妥条件的信息表示媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、 调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转折公司债券持 有东说念主转股肯求日或之后，转折股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转折公司债券持有东说念主的债职权益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行 的可转折公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内容及操作办法 将依据届时国度关连法律法例及证券监管部门的联系端正来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转折公司债券存续期间，当公司股票在职意络续三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价 格向下修正有筹划并提交公司股东大会审议表决。   上述有筹划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转折公司债券的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不 低于前述的股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股 票来回均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记 面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的 转股价钱和收盘价筹算。   （2）修正方法   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定的上市 公司信息表示媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需） 等关连信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），出手答复转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转折股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可转折公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹算方式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可转折公司债券持有东说念主肯求转股的可转折公司债券票 面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可转折公司债券的持有东说念主肯求转折成的股份须是整数股。转股时不足转折 为一股的可转折公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关连端正，在可转 换公司债券持有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转折公司债券余额及该 余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转折公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 118.00% （含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转折公司债券。   （2）有条件赎回要求 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记   在本次刊行的可转折公司债券转股期内，如果公司股票络续三十个来回日中至少有 十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 换公司债券未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转折公司债券。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转折公司债券持有东说念主理有的可转折公司债券票面总金额；   i：指可转折公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调整 前的转股价钱和收盘价筹算，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可转折公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至 2030 年 时，可转折公司债券持有东说念主有权将其持有的可转折公司债券一齐或部分按面值加受骗期 应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整 的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调整后的来回日 按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个来回日”须从转股价钱调整之后的第一个来回日起再行筹算。   在本次刊行的可转折公司债券的终末两个计息年度，可转折公司债券持有东说念主在每年 回售条件初度快活后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度快活回售条件而可转 换公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记 能再愚弄回售权，可转折公司债券持有东说念主弗成屡次愚弄部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转折公司债券召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比拟出现重要变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途 的，可转折公司债券持有东说念主享有一次回售的职权。可转折公司债券持有东说念主有权将其持有 的可转折公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在 附加回售条件快活后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售 呈报期内伪善施回售的，弗成再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转折公司债券持有东说念主理有的将回售的可转折公司债券票面总金 额；   i：指可转折公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算 头不算尾）。   因本次刊行的可转折公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转折公司债券转股形 成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 甩掉优先配售部分）采纳通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行的方式进行。   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘股东。（2）网上发 远信工业股份有限公司                                      召募说明书摘记 行：持有中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、安妥法律端正的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外），其中当然东说念主需 凭据《对于完善可转折公司债券投资者安妥性料理联系事项的见知》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有刊行东说念主 A 股普通股股份数按每股配售 3.5040 元可转债的比例， 并按 100 元/张的比例转折为张数，每 1 张为一个申购单元，不足 1 张的部分按照精确 算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未持有股份，即享 有原股东优先配售权的股本总额为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售比例筹算，原股 东最多可优先认购 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额 2,864,670 张的 99.9978%。 由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指 南》执行，最终优先配售总额可能略有各别。   （1）可转折公司债券持有东说念主的职权 并于转股的次日成为公司股东； 司债券； 使表决权；在债券受托料理东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或合并持有本 次可转债总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议； 远信工业股份有限公司                       召募说明书摘记 有权依据法律、法例和规则及召募说明书的端正，通过债券持有东说念主会议决议愚弄或者授 权债券受托料理东说念主代其愚弄债券持有东说念主的联系职权；   （2）可转折公司债券持有东说念主的义务 后果，由债券持有东说念主承担。债券受托料理东说念主莫得代理权、超越代理权或者代理权断绝后 所从事的步履，未经债券持有东说念主会议决议追尊的，不对全体债券持有东说念主发奏凯力，由债 券受托料理东说念主自行承担自后果及办事； 肯求财产保全或其他法律方法的，债券持有东说念主应当承担联系用度（包括但不限于诉讼费、 讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及债券受托料理东说念主因按债券持有东说念主要求采纳 的联系行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债券受托料理东说念主为其先行垫付； 金和利息； 务。   （3）可转折公司债券持有东说念主会议的召开情形   在本次刊行的可转折公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有 东说念主会议： 远信工业股份有限公司                        召募说明书摘记 驱逐、肯求破产或者照章进入破产方法等； 有重要不利影响； 东说念主书面提议召开； 弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主债务送还能力濒临严重概略情味； 换公司债券持有东说念主会议规则的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）不错提议召开可转折公司债券持有东说念主会议的机构或东说念主士 议召开； 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记      本次向不特定对象刊行可转折公司债券的召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除发 行用度后，召募资金拟用于以下款式：                                                 单元：万元 序号             款式称号          总投资额           本次召募资金干涉                共计               31,123.46        28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果试验召募资金净额少于上述款式召募资金拟干涉 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式惩办。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司凭据策划情状和发展策划，对部分款式以 自筹资金先行干涉的，对先行干涉部分，在本次刊行召募资金到位之后，对安妥法律法 规及证监会联系要求的部分赐与置换。      在不更正本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可凭据款式的试验需求，对 上述款式的召募资金干涉规章和金额进行安妥调整。      公司已建立召募资金料理轨制，本次刊行可转折公司债券的召募资金必须存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公 告中表示开户信息。      本次可转折公司债券经中诚信国际信用评级有限办事公司评级，凭据中诚信国际信 用评级有限办事公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可转折公司债券信用品级为 A，远 信用评级文牍》 信工业主体信用品级为 A，评级预测幽静。      本次向不特定对象刊行可转折公司债券有筹划的灵验期为 12 个月，自本次刊行可转 换公司债券有筹划经公司股东大会审议通过之日起筹算。公司 2024 年 1 月 2 日召开的第 远信工业股份有限公司                                召募说明书摘记 三届董事会第十三次会议及 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了延长本次向不特定对象刊行可转债刊行有筹划灵验期等联系议案，将公司本次向不 特定对象刊行可转折公司债券有筹划的灵验期延长至 2024 年 12 月。   本次刊行有筹划及联系事项如故深圳证券来回所审核通过，并经中国证监会《对于同 意远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号文）同意注册。 （二）失约办事及争议惩办机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托料理条约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述失约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重要不利影响，在经可转债受托 料理东说念主书面见知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转 债持有东说念主书面见知，该失约在上述见知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其财富、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 能力产生本色不利影响，或出售其重要财富等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 能力产生重要本色性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生驱逐、刊出、拆除、歇业、计帐、丧失 送还能力、被法院指定接纳东说念主或已出手联系的法律方法；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、王法或高歌，或上述端正的阐明的变更导致公司在受托管 理条约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重要不 利影响的情形。   上述失约事件发生时，公司应当承担相应的失约办事，包括但不限于按照召募说明 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及徬徨支付本金及/或利息产 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记 生的罚息、失约金等，并就可转债受托料理东说念主因公司失约事件承担联系办事酿成的损失 赐与补偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其阐明。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起头应在争议各方之间协商惩办；协商不成的，应在公司住所所在地有统辖权的 东说念主民法院通过诉讼惩办。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各方有权继 续愚弄本期可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 甩掉优先配售部分）采纳通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行的方式进行。   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘股东。（2）网上发 行：持有中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、安妥法律端正的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外），其中当然东说念主需 凭据《对于完善可转折公司债券投资者安妥性料理联系事项的见知》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可转折公司债券由保荐东说念主（主承销商）中信证券股份有限公司以余额包 销方式承销。   本次可转折公司债券的承销期为 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）至 2024 年 8 月 22 日 （T+4 日）。 （五）刊行用度概算                                                  单元：万元 远信工业股份有限公司                                             召募说明书摘记                款式                          金额（不含升值税） 承销及保荐用度                                                   490.00 刊行东说念主讼师用度                                                    60.00 司帐师用度                                                      66.04 信息表示及刊行手续用度等                                               22.56                整个                                         638.60    以上刊行用度可能会凭据本次刊行的试验情况而发生增减。 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时刻安排    本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：       日期            来回日                事项                停牌安排                     T-2 日                            平时来回       星期三                   性公告》《刊行公告》《网启程演公告》等                     T-1 日                                平时来回       星期四                   2、网启程演                     T日                                   平时来回       星期五                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                     T+1 日                                平时来回       星期一                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日                             平时来回       星期二                 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                           认购资金）                     T+3 日                            平时来回       星期三                   终配售结果和包销金额                     T+4 日                                平时来回       星期四                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期均为来回日。若联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重要突发事件影响发 行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市畅通    本次刊行的证券无持有期限定。刊行结果后，公司将尽快向深圳证券来回所肯求上 市来回，具体上市时刻将另行公告。 远信工业股份有限公司                                 召募说明书摘记 四、本次刊行的联系机构 （一）刊行东说念主 称号           远信工业股份有限公司 法定代表东说念主        陈少军 住所           新昌县澄潭工业区 商酌电话             0575-86059777 传真               0575-86059666 董事会文告        俞小康 （二）保荐东说念主和主承销商 称号           中信证券股份有限公司 法定代表东说念主        张佑君 住所           广东省深圳市福田区中心三路 8 号疏淡期间广场（二期）北座 商酌电话         021-20332806 传真           021-20262344 保荐代表东说念主        杨帆、郑天宇 款式协办东说念主        管成傲 承办东说念主员         吴念念远、陈佳栋 （三）讼师事务所 称号           北京德恒讼师事务所 负责东说念主          王丽 住所           北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 商酌电话             0571-86508080 传真               0571-87357755 承办讼师         吴连明、刘秀华、李迎亚 （四）审计机构 称号           立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          杨志国 住所           上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 商酌电话             0571-85800402 传真           0571-86949133 承办司帐师        王昌功、叶冠成 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记 （五）资信评级机构 称号              中诚信国际信用评级有限办事公司 负责东说念主             岳志岗 办公地址            北京市东城区向阳门内大街星河 SOHO5 号楼 商酌电话            010-66428877 传真              010-66426100 资信评级东说念主员          汤梦琳、刘紫萱 （六）肯求上市的证券来回所 称号              深圳证券来回所 住所              深圳市福田区深南正途 2012 号 商酌电话            0755-88668888 传真              0755-82083295 （七）登记结算公司 称号              中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司 住所                  深圳市福田区莲花街说念深南正途 2012 号深圳证券来回所广场 25 楼 商酌电话                0755-25938000 传真                  0755-25988122 （八）收款银行 收款银行            中信银行北京瑞城中心支行 户名              中信证券股份有限公司 账户              7116810187000000121 五、刊行东说念主与本次刊行关连东说念主员之间的关系      结果 2023 年 12 月 31 日，中信证券自营业务股票账户持有刊行东说念主 16,902 股股份， 财富料理业务股票账户持有刊行东说念主 0 股股份，信用融券专户持有刊行东说念主 0 股股份。中信 证券全资子公司持有刊行东说念主 103,492 股股份，中信证券控股子公司中原基金料理有限公 司持有刊行东说念主 1,544 股股份。保荐东说念主或其控股股东、试验限制东说念主、遑急关联方持有刊行 东说念主股份不超越刊行东说念主股份总额的 7%。中信证券已建立并执行严格的信息遏止墙轨制， 上述情形不会影响中信证券平允履行保荐及承销办事。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行关连的中介机构极度负责东说念主、高等料理东说念主员及经 远信工业股份有限公司                        召募说明书摘记 办东说念主员之间不存在职何顺利或波折的股权关系或其他权益关系。 六、认购东说念主承诺   购买本次可转折公司债券的投资者（包括本次可转折公司债券的驱动购买东说念主和二级 商场的购买东说念主及以其他方式正当取得本次可转折公司债券的东说念主）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本次可转折公司债券项下职权义务的通盘端正并受其拘谨。   （二）同意《受托料理条约》《债券持有东说念主会议规则》及债券召募说明书中其他有 关刊行东说念主、债券持有东说念主职权义务的联系商定。   （三）债券持有东说念主会议按照《公司债券刊行与来回料理办法》的端正及《债券持有 东说念主会议规则》的方法要求所形成的决议对全体债券持有东说念主具有拘谨力。   （四）刊行东说念主依关连法律、法例的端正发生正当变更，在经关连主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息表示时，投资者同意并接受该等变更。 远信工业股份有限公司                                                召募说明书摘记                     第三节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 81,752,500 股，股本结构如下：             股份性质                      持股数目（股）           持股比例（%） 一、有限售条件股份                                  58,487,552          71.54 二、无尽售条件畅通股份                                23,264,948          28.46 三、股份总额                                     81,752,500         100.00      结果 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东极度持股情况如下：  股东称号          性质     持股数目（股）          持股比例       持有有限售条件股份数（股） 远威科技        境内非国有法东说念主      45,316,225      55.43%            45,316,225 远琪投资        境内非国有法东说念主       5,004,583       6.12%             5,004,583 张鑫霞          境内当然东说念主        3,574,702       4.37%             3,574,702 陈少军          境内当然东说念主        2,199,817       2.69%             2,199,817 陈学均          境内当然东说念主        1,759,753       2.15%             1,319,815 冯伟明          境内当然东说念主         714,940        0.87%                     - 张雪芳          境内当然东说念主         714,940        0.87%              536,205 求金英          境内当然东说念主         714,940        0.87%              536,205 邬凌云          境内当然东说念主         663,155        0.81%                     - 林新           境内当然东说念主         368,811        0.45%                     -      共计         -        61,031,866      74.63%            58,487,552 二、公司组织结构图及对其他企业的遑急权益投资情况 （一）公司组织结构图 远信工业股份有限公司                                                        召募说明书摘记 （二）股权限制关系图      结果本召募说明书摘记签署日，公司股权限制关系图如下： （三）公司顺利或波折限制的企业情况      结果本召募说明书摘记签署日，公司主要控股子公司情况如下：                                                                    主要坐褥 序号   公司称号    成立日期         注册老本       实收老本       持股比例       主要业务                                                                    策划地                                                           主要负责货色进 上 海 市 浦                                                           出口      东新区                                                           主要从事纺织设 浙 江 省 绍                                                           备的制造与销售 兴市                                                           主要负责货色进 浙 江 省 新                                                           出口      昌县 远信工业股份有限公司                                                                 召募说明书摘记                                                                                主要坐褥 序号   公司称号    成立日期         注册老本          实收老本       持股比例          主要业务                                                                                策划地                                                              主要从事纺织机                                                              件的坐褥、销售                                                                主要从事定形机 浙 江 省 新                                                                配件的坐褥   昌县                                                              主要从事污泥烘                                                              干开采的研发、                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              定形机配件的生                                                              产                                                              主要从事自动缝                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                              主要从事热能回                                                              收除尘除油一体 浙 江 省 绍                                                              机的研发、坐褥 兴市                                                              与销售                                                              主要从事染色机                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              销售                                                              主要从事纺织专                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              坐褥与销售                                                              主要从事拉幅定                                                                      浙江省新                                                                      昌县                                                              产与销售                                                              主要从事液氨整                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                                                单元：万元 序号      公司称号                           总财富                净财富               营业收入            净利润 远信工业股份有限公司                                                                 召募说明书摘记 序号         公司称号                            总财富              净财富            营业收入             净利润 注：财务数据如故立信司帐师事务所审计。 （四）主要参股公司基本情况       结果本召募说明书摘记签署日，公司参股公司基本情况如下： 序号      公司称号      成立日期      注册老本        持股比例              主要业务            主要坐褥策划地                                                    主要从事智能纺织       绍兴中砥数字科技       有限公司                                                    开发 三、控股股东、试验限制东说念主基本情况 （一）控股股东、试验限制东说念主概况       结果本召募说明书摘记签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股 股东。远威科技的基本情况如下：          称号                                 新昌县远威科技有限公司       谐和社会信用代码                              91330624MA2886LCX1        法定代表东说念主                                      陈少军         注册老本                3,500.00 万元东说念主民币（实收老本 3,500.00 万元）         注册地                             浙江省新昌县新中路 198 号       主要坐褥策划地                               浙江省绍兴市新昌县         成立日期                                  2016 年 2 月 3 日                    一般款式：技艺服务、技艺开发、技艺预计、技艺交流、技艺转让、                    技艺推广；销售代理；货色收支口；技艺收支口；企业料理预计；财                    务预计；环境保护专用开采制造；生升天工家具技艺研发；机械零件、         策划范围       零部件销售；信息预计服务（不含许可类信息预计服务）；实业投资                    （除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展策划行径）。                    许可款式：房地产开发策划（照章须经批准的款式，经联系部门批准                    后方可开展策划行径，具体策划款式以审批结果为准）。 远信工业股份有限公司                                       召募说明书摘记       主营业务                        持股平台   结果本召募说明书摘记签署日，远威科技股东组成情况如下：  序号          股东姓名          出资额（万元）            出资比例（%）           共计                       3,500.00           100.00   结果 2023 年 12 月 31 日，远威科技总财富为 9,000.15 万元，净财富为 2,908.79 万 元，2023 年营业收入为 0.00 万元，净利润为 1.19 万元（以上数据未经审计）。   结果本召募说明书摘记签署日，陈少军、张鑫霞配头通过顺利和波折持股共计限制 公司 68.61%的表决权，能够试验把握公司步履，为公司的试验限制东说念主。其中，陈少军 顺利持有公司 2.69%的股份，张鑫霞顺利持有公司 4.37%的股份，陈少军和张鑫霞配头 通过持有远威科技 66.14%的股权限制公司 55.43%的表决权，陈少军通过持有远琪投资   陈少军先生，降生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，赴任于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机械有限公司。2010 年 6 月与其配头张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼总司理。陈少军系中 国纺织机械协会第八届理事会副会长、印染机械分会执行会长，寰宇纺织行业十大绿色 先锋东说念主物，中国纺织行业年度革命东说念主物，中国纺织工业联合会科技起头奖一等奖。   张鑫霞女士，降生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，赴任于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 3 月， 担任远信机械执行董事兼总司理；2016 年 12 月于今担任远信工业董事。 （二）控股股东和试验限制东说念主最近三年的变化情况   文牍期内，公司控股股东、试验限制东说念主未发生变更。 远信工业股份有限公司                                                    召募说明书摘记 （三）控股股东、试验限制东说念主所持股份的职权限定情况      结果本召募说明书摘记签署日，公司控股股东、试验限制东说念主理有的公司股份均不存 在质押、冻结极度它限定职权的情况，亦不存在权属纠纷情况。 （四）控股股东、试验限制东说念主的其他对外投资情况      结果本召募说明书摘记签署日，除刊行东说念主极度子公司外，公司控股股东和试验限制 东说念主其他对外投资情况如下：                                                                单元：万元 序号       公司称号       注册老本         成立日期          主要业务         投资关系      花木兰生物（新昌）有限                            植物染料研发、坐褥      公司                                     及销售      呼伦贝尔市坤德商贸有限                            酒店料理；餐饮管      公司                                     理；会议及展览服务        海南万盈宇谷投资合      伙企业（有限合伙）      上海集聚自动化科技有限                            OMV 开采、AGV 设      公司                                     备制造、研发及销售      山东如康清真食物有限公                     牛羊肉坐褥、加工与      司                               销售                                                         陈少军持股 43.69%，张                                                         鑫霞持股 22.45%                                                         陈少军持有 13.19%出   新昌县远琪投辛苦理合伙   企业（有限合伙）                                                         务合伙东说念主 四、承诺事项及履行情况 （一）文牍期内刊行东说念主及联系东说念主员作出的遑急承诺及履行情况      本次刊行前已作出的遑急承诺极度履行情况参见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《远信工业股份有限公司 2022 年年度文牍》之 “第六节 遑急事项”之“一、承诺事项履行情况”。 （二）本次刊行联系的承诺事项      （1）公司董事、高等料理东说念主员凭据中国证监会的联系端正，对公司本次向不特定 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记 对象刊行可转折公司债券摊薄即期文牍采纳填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不屈允条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不采纳其 他方式损伤公司利益； 的执行情况相挂钩； 件与公司填补文牍措施的执行情况相挂钩； 诺，本东说念主同意按照中国证监会和深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发布的有 关端正、规则，对本东说念主作出联系处罚或采纳联系料理措施，并原意承担相应的法律办事。”   （2）公司的控股股东、试验限制东说念主凭据中国证监会联系端正，对公司本次向不特 定对象刊行可转折公司债券摊薄即期文牍采纳填补措施事宜作出以下承诺：   “1、不越权过问公司策划料理行径，不侵占公司利益； 报措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，原意照章承担对公司 或者投资者的补偿办事”。   公司控股股东、试验限制东说念主、持股 5%以上股东、董事、监事、高等料理东说念主员对于 认购本次可转债的说明及承诺如下：   “1、自本承诺签署日起前六个月内，本东说念主/本公司不存在顺利减持公司股票的情形。 结果本承诺函签署日，本东说念主/本公司也不存在减持公司股票的筹划或安排。 票减持情形，本东说念主/本公司承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求其他主体参 远信工业股份有限公司                            召募说明书摘记 与本次可转债刊行认购。 股票减持情形，本东说念主/本公司将凭据商场情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认 购奏凯，本东说念主/本公司承诺将严格盲从短线来回的联系端正，即自本次可转债刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票及本次刊行 的可转债。 将照章承担由此产生的法律办事”。   公司对于本次可转债刊行联系事项作出如下承诺：   “（1）结果本承诺函出具之日，公司拟肯求刊行不超越东说念主民币 28,646.70 万元（含 东说念主民币 28,646.70 万元）可转债，本次刊行可转债的期限为自觉行之日起六年。除前述 情况外，公司不存在其他已刊行、已注册未刊行或拟注册的债务融资器具。   （2）本公司承诺将概述商量资金需求、净财富情况、老本结构、偿债能力、商场 情况等成分，确保本次刊行不会导致公司累计债券余额超越最近一期末净财富额的 50%。 若本次可转债未出现断绝注册的情况，公司筹划在本次可转债刊行前，不刊行任何其他 计入累计债券余额的公司债及企业债，何况不向联系监管机构提交公司债/企业债的注 册/备案肯求文献”。   为保证公司改日不从事房地产业务及本次召募资金毋庸于房地产业务，讨好公司的 试验情况，公司作出如下承诺：   “1、结果本承诺出具日，公司及各控股、参股子公司均不具备房地产业务联系资 质，未从事房地产联系业务，不存在正在开发的房地产款式； 的监管要求（2022 年改造）》等法律、法例、表率性文献的端正以及本次刊行的有筹划 使用召募资金。本次刊行召募资金不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、策划、 远信工业股份有限公司                       召募说明书摘记 销售等业务，亦不领路过其他方式顺利或波折流入房地产开发领域； 发业务，也不会以任何状貌进行房地产开发业务干涉”。 远信工业股份有限公司                                召募说明书摘记                   第四节 财务司帐信息   本公司料理层对公司的财务情状、盈利能力等作了简明的分析。本公司董事会提请 投资者瞩目，以下商酌与分析应讨好本公司的财务文牍及审计文牍全文和召募说明书披 露的其他信息一并阅读。   如无特别说明，本节援用的财务数据引自公司经审计的 2021 年度文牍、2022 年度 文牍以及 2023 年度文牍。 一、最近三年财务文牍审计情况 （一）文牍期内与财务司帐信息联系的重要事项或遑急性水平的判断圭臬   公司凭据自身业务特质，商量财务文牍使用者合座共同的财务信息需求，基于业务 的性质或金额大小或两者兼有而详情遑急性。在性质方面，公司会评估业务是否属于经 常性业务，是否会对公司文牍期及改日的财务情状、策划效果和现款流量组成重要影响 等成分。在评价金额大小的遑急性时，以营业收入的 0.5%为遑急性水平详情的圭臬。 （二）注册司帐师的审计观点   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表已按照企业司帐准则的端正进 行编制。   公司 2021 年度的财务文牍如故立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了信会师报字[2022]第 ZF10379 号圭臬无保寄望见的审计文牍；公司 2022 年度的财务 文牍如故立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10529 号圭臬无保寄望见的审计文牍；公司 2023 年度的财务文牍如故立信司帐师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10223 号圭臬无保寄望见 的审计文牍。 远信工业股份有限公司                                          召募说明书摘记 二、最近三年财务报表 （一）合并财富欠债表                                                         单元：元           款式     2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动财富：  货币资金            176,277,165.45   264,517,046.21   297,015,182.39  来回性金融财富                      -                -                 -  繁衍金融财富                       -                -                 -  应收单据                         -                -                 -  应收账款            158,090,899.04   136,975,196.07    99,118,426.24  应收款项融资           24,041,570.00    36,399,527.02    20,016,934.00  预支款项              5,174,616.68     5,025,376.47      2,955,856.11  其他应收款             2,657,432.83     3,186,152.08     3,016,397.57  存货              206,725,226.85   159,208,457.06   263,489,225.57  合同财富                         -                -                 -  持有待售财富                       -                -                 -  一年内到期的非流动财富                  -                -                 -  其他流动财富           11,068,935.84       772,187.30     4,509,679.03         流动财富共计   584,035,846.69   606,083,942.21   690,121,700.91 非流动财富：  经久应收款                        -                -                 -  经久股权投资                       -                -                 -  其他权益器具投资            480,000.00       480,000.00                 -  其他非流动金融财富                    -                -                 -  投资性房地产                       -                -                 -  固定财富            215,602,928.57   178,217,129.83   191,847,874.66  在建工程            156,210,730.73    74,012,224.56    53,397,000.97  使用权财富             3,156,566.90     4,485,227.73     4,859,594.67  无形财富             67,496,143.57    34,411,438.84    35,167,327.40  开发开销                         -                -                 -  商誉                           -                -                 -  经久待摊用度            1,315,229.07       503,144.64       738,993.69 远信工业股份有限公司                                       召募说明书摘记           款式     2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31  递延所得税财富             6,811,918.96     5,105,434.57     3,950,600.23  其他非流动财富            7,876,552.37      3,275,454.30     2,991,171.15      非流动财富共计      458,950,070.17    300,490,054.47   292,952,562.77          财富整个    1,042,985,916.86   906,573,996.68   983,074,263.68 流动欠债：  短期借款              21,852,012.67      5,415,455.08                -  来回性金融欠债                        -                -                -  繁衍金融欠债                         -                -                -  应付单据             104,859,314.30    125,168,188.55   114,890,050.24  应付账款             141,767,519.05     83,706,511.07   108,150,382.39  预收款项                           -                -                -  合同欠债              72,899,412.45     60,691,071.21   162,881,252.82  应付职工薪酬            21,285,800.03     19,674,476.64    21,550,030.39  应交税费               7,864,966.10      3,778,920.45     5,901,157.14  其他应付款              1,407,347.88      2,043,907.47     6,418,984.36  持有待售欠债                         -                -                -  一年内到期的非流动欠债          707,978.35      1,239,305.17       889,661.46  其他流动欠债             8,512,377.30      7,480,599.36    21,174,562.87         流动欠债共计    381,156,728.13    309,198,435.00   441,856,081.67 非流动欠债：  经久借款              25,725,128.89                 -                -  应付债券                           -                -                -  租出欠债               2,315,847.85      3,519,531.40     3,422,673.02  经久应付款                          -                -                -  经久应付职工薪酬                       -                -                -  预计欠债               1,035,782.53        348,253.84                -  递延所得税欠债                        -                -                -  递延收益               6,031,585.73      7,350,726.88     8,669,868.08  其他非流动欠债           22,928,939.03                 -                -      非流动欠债共计       58,037,284.03     11,218,512.12    12,092,541.10          欠债共计     439,194,012.16    320,416,947.12   453,948,622.77 通盘者权益（或股东权益）            ：  实收老本（或股本）         81,752,500.00     81,752,500.00    81,752,500.00 远信工业股份有限公司                                                    召募说明书摘记           款式           2023.12.31            2022.12.31               2021.12.31  其他权益器具                                -                      -                     -  其中：优先股                                -                      -                     -     永续债                                -                      -                     -  老本公积                  176,861,940.61            176,125,526.61       176,125,174.90  减：库存股                                 -                      -                     -  其他概述收益                    126,473.09                 -3,131.86           -111,680.10  专项储备                                  -                      -                     -  盈余公积                   43,255,538.54             42,029,419.36        34,719,005.81  一般风险准备                                -                      -                     -  未分派利润                 286,256,988.03            277,347,813.13       234,948,111.76  包摄于母公司通盘者权益共计         588,253,440.27            577,252,127.24       527,433,112.37  少数股东权益                 15,538,464.43              8,904,922.32         1,692,528.54      通盘者权益共计           603,791,904.70            586,157,049.56       529,125,640.91    欠债和通盘者权益整个        1,042,985,916.86            906,573,996.68       983,074,263.68 （二）合并利润表                                                                            单元：元            款式               2023 年度                 2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 其中：营业收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 二、营业总成本                      461,470,403.48        482,018,390.56     494,336,135.41 其中：营业成本                      362,579,956.26        405,800,276.20     409,973,145.02    税金及附加                         4,376,598.80         2,721,633.12      3,360,544.32    销售用度                       38,945,630.79         25,620,420.14      29,790,026.63    料理用度                       29,642,939.13         26,744,644.45      27,248,897.78    研发用度                       28,995,001.11         26,194,824.84      27,099,960.11    财务用度                          -3,069,722.61       -5,063,408.19      -3,136,438.45    其中：利息用度                          926,192.88         934,402.01         489,248.97         利息收入                     3,808,667.23         6,092,658.19      3,644,144.76  加：其他收益                       11,191,077.31         12,141,858.59      16,564,660.47    投资收益（损失以“-”号填列）                           -                    -                 -    其中：对子营企业和配合企业的投                                              -                    -                 - 资收益         以摊余成本计量的金融财富                         -                    -                 - 远信工业股份有限公司                                               召募说明书摘记            款式            2023 年度               2022 年度          2021 年度 断绝证明收益      汇兑收益（损失以“-”号填列）                      -                 -                -      净敞口套期收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      公允价值变动收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      信用减值损失（损失以“-”号填列）    -11,340,113.30        -6,901,114.06    -5,381,325.46      财富减值损失（损失以“-”号填列）        -1,215,951.70      -422,980.67       -781,850.12      财富处置收益（损失以“-”号填列）           35,940.69         20,464.41         -5,593.12 三、营业利润（亏空以“-”号填列）          25,187,729.78       86,971,882.63     93,514,365.74 加：营业外收入                         531,323.01        222,260.33      3,977,853.42 减：营业外开销                         182,846.06        353,404.01         54,103.85 四、利润总额（亏空总额以“-”号填列）        25,536,206.73       86,840,738.95     97,438,115.31 减：所得税用度                       2,305,706.54      9,892,128.54     12,185,331.27 五、净利润（净亏空以“-”号填列）          23,230,500.19       76,948,610.41     85,252,784.04 包摄于母公司通盘者的净利润（净亏空以 “-”号填列） 