女优明星 简称：远信工业                              证券代码：301053           远信工业股份有限公司           YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.           （注册地址：新昌县澄潭工业区）      创业板向不特定对象刊行可迁徙公司债券                   召募讲解书                 保荐东说念主（主承销商）       广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊时间广场（二期）北座                  二〇二四年八月 远信工业股份有限公司                        召募讲解书                  声明   中国证监会、交往所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求文献及 所暴露信息的真正性、准确性、完竣性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才智、投 资价值或者对投资者的收益作出实践性判断或保证。任何与之相悖的声明均属伪善乌有 论说。   证据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书                      紧要事项教唆    公司终点提醒投资者贯注下列紧要事项或风险因素，并隆重阅读本召募讲解书研究 章节。 一、终点风险教唆    本公司提请投资者仔细阅读召募讲解书“第三节 风险因素”全文，并终点贯注以下 风险： （一）公司经营事迹下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下落 12.93%。2023 年，刊行东说念主结束营业收入 同比下落 75.33%。申报期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下落，分别为 28.81%、27.84% 和 25.09%。 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主经营事迹下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、终局需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年营业收入较上年下落 7,616.49 万 元，毛利下落 3,294.45 万元；                   （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为现存客户购 买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年刊行东说念主销售用度较上年增多了 1,332.52 万元； （3）公司下流纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年信用减值损失较上年增多了 自然证据行业形式及经营情况分析，公司量度最近一年经营事迹下滑的情况不会对公司 畴昔持久经营形成紧要不利影响，但公司事迹受经济环境、产业政策、下流市集景气度、 行业竞争花式等诸多因素影响，如畴昔宏不雅经济及纺织行业莫得显著好转，将可能导致 公司盈利才智进一步下落，营业收入或净利润出现大幅下滑以至耗费的情形。 （二）应收账款坏账风险    公司应收账款主要为应收客户的销售货款。申报期内，公司应收账款账面余额分别 为 11,430.50 万元、15,820.90 万元和 18,796.94 万元，占同期营业收入的比重分别为 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 账龄卓绝一年的应收账款账面余额分别为 2,958.62 万元、4,881.71 万元和 6,841.20 万元， 占比分别为 25.88%、30.86%和 36.40%，总体升高。应收账款金额及账龄增多将会导致 公司坏账准备计提增多。若客户信用景况发生不利变化，公司不可实时回收应收账款， 则会对公司的现款流转与财务景况形成一定的不利影响，公司存在因坏账损失增多导致 经营事迹大幅下滑的风险。 （三）经营行径产生的现款流量净额为负的风险   申报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 152.29 万元、-353.65 万元及 济下行，公司拉幅定形机的销售有所下落，而刊行东说念主在发货前要求客户预支较高比例的 货款。因此，期末发出商品及在手订单减少使得合同欠债减少；同期，客户资金垂死， 导致公司应收款项增多。   如果畴昔公司经营行径现款流量净额持续为负值，公司的运营资金盘活将濒临一定 的压力，可能会对公司业务持续经营及偿债才智产生不利影响。 （四）召募资金投资款式研究风险   本次刊行召募资金投资款式为 “远信高端印染装备制造款式 ”，投资总边界达 能实时到位、款式资金运用磋议不善、款式组织照料不善等情况，可能导致款式设立不 能如期完成或投资打破预算，并最终影响款式收益。   刊行东说念主本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”量度于 2023 年底入手设立， 钞票折旧主要包括房屋建筑物和分娩开发折旧，无形钞票摊销主要包括地盘购置用度和 软件摊销，具体对刊行东说念主畴昔营业收入、净利润的影响如下：                                                 单元：万元 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书                                             谋略期       款式                            -          1,667.19       1,667.19         1,667.19 旧摊销（a） 现存营业收入（b）          48,798.72         48,798.72      48,798.72        48,798.72 募投款式新增营业收入                            -         27,275.00      43,640.00        54,550.00 （c） 量度营业收入（含募投项 目）（d=b+c） 折旧摊销占量度营业收                            -            2.19%          1.80%            1.61% 入比重（a/d） 现存净利润（e）            2,323.05          2,323.05       2,323.05         2,323.05 募投款式新增净利润（f）               -          2,362.96       4,387.02         5,695.73 量度净利润-含募投款式 （g=e+f） 折旧摊销占净利润比重                            -           35.58%         24.85%           20.79% （a/g） 注 1：现存业务营业收入=2023 年营业收入，并假定畴昔保持不变；现存业务净利润=2023 年净利润， 并假定畴昔保持不变； 注 2：上述假定仅为测算本次募投款式研究折旧或摊销对刊行东说念主畴昔经营事迹的影响，不代表刊行 东说念主对畴昔盈利情况的承诺，也不代表刊行东说念主对畴昔经营情况及趋势的判断。   