少数股东损益（净亏空以“-”号填列）            4,919,956.11      2,712,745.49         -9,492.54 六、其他概述收益的税后净额                   129,604.95        108,548.24       -338,355.14 七、概述收益总额                   23,360,105.14       77,057,158.65     84,914,428.90 包摄于母公司通盘者的概述收益总额           18,440,149.03       74,344,413.16     84,923,921.44 包摄于少数股东的概述收益总额                4,919,956.11      2,712,745.49         -9,492.54 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                        0.22              0.91              1.25 （二）稀释每股收益（元/股）                        0.22              0.91              1.25 （三）合并现款流量表                                                                      单元：元            款式            2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、策划行径产生的现款流量   销售商品、提供劳务收到的现款         430,493,578.69       320,422,935.41    352,010,405.35   收到的税费返还                  6,820,874.63         8,565,595.40     11,155,485.39   收到其他与策划行径关连的现款           8,634,979.49         9,111,913.98     21,498,537.56       策划行径现款流入小计         445,949,432.81       338,100,444.79    384,664,428.30   购买商品、接受劳务支付的现款         231,430,419.30       208,396,775.60    231,354,954.49 远信工业股份有限公司                                          召募说明书摘记           款式           2023 年度           2022 年度          2021 年度     支付给职工以及为职工支付的现款     81,035,610.10     68,289,252.86    70,960,305.09     支付的各项税费             24,450,553.54     27,425,682.23    31,591,639.38     支付其他与策划行径关连的现款      54,522,548.60     37,525,206.12    49,234,636.31       策划行径现款流出小计       391,439,131.54    341,636,916.81   383,141,535.27     策划行径产生的现款流量净额       54,510,301.27     -3,536,472.02     1,522,893.03 二、投资行径产生的现款流量     收回投资收到的现款                        -      200,000.00                 -     取得投资收益收到的现款                      -                -                -   处置固定财富、无形财富和其他经久                                      -        32,300.00      198,777.89 财富收回的现款净额     收到其他与投资行径关连的现款                   -                -                -       投资行径现款流入小计                     -      232,300.00       198,777.89   购建固定财富、无形财富和其他经久 财富支付的现款     投资支付的现款                          -      480,000.00                 -   取得子公司极度他营业单元支付的现                                      -                -                - 金净额     支付其他与投资行径关连的现款                   -                -                -       投资行径现款流出小计       157,813,595.09     28,337,939.05    33,618,723.81     投资行径产生的现款流量净额      -157,813,595.09   -28,105,639.05   -33,419,945.92 三、筹资行径产生的现款流量                        -     经受投资收到的现款             3,200,000.00     4,300,000.00   207,182,800.00   其中：子公司经受少数股东投资收到 的现款     取得借款收到的现款           53,408,666.40      5,410,000.00                -     收到其他与筹资行径关连的现款      22,928,939.03                 -                -       筹资行径现款流入小计        79,537,605.43      9,710,000.00   207,182,800.00     偿还债务支付的现款           11,286,666.40                 -    10,000,000.00     分派股利、利润或偿付利息支付的现 金   其中：子公司支付给少数股东的股利、                                      -                -                - 利润     支付其他与筹资行径关连的现款        2,456,127.86     1,306,388.09    19,948,367.26       筹资行径现款流出小计        22,763,160.90     26,655,026.23    30,026,162.88     筹资行径产生的现款流量净额       56,774,444.53    -16,945,026.23   177,156,637.12 远信工业股份有限公司                                                            召募说明书摘记              款式                      2023 年度               2022 年度          2021 年度 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                        269,116.41          154,511.00       -106,038.38 五、现款及现款等价物净增多额                       -46,259,732.88        -48,432,626.30   145,153,545.85      加：期初现款及现款等价物余额                  203,341,637.87    251,774,264.17       106,620,718.32 六、期末现款及现款等价物余额                       157,081,904.99    203,341,637.87       251,774,264.17 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围极度变化情况 （一）财务报表的编制基础      公司按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业 司帐准则应用指南、企业司帐准则阐明极度他联系端正（以下合称“企业司帐准则”） 以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息表示编报规则第 15 号-财务报 告的一般端正》的联系端正编制。      公司已评价自文牍期末起至少 12 个月的继续策划能力，未发现影响公司继续策划 能力的事项，公司以继续策划为基础编制财务报表是合理的。 （二）合并范围的详情原则      合并财务报表的合并范围以限制为基础赐与详情，不仅包括凭据表决权（或肖似权 利）自己或者讨好其他安排详情的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构 化主体。限制，是指投资方领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的联系行径而享 有可变文牍，何况有能力运用对被投资方的权力影响其文牍金额。 （三）文牍期内纳入合并范围的子公司      文牍期各期，纳入公司合并范围的子公司情况如下：                                                               是否纳入合并范围 序号                 子公司称号 远信工业股份有限公司                                                  召募说明书摘记                                                   是否纳入合并范围 序号             子公司称号 （四）文牍期内合并报表范围变化                                                          新增（+）         公司称号               注册地             业务性质                         变动原因                                                          减少（-） 浙江远泰智能制造有限公司               绍兴市              制造                  +         新设 托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司         绍兴市              制造                  +         新设 远辉智能装备（浙江）有限公司             绍兴市              制造                  +         新设 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司            绍兴市              制造                  +         新设 四、文牍期内主要财务有筹划及非频繁性损益明细表 （一）主要财务有筹划       主要财务有筹划           2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31 流动比率（倍）                             1.53                 1.96                    1.56 速动比率（倍）                             0.99                 1.45                    0.97 财富欠债率（母公司）                    33.40%                 31.64%                42.77% 财富欠债率（合并）                     42.11%                 35.34%                46.18%       主要财务有筹划           2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款盘活率（次）                          3.31                 4.78                    6.86 存货盘活率（次）                            1.98                 1.92                    2.11 每股策划行径现款流量（元）                       0.67               -0.04                     0.02 每股净现款流量（元）                        -0.57                -0.59                     1.78 注：未经特别注明，上述有筹划均依据合并报表口径筹算，各有筹划的具体筹算公式如下： （1）流动比率＝流动财富/流动欠债； （2）速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债； 远信工业股份有限公司                                       召募说明书摘记 （3）财富欠债率＝期末总欠债/期末总财富； （4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； （5）存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值； （6）每股策划行径现款流量=策划行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总额； （7）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总额。 （二）文牍期加权平均净财富收益率和每股收益   凭据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报规则第 9 号——净财富收益率 和每股收益的筹算及表示（2010 年改造）》的端正，公司加权平均净财富收益率和每 股收益筹算如下：                       加权平均净财富               每股收益（元/股）      款式        文牍期间                         收益率              基本每股收益           稀释每股收益 包摄于母公司通盘者的 净利润 扣除非频繁性损益后归 2023 年度          2.54%              0.18              0.18 属于母公司通盘者的净 2022 年度          12.81%             0.86              0.86 利润         2021 年度          21.22%             1.13              1.13 （三）文牍期非频繁性损益明细表   凭据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息表示阐明性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 改造）》（证监会公告[2023]65 号）的端正，公司最近三年非频繁性 损益明细如下表所示：                                                            单元：万元           款式           2023 年度             2022 年度         2021 年度 非流动财富处置损益，包括已计提财富减 值准备的冲销部分 越权审批，或无隆重批准文献，或偶发性                                      -                -              - 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司平时经 营业务密切联系，安妥国度政策端正、按 照一定圭臬定额或定量继续享受的政府 补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资                                      -                -              - 金占用费 企业取得子公司、联营企业及配合企业的                                      -                -              - 投资成本小于取得投资时应享有被投资 远信工业股份有限公司                                   召募说明书摘记          款式          2023 年度           2022 年度       2021 年度 单元可辩认净财富公允价值产生的收益 非货币性财富交换损益                         -             -             - 奉求他东说念主投资或料理财富的损益                     -             -             - 因不可抗力成分，如遭受当然灾害而计提                                    -             -             - 的各项财富减值准备 债务重组损益                             -             -             - 企业重组用度，如安置职工的开销、整合                                    -             -             - 用度等 来回价钱显失公允的来回产生的超越公                                    -             -             - 允价值部分的损益 合并限制下企业合并产生的子公司期初                                    -             -             - 至合并日确当期净损益 与公司平时策划业务无关的或有事项产                                    -             -             - 生的损益 除同公司平时策划业务联系的灵验套期 保值业务外，持有以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融财富、金融欠债产 生的公允价值变动收益，以及处置以公允                 -             -             - 价值计量且其变动计入当期损益的金融 财富、金融欠债和可供出售金融财富取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备                                    -             -             - 转回 对外奉求贷款取得的损益                        -             -             - 采纳公允价值模式进行后续计量的投资                                    -             -             - 性房地产公允价值变动产生的损益 凭据税收、司帐等法律、法例的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影                  -             -             - 响 受托策划取得的托管费收入                       -             -             - 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                -0.22        -30.75         -5.37 出 其他安妥非频繁性损益界说的损益款式                  -             -             - 小计                         411.47          432.13        973.00 减：所得税影响额                       57.17        56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                   4.54         3.08         19.58 包摄于母公司通盘者的非频繁性损益净 额 包摄于母公司通盘者的净利润             1,831.05        7,423.59      8,526.23 远信工业股份有限公司                                                     召募说明书摘记             款式                  2023 年度               2022 年度            2021 年度 扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘 者的净利润 五、遑急司帐政策变更、司帐预料变更及重要司帐短处更正 （一）遑急司帐政策变更   （1）合并财富欠债表                                                                             单元：元        款式        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 经久应付款                      921,706.40         -921,706.40                           - 固定财富                    158,010,559.70      -1,014,208.32              156,996,351.38 使用权财富                                 -      5,277,642.35                5,277,642.35 租出欠债                                  -      4,423,537.28                4,423,537.28 一年内到期的非流动欠债                           -       761,603.15                  761,603.15   （2）母公司财富欠债表                                                                             单元：元        款式        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 使用权财富                                 -        568,079.48                 568,079.48 租出欠债                                  -        467,506.51                 467,506.51 一年内到期的非流动欠债                           -        100,572.97                 100,572.97   （1）财政部于 2018 年度改造了《企业司帐准则第 21 号——租出》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则。凭据改造后的准则，对于 初度执行日前已存在的合同，公司遴荐在初度执行日不再行评估其是否为租出或者包含 租出。   本公司遴荐凭据初度执行新租出准则的累积影响数，调整初度执行新租出准则往常 岁首留存收益及财务报表其他联系款式金额，不调整可比期间信息。 远信工业股份有限公司                              召募说明书摘记     对于初度执行日前已存在的策划租出，本公司在初度执行日凭据剩余租出付款额按 初度执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租出欠债，并凭据每项租出遴荐以下两 种方法之一计量使用权财富：     ①假定自租出期出手日即采纳新租出准则的账面价值，采纳初度执行日的本公司的 增量借款利率手脚折现率。     ②与租出欠债极度的金额，并凭据预支房钱进行必要调整。     对于初度执行日前的策划租出，本公司在应用上述方法的同期凭据每项租出遴荐采 用下列一项或多项简化处理：     ① 将于初度执行日后 12 个月内完成的租出手脚短期租出处理；     ② 计量租出欠债时，具有相似特征的租出采纳合并折现率；     ③ 使用权财富的计量不包含驱动顺利用度；     ④存在续租遴荐权或断绝租出遴荐权的，凭据初度执行日前遴荐权的试验愚弄极度 他最新情况详情租出期；     ⑤手脚使用权财富减值测试的替代，凭据《企业司帐准则第 13 号——或有事项》 评估包含租出的合同在初度执行日前是否为亏空合同，并凭据初度执行日前计入财富负 债表的亏空准备金额调整使用权财富；     ⑥初度执行日之前发生的租出变更，不进行回想调整，凭据租出变更的最终安排， 按照新租出准则进行司帐处理。     在计量租出欠债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租东说念主增量借款利率（加权平 均值：4.75%）来对租出付款额进行折现。                                                  单元：元 额 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值                 5,277,642.35 上述折现的现值与租出欠债之间的差额                                92,501.92     对于初度执行日前已存在的融资租出，本公司在初度执行日按照融资租入财富和应 远信工业股份有限公司                              召募说明书摘记 付融资租出款的原账面价值，分别计量使用权财富和租出欠债。   对于初度执行日前分散为策划租出且在初度执行日后仍存续的转租出，本公司在首 次执行日基于原租出和转租出的剩余合同期限和要求进行再行评估，并按照新租出准则 的端正进行分类。重分类为融资租出的，本公司将其手脚一项新的融资租出进行司帐处 理。   除转租出外，本公司无需对其手脚出租东说念主的租出按照新租出准则进行调整。本公司 自初度执行日起按照新租出准则进行司帐处理。   （2）执行《企业司帐准则阐明第 14 号》   财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业司帐准则阐明第 14 号》                                        （财会[2021]1 号， 以下简称“阐明第 14 号”），自公布之日起实行。2021 年 1 月 1 日至实行日新增的有 关业务，凭据阐明第 14 号进行调整。   阐明第 14 号适用于同期安妥该阐明所述“双特征”和“双限制”的 PPP 款式合同， 对于 2020 年 12 月 31 日前出手实施且至实行日尚未完成的关连 PPP 款式合同应进行追 溯调整，回想调整不切实可行的，从可回想调整的最早期间期初出手应用，累计影响数 调整实行日往常年纪首留存收益以及财务报表其他联系款式，对可比期间信息不予调整。 执行该端正未对本公司财务情状和策划效果产生重要影响。   阐明第 14 号对基准利率更动导致金融器具合同和租出合同联系现款流量的详情基 础发生变更的情形作出了简化司帐处理端正。   凭据该阐明的端正，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率更动联系业务，应当进 行回想调整，回想调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该阐明 实行日，金融财富、金融欠债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该阐明实行 日所在年度文牍期间的期初留存收益或其他概述收益。执行该端正未对本公司财务情状 和策划效果产生重要影响。 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记   （3）执行《企业司帐准则阐明第 15 号》对于资金都集料理联系列报   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则阐明第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“阐明第 15 号”），“对于资金都集料理联系列报”内容自公布之日起 实行，可比期间的财务报表数据相应调整。   阐明第 15 号就企业通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行 都集谐和料理波及的余额应如安在财富欠债表中进行列报与表示作出了明确端正。执行 该端正未对公司财务情状和策划效果产生重要影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则阐明第 16 号》（财会〔2022〕 免的司帐处理”的端正自 2023 年 1 月 1 日起实行。   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该端正，执行该端正执行该端正未对公司财务情状 和策划效果产生重要影响。 （二）遑急司帐预料变更   文牍期内，公司无重要司帐预料变更的情况。 （三）重要司帐短处更正   文牍期内，公司无重要司帐短处更正的情况。 六、财务情状分析 （一）财富情状分析   文牍期各期末，公司财富组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                   召募说明书摘记                                                                                              单元：万元      款式              金额               占比               金额              占比            金额               占比 流动财富          58,403.58           56.00%       60,608.39        66.85%       69,012.17         70.20% 非流动财富         45,895.01           44.00%       30,049.01        33.15%       29,295.26         29.80% 财富整个         104,298.59       100.00%          90,657.40       100.00%       98,307.43        100.00%      文牍期内公司业务发展情况清雅且在 2021 年完成初度公开刊行股票并上市。文牍 期各期末，公司总财富分别为 98,307.43 万元、90,657.40 万元和 104,298.59 万元。2022 年末，公司总财富减少主要系公司受宏不雅经济下行影响，销售界限下落导致存货中发出 商品金额减少。      财富组成方面，文牍期内公司流动财富占比较高，各期末流动财富占财富总额的比 例分别为 70.20%、66.85%和 56.00%。      文牍期各期末，公司流动财富结构情况如下：                                                                                              单元：万元       款式                   金额                 占比           金额             占比           金额              占比 货币资金               17,627.72          30.18%      26,451.70      43.64%      29,701.52         43.04% 来回性金融财富                       -            -               -             -               -          - 应收单据                          -            -               -             -               -          - 应收账款               15,809.09          27.07%      13,697.52      22.60%        9,911.84        14.36% 应收款项融资              2,404.16           4.12%       3,639.95       6.01%        2,001.69         2.90% 预支款项                  517.46           0.89%        502.54        0.83%         295.59          0.43% 其他应收款                 265.74           0.46%        318.62        0.53%         301.64          0.44% 存货                 20,672.52          35.40%      15,920.85      26.27%      26,348.92         38.18% 合同财富                          -            -               -             -               -          - 其他流动财富              1,106.89           1.90%         77.22        0.13%         450.97          0.65% 流动财富共计             58,403.58         100.00%      60,608.39     100.00%      69,012.17        100.00%      公司流动财富主要包括货币资金、应收账款和存货等。文牍期各期末，前述三项资 产占流动财富的比例分别为 95.58%、92.51%和 92.65%。 远信工业股份有限公司                                                                召募说明书摘记   （1）货币资金   文牍期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                      单元：万元    款式               金额               占比          金额              占比            金额           占比 库存现款                 19.40       0.11%           15.03         0.06%          6.36        0.02% 银行进款          15,691.29         89.01%     20,320.68           76.82%   27,596.23         92.91% 其他货币资金         1,917.03         10.88%         6,115.99        23.12%    2,098.93         7.07%    共计         17,627.72        100.00%     26,451.70       100.00%      29,701.52     100.00%   公司文牍期内均保持了一定例模的货币资金用于快活日常策划的需要。2021 年发 行东说念主完成初度公开刊行股票并上市，使得货币资金界限有较大增长。   （2）应收账款   文牍期各期，公司应收账款增长率与收入增长率情况如下：                                                                                      单元：万元  款式          金额              增长率             金额               增长率           金额           增长率 营业收入     48,798.72           -13.50%     56,415.20         -2.30%       57,745.46              - 应收账款     15,809.09           15.42%      13,697.52         38.19%        9,911.84              -   文牍期内，凭据刊行东说念主同客户订立的销售合同，公司给予客户的信用期平凡为 1 年，未发生重要变化，不存在放宽信用政策的情况。刊行东说念主应收账款的增幅超越收入增 长幅度主要系部分客户试验回款期较长，主要原因为：①受到宏不雅经济下行的不利影响， 部分客户资金垂死等原因，导致支付公司货款延后；②公司大部分客户为民营企业，部 分客户在执行合同期表率坚决较弱，本着同客户经久合作的理念，公司未苛求客户按照 合同商定的信用期进行付款；③部分客户由于里面付款审批经由相对较慢等各方面成分 的影响，导致试验付款时刻与合同商定时刻有所各别。   公司与应收账款主要客户保持清雅的合作关系，上述客户策划情况幽静，总体不存 在回款阻滞。 远信工业股份有限公司                                                                  召募说明书摘记    文牍期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                         单元：万元        款式                  2023.12.31                 2022.12.31               2021.12.31 应收账款余额                             18,796.94                    15,820.90                11,430.50 减：坏账准备                               2,987.85                    2,123.39                  1,518.66 账面价值                               15,809.09                    13,697.52                  9,911.84 计提比例                                 15.90%                      13.42%                    13.29%    刊行东说念主已按司帐准则要求实时足额计提坏账准备。文牍期各期末公司坏账准备计提 比例各别较小，文牍期内公司不存在应收账款坏账准备转回的情况，公司坏账准备计提 政策较为稳健。    文牍期各期末，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                         单元：万元    款式             期末账面余额            占比        期末账面余额                 占比        期末账面余额          占比  （含 1 年）  （含 2 年）  （含 3 年）     共计         18,796.94     100.00%        15,820.90          100.00%      11,430.50    100.00%    文牍期各期末，公司应收账款主要以 1 年以内为主，占比分别为 74.12%、69.14% 和 63.60%；2023 年末和 2022 年末占比略有下落的原因为受到下流印染行业订单减少、 商场合座下行的影响，客户逾期付款的情形有所增多。    公司坏账准备计提比例与同行业可比公司基本保持一致，具体对比情况如下： 公司 称号 上工 境外业务 0.50%； 申贝 境内业务 5.00% 远信工业股份有限公司                                                 召募说明书摘记 公司 称号 卓郎 期三个月以内，计提比例为 0.20-7.93%；超越信用期三个月到六个月，计提比例为 2.39-53.33%； 智能 超越信用期六个月到一年，计提比例为 9.39-73.74%；超越信用期一年以上，计提比例为 慈星 股份 杰克 股份 刊行 东说念主 数据来源：2023 年报      公司应收账款坏账准备计提比例在同行业可比公司中较为严慎，坏账准备计提充分。      文牍期各期末，公司应收账款主要客户情况如下：                                                                       单元：万元  序号                  公司称号                    账面余额         占应收账款余额比例                  共计                           5,556.93                 29.56%        佛山市三水德繁密纺织有限公司                           676.39                  4.28%        小计                                       776.39                  4.91%                  共计                           4,762.30                 30.10% 远信工业股份有限公司                                        召募说明书摘记  序号           公司称号                   账面余额        占应收账款余额比例              共计                       3,535.08          30.93% 注：佛山市三水德繁密纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受合并试验限制东说念主限制， 已合比肩示。   公司各期末应收账款前五名变动较大，主要原因系公司的家具主要用于下旅客户固 定财富的投资及升级改造，采购具有一定的周期性，安妥大型机械行业的特质。文牍期 各期公司给予前五大客户的具体收款政策在合座上不存在较大变化，不存在通过削弱收 款政策来刺激销售的情形。   文牍期各期末，公司应收账款对应客户中不存在持有刊行东说念主 5%（含 5%）以上表 决权股份的股东。   （3）应收款项融资   文牍期各期末，公司应收款项融资分别为 2,001.69 万元、3,639.95 万元和 2,404.16 万元，均为银行承兑汇票。公司的应收单据预期将来以背书及贴现为主，因此均在应收 款项融资科目中核算。   （4）预支款项   文牍期各期末，公司预支款项分别为 295.59 万元、502.54 万元和 517.46 万元，占 流动财富的比例分别为 0.43%、0.83%和 0.89%，金额及占比较小，主要为预支供应商 的货款。   （5）其他应收款   文牍期各期末，公司其他应收款分别为 301.64 万元、318.62 万元和 265.74 万元， 占流动财富的比例分别为 0.44%、0.53%和 0.46%，主要为押金及保证金、代扣代缴款 项和备用金。 远信工业股份有限公司                                                              召募说明书摘记   （6）存货   文牍期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                                    单元：万元        款式           2023.12.31                    2022.12.31                2021.12.31 存货余额                         20,945.12                  16,228.50                   26,636.39 减：存货跌价准备                         272.60                       307.65                    287.46       账面价值                   20,672.52                  15,920.85                   26,348.92   文牍期内，公司存货库龄主要为 1 年以内，刊行东说念主不存在滞销或多半的销售璧还。 对于流动性差、库龄较长的存货，公司会评估其库存状态和商场远景等方面的成分，根 据成本和可变现净值孰低来计提存货跌价准备。   文牍期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                    单元：万元       款式              账面价值            比例        账面价值             比例             账面价值         比例 原材料            7,365.61      35.63%          7,528.67       47.29%      6,912.26        26.23% 在家具            2,729.92      13.21%          1,881.70       11.82%      1,607.26         6.10% 好处半制品          6,747.58      32.64%          5,295.67       33.26%      4,138.19        15.71% 库存商品                  -            -                -            -             -             - 发出商品           3,542.79      17.14%          1,139.68       7.16%      13,653.93        51.82% 在途物质                  -            -                -            -             -             - 奉求加工物质          286.63       1.39%             75.13        0.47%         37.28          0.14%       共计      20,672.52   100.00%           15,920.85   100.00%        26,348.92    100.00%   存货界限与业务界限相顺应。文牍期内，公司存货主要由原材料、好处半制品和发 出商品组成，上述三项共计占存货账面价值的比例分别为 93.76%、87.71%和 85.41%。 其中，由于公司主要家具拉幅定形机体积相对较大，需要在客户现场进行安装调试，周 期相对较长，故期末会有较多发出商品，安妥大型机械行业的特质。   文牍期各期末，由于销售订单的坐褥进程、供货进程存在各别以及发货时点的不均 远信工业股份有限公司                                                       召募说明书摘记 匀，因此发出商品的余额波动较大，从而使存货总额及存货结构存在一定波动。2021 年末刊行东说念主发出商品金额较多主要系：①刊行东说念主 2021 年订单数目大幅增多，使得 2021 期末发出商品相应增多；②2021 年，部分大客户订购了数目较多的拉幅定形机，上述 客户尚未都集验收使得期末发出商品余额较高；③2021 年订单较多，安装排期垂死， 故未完成安装调试的发出商品金额较大。2022 年末刊行东说念主发出商品金额下落主要系： ①受宏不雅经济下行的影响，当期订单数目减少；②开采安装的工程师充足，可实时前去 客户现场带领安装；③2023 年春节时刻较早，下流印染厂加速安装进程，在年底前完 成安装调试，期末发出商品相应减少。2023 年，发出商品金额有所增长，下流商场在 答复过程中。   （7）其他流动财富   文牍期各期末，公司其他流动财富的具体情况如下：                                                                              单元：万元        款式         2023.12.31                2022.12.31               2021.12.31 待抵扣进项税额                       722.36                     77.22                    449.55 升值税留抵税额                       286.45                         -                         - 预缴企业所得税                        98.09                         -                      1.42        共计                 1,106.89                       77.22                    450.97  的进项税较多。   文牍期内，公司非流动财富情况如下：                                                                              单元：万元     款式               金额          占比            金额          占比           金额           占比 其他权益器具投资         48.00         0.10%       48.00         0.16%           -             - 固定财富          21,560.29       46.98%    17,821.71    59.31%      19,184.79    65.49% 在建工程          15,621.07       34.04%     7,401.22    24.63%       5,339.70    18.23% 使用权财富           315.66         0.69%      448.52         1.49%     485.96         1.66% 无形财富           6,749.61       14.71%     3,441.14    11.45%       3,516.73    12.00% 经久待摊用度          131.52         0.29%       50.31         0.17%      73.90         0.25% 远信工业股份有限公司                                                                召募说明书摘记       款式                  金额             占比             金额              占比         金额             占比 递延所得税财富            681.19         1.48%            510.54        1.70%      395.06            1.35% 其他非流动财富            787.66         1.72%            327.55        1.09%      299.12            1.02% 非流动财富共计          45,895.01      100.00%       30,049.01        100.00%   29,295.26       100.00%      公司非流动财富主要由固定财富、在建工程、无形财富组成，共计占非流动财富比 重分别为 95.72%，95.39%和 95.72%。      （1）其他权益器具投资 具投资均为 48.00 万元，主要系公司于 2022 年新增对绍兴中砥数字科技有限公司的股 权投资。      （2）固定财富      文牍期各期末，公司固定财富组成情况如下：                                                                                       单元：万元       款式             原值                       累计折旧              累计减值准备               账面价值 房屋及建筑物                 16,173.21                    4,171.77                 -          12,001.45 机器开采                   14,535.42                    5,585.84             34.72           8,914.86 运载开采                    2,989.05                    2,456.02             28.94                504.08 电子极度他开采                      799.98                  657.84               2.24                139.90 共计                     34,497.66                   12,871.46             65.90          21,560.29 房屋及建筑物                 15,071.23                    3,475.25                 -          11,595.97 机器开采                    9,849.80                    4,356.78             34.73           5,458.29 运载开采                    2,835.09                    2,244.52             28.94                561.63 电子极度他开采                      790.44                  582.38               2.24                205.82 共计                     28,546.56                   10,658.93             65.91          17,821.71 房屋及建筑物                 15,033.43                    2,758.69                 -          12,274.74 远信工业股份有限公司                                                         召募说明书摘记        款式               原值                 累计折旧           累计减值准备           账面价值 机器开采                      9,823.35             3,505.11           35.87       6,282.37 运载开采                      2,523.56             2,092.27           28.94            402.34 电子极度他开采                      709.34             481.77             2.24            225.34 共计                       28,089.69             8,837.84           67.06      19,184.79      公司坐褥策划所用的固定财富主要为房屋及建筑物、机器开采等，公司固定财富均 与公司日常策划行径顺利联系。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日新增的固定财富 主若是机器开采和房屋建筑物，其中机器开采主若是复合机、数控冲床、激光切割机、 折弯机等，系上次募投款式转固的开采，房屋建筑物为职工寝室，系公司为锐利坐褥规 模的继续扩大而相应配备的。结果 2023 年 12 月 31 日，上述固定财富不存在污点、纠 纷或潜在纠纷。      文牍期内，公司固定财富运行情况清雅，公司严格按照联系减值准备计提政策，对 各样财富减值情况按期清查，足额计提减值准备。      文牍期内，公司与同行业可比公司的固定财富折旧政策对比如下：                                                                              单元：年                                               折客岁限   公司称号                房屋建筑物                  机器开采                运载开采            电子开采极度他 恒天立信             未表示                  未表示                 未表示               未表示 上工申贝             5-50                  3-15                3-14             3-14 卓郎智能             20-60                 3-20                3-20             3-20 慈星股份             20-40                 3-10                4-5              3-5 杰克股份              20                   5-10                 5               3-5 刊行东说念主               20                  3、5、10                4               3、5 数据来源：2023 年报      文牍期内，公司与同行业可比公司固定财富折旧政策基本一致，公司固定财富折旧 计提合理严慎。      （3）在建工程      文牍期各期末，公司在建工程金额分别为 5,339.70 万元、7,401.22 万元和 15,621.07 远信工业股份有限公司                                                      召募说明书摘记 万元，占非流动财富的比例分别是 18.23%、24.63%和 34.04%，由于在建工程情状清雅， 不存在减值迹象，故未计提减值准备。      （4）使用权财富      文牍期各期末，公司使用权财富账面价值分别为 485.96 万元、448.52 万元和 315.66 万元，占非流动财富的比例分别为 1.66%、1.49%和 0.69%，占比相对较低，公司使用 权财富系租出厂房及各地办事所在致。      （5）无形财富      文牍期各期末，公司无形财富明细如下表所示：                                                                          单元：万元       款式         原值               累计摊销                   减值准备           账面价值 地皮使用权               7,499.21            786.24                  -            6,712.96 软件                    180.35            143.70                  -                36.65 共计                  7,679.56            929.95                  -            6,749.61 地皮使用权               4,041.91            647.78                  -            3,394.12 软件                    177.29            130.27                  -                47.02 共计                  4,219.19            778.05                  -            3,441.14 地皮使用权               4,041.91            566.94                  -            3,474.96 软件                    147.12            105.35                  -                41.77 共计                  4,189.03            672.30                  -            3,516.73      公司坐褥策划所用的无形财富主要为地皮使用权和软件。文牍期各期末，公司无形 财富无减值迹象，未计提减值准备。      （6）递延所得税财富      文牍期各期末，公司递延所得税具体情况如下：                                                                          单元：万元        款式      可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得                 性各别  税财富   性各别  税财富   性各别   税财富 远信工业股份有限公司                                                                 召募说明书摘记        款式      可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得                 性各别  税财富   性各别  税财富   性各别   税财富 财富减值准备             3,586.54         570.13        2,516.56       378.45     1,722.55        254.47 里面来回未已毕利润                    -            -          15.56         2.33        17.36            2.60 可抵扣亏空                    73.08        6.70          124.28        12.43        75.56            7.56 递延收益                603.16           90.47          735.07       110.26       866.99        130.05 使用权财富税会各别           139.62           25.08            8.58         1.85         2.55            0.38 预计欠债                103.58           17.60           34.83         5.22               -            - 共计                 4,505.99         709.98        3,434.88       510.54     2,685.00        395.06 注：上述递延所得税财富为未与递延所得税欠债抵消的金额      文牍期内，公司递延所得税财富主要来源于财富减值准备、递延收益等由于司帐处 理与税收政策的各别而产生的可抵扣暂时性各别。文牍期各期末，公司递延所得税财富 余额（与递延所得税欠债抵消后的净额）分别为 395.06 万元、510.54 万元和 681.19 万 元，占非流动财富的比例分别为 1.35%，1.70%和 1.48%。      （7）其他非流动财富      文牍期各期末，公司其他非流动财富金额分别为 299.12 万元、327.55 万元和 787.66 万元，均为预支房屋、开采款。 （二）欠债情状分析      文牍期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元      款式              金额              占比               金额             占比           金额               占比 流动欠债         38,115.67           86.79%       30,919.84        96.50%     44,185.61         97.34% 非流动欠债         5,803.73           13.21%        1,121.85        3.50%       1,209.25          2.66%      共计      43,919.40       100.00%          32,041.69      100.00%      45,394.86        100.00%      文牍期内，公司负借主要为流动欠债。文牍期各期末，公司流动欠债占欠债总额的 比例分别为 97.34%、96.50%和 86.79%。 