本次募投款式量度畴昔年均新增折旧和摊销金额为 1,667.19 万元，募投款式达产 后，折旧摊销占量度营业收入的比例为 1.61%，占量度净利润的比例平均为 20.79%。 自然募投款式的实施将灵验扩大公司的分娩才智，普及公司在纺织机械行业的边界优 势，但若畴昔我国和公司主要销售市集的产业政策或市集环境出现紧要不利变化，或者 公司市集开拓不力，新增产能不可实时消化，导致募投款式无法产生预期效益，新增折 旧摊销可能对公司畴昔的财务景况形成不利影响。   公司本次召募资金投资款式“远信高端印染装备制造款式”主要分娩高温智能染色 机及除尘除油热能回收开发。本次募投款式的盈利才智受到市集需求、成本限定、本事 优化等多方面的影响。如果畴昔市集需求下落、公司产物无法餍足客户需求、新产物开 发不力或公司产物升级不达预期、成本不可够得到灵验限定，将对本次募投款式结束盈 远信工业股份有限公司                               召募讲解书 亏均衡形成一定压力，本次募投款式存在短期内无法盈利的风险。   本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”新增产物为高温智能染色机、除尘除 油热能回收开发两大产物，分别由巴苏尼智能、远泰智能进行研发、分娩及销售。公司 利用现存分娩开发及东说念主员，已于 2022 年 12 月结束除尘除油热能回收开发的托福，并于 品尚无法结束量产。一方面，上述新产物均为大型开发，对分娩及存放的场大地积要求 较高，刊行东说念主现存厂房无法餍足条件；另一方面，上述新产物的部分分娩工序需使用专 用分娩开发，当今该部单干序需通过委外加工结束。   公司将在募投款式投产后逐步开释产能，结束新产物的量产。在款式设立、实施过 程中，若受到外部因素影响，公司存在厂房设立及产线调试进程滞后、量产产物的质料 或性能无法达到假想预期、行业本事发生紧要变革而刊行东说念主无法实时对产物进行更新迭 代等研发及产业化不足预期的风险。   本次募投款式实施后，公司的产物种类增多，产能将进一步扩大，款式完全达产后， 将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、 热能回收开发的新产物产能。限定 2023 年 12 月 31 日，巴苏尼智能已销售高温智能染 色机产物 102 台，在手订单数目为 51 台；远泰智能已销售除尘除油热能回收开发 31 台，在手订单数目为 13 台。刊行东说念主在手订单边界较小，尚未遮盖募投款式新增产能。 公司本次募投款式投产后，若市集需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预期以至 出现下落，可能会导致畴昔市集产能出现迷漫，公司将濒临市集产能迷漫所带来的市集 环境变化风险。若畴昔公司不可灵验消化前述产能，或者前述产物的市集容量大幅下落， 公司将濒临新增产能闲置或需廉价出售研究产物的情形，进而对本次募投款式的投资效 益和公司全体经营事迹形成不利影响，或将出现经营事迹大幅下滑以至耗费的风险。   本次召募资金投资款式进行了较为严慎的财务测算。产物的单元价钱主要以公司已 签署销售订单的产物销售单价为基础，并结合市集竞争情况及市集发展趋势笃定。产物 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书 的单元成本及毛利率主要参考公司历史水平概述笃定。本次募投款式达产后，量度新增 营业收入 54,550.00 万元，量度款式毛利率为        29.07%，税后里面收益率        为 期内事迹出现下滑情况，刊行东说念主申报期内营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万 元及 48,798.72 万元，净利润分别为 8,525.28 万元、7,694.86 万元及 2,323.05 万元。同 时，因公司销售承压，产量诽谤，边界效应无法体现，申报期内毛利率水平下落。刊行 东说念主申报期内毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。若畴昔宏不雅经济持续下行导致公 司产物产销量无法回升，畴昔原材料采购价钱大幅普及等因素导致公司无法灵验限定产 品的分娩成本，或市集竞争加重导致产物价钱发生变动，可能对本次募投款式的盈利能 力产生不利影响，最终导致预测效益无法结束。 （五）毛利率持续下滑风险    申报期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%。公司毛利率水 平主要受产物销售价钱变动、产物结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、市集竞 争程度变化、宏不雅经济形式和下流行业需求变化及本事升级迭代等表里部因素的影响。 如果畴昔上述影响因素出现不利变化，而公司不可在本事立异、分娩效率、产物结构和 市集开拓等方面保持竞争力，则公司将濒临概述毛利率发生不利变化的风险。 （六）宏不雅经济周期波动导致下流行业需求变化的风险    公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、分娩和销售，产物市集需求受下流纺织 行业的经营景况影响较大。当宏不雅经济政策放宽时，下流纺织行业加速彭胀、增多固定 钞票参预，对纺织开发需求增多；当下流需求放缓，行业全体进入荒凉期时，公司业务 也会受到影响。总体而言，宏不雅经济的周期性波动可能形成下流行业需求变化，进而影 响刊行东说念主分娩经营行径。畴昔国表里全体经济环境仍然存在一定的不笃定性，若畴昔宏 不雅经济出现下滑，将会对公司的经营事迹形成不利影响。 （七）原材料价钱波动的风险    公司分娩所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、 链条等。原材料成本系公司分娩成本主要组成部分，申报期内，公司径直材料成本占同 期主营业务成本的比例分别为 83.35%、80.91%和 78.41%。2022 年以来，受国际形式影 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书 响，钢铁市集价钱持续颤动调整，钢材价钱已处于阶段性低位。若畴昔钢铁价钱快速上 涨或出现大幅波动，而公司未能遴选灵验步骤赐与搪塞，产物销售价钱调整滞后，可能 导致毛利率下滑，经营事迹受到不利影响。 （八）客户开拓风险   申报期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于滥用品，拉幅定形 机具有固定钞票属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的一语气性相对较低，因此公 司客户较为分散，客户照料和开拓的难度较高。申报期内，公司前五大客户销售收入占 公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81%和 23.18%。跟着公司产能彭胀，若公司未 能持续开拓新客户，将对公司形成不利影响。 （九）畴昔业务拓展风险   限定本召募讲解书签署日，公司新产物高温智能染色机与除尘除油热能回收开发均 已结束销售，但公司布局新产物的时辰尚短，市集开拓教训不足。畴昔，公司新业务的 开拓可能不足预期或者遭受其他不利因素，进而对公司畴昔的经营事迹产生不利影响。 （十）买方信贷销售方式发生坏账及连带担保补偿的风险   刊行东说念主在产物销售过程中接受客户接纳买方信贷结算的付款方式，即公司与客户签 订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行 支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的 情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还研究款项，同期对其追偿。限定 2023 年 12 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 7,471.81 万元，占期 末净钞票比例为 12.37%。   申报期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下流纺织 行业经营困难，出现较大边界的客户误期情况，将可能使公司濒临连带担保补偿风险， 坏账损失及资金压力高潮，从而影响公司的财务景况和盈利才智。 （十一）软件产物升值税税收政策变化的风险   证据《国务院对于印发进一步饱读舞软件产业和集成电路产业发展多少政策的奉告》 （国发[2011]4 号）和财政部、国度税务总局《对于软件产物升值税政策的奉告》                                        （财税 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书 [2011]100 号）划定，申报期内公司软件产物收入征收升值税后，其升值税实践税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。申报期内，公司收到的升值税返还金额分别为 1,075.28 万元、765.10 万元和 542.66 万元，占利润总额的比例分别为 11.04%、8.81%和 21.25%。 若畴昔国度调整软件产业研究升值税优惠政策，将对公司的盈利水温暖财务目的产生一 定的影响。 （十二）与本次可转债研究的风险   本次刊行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和临了一 年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营照料和偿债才智有紧要负面影响的事件， 将有可能影响到债券利息和本金的兑付。   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的搀杂型证券，其二级市集价钱受市集 利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和向下修正条件、 投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   可转债在上市交往、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现极度波动或与其投资 价值严重偏离的气候，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认 识到债券市集和股票市蚁合可能遭受的风险，以便作出正确的投资决策。   本次可转债刊行结果后，刊行东说念主将央求可转债在深圳证券交往所上市交往。由于上 市注册事宜需要在本次可转债刊行结果后方能进行且依赖于主管部门的审核，刊行东说念主目 前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交往所上市交往，且具体上市进程 在时辰上存在不笃定性。此外，证券交往市集的交往活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者分散、投资者交往意愿等因素的影响，刊行东说念主亦无法保证本次可转债在深圳证券交往 所上市交往后本次可转债的持有东说念主能够随时且足额交往其所持有的债券。   因此，投资东说念主在购买本次可转债后，可能濒临由于债券不可实时上市交往而无法出 售，或由于债券上市交往后交往不活跃而不不错某一价钱足额出售的流动性风险。 远信工业股份有限公司                                召募讲解书   股票价钱不仅受公司盈利水温暖发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形式及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资款式预期收益等因素的影响。如果因公司股票 价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能结束转股，公 司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的财务用度责任和资金压力。   本次可迁徙公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券 信用评级申报》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可迁徙公司债券信用品级为 A，远 信工业主体信用品级为 A，评级瞻望富厚。