远信工业股份有限公司                                                                召募说明书摘记    文牍期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                       单元：万元     款式                 金额              占比             金额         占比               金额           占比 短期借款             2,185.20         5.73%         541.55         1.75%              -            - 应付单据            10,485.93        27.51%       12,516.82    40.48%         11,489.01      26.00% 应付账款            14,176.75        37.19%        8,370.65    27.07%         10,815.04      24.48% 预收款项                    -                -            -             -             -            - 合同欠债             7,289.94        19.13%        6,069.11    19.63%         16,288.13      36.86% 应付职工薪酬           2,128.58         5.58%        1,967.45        6.36%       2,155.00        4.88% 应交税费              786.50          2.06%         377.89         1.22%        590.12         1.34% 其他应付款             140.73          0.37%         204.39         0.66%        641.90         1.45% 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            851.24          2.23%         748.06         2.42%       2,117.46        4.79% 流动欠债共计          38,115.67       100.00%       30,919.84   100.00%         44,185.61    100.00%    公司流动负借主要由应付单据、应付账款和合同欠债组成，以上三项共计占流动负 债的比例分别为 87.34%、87.18%和 83.83%。    （1）短期借款          文牍期各期末，公司短期借款金额分别为 0.00 万元、541.55 万元和 2,185.20 万元，文牍期期末的短期借款系母公司向交通银行的质押借款和子公司盛星向宁波银行 的质押借款。    （2）应付单据和应付账款    文牍期内，刊行东说念主应付单据和应付账款情况如下：                                                                                       单元：万元          款式                 2023.12.31               2022.12.31                 2021.12.31 应付单据                              10,485.93                12,516.82                   11,489.01 应付账款                              14,176.75                    8,370.65                10,815.04          共计                       24,662.68                20,887.47                   22,304.04    文牍期各期末，公司应付单据余额分别为 11,489.01 万元、12,516.82 万元和 10,485.93 万元，均为银行承兑汇票。公司不存在单据融资的情形。文牍期各期末，公司应付账款 远信工业股份有限公司                                                        召募说明书摘记 余额分别为 10,815.04 万元、8,370.65 万元和 14,176.75 万元。    （3）合同欠债    文牍期各期末，刊行东说念主合同欠债的金额分别为 16,288.13 万元、6,069.11 万元和    （4）应付职工薪酬    文牍期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                          单元：万元          款式               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 短期薪酬                             2,067.20            1,946.17               2,131.63 下野后福利-设定提存筹划                          61.38                21.27               23.37 除名福利                                      -                       -                   - 一年内到期的其他福利                                -                       -                   -          共计                      2,128.58            1,967.45               2,155.00    公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金、津贴和补助等。文牍期各期末，公 司应付职工薪报答额分别为 2,155.00 万元、1,967.45 万元和 2,128.58 万元，总体比较稳 定。    （5）应交税费    文牍期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                          单元：万元          款式               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 升值税                               358.13               29.40                       7.94 企业所得税                             146.85              178.54                  413.53 地皮使用税                              71.04                      -                       - 个东说念主所得税                                  2.86                0.12                    0.19 城市惊叹成立税                            21.42                   6.35                    8.19 房产税                               154.57              154.57                  151.52 教诲费附加                              12.85                   3.77                    4.92 地方教诲费附加                                8.57                2.52                    3.28 印花税                                10.14                   2.50                    0.42 环境保护税                                  0.07                0.12                    0.12 远信工业股份有限公司                                                                     召募说明书摘记             款式               2023.12.31                   2022.12.31                2021.12.31             共计                            786.50                   377.89                     590.12      文牍期各期末，刊行东说念主应交税费余额分别为 590.12 万元、377.89 万元及 786.50 万 元，占流动欠债比例分别为 1.34%、1.22%和 2.06%。其中，公司应交税费主要为企业 所得税、房产税和升值税。      （6）其他应付款      文牍期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                          单元：万元             款式              2023.12.31                    2022.12.31                2021.12.31 暂收款                                       135.00                   200.00                     637.00 应付用度、工程款                                       -                           -                        - 其他                                          5.73                       4.39                      4.90             共计                            140.73                   204.39                     641.90      文牍期各期末，公司的其他应付款金额分别为 641.90 万元、204.39 万元和 140.73 万元。      （7）一年内到期的非流动欠债      文牍期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 88.97 万元、123.93 万元 和 70.80 万元，均为一年内到期的租出欠债。      （8）其他流动欠债      文牍期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 2,117.46 万元、748.06 万元和 851.24 万元，均为待转销项税额。      文牍期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                          单元：万元        款式                  金额         占比               金额              占比                金额         占比 经久借款             2,572.51        44.33%               -                -             -              - 租出欠债              231.58         3.99%         351.95           31.37%          342.27        28.30% 远信工业股份有限公司                                                       召募说明书摘记        款式               金额         占比             金额         占比            金额         占比 预计欠债           103.58         1.78%       34.83         3.10%           -             - 递延收益           603.16         10.39%     735.07         65.52%    866.99         71.70% 其他非流动欠债       2,292.89        39.51%           -             -          -             - 非流动欠债共计       5,803.73   100.00%        1,121.85   100.00%       1,209.25   100.00%   文牍期各期末，刊行东说念主非流动负借主要为经久借款、租出欠债、递延收益和其他非 流动欠债。   （1）经久借款 地使用权典质取得经久借款，2023 年末，公司经久借款金额为 2,572.51 万元。   （2）租出欠债   文牍期各期末，公司租出欠债金额分别为 342.27 万元、351.95 万元和 231.58 万元， 主要系公司租出厂房及各地办事所在致。   （3）预计欠债 买方信贷担保的减值计提。文牍期内，刊行东说念主买方信贷担保未试验发生失约。   （4）递延收益   文牍期各期末，公司递延收益金额分别为 866.99 万元、735.07 万元和 603.16 万元， 均为与财富联系的政府补助。   （5）其他非流动欠债 （三）偿债能力分析   文牍期内，公司各项主要偿债能力有筹划如下： 远信工业股份有限公司                                                      召募说明书摘记       款式            2023.12.31              2022.12.31             2021.12.31 流动比率（倍）                           1.53                   1.96                   1.56 速动比率（倍）                           0.99                   1.45                   0.97 财富欠债率（母公司）                  33.40%                  31.64%                 42.77% 财富欠债率（合并）                   42.11%                  35.34%                 46.18% 注：（1）流动比率＝流动财富/流动欠债； （2）速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债； （3）财富欠债率＝期末总欠债/期末总财富。   文牍期内，刊行东说念主流动比率继续在 1 以上，且刊行东说念主财富欠债率看守在较低水平。     款式       公司简称           2023.12.31           2022.12.31         2021.12.31              恒天立信                        0.56               0.50                0.56              上工申贝                        2.26               1.92                2.05              卓郎智能                        1.38               1.10                1.10  流动比率（倍）     慈星股份                        1.44               1.53                1.66              杰克股份                        1.04               1.19                1.17               均值                         1.34               1.25                1.31               刊行东说念主                        1.53               1.96                1.56              恒天立信                        0.37               0.30                0.31              上工申贝                        1.60               1.38                1.46              卓郎智能                        1.08               0.86                0.89  速动比率（倍）     慈星股份                        0.85               0.99                1.09              杰克股份                        0.81               0.85                0.60               均值                         0.94               0.88                0.87               刊行东说念主                        0.99               1.45                0.97              恒天立信                     67.80%             65.06%            59.38%              上工申贝                     39.26%             40.92%            38.71%              卓郎智能                     56.81%             59.18%            65.45% 财富欠债率（合并）    慈星股份                     39.14%             38.69%            35.33%              杰克股份                     47.65%             48.56%            56.60%               均值                      50.13%             50.48%            51.10%               刊行东说念主                     42.11%             35.34%            46.18% 数据来源：各公司公告 远信工业股份有限公司                                                召募说明书摘记   文牍期各期末，公司流动比率、速动比率均高于同行业可比公司均值，财富欠债率 均低于同行业可比公司均值，具有较强的偿债能力。 （四）营运能力分析   文牍期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率情况如下：       款式            2023 年度              2022 年度             2021 年度 应收账款盘活率（次）                     3.31                4.78                6.86 存货盘活率（次）                       1.98                1.92                 2.11 注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； 存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值。   文牍期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率均保持在较高水平。2023 年末公司 应收账款盘活率有所下落，主要系受宏不雅经济下行的不利影响，部分客户资金垂死等原 因，导致支付公司货款延后，公司应收账款增多，应收账款盘活率下落。     款式       公司简称         2023 年度            2022 年度          2021 年度              恒天立信                     6.49            9.30             9.94              上工申贝                     5.42            5.36             5.60              卓郎智能                     1.92            1.54             1.40 应收账款盘活率（次）   慈星股份                     3.24            2.63             3.76              杰克股份                     6.00            6.23             9.30                均值                     4.61            5.01             6.00               刊行东说念主                     3.31            4.78             6.86              恒天立信                     2.74            3.29             3.30              上工申贝                     2.57            2.45             2.57              卓郎智能                     3.68            3.04             2.74  存货盘活率（次）    慈星股份                     1.46            1.62             2.17              杰克股份                     3.45            2.30             2.84                均值                     2.78            2.52             2.71               刊行东说念主                     1.98            1.92              2.11 数据来源：各公司公告   由上表可见，公司应收账款盘活率和存货盘活率与同行业可比上市公司平均水平总 远信工业股份有限公司                    召募说明书摘记 体相近。 （五）财务性投资情况   凭据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条关连端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；奉求贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融家具等。   （2）围绕产业链潦倒游以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或 者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、奉求贷款，如安妥公 司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。   （3）上市公司极度子公司参股类金融公司的，适用本条要求；策划类金融业务的 不适用本条，策划类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性 投资，不纳入财务性投资筹算口径。   （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表归 属于母公司净财富的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。   （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干涉和拟干涉的财务性投资 金额应当从本次召募资金总额中扣除。干涉是指支付投资资金、表示投资意向或者订立 投资条约等。   （7）刊行东说念主应当讨好前述情况，准确表示结果最近一期末不存在金额较大的财务 性投资的基本情况。 融业务）情形 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记   结果 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包 括类金融业务）的情形，具体如下：   （1）货币资金   结果文牍期末，刊行东说念主货币资金账面余额为 17,627.72 万元，其中主要包括银行存 款、银行承兑汇票保证金等，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务性 投资。   （2）来回性金融财富   结果文牍期末，刊行东说念主无来回性金融财富。   （3）其他应收款   结果文牍期末，刊行东说念主其他应收款的账面价值为 265.74 万元，主要为押金、保证 金和应收出口退税等，不属于财务性投资。   （4）其他流动财富   结果文牍期末，刊行东说念主其他流动财富的账面价值为 1,106.89 万元，主要为待抵扣进 项税额、升值税留抵税额和预缴企业所得税，不属于财务性投资。   （5）经久股权投资   结果文牍期末，刊行东说念主不存在经久股权投资。   （6）其他权益器具投资   结果文牍期末，刊行东说念主其他权益器具投资为 48.00 万元，系对参股公司绍兴中砥数 字科技有限公司的股权投资，绍兴中砥数字科技有限公司主要从事智能纺织机械联系技 术的开发，该笔投资属于围绕产业链潦倒游的产业投资，安妥公司主营业务及政策发展 标的，公司不以短期赚钱为目的，不属于财务性投资。   （7）其他非流动财富   结果文牍期末，刊行东说念主其他非流动财富的账面价值为 787.66 万元，主要为预支房 屋、开采款等，不属于财务性投资。 远信工业股份有限公司                                   召募说明书摘记 资（含类金融业务）   本次刊行的董事会决议日为第三届董事会第五次会议决议日（2023 年 2 月 1 日）。 自本次刊行的董事会决议日前六个月至召募说明书签署日，刊行东说念主不存在实施或拟实施 的类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财 务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资 金；奉求贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具等。因此，自本次刊行联系董事 会前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况。   总而言之，刊行东说念主最近一期不存在投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；奉求贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融家具等情形。   自本次刊行联系董事会决议日前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性 投资及类金融业务。   凭据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条关连端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 行可转折公司债券联系的议案，自本次刊行联系董事会决议日前六个月于今，不存在新 干涉和拟干涉的财务性投资，因此无需从本次召募资金总额中扣除。 七、盈利情状分析   文牍期内，公司策划功绩情况如下：                                                       单元：万元              款式           2023 年度        2022 年度      2021 年度 营业收入                         48,798.72    56,415.20    57,745.46 远信工业股份有限公司                                                              召募说明书摘记              款式                               2023 年度           2022 年度              2021 年度 营业成本                                              36,258.00        40,580.03          40,997.31 营业利润                                               2,518.77           8,697.19         9,351.44 毛利率                                                 25.70%            28.07%            29.00% 利润总额                                               2,553.62           8,684.07         9,743.81 净利润                                                2,323.05           7,694.86         8,525.28 包摄于母公司股东的净利润                                       1,831.05           7,423.59         8,526.23 扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润                              1,481.30           7,051.00         7,697.80 （一）营业收入分析   文牍期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                     单元：万元    款式               金额               占比           金额           占比             金额             占比 主营业务收入            47,557.63     97.46%      55,536.56     98.44%        56,736.06       98.25% 其他业务收入             1,241.09      2.54%        878.64       1.56%         1,009.40        1.75%    共计             48,798.72    100.00%      56,415.20    100.00%        57,745.46     100.00%   文牍期内，公司营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万元和 48,798.72 万元， 公司主营业务杰出，各期主营业务收入占营业收入的比例均为 97%以上。公司主营业务 收入主要来自拉幅定形机的销售和改造，其他业务收入主要为配件和废物的销售、维修 着重费等。   文牍期内，公司主营业务收入按照家具类别列示如下：                                                                                     单元：万元       家具称号                    收入            占比           收入           占比            收入            占比 拉幅定形机              36,914.82      77.62%     52,479.34     94.50%       56,100.79       98.88% 定形机改造               2,029.82        4.27%     2,466.07        4.44%        459.80        0.81% 自动缝头机                  72.30        0.15%       196.46        0.35%        175.47        0.31% 除尘除油热能回收开采          3,237.17        6.81%       394.69        0.71%              -             - 远信工业股份有限公司                                                  召募说明书摘记     家具称号                 收入         占比          收入         占比         收入         占比 高温智能染色机         5,303.52     11.15%           -         -           -         -      共计        47,557.63   100.00%    55,536.56   100.00%   56,736.06   100.00%   文牍期内，公司主要家具为拉幅定形机，2021 年-2022 年，拉幅定形机的各期销售 收入占主营业务收入的比例在 94%以上，2023 年受新家具收入增多影响，拉幅定形机 收入占主营业务收入比例下落到 77.62%。   （1）拉幅定形机   文牍期内，公司拉幅定形机的收入金额分别为 56,100.79 万元、52,479.34 万元和 的家具。2022 年受宏不雅经济合座下行的影响，公司拉幅定形机的销售有所下落。2023 年，宏不雅经济影响仍在继续，且商场需求复苏传导至中游纺织机械厂商仍需一定时刻， 导致刊行东说念主的收入同比出现较大幅度的下滑。   （2）定形机改造   公司凭据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括更正拉幅定形机 加热方式和树立升级等。文牍期内，定形机改造收入占主营业务收入的比例在 5%以下， 占比较小。   （3）自动缝头机   公司自动缝头机应用于拉幅定形的前段工序，营收占比较小。   （4）除尘除油热能回收开采 开采为本次募投款式家具之一。   （5）高温智能染色机   文牍期内，公司主营业务收入按销售区域分散的分散情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                 召募说明书摘记                                                                                       单元：万元   类别           收入             占比             收入                  占比           收入            占比  境内销售     46,685.07        98.17%       55,005.12            98.81%      55,992.69       98.69%  境外售售        872.56            1.83%        531.44            1.19%        743.36         1.31%   共计      47,557.63       100.00%       55,536.56           100.00%      56,736.06      100.00%    文牍期各期内，公司主营业收入主要来源于境内销售。    文牍期内，公司主营业务收入按季度的分散情况如下：                                                                                       单元：万元   类别              收入            占比              收入               占比           收入            占比 第一季度         10,282.20         21.62%      11,459.81         20.63%      10,116.65       17.83% 第二季度         12,652.95         26.61%      20,075.65         36.15%      19,082.19       33.63% 第三季度         13,984.81         29.41%      13,964.29         25.14%      13,315.89       23.47% 第四季度         10,637.67         22.37%      10,036.81         18.07%      14,221.32       25.07%   共计         47,557.63     100.00%         55,536.56        100.00%      56,736.06      100.00% （二）营业成分内析    文牍期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                       单元：万元     款式                   金额             占比             金额            占比          金额            占比 主营业务成本            35,626.55       98.26%        40,072.87      98.75%     40,391.85      98.52% 其他业务成本                631.45       1.74%          507.16         1.25%       605.46       1.48%     共计            36,258.00      100.00%        40,580.03    100.00%      40,997.31     100.00%    文牍期内跟着公司营业收入的增长，公司营业成本也相应增多。文牍期内，公司的 营业成本主若是主营业务成本，主营业务成分内别为 40,391.85 万元、40,072.87 万元和 远信工业股份有限公司                                                                   召募说明书摘记   文牍期内，公司主营业务成本结构如下：                                                                                             单元：万元   款式              金额              占比              金额               占比            金额               占比 顺利材料         27,936.34           78.41%   32,423.51            80.91%       33,668.36         83.35% 顺利东说念主工          3,395.69           9.53%       3,663.18           9.14%        3,257.18          8.06% 制造用度          4,294.51           12.05%      3,986.18           9.95%        3,466.32          8.58%   共计         35,626.55       100.00%      40,072.87           100.00%       40,391.85        100.00%   文牍期内，公司成本结构基本保持幽静，公司主营业务成本主要由顺利材料组成， 安妥行业性情。顺利东说念主工主要由车间操作主说念主员的薪酬及福利用度组成，制造用度主要由 厂房及开采折旧费、外协加工费等组成。   文牍期内，公司主营业务成本按家具的组成情况如下：                                                                                             单元：万元     款式                    金额              占比             金额            占比           金额              占比 拉幅定形机             27,932.88         78.40%        38,110.55      95.10%      39,795.82        98.52% 定形机改造              1,499.92          4.21%         1,566.13        3.91%       458.71          1.14% 自动缝头机                    61.20       0.17%          111.86         0.28%       137.33          0.34% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机            3,991.79         11.20%                -             -               -          -     共计            35,626.55        100.00%        40,072.87    100.00%       40,391.85       100.00%     公司主营业务成本主要都集在拉幅定形机家具，与公司主营业务收入家具组成 保持一致。 （三）毛利和毛利率分析   文牍期内，公司营业毛利组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                              召募说明书摘记                                                                                    单元：万元    款式              金额            比例          金额                比例            金额           比例 主营业务毛利       11,931.08      95.14%     15,463.69          97.65%       16,344.20      97.59% 其他业务毛利         609.64        4.86%          371.48         2.35%         403.94       2.41%    共计        12,540.72     100.00%     15,835.18         100.00%       16,748.15    100.00%   文牍期内，公司概述毛利分别为 16,748.15 万元、15,835.18 万元和 12,540.72 万元， 其中主营业务毛利占概述毛利的比重分别为 97.59%、97.65%和 95.14%，是概述毛利的 主要来源。   文牍期内，公司主营业务毛利情况如下：                                                                                    单元：万元    家具称号                毛利           占比             毛利            占比             毛利          占比 拉幅定形机          8,981.94      75.28%        14,368.79       92.92%      16,304.97      99.76% 定形机改造            529.90       4.44%          899.94        5.82%            1.09      0.01% 自动缝头机             11.10       0.09%           84.60        0.55%           38.14      0.23% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机         1,311.73     10.99%                  -             -           -           -     共计        11,931.08     100.00%        15,463.69     100.00%       16,344.20    100.00%   文牍期内，拉幅定形机业务是公司主营业务毛利的主要来源。刊行东说念主自成立以来始 终以拉幅定形机为业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回 收开采等产业链潦倒游的纺织开采，不断推行自身家具矩阵。刊行东说念主的拉幅定形机主要 面向中高端商场，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。公司经过多年发展，齐集了丰 富的客户群体和清雅的客户口碑，商场占有率继续进步。   文牍期内，公司主营业务与其他业务的毛利率及收入占比情况如下： 远信工业股份有限公司                                                           召募说明书摘记    款式            毛利率        收入占比           毛利率          收入占比              毛利率           收入占比 主营业务         25.09%        97.46%        27.84%        98.44%        28.81%         98.25% 其他业务         49.12%        2.54%         42.28%         1.56%        40.02%          1.75%    共计        25.70%     100.00%          28.07%       100.00%        29.00%        100.00%    由于其他业务收入比重较低，文牍期内公司概述毛利率的变化与主营业务毛利率变 化趋势一致。文牍期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，概述 毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。    文牍期内，公司主营业务毛利率情况如下：      款式                 毛利率         收入占比          毛利率         收入占比          毛利率           收入占比 拉幅定形机             24.33%        77.62%      27.38%       94.50%       29.06%        98.88% 定形机改造             26.11%         4.27%      36.49%        4.44%        0.24%         0.81% 自动缝头机             15.36%         0.15%      43.06%        0.35%       21.74%         0.31% 除尘除油热能回收开采        33.87%         6.81%      27.96%        0.71%               -          - 高温智能染色机           24.73%        11.15%            -             -             -          -      共计           25.09%     100.00%        27.84%     100.00%       28.81%        100.00%    文牍期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，总体稍许下落。 文牍期内毛利率下落主要原因为：               （1）受合座宏不雅经济下行影响，销售承压，界限效应 无法体现，单元成本增多；            （2）前募款式投产，新增固定财富折旧且因销售承压，单元 家具固定成本增多；（3）公司家具树立渐渐进步导致成本进步。    文牍期内，公司与可比上市公司概述毛利率有筹划如下：     公司简称              2023 年度                 2022 年度                   2021 年度     恒天立信                        28.13%                   25.85%                     23.94%     上工申贝                        32.29%                   30.77%                     28.82%     卓郎智能                        20.21%                   15.73%                     11.92%     慈星股份                        31.48%                   31.51%                     30.31% 远信工业股份有限公司                                                           召募说明书摘记    公司简称                 2023 年度                   2022 年度                 2021 年度    杰克股份                           28.42%                    26.74%                  24.73%        均值                      28.11%                     26.12%                   23.94%     刊行东说念主                        25.70%                     28.07%                   29.00% 数据来源：各公司公告 注：上工申贝和慈星股份毛利率数据取自其纺织机械业务板块。 异主要系家具结构、议价能力、家具类型等原因酿成。具体包括：                             （1）刊行东说念主文牍期内 收入主要来自拉幅定形机销售及改造，而恒天立信除策划染整机械业务外，同期策划不 锈钢材销售、不锈钢锻造家具销售等业务，因此刊行东说念主概述毛利率高于恒天立信；（2） 慈星股份纺织机械主要家具是电脑古道横机及鞋面机。上工申贝、杰克股份主要从事缝 制开采的策划。卓郎智能主要从事纱线加工机械的策划。上述四家公司与公司的概述毛 利率有所各别，主要系各自家具类型、功能、用途等不同导致。 （四）期间用度   文牍期内，公司期间用度极度占营业收入的比重如下：                                                                                 单元：万元   款式                    占收入的                          占收入的                      占收入的比              金额                        金额                            金额                          比例                            比例                         例 销售用度         3,894.56      7.98%           2,562.04      4.54%       2,979.00       5.16% 料理用度         2,964.29      6.07%           2,674.46      4.74%       2,724.89       4.72% 研发用度         2,899.50      5.94%           2,619.48      4.64%       2,710.00       4.69% 财务用度         -306.97      -0.63%           -506.34      -0.90%       -313.64        -0.54%   共计         9,451.38     19.37%           7,349.65     13.03%       8,100.24      14.03%   文牍期内，公司期间用度分别为 8,100.24 万元、7,349.65 万元和 9,451.38 万元，占 各期营业收入比例分别为 14.03%、13.03%和 19.37%。文牍期内，公司期间用度主要由 销售用度、料理用度和研发用度组成，财务用度影响较小。   文牍期内，公司销售用度情况如下：                                                                                 单元：万元 远信工业股份有限公司                                                    召募说明书摘记      款式               金额          占比          金额           占比         金额          占比 薪酬用度           1,314.51     33.75%    1,175.92       45.90%   1,320.83     44.34% 业务理睬费           520.56      13.37%        538.16     21.01%    442.39      14.85% 差旅费             154.78      3.97%          71.33     2.78%      76.54       2.57% 宣传展览费           966.08      24.81%        236.12     9.22%     592.68      19.90% 维修费             646.50      16.60%        191.82     7.49%     170.58       5.73% 折旧费              62.75      1.61%          53.25     2.08%      46.51       1.56% 其他              229.40      5.89%         295.45     11.53%    329.47      11.06%      共计        3,894.56   100.00%     2,562.04     100.00%    2,979.00    100.00%      文牍期内，公司销售用度分别为 2,979.00 万元、2,562.04 万元和 3,894.56 万元，占 各期营业收入的比例分别为 5.16%、4.54%和 7.98%。文牍期内，公司销售用度主要为 薪酬用度、业务理睬费和宣传展览费，上述三项共计占比分别为 79.08%、76.12%和 升的原因主要系为加强客户粘性，刊行东说念主加大客户维系力度所致；宣传展览费下落主要 系公司往常未参加展会。 导致销售用度大幅进步。2023 年 6 月，为进一步开拓外洋商场，拓展下旅客户，公司 赴意大利参加 2023 欧洲国际纺织机械博览会（ITMA）。一方面，公司的主要销售东说念主员 均前去外洋推广公司家具，建立客户关系；另一方面，由于公司推出了高温智能染色机 等新家具，公司将各样家具样机运往现场以供客户参不雅，进步品牌影响力。2022 年， 公司未参加国表里的展会，而公司这次参展产生的展览费、差旅费等用度的增多导致销 售用度同比大幅进步。公司为进步客户使用体验、延长开采使用寿命，批量为拉幅定形 机更换零配件，使得销售用度中维修费增长较多。      文牍期内，公司料理用度情况如下：                                                                          单元：万元 远信工业股份有限公司                                                       召募说明书摘记      款式                金额          占比           金额            占比        金额          占比 薪酬用度           1,455.39      49.10%     1,347.56       50.39%   1,350.93       49.58% 预计费              229.81        7.75%        419.51     15.69%     283.93       10.42% 业务理睬费            241.44        8.15%        229.43      8.58%     319.16       11.71% 折旧费              336.07      11.34%         289.67     10.83%     196.81       7.22% 办公费              156.06        5.26%         91.55      3.42%     108.05       3.97% 摊销用度              96.93        3.27%        105.67      3.95%      98.64       3.62% 租出费               45.42        1.53%         20.77      0.78%      62.52       2.29% 差旅费              201.83        6.81%         54.61      2.04%     135.23       4.96% 其他               201.34        6.79%        115.70      4.33%     169.62       6.22% 共计             2,964.29    100.00%      2,674.46      100.00%   2,724.89    100.00%      文牍期内，公司料理用度金额分别为 2,724.89 万元、2,674.46 万元和 2,964.29 万元， 占各期营业收入的比例分别为 4.72%、4.74%和 6.07%。文牍期内，公司料理用度主要 为薪酬用度、预计费、业务理睬费和折旧费，上述四项共计占比分别为 78.93%、85.48% 和 76.33%。 solutions S.R.L 而产生了中介机构用度；差旅费和业务理睬费下落主要系料理东说念主员的出 差及理睬行径频次凭空，联系用度减少。      文牍期内，公司研发用度情况如下：                                                                            单元：万元   款式             金额            占比           金额            占比         金额            占比 薪酬用度        1,156.79       39.90%      1,052.26        40.17%    844.81        31.17% 材料用度        1,328.01       45.80%      1,226.16        46.81%   1,577.45       58.21% 折旧费           162.40        5.60%       155.39         5.93%      78.01        2.88% 差旅费            99.35        3.43%        93.33         3.56%      56.68        2.09% 其他            152.96        5.28%        92.34         3.53%     153.05        5.65%   共计        2,899.50      100.00%      2,619.48      100.00%    2,710.00    100.00%      文牍期内，公司研发用度金额分别为 2,710.00 万元、2,619.48 万元和 2,899.50 万元， 远信工业股份有限公司                                                         召募说明书摘记 占各期营业收入的比例分别为 4.69%、4.64%和 5.94%。文牍期内，公司研发用度主要 为薪酬用度和材料用度，上述两项共计占比分别为 89.38%、86.98%和 85.70%。      文牍期内，公司研发用度较为幽静。文牍期内，公司研发开销均计入当期用度，不 存在老本化的情形。      文牍期内，公司财务用度明细如下：                                                                           单元：万元         款式          2023 年度                     2022 年度                2021 年度 利息用度                           92.62                       93.44                  48.92 减：利息收入                        380.87                      609.27                 364.41 汇兑损益                          -19.43                       -1.58                 -14.14 其他                              0.70                       11.06                  15.98         共计                -306.97                     -506.34                -313.64      文牍期内，公司财务用度金额分别为-313.64 万元、-506.34 万元和-306.97 万元，占 各期营业收入的比例分别为-0.54%、-0.90%和-0.63%，占比较低。文牍期内，公司的财 务用度主要由利息用度、利息收入和汇兑损益组成。 （五）利润表其他主要款式分析      文牍期内各期，公司税金及附加情况如下：                                                                           单元：万元              款式               2023 年度               2022 年度             2021 年度 城市惊叹成立税                                 83.40                 51.59               75.40 房产税                                    154.57                145.86              162.76 教诲费附加                                   50.04                 30.90               45.23 地方教诲费附加                                 33.36                 20.61               30.17 地皮使用税                                   85.24                      -                  - 印花税                                     22.11                 11.80               17.21 车船使用税                                    5.15                  4.98                4.48 环境保护税                                    0.23                  0.27                0.41 残疾东说念主保险金                                   3.56                  6.16                0.40 远信工业股份有限公司                                                        召募说明书摘记             款式             2023 年度               2022 年度               2021 年度             共计                     437.66                272.16             336.05   文牍期内各期，公司其他收益情况如下：                                                                          单元：万元             款式             2023 年度               2022 年度               2021 年度 政府补助                               991.65               1,208.30           1,656.47 进项税加计抵减                            120.98                         -                 - 代扣个东说念主所得税手续费返还                          6.48                     5.89                 -             共计                  1,119.11                1,214.19           1,656.47   文牍期内各期，公司其他收益主要系与公司日常策划行径联系的政府补助。   文牍期内各期，公司信用减值损失情况如下：                                                                          单元：万元        款式          2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 应收账款坏账损失                    864.47                     604.73               489.55 其他应收款坏账损失                   165.96                      85.38                   48.58        共计                  1,134.01                    690.11               538.13   文牍期内，公司信用减值损失主要系应收账款坏账损成仇其他应收款坏账损失。   文牍期内各期，公司财富减值损失情况如下：                                                                          单元：万元        款式        2023 年度                     2022 年度                  2021 年度 存货跌价损失                 121.60                          42.30                    78.19        共计              121.60                          42.30                    78.19   文牍期内，刊行东说念主财富减值准备计提充分、合理，存货跌价损失的金额较小，不存 在把握策划功绩的情形。 远信工业股份有限公司                                                        召募说明书摘记      文牍期内，公司财富处置收益情况如下：                                                                        单元：万元        款式         2023 年度                  2022 年度                  2021 年度 固定财富处置利得                    3.59                     2.05                      -0.56        共计                   3.59                     2.05                      -0.56      文牍期内，公司财富处置收益分别为-0.56 万元、2.05 万元和 3.59 万元，主要为公 司处置固定财富形成的处置损益。      文牍期内各期，公司营业外收入情况如下：                                                                        单元：万元         款式          2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 政府补助                               -                  17.64                 397.75 其他                            53.13                    4.59                    0.04         共计                    53.13                   22.23                 397.79      文牍期内，公司营业外收入主要系政府补助。      文牍期内各期，公司营业外开销情况如下：                                                                        单元：万元             款式         2023 年度                2022 年度                2021 年度 非流动财富毁损报废损失                         3.06                      -                    - 对外捐赠                               15.00                0.50                   5.00 罚金滞纳金开销                             0.22                      -                0.00 预计担保损失                                 -               34.83                       - 其他                                     -                0.01                   0.41             共计                     18.28               35.34                   5.41      公司营业外开销主要系对外捐赠和预计担保损成仇对外捐赠。      文牍期内，公司所得税用度情况如下所示： 远信工业股份有限公司                                                   召募说明书摘记                                                                           单元：万元          款式           2023 年度                2022 年度                     2021 年度 当期所得税用度                    401.22                     1,104.70               1,279.03 递延所得税用度                    -170.65                    -115.48                  -60.50          共计                230.57                      989.21                1,218.53 （六）非频繁性损益分析      文牍期内，公司非频繁性损益的具体情况如下：                                                                           单元：万元                 款式                    2023 年度           2022 年度            2021 年度 非流动财富处置损益，包括已计提财富减值准备的冲 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司平时策划业务密切 联系，安妥国度政策端正、按照一定圭臬定额或定量                      407.85          460.84           978.93 继续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                            -0.22          -30.75             -5.37 小计                                           411.47          432.13           973.00 减：所得税影响额                                      57.17              56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                                  4.54               3.08         19.58 包摄于公司普通股股东的非频繁性损益净额                          349.76          372.59           828.42      文牍期内，包摄于公司普通股股东的非频繁性损益共计分别为 828.42 万元、372.59 万元和 349.76 万元，主若是政府补助，公司非频繁性损益占净利润的比例较低，对公 司盈利能力幽静性和继续性不组成重要影响。 八、现款流量分析      文牍期内，公司现款流量情况如下：                                                                           单元：万元            款式             2023 年度              2022 年度                   2021 年度 策划行径产生的现款流量净额                    5,451.03               -353.65               152.29 投资行径产生的现款流量净额                  -15,781.36              -2,810.56            -3,341.99 筹资行径产生的现款流量净额                    5,677.44              -1,694.50            17,715.66 汇率变动对现款及现款等价物的影响                     26.91                15.45                -10.60 现款及现款等价物净增多额                    -4,625.97              -4,843.26            14,515.35 期初现款及现款等价物余额                    20,334.16             25,177.43             10,662.07 远信工业股份有限公司                                        召募说明书摘记            款式         2023 年度           2022 年度        2021 年度 期末现款及现款等价物余额                15,708.19      20,334.16      25,177.43 （一）策划行径现款流量分析   文牍期内，公司策划行径现款流量情况如下：                                                         单元：万元           款式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              43,049.36      32,042.29      35,201.04 收到的税费返还                        682.09        856.56        1,115.55 收到其他与策划行径关连的现款                 863.50        911.19        2,149.85 策划行径现款流入小计                  44,594.94      33,810.04      38,466.44 购买商品、接受劳务支付的现款              23,143.04      20,839.68      23,135.50 支付给职工以及为职工支付的现款              8,103.56       6,828.93       7,096.03 支付的各项税费                      2,445.06       2,742.57       3,159.16 支付其他与策划行径关连的现款               5,452.25       3,752.52       4,923.46 策划行径现款流出小计                  39,143.91      34,163.69      38,314.15 策划行径产生的现款流量净额                5,451.03        -353.65        152.29 流入减少，另一方面因公司上市后资金充沛，为加强与供应商的合作关系，公司支付货 款更加实时导致策划行径现款流出相对较多，概述导致 2022 年以来刊行东说念主策划行径产 生的现款流量为负。2023 年度，公司策划行径产生的现款流量净额由负转正。 （二）投资行径现款流量分析   文牍期内，公司投资行径现款流量情况如下：                                                         单元：万元           款式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                          -          20.00               - 取得投资收益收到的现款                        -              -               - 处置固定财富、无形财富和其他经久财富                                    -           3.23          19.88 收回的现款净额 收到其他与投资行径关连的现款                     -              -               - 投资行径现款流入小计                         -          23.23          19.88 购建固定财富、无形财富和其他经久财富 支付的现款 远信工业股份有限公司                                             召募说明书摘记           款式              2023 年度            2022 年度        2021 年度 投资支付的现款                                  -          48.00              - 支付其他与投资行径关连的现款                           -              -              - 投资行径现款流出小计                      15,781.36        2,833.79      3,361.87 投资行径产生的现款流量净额                   -15,781.36      -2,810.56      -3,341.99   文牍期各期，公司投资行径产生的现款流量呈净流出状态，主要原因系公司为快活 快速增长的商场需求，进步商场竞争力，围绕主营业务加大白叟性开销，导致购建固定 财富、无形财富和其他经久财富支付的现款较高，从而使得文牍期内公司投资行径产生 的现款流量均为负值。 （三）筹资行径现款流量分析   文牍期内，公司筹资行径现款流量情况如下：                                                              单元：万元           款式              2023 年度            2022 年度        2021 年度 经受投资收到的现款                         320.00          430.00      20,718.28 取得借款收到的现款                        5,340.87         541.00               - 收到其他与筹资行径关连的现款                   2,292.89               -              - 筹资行径现款流入小计                       7,953.76         971.00      20,718.28 偿还债务支付的现款                        1,128.67               -      1,000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                 902.04        2,534.86           7.78 支付其他与筹资行径关连的现款                    245.61          130.64       1,994.84 筹资行径现款流出小计                       2,276.32       2,665.50       3,002.62 筹资行径产生的现款流量净额                    5,677.44       -1,694.50     17,715.66 开刊行召募资金所致。2022 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为-1,694.50 万元， 现款流出主要为向股东分派股利。2023 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为 九、白叟性开销分析 （一）文牍期内的重要白叟性开销情况   文牍期内，公司发生的重要白叟性开销主若是构建固定财富、无形财富和其他经久 远信工业股份有限公司                                 召募说明书摘记 财富。文牍期各期，公司构建固定财富、无形财富和其他经久财富支付的现款分别为 款式及本次刊行召募资金投资款式。 （二）改日可意象的重要白叟性开销筹划   在改日可意象的期间内，除初度公开刊行召募资金投资款式及本次召募资金投资项 目外，公司无其他重要的白叟性开销筹划。本次召募资金投资款式的具体测算及对公司 主营业务和策划效果的影响参见召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本 次召募资金投资款式情况”。   公司改日重要白叟性开销主若是召募资金投资款式开销，参见召募说明书“第七节 本次召募资金运用”。 十、技艺革命分析   文牍期内，公司技艺先进性、正在从事的研发款式及进展情况、技艺革命的机制和 安排，参见召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主技艺情况”。 十一、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项 （一）重要担保   结果本召募说明书摘记签署日，公司对合并报表范围除外企业提供担保的情况如下：   为惩办信誉清雅且需融资解救的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加 快公司资金回笼，凭据业务开展的需要，2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第 十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于就买方信贷业务提供对外担 保的议案》，同意公司向买方客户提供额度不超越东说念主民币 5,000 万元的买方信贷担保， 在上述额度内可转化使用，担保灵验期为自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起 不错在上述买方信贷额度内向银行肯求贷款，该笔贷款由公司提供连带办事担保，贷款 金额、利率等具体内容以金融机构与借款东说念主签署的具体借款合同为准。 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记 审议通过了《对于 2023 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，同意公司对购买公司 家具的客户提供不超越东说念主民币 15,000 万元的买方信贷担保，担保灵验期为自公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可转化使用。   结果 2023 年 12 月 31 日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为 7,471.81 万元， 占公司最近一期末净财富的 12.37%。文牍期内，公司无其他对合并报表范围除外企业 的担保，亦无逾期担保的情形。 （二）重要仲裁、诉讼情况   结果本召募说明书摘记签署日，公司极度子公司不存在对财务情状、策划效果、声 誉、业务行径、改日远景等可能产生较大影响的仲裁或诉官司项。 （三）其他或有事项   结果本召募说明书摘记签署日，公司不存在其他或有事项。 （四）重要期后事项   结果本召募说明书摘记签署日，公司不存在重要期后事项。 十二、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整共筹划   公司本次向不特定对象刊行可转折公司债券，召募资金投资款式均基于公司现存业 务基础及技艺储备而详情，本次募投款式的实施有意于公司进一步巩固和发展主营业务， 进步中枢技艺能力，拓展客户和行业需求，提高公司继续盈利能力。   本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产生财富整合事项。 （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业领路情况的变化   刊行东说念主主营业务为拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和销售。公司的主要产 品为拉幅定形机、定形机改造和自动缝头机。本次向不特定对象刊行可转折公司债券募 集资金投资款式为远信高端印染装备制造款式，主要家具为高温智能染色机、热能回收 除尘除油开采。上述召募资金投资款式围绕公司主营业务张开，将进一步延长和拓展现 有家具线，优化公司家具结构，栽植新的利润增长点。 远信工业股份有限公司                召募说明书摘记 （三）本次刊行完成后，上市公司限制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限制权发生变化。 远信工业股份有限公司                                   召募说明书摘记                    第五节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用筹划      本次向不特定对象刊行可转折公司债券召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除刊行 用度后，召募资金用于以下款式：                                                  单元：万元 序号            款式称号            拟投资总额        拟用召募资金投资金额               共计               31,123.46           28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果试验召募资金净额少于上述款式召募资金拟干涉 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式惩办。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司凭据策划情状和发展策划，对部分款式以 自筹资金先行干涉的，对先行干涉部分，在本次刊行召募资金到位之后，对安妥法律法 规及证监会联系要求的部分赐与置换。      本次召募资金投资款式经公司第三届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东 大会以登第三届董事会第八次会议审议通过，安妥《公司法》                           《证券法》及中国证监会、 深圳证券来回所端正的决策方法。 二、本次召募资金投资款式情况 （一）款式基本情况      远信高端印染装备制造款式。      本次召募资金投资款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公 司以及刊行东说念主控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司、浙江远泰智能制造有限公 司。 远信工业股份有限公司                                                 召募说明书摘记   本款式成飞速点位于绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块。   本款式总投资 31,123.46 万元，款式筹划新建坐褥用房、援手用房极度配套设施， 购置数控折弯机、激光切割机等开采。预计款式达产年将新增高效、节能型自动染色机 及自动输料系统 700 台和高效智能废气除尘除油、热能回收开采 200 台的坐褥能力。   款式成立期为 2 年，款式具体实施进展筹划如下：                                成立期第 1 年                    成立期第 2 年           款式                           Q1   Q2     Q3   Q4       Q1     Q2   Q3      Q4     前期研究及有筹划遐想         土建施工和装修     开采采购与安装调试         职工招聘与培训          试坐褥运行 （二）款式具体投资情况   本款式总投资额为 31,123.46 万元，款式具体投资情况如下：  序号               称号                  投资金额（万元）                  占比   一               成立投资                      29,168.79                 93.72%   二              铺底流动资金                         1,954.66               6.28%   三              款式总投资                      31,123.46                 100.00%   本次召募资金不包含董事会前干涉的资金。 （三）款式经济效益估算   本款式达产后，款式投资里面收益率（税后）为 17.03%，投资回收期（含成立期） 远信工业股份有限公司                                                   召募说明书摘记 为 7.05 年。本款式具备较好的经济效益，款式建成达产后，将进步公司坐褥能力，为 公司带来更多的经济利益。 （四）募投款式效益测算的假定条件及主要筹算过程   本款式筹算期为 12 年，               其中成立期 2 年。第三年出手试坐褥，达到遐想产能的 50%， 第 4 年达到遐想产能的 80%，第 5 年完全达产。本款式完全达产往常预计已毕销售收入 为 54,550.00 万元，净利润 5,695.73 万元。本款式投资回收期（含成立期）为 7.05 年， 税后里面收益率为 17.03%。   公司本次募投款式新增家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收开采。款式收入 情况的测算主要以公司已签署销售订单的家具销售单价为基础，并讨好商场竞争情况及 商场发展趋势，基于严慎性原则详情家具价钱，并凭据各年预计销量概述测算得出。具 体如下：                                                                   单元：万元、台   家具称号       单价       款式   第一年         第二年       第三年         第四年         第五年                       数目         0           0        350         560         700 高温智能染色机       53.00                       收入         -           -   18,550.00   29,680.00   37,100.00 除尘除油热能 回              数目         0           0         25          40          50 收开采                   收入         -           -    3,100.00    4,960.00    6,200.00                       数目         0           0         75         120         150 热能回收开采        75.00                       收入         -           -    5,625.00    9,000.00   11,250.00          达产进程                    0           0       50%         80%        100%          收入共计                    -           -   27,275.00   43,640.00   54,550.00 注 1：除尘除油为选配功能，客户可单独采购热能回收开采； 注 2：销售单价受开采树立影响，以上销售单价为平均价钱（不含税）。   （1）坐褥成本   本款式的坐褥成本主要包括原辅材料及燃料能源、东说念主工成本、折旧及摊销用度等。 能源用度凭据联系业务需求程度参照供应商报价及商场平均价钱进行测算； 远信工业股份有限公司                                            召募说明书摘记 的历史工资水平，依据款式劳动定员筹算东说念主职工资； 定财富按年限平均法直线折旧：房屋建筑物折客岁限按 20 年筹算，开采折客岁限按 10 年筹算，残值率均为 5%。地皮的摊销年限为 50 年，无残值。   （2）期间用度   销售用度主要包括销售东说念主员薪酬极度他销售用度等，并讨好公司比年来销售用度率 算术平均值，销售用度按营业收入的 4.87%进行估算。料理用度主要包括料理东说念主员薪酬、 其他料理用度等，讨好公司比年来料理用度率算术平均值，料理用度按营业收入的 4.93% 进行估算。研发用度主要包括东说念主工费、其他研发用度等，讨好刊行东说念主比年来的研发用度 率算术平均值，研发用度按营业收入的 4.65%进行估算。   本款式波及的升值税、城市惊叹成立税、教诲费附加、地方教诲附加等均按税收法 律法例的关连端正测算，其中升值税 13%、城市惊叹成立税 7%、教诲费附加 3%、地 方教诲附加税为 2%。结果现在，因募投款式实檀越体尚未取得高新技艺企业禀赋，出 于严慎性商量，企业所得税率按 25%的税率筹算。   （1）毛利率对比分析   公司文牍期各期毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。经测算，公司本次募投 款式预计达产后毛利率为 29.07%，与公司积年毛利率水平相近，具有合感性。   （2）款式效益对比分析                                                                单元：万元                                       预计年销售        税后里面      静态投资回收 公司称号         款式称号       款式投资金额                                         收入          收益率        期        年产 100 万台智能节能工                                        4.68 年（不含建        业缝纫机款式                                                设期） 杰克股份        年产 2 万台特种工业缝纫                                         3.40 年（不含建        机技改款式                                                 设期） 远信工业股份有限公司                                               召募说明书摘记                                         预计年销售        税后里面      静态投资回收 公司称号         款式称号       款式投资金额                                           收入          收益率        期        年产 300 台自动裁床技改                                          3.89 年（不含建        款式                                                      设期）        杰克高端缝制装备智能制        造中心 上工申贝   台州制造基地款式             39,400.00    80,000.00    12.10%   7.5 年        三技智能装备产业园款式          34,142.63    71,435.44    22.24%                                                                期） 三技技艺   浙江德仕博智能装备有限 （未上    公司年产 600 台染色机智       32,255.67    38,065.03    16.12%                                                                期） 市）     能装备产业款式        三技克朗茨改扩建及数字                                             7.94 年（含成立        化升级款式                                                   期）        年产 200 台炎风拉幅定形                                          6.33 年（含成立 上次募投   机成立款式                                                   期） 款式     年产 50 万件纺机精密零                                           6.75 年（含成立        部件配套成立款式                                                期） 本次募投   远信高端印染装备制造项                                             7.05 年（含成立 款式     目                                                       期） 注：杰克股份“杰克高端缝制装备智能制造中心”款式、上工申贝“台州制造基地款式”款式未披 露静态投资回收期是否包含成立期。   综上，公司本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”的税后里面收益率与   静态投资回收期均处于同行业可比公司成立款式的数值区间，与同行业公司具有可 比性，效益测算具备合感性和严慎性。 （五）款式备案、能评、环评情况 其他法律、法例和规章的端正，不存在投资于高耗能高排放行业、产能多余行业或限定 类、淘汰类行业的情形。 辉智能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造款式节能文牍的审查观点》，同意 募投款式节能文牍。 能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造款式环境影响文牍表的审查观点》，原 远信工业股份有限公司                       召募说明书摘记 则同意《环境影响文牍表》论断。 三、本次召募资金投资款式成立的必要性和可行性 （一）款式投资的必要性   现在，中国纺织行业呈现赫然的南北极分化，头部效应赫然，大型纺机企业在家具开 发、技艺革命及环境保护方面上风显耀，行业都集度不断进步，商场竞争日益加重。公 司现存家具主要为拉幅定形机及定形机改造，属于印染后整理开采。为丰富家具种类、 霸占商场份额，款式筹划新增除尘除油热能回收开采、高温智能染色机，坐褥与公司主 营家具高度适配、互补协同的前后说念家具。其中，高温智能染色机主要用于织物染色， 是拉幅定形的前说念工序；除尘除油热能回收开采用于采集织物定形过程中产生的高温废 气和工艺余热等，属于定形机的配套开采。款式的实施有意于为公司拓宽业务范围，提 供新的盈利增长点，从而减少策划风险、提高营业收入。同期，款式的实施将完善公司 家具布局，为下流行业供应更各样化的纺机家具，以快活客户的一站式采购需求并继续 优化客户结构，为公司改日向下流印染厂提供整包业务助力。   传统印染行业属于高稠浊、高耗能行业，其发展初期进初学槛较低，酿成了中低端 产能普遍多余、环境稠浊及能耗问题严重的局面。《巴黎协定》的经久宗旨是将寰球平 均气温较前工业化时期高潮幅度限制在 2°C 以内，辛苦将温度高潮幅度限定在 1.5°C 以内，良友毕这一宗旨的基本措施是减少全世界二氧化碳排放，这无形之中增多了能源 密集型产业的压力。纺织染整属于能源密集型行业，《印染行业表率条件（2017 版）》 明确忽视要鼓吹节能减排清洁坐褥，教导印染行业向技艺密集、资源从简、环境友好型 产业发展。传统的废气净化系统会破裂织物定形时产生的有价值的余热，而款式家具除 尘除油热能回收开采组合了用于废气净化的静电除尘器和用于热回收的热交换器，它可 将热能以加热空气或加滚水的状貌再行用于坐褥，减少热媒谗谄和开释到环境中的空气 稠浊物、工艺废油。在染色方面，款式家具高温智能染色机使用全智能化的 SOR 快速 洗水功能，可极大精打细算皂洗时刻及能耗，能在保护环境的同期凭空运营成本。通过本项 目的实施，公司将紧跟环保技艺升级趋势，潜入探索节能减排工艺，为下流行业提供品 远信工业股份有限公司                     召募说明书摘记 质优良的绿色开采，已毕我国印染行业生态和经济的双赢。   比年来，寰球纺织机械行业继续发展，新工艺、新技艺、新开采不断表露，家具更 新换代加速，商场竞争更加浓烈。跟着智能期间驾临和东说念主民生流水平提高，印染企业对 织物加工的科技含量和家具品性、性能的要求不断增多，纺机制造企业继续面对干涉成 本大、技艺水平不足等问题。《纺织行业“十四五”发展撮要》将科技革命手脚纺织行 业的遑急发展宗旨，智能制造是行业补短板锻长板、已毕家具高附加值和可继续发展的 关键。为霸占商场份额、继续快活技艺升级要求，加速智能制造布局已成为纺机制造企 业转型升级、提高商场竞争力的势必道路。款式家具高温智能染色机具备精确的智能水 量筹算系统、八爪鱼喷嘴染液均匀分水系统、主缸染液横向轮回系统、特殊遐想的内置 式搬弄及分流系统等，可提高织物水洗牢度、精打细算皂洗时刻及能耗；除尘除油热能回收 开采具备自动除尘箱、高效电场净化等智能系统，利用系统检测已毕高效、智能地除尘 除油、回收废气热能。公司筹划购置行业先进的坐褥开采，提高智能制造水平，为下流 领域供应性能清雅、技艺起头的纺机家具。款式的实施将为公司改日整包印染厂业务、 贯串智能化数字化的系统工程提供解救，推动我国纺织工业高质料发展。 （二）款式投资的可行性   纺织工业是我国国民经济的遑急组成部分，具有一定的刚性需求。比年来跟着我国 消费结构继续升级，消费者对纺织品的品种、状貌饱和度、手感等要求不断进步，对纺 织机械的数目和质料要求随之进步。2021 年，我国国民经济继续答复，带动消费后劲 幽静开释，纺织品服装商场在国度保民生、促销费的清雅政策环境下呈现继续答复态势。 款式新增家具高温智能染色机、除尘除油热能回收开采安妥产业发展标的及国度政策支 持标的，快活了下流对于纺织机械绿色化、节能化、智能化、高端化的升级要求，具备 较为渊博的商场空间。此外，印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增 加，为国内纺织机械行业开拓国际商场提供了机遇。综上，渊博的下流商场将为款式的 产能消化提供解救。 远信工业股份有限公司                     召募说明书摘记   染整开采制造属于技艺密集型产业，对技艺水温暖精度要求很高，研制过程中的硬 件解救和软件模拟，对家具的精密度、幽静性和可靠性影响较大。公司是国度高新技艺 企业、专精特新小巨东说念主企业，经久极力于于印染后整理领域，关注纺机行业的发展动态， 恒久防止研发体系的成立和完善，依托浙江省要点企业研究院和省级高新技艺企业研究 开发中心形成了较强的家具研发和遐想能力。从技艺工艺来看，款式家具和公司主营产 品同属于染整开采，在纺织工艺链中具备邃密的商酌，其中部单干艺具有一定的相似度， 在技艺配景上具备一定程度的协同互补。现在，通过合作引进，公司已得回联系技艺并 组建了一支幽静、专科、高教授的研发、坐褥和销售团队。结果本召募说明书摘记签署 日，高温智能染色机与除尘除油热能回收开采均已已毕销售。综上，公司极度合作单元 丰富的技艺齐集和革命实力将为款式实施提供可靠的技艺保险。   经过多年的商场开拓和客户齐集，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等闻明 企业的供应商，齐集了丰富的客户资源，主要客户群体均与公司建立了清雅的合作关系。 同期，公司极力于于成立东说念主性化、专科化的营销服务模式，领有一支深谙商场动态、具备 高技艺教授的复合型销售团队。现在，公司已在纺织大省浙江、广东、福建、江苏和山 东建立了完善的销售聚集体系，针对国际商场也成立了挑升的外贸部，可继续开拓商场， 并通过对下旅客户需求的齐集实时明察商场需求变化，快速反馈客户需求，以此不断增 强与客户的粘性。本款式与公司主营业务商场关联度较高，款式的宗旨客户与公司现存 家具拉幅定形机的客户存在较高的重合度，均为下流的纺织印染企业。现存的销售聚集、 品牌口碑的齐集能为款式家具的销售提供一定的渠说念保证，联系客户在后续采购中可同 时采购公司的主营家具拉幅定形机以及款式家具。现在款式家具除尘除油热能回收开采 已已毕销售，高温智能染色机也已订立部分意向订单，优质的客户资源、完善的商场开 拓和售后服务体系等将为公司订单随客户发展继续、幽静增长提供解救，灵验促进公司 商场的进一步开拓，抵消化款式新增产能起到了至关遑急的作用，是本款式实施的遑急 基础。   本款式成飞速点位于浙江省绍兴市柯桥，柯桥地区处长三角大湾区南翼，是绍兴大 远信工业股份有限公司                             召募说明书摘记 城市的经济和商贸中心，亦然长三角大湾区最具发展活力的区域之一。现在，柯桥地区 正效力栽植“5+3+X”当代产业发展体系、构建“322”制造业高质料发展新体系，陆 续打造了金柯桥科技城、浙江绍兴东说念主才创业园、番邦高端东说念主才革命荟萃区等一批高能级 革命创业平台。柯桥经开区充分推崇大纺织产业集群上风，打造了以绿色印染为救援、 以先锋文旅为相沿、以产城领路为标的的先锋产业类特色小镇——蓝印先锋小镇，并建 设有绍兴柯桥印染产业工程师协同革命中心、中国轻纺城国际会展中心、中国轻纺城跨 境电商园等特色款式。优胜的地舆位置和显耀的产业集群效应有意于公司协同企业资源 要素，可为款式的胜利实施提供有劲解救。 四、本次募投款式与公司既有业务、上次募投款式的区别和商酌   本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”新增家具为高温智能染色机、除尘除 油热能回收开采两人人具。上次募投款式“年产 200 台炎风拉幅定形机成立款式”的产 品为公司现存家具拉幅定形机，与上述新家具的功能用途不同，但均属于染整开采。   从产业链来看，由坯布加工至制品布疋的主要坐褥经由为：  坐褥工序   松布    预定形     烧毛     染色、印花    烘干      定形                              染色机/     烘干机/  对应开采   松布机   拉幅定形机   烧毛机                    拉幅定形机                              印花机     拉幅定形机 注：预定形、烧毛、印花为可选工序。   由上表可知，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工序；除尘除 油热能回收开采用于采集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于拉幅定形 机的配套坐褥开采。高温智能染色机、除尘除油热能回收开采与拉幅定形机高度适配、 互补协同，属于合并产业链潦倒游的家具，具备较为邃密的关联性。 五、本次召募资金投资款式拓展新业务、新家具的联系说明 （一）拓展新业务的原因、改日新业务与既有业务的发展安排   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和 销售。经过多年的业务发展，公司已成为拉幅定形机行业的龙头企业，并基于现存坐褥 技艺及客户群体，出手向产业链潦倒游延长。比年来，公司出手布局自动缝头机、高温 智能染色机、除尘除油热能回收开采等产业链潦倒游的纺织开采，不断推行自身家具矩 远信工业股份有限公司                         召募说明书摘记 阵。   公司通过本次募投款式的实施不错新增高温智能染色机、除尘除油热能回收开采两 人人具。改日，公司将在看守现存业务幽静策划的基础上，借助现存的客户资源快速切 入并开拓潦倒游商场，强化与既有业务的协同效应，进一步提高客户粘性与公司的商场 竞争力，为公司改日向客户提供印染后整理概述惩办有筹划奠定基础。 （二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要继续的大额资金干涉   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和 销售。为引进技艺及东说念主才，保险运营及研发团队的幽静性，公司在实施新款式过程中均 成立了控股子公司手脚实檀越体。文牍期内，公司通过该种方式成立的控股子公司盛星 装备与普信智能运营情况清雅。本次募投款式手脚公司在纺织开采领域的进一步拓展和 延长，营运模式及盈利模式与现存模式不存在重要各别。此外，本次募投款式具有清雅 的经济效益，款式建成后无需继续的大额资金干涉，公司仅需干涉与日常运营联系的必 要开销。 （三）新业务在东说念主员、技艺、商场等方面的储备及可行性   公司防止科技革命体系的成立和完善，经过多年的革命和齐集，形成了较强的家具 研发和遐想能力，成立了一支陶冶丰富、专科能力较强的研发团队。结果 2023 年末， 公司领有研发东说念主员 64 东说念主，占公司职工总额比例为 12.43%。同期，公司这次引进薛明华、 李先东等少数股东，上述东说念主员均在行业内领有多年研发、坐褥或销售陶冶，不错为款式 提供技艺及陶冶解救，保险款式胜利实施。   公司通过继续的自主研发形成了具有自主常识产权的中枢技艺，结果本召募说明书 摘记签署日，公司领有专利 143 项（其中发明专利 8 项）。同期，公司与东华大学、浙 江理工大学等闻明院校开展合作，对行业关键技艺进行研究与开发，进一步完善公司的 技艺体系。此外，公司本次募投款式新增家具与公司现存家具属于产业链潦倒游家具或 配套家具，部单干艺具有一定的相似度。公司不错快速将现存工艺技艺应用于新家具的 坐褥，较大程度地提高本次募投款式实施的奏凯率。 远信工业股份有限公司                               召募说明书摘记      本次募投款式新家具与公司现存家具同属于纺织开采，其宗旨客户与现存拉幅定形 机客户存在较高的重合度，均为下流的纺织印染企业，联系客户在扩建产线或更新开采 时同期对新增家具与现存家具存在采购需求。同期，公司经过多年的发展已在纺织机械 行业形成了一定的品牌影响力。公司可利用丰富的销售陶冶及客户资源已毕业务拓展， 因此，本次募投款式领有充足的商场储备。      本次募投款式用于拓展新业务的可行性参见召募说明书“第七节 本次召募资金运 用”之“三、本次召募资金投资款式成立的必要性和可行性”之“（二）款式投资的可 行性”。 六、召募资金投资款式合作策划情况 （一）合作方的基本情况      公司本次募投款式实檀越体为远辉智能、巴苏尼智能及远泰智能。其中，远辉智能 为公司全资子公司。公司控股子公司中，巴苏尼智能的少数股东分别为佛山市远景禾创 企业料理合伙企业（有限合伙）、冯琳琳、施敏，远泰智能的少数股东分别为李先东、 黄北洋，具体情况如下： 公司称号           佛山市远景禾创企业料理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东说念主            薛明华 住所                 佛山市三水区白坭镇汇银路 23 号之七 出资额            340 万元东说念主民币 主要合伙东说念主          薛明华、许善国                一般款式：企业料理；以自有资金从事投资行径；信息预计服务（不含许 策划范围           可类信息预计服务）。                         （除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开                展策划行径） 投资界限及投资比例      持有巴苏尼智能 33%的股权 出资方式           现款 与刊行东说念主的关联关系      无 远信工业股份有限公司                                     召募说明书摘记 序号     姓名         持股比例                  出资方式       关联关系      刊行东说念主与上述股东合作的原因主要系通过持股方式进步运营团队的幽静性和积极 性，激励股东共享技艺及客户资源；同期，上述股东也看好公司和行业的改日发展， 原意与公司一同发展壮大。      上述有限合伙企业的合伙东说念主以及当然东说念主股东系印染开采行业从业东说念主员或在业内拥 有客户资源，不错为募投款式的胜利实施提供技艺或客户资源解救。同期，上述股东 均通过自有资金入股，领有一定的资金实力。 （二）共同实施募投款式的原因及合感性      本次募投款式的实施方式为刊行东说念主向全资子公司远辉智能提供借款，用于款式建 设。远泰智能与巴苏尼智能以公允价钱向远辉智能租出开采及厂房，少数股东不同比 例增资或借款。      通过该种方式实施募投款式的原因及合感性如下： 品高温智能染色机与除尘除油热能回收开采在技艺上与拉幅定形机存在一定的重合，但 公司短缺联系家具产业化的陶冶。为操纵商场机遇、快速切入新赛说念，公司需借助少数 股东的技艺、行业陶冶或资源，已毕上述家具的产业化。 等领域作出孝顺。通过共同持股方式，公司不错长效地眩惑、激励和幽静联系东说念主员，以 充分调治、激勉其创造性、积极性和主动性，灵验促使其与公司形成利益共同体，促进 公司及子公司与少数股东的共同成长，从而匡助公司及子公司已毕幽静发展的经久宗旨， 提高公司的策划功绩和中枢竞争能力。 保持两家公司之间财富、东说念主员、财务、机构沉静，坐褥策划沉静核算，自饱胀亏。 远信工业股份有限公司                     召募说明书摘记 应当地政府招商引资要求，公司在当地新设子公司远辉智能手脚款式实檀越体，用于获 取地皮并进行厂房成立。    综上，公司这次募投款式由不同主体共同实施安妥试验策划需求，具有合感性及 必要性。 （三）结伴条约的主要要求    刊行东说念主与合作方签署条约的主要内容如下：    “第一条   厂房及开采租出    甲方（远信工业股份有限公司）全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成 绍兴柯桥厂房成立和染色机联系制造开采购置后，标的公司（浙江远泰智能制造有限 公司）应租出远辉智能装备（浙江）有限公司的厂房及开采坐褥策划，厂房租出价钱 以柯桥地区及相近厂房租出公允价钱协商详情，开采租出价钱凭据商场公允价钱（不 低于开采折旧金额）协商详情，租出期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限 公司联系厂房和开采委派之日起算。具体内容以两边届时签署的租出合同为准。    第二条   标的公司策划所涉技艺    各方同意，自本补充条约奏凯之日起，各方联系主体研发取得的与标的公司策划 联系的专利由标的公司通盘。已肯求专利由标的公司独占使用，丁方（佛山市蔚山环 保科技有限公司）不得将共有专利用于坐褥策划及获取任何经济利益。除前述专利及 专利肯求权对应的技艺外，乙方（黄北洋）、丙方（李先东）及丁方无偿向标的公司提 供与家具坐褥联系的其他技艺，以保险家具的平时坐褥及销售。    第三条   竞业限定    各方合作期间，丁方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司相通或肖似业务。不然其赚钱归 标的公司通盘。” 远信工业股份有限公司                     召募说明书摘记    “第一条   厂房及开采租出    甲方全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成绍兴柯桥厂房成立和染色机 联系制造开采购置后，标的公司（巴苏尼智能科技（浙江）有限公司）应租出远辉智 能装备（浙江）有限公司的厂房及开采坐褥策划，厂房租出价钱以柯桥地区及相近厂 房租出公允价钱协商详情，开采租出价钱凭据商场公允价钱（不低于开采折旧金额） 协商详情，租出期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限公司联系厂房和开采 委派之日起算。具体内容以两边届时签署的租出合同为准。    第二条   标的公司策划所涉技艺    （一）各方同意，戊方（佛山市巴苏尼机械有限公司）将结果本补充条约签署之 日已取得权属的一齐专利无偿授权标的公司使用，授权期限不低于联系专利灵验期； 除前述专利对应的技艺外，乙方（佛山市远景禾创企业料理合伙企业（有限合伙））、 丙方（冯琳琳）、丁方（施敏）及戊方无偿向标的公司提供与家具坐褥联系的其他技艺， 以保险家具的平时坐褥及销售。    （二）各方同意，自本补充条约奏凯之日起，各方联系主体研发取得的与标的公 司策划联系的专利由标的公司通盘，专利由标的公司独占使用，戊方不得将共有专利 用于坐褥策划及获取任何经济利益。    ……    第四条   竞业限定    各方合作期间，戊方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方、丁方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司相通或肖似业务。不然其 赚钱归标的公司通盘。” （四）已组建的企业法东说念主的基本情况    刊行东说念主已竖立远辉智能、远泰智能、巴苏尼智能 3 家子公司手脚本次募投款式的 实檀越体，具体情况如下： 远信工业股份有限公司                                         召募说明书摘记 公司称号    竖立时刻         注册老本         股权结构            策划范围                                              一般款式：工业机器东说念主制造；纺织                                              专用开采制造；纺织专用开采销售； 远辉智能    2022-10-19   1,000 万元   刊行东说念主理股 100%   软件开发；货色收支口；技艺收支                                              口（除照章须经批准的款式外，凭                                              营业派司照章自主开展策划行径）。                                            一般款式：工业自动限制系统安装                                            制造；环境保护专用开采制造；软                                            件开发；余热余压余气利用技艺研                                 刊行东说念主理股 60%， 发；节能料理服务；技艺收支口； 远泰智能    2021-11-25   1,000 万元   李先东持股 20%， 货色收支口（除照章须经批准的项                                 黄北洋持股 20%  目外，凭营业派司照章自主开展经                                            营行径）。                                                （分支机构策划场面设在：                                            新昌县澄潭街说念蛟澄路 88 号 1 幢                                            （住所呈报））                                 刊行东说念主理股 57%，   一般款式：技艺服务、技艺开发、                                 佛山市远景禾创      技艺预计、技艺交流、技艺转让、                                 企业料理合伙企      技艺推广；软件开发；工业自动控 巴苏尼智能   2022-11-22   1,000 万元   业（有限合伙）持     制系统安装制造；纺织专用开采制                                 股 33%，冯琳琳持   造；纺织专用开采销售（除照章须                                 股 5%，施敏持股    经批准的款式外，凭营业派司照章                                                      。    以上公司均为刊行东说念主全资或控股子公司，刊行东说念主对其处于完全控股地位。 七、本次刊行对公司策划料理和财务情状的影响 （一）对公司策划料理的影响   本次刊行召募资金的运用安妥国度联系产业政策以及公司合座政策发展标的，具有 清雅的商场发展远景和经济效益，有意于提高公司概述实力，对公司政策的已毕具有积 极意旨。款式完成后，公司将能拓宽染整领域业务，深化家具布局，提高公司在纺织机 械制造业的品牌影响力和概述竞争力，增强公司继续盈利能力。本次刊行召募资金的运 用合理、可行，安妥公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务情状的影响   本次刊行召募资金到位后，公司合座资金实力得到进步，有意于优化公司老本结构， 凭空财务风险，为公司后续发展提供灵验保险。 远信工业股份有限公司                         召募说明书摘记 （三）新增折旧和摊销对改日策划功绩的影响   本次募投款式新增的固定财富主要为房屋建筑及机器开采，对公司策划功绩的影响 主要体现为新增固定财富的折旧用度。新增固定财富折旧在一定程度上影响了公司的盈 利水平，但公司本次募投款式具有清雅的投资收益，预计不会对公司改日策划功绩组成 重要不利影响。 （四）对同行竞争及关联来回的影响   本次募投款式实施后，公司与控股股东极度关联东说念主在业务关系和料理关系等方面不 会产生变化。公司与控股股东极度关联东说念主之间不存在同行竞争。公司也不会因本次刊行 或募投款式的实施而与控股股东、试验限制东说念主极度关联东说念主之间产生同行竞争。   本次召募资金投资款式的实施预计不会导致公司新增与主要股东极度关联东说念主之间 的关联来回。如产生其他关联来回，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所极度他有 关法律、法例要求履行相应的审批方法，并进行相应的信息表示。 八、对于两安妥 （一）刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和销售， 本次召募资金投向“远信高端印染装备制造款式”，安妥国度产业政策要求，不存在需 要取得主管部门观点的情形。   本次募投款式新增家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收开采，不属于《产业   本次募投款式不波及《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能办事的见知》（国发 〔2010〕7 号）、           《对于印发淘汰逾期产能办事侦探实施有筹划的见知》                                 （工信部联产业〔2011〕      《国务院对于化解产能严重多余矛盾的带领观点》                           （国发〔2013〕41 号）、                                         《对于 利用概述圭臬照章依规推动逾期产能退出的带领观点》                        （工信部联产业〔2017〕30 号）、 《对于作念好 2020 年要点领域化解多余产能办事的见知》                            （发改运行〔2020〕901 号）以 及《2015 年各地区淘汰逾期和多余产能宗旨任务完成情况》                             （工业和信息化部、国度能 源局公告 2016 年第 50 号）中的逾期产能；   本次募投款式不属于国度发展和更动委员会、商务部印发的《商场准入负面清单 远信工业股份有限公司                             召募说明书摘记 （2022 年版）》中的不容准入类粗略可准入类款式；    本次募投款式家具属于《政策性新兴产业分类（2018）》（国度统计局令第 23 号） 的“2、高端装备制造产业-2.1.2 重要成套开采制造”，本次募投款式安妥国度产业政策 要求，不存在需要取得主管部门观点的情形。 （二）对于召募资金投向与主业的关系    本次募投款式主要家具为高温智能染色机与除尘除油热能回收开采，属于刊行东说念主拓 展的新业务、新家具。本次募投款式属于公司所处的纺织机械行业产业链的潦倒游延长， 两者均面向合并客户群体和宗旨商场。    本次召募资金投资款式安妥公司主营业务的发展标的，与公司的坐褥策划、技艺水 平、料理能力相顺应，安妥公司发展业务策划，有助于提高客户粘性、巩固公司的行业 地位，提高公司的盈利能力，增强公司的概述竞争实力。        款式                    远信高端印染装备制造款式                    否 用领域的拓展                    是，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工                    序；除尘除油热能回收开采用于采集织物定形过程中产生的高 向/纵向）延长            智能染色机、除尘除油热能回收开采与拉幅定形机属于合并产                    业链潦倒游的家具，均面向合并客户群体和宗旨商场，具备较                    为邃密的关联性。    经核查，本次召募资金主要投向主业。本次刊行快活《注册办法》第三十条对于符 合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。 九、本次召募资金波及购买地皮或房产的情况 （一）波及的购买地皮或房产情况    本次募投款式实施地点为绍兴市柯桥区，通过购买地皮并自建房产的方式实施。本 次募投款式购买地皮的性质为工业用地，不波及购买住宅、交易或商服用地。公司本次 远信工业股份有限公司                    召募说明书摘记 募投款式购买的地皮、新建厂房等均为私用，为公司成立募投款式所需，购买具有必要 性及合感性，不存在将召募资金变相用于房地产开发等情形。 （二）刊行东说念主是否存在职工寝室、职工集资房等房地产款式   刊行东说念主所持有的地皮性质为工业用地，刊行东说念主在地皮上将自建职工寝室楼一栋，用 于惩办部分坐褥东说念主员的住宿问题，不会对外进行销售，不属于住宅和交易地产。除领有 私用职工寝室外，刊行东说念主不存在集资房等房地产款式。 （三）刊行东说念主是否波及房地产业务   刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开采的研发、坐褥和销售。 公司及子公司、参股企业的策划范围不波及房地产业务，不具有房地产开发禀赋和预售 许可证，未持有拟用于房地产开发或正在开发的地皮，所持财富不存在自行开发成立形 成或外购的住宅和交易地产。   刊行东说念主已就前述事项出具联系承诺，参见召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“四、承诺事项及履行情况”之“（二）本次刊行联系的承诺事项”之“4、对于公司 不从事房地产业务的承诺”。 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记                        第六节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务文牍及审计文牍，以及最近一期的财务文牍；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐办事文牍和尽责拜谒文牍；   （三）法律观点书和讼师办事文牍；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的文牍以及司帐师 出具的鉴证文牍；   （五）资信评级文牍；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行关连的遑急文献。 二、备查文献查询时刻及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：远信工业股份有限公司   办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街说念蛟澄路 18 号   商酌东说念主：俞小康   商酌电话：0575-86059777   传真：0575-86059666 （二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 8 层   商酌东说念主：杨帆、郑天宇   商酌电话：021-20332806 远信工业股份有限公司                          召募说明书摘记   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息表示网站（www.szse.com.cn）查阅召募说明书全文。 远信工业股份有限公司                     召募说明书摘记   （本页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转折 公司债券召募说明书摘记》之盖印页）                         远信工业股份有限公司                            年    月   日

网曝黑料