在本次可转债信用品级灵验期内或者本次可 转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注公司经营环境的变化、经营 或财务景况的紧要事项等因素，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经营环境、自身 或评级圭臬等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投 资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   本次可转债召募资金投资款式将在可转债存续期内逐步产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资 产收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可 能央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本 次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次刊行的可转债设有有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。如果公司运用有条 件赎回的条件，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或遴选提前转股，从而导致投资 者濒临可转债存续期裁汰、畴昔利息收入减少的风险。 远信工业股份有限公司                         召募讲解书   在可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有接洽并提 交公司股东大会审议表决，该有接洽须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可迁徙公司债券的股东应当规避。修 正后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和 前一个交往日公司股票交往均价。   公司股价走势取决于公司事迹、宏不雅经济形式、股票市集总体景况等多种因素影响。 本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，或者公司由于各样 客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，公司股价 仍持续低于修正后的转股价钱，可能导致本次刊行的可转债迁徙价值诽谤，可转债持有 东说念主的利益可能受到紧要不利影响。   公司本次刊行可转债，按研究划定稳健不设担保的条件，因而未提供担保步骤。如 果可转债存续期间出现对公司经营照料和偿债才智有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。   请投资者关注以上紧要事项教唆，并仔细阅读召募讲解书中“第三节 风险因素”等 研究章节。 远信工业股份有限公司                                召募讲解书 二、对于本次可转债刊行稳健刊行条件的讲解   证据《证券法》、          《上市公司证券刊行注册照料办法》等研究法例划定，公司本次向 不特定对象刊行可迁徙公司债券稳健法定的刊行条件。 三、公司本次刊行的可迁徙公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保步骤。如果本次可转债存续期间出现对公司经营 照料和偿债才智有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多偿债风 险。 四、对于本次刊行的可迁徙公司债券的信用评级   本次可迁徙公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券 信用评级申报》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可迁徙公司债券信用品级为 A，远 信工业主体信用品级为 A，评级瞻望富厚。   在本次评级的信用品级灵验期内（至本次债券本息的商定偿付日止），中诚信国际 信用评级有限责任公司将每年至少进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、公司自 身情况或评级圭臬变化等因素，导致本次可迁徙公司债券的信用评级诽谤，将会增大投 资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 五、公司的股利分拨政策和决策法式   证据《远信工业股份有限公司轨则》第一百五十四条，公司的利润分拨政策和决策 法式为： （一）利润分拨原则   公司股东申报磋议的制定需充分接洽和听取股东（终点是中小股东）、孤独董事和 监事的意见。公司利润分拨政接应保持一语气性和富厚性，同期兼顾公司的永恒利益、全 体股东的全体利益及公司的可持续发展，优先接纳现款分成的利润分拨方式。 远信工业股份有限公司                             召募讲解书 （二）利润分拨的神气   公司利润分拨不错遴选现款、股票或者现款与股票相结合的方式，况且在公司具备 现款分成条件的情况下，公司应优先接纳现款分成进行利润分拨。 （三）利润分拨的期间间隔   公司应每年至少进行一次利润分拨，公司董事会不错证据公司的盈利及资金需求状 况提议公司进行中期股利分拨。 （四）现款分成的具体条件和比例   在稳健现款分成的条件下，公司应当遴选现款分成的方式进行利润分拨。稳健现款 分成的条件为：   （1）该年度无紧要投资接洽或紧要现款开销；   （2）公司该年度结束的可分拨利润（即公司弥补耗费、索取公积金后所余的税后 利润）及累计未分拨利润为碰巧；   （3）审计机构对公司该年度财务申报出具圭臬无保寄望见的审计申报。   上述紧要投资接洽或紧要现款开销指：公司畴昔 12 个月内拟对外投资、购买钞票 等交往累计开销达到或卓绝公司最近一期经审计净钞票的 50%，或卓绝 3,000 万元；或 公司畴昔 12 个月内拟对外投资、购买钞票等交往累计开销达到或卓绝公司最近一期经 审计总钞票的 30%。   除公司有紧要投资接洽或紧要现款开销安排外，在公司当年盈利、累计未分拨利润 为碰巧且餍足公司正常分娩经营的资金需求情况下，公司应当遴选现款方式分拨股利， 每年以现款方式分拨的利润不少于当年结束的可供分拨利润的 10%。   公司进行利润分拨时，公司董事会应当概述接洽所处行业特色、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 程划定的法式，提倡各异化的现款分成政策： 远信工业股份有限公司                        召募讲解书   （1）公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成持久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项划定处理。 （五）股票股利分拨的条件   公司在经营情况精深，况且董事会以为公司股票价钱与公司股本边界不匹配、披发 股票股利有意于公司全体股东全体利益时，不错在餍足上述现款分成的条件下，披发股 票股利。   存在股东非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利，以偿 还其占用的资金。 （六）利润分拨的决策法式与机制 求情况提倡、拟订。董事会审议现款分成具体有接洽时，应当隆重研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策法式要求等事宜，孤独董事搪塞利润分 配有接洽进行审核并发表孤独明确的意见，董事成见事后提交股东大会审议。孤独董事可 以搜集结小股东的意见，提倡分成提案，并径直提交董事会审议。 中小股东进行交流和交流（包括但不限于电话、传真和邮件交流或邀请中小股东参会等 方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时答复中小股东眷注的问题。 告和年度申报中暴露未进行现款分成或现款分拨低于划定比例的具体原因、公司留存收 益的用途和使用接洽等事项进行专项讲解，经孤独董事发表孤独意见后，提交公司股东 大会审议。同期在召开股东大会时，公司应当提供汇集投票等方式以方便中小股东参与 远信工业股份有限公司                                              召募讲解书 股东大会表决。 （七）利润分拨政策的调整机制 营形成紧要影响，或公司自身经营景况发生较大变化时，公司可对利润分拨政策进行调 整。 策的，应由公司董事会证据实践情况提倡利润分拨政策调整议案，提请股东大会审议并 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分拨政接应以股 东权益保护为起点，且不得违背中国证监会和证券交往所的研究划定；调整利润分拨 政策的研究议案需分别经监事会和二分之一以上孤独董事快活后提交董事会、股东大会 批准，提交股东大会的研究提案中应详备讲解修改利润分拨政策的原因，孤独董事应当 对调整利润分拨政策发表孤独意见。公司调整利润分拨政策，应当提供汇集投票等方式 为公众股东参与股东大会表决提供便利。 六、本公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年、2023 年的利润分拨有接洽如下：                                                        单元：万元               目的               2023 年度     2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润              1,831.05    7,423.59      8,526.23 现款分成金额（含税）                       654.02      817.53       2,452.58 当年现款分成占包摄于上市公司股东的净利润的比例          35.72%      11.01%        28.77% 最近三年现款分拨统统                                                3,924.12 最近三年年均可分拨利润                                          5,926.96 最近三年累计现款分拨金额占年均可分拨利润的比例                              66.21%   公司最近三年以现款方式分拨的利润共计 3,924.12 万元，占最近三年结束的年均可 分拨利润 5,926.96 万元的 66.21%，稳健中国证监会及《公司轨则》对于现款分成的要 求。 远信工业股份有限公司                                                                                                                       召募讲解书                                                                 目          录 远信工业股份有限公司                                                                                                   召募讲解书 远信工业股份有限公司                                                                                                            召募讲解书 远信工业股份有限公司                                          召募讲解书                          第一节 释义 一、一般释义   在本召募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、             指     远信工业股份有限公司 远信工业 本次刊行、本次可转债               指   公司本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券 刊行                   《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迁徙公司债券 本召募讲解书        指                   召募讲解书》 申报期           指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 《公司轨则》、公司轨则   指   《远信工业股份有限公司轨则》                   新昌县远信印染机械有限公司，后改名为浙江远信印染机械有限公 远信机械          指                   司，系刊行东说念主前身 远威科技          指   新昌县远威科技有限公司，系刊行东说念主控股股东 远信收支口         指   新昌县远信收支口有限公司，系刊行东说念主全资子公司 德国德信          指   Dexin Produktion GmbH，系刊行东说念主全资子公司 远润纺织          指   新昌县远润纺织机械有限公司，系刊行东说念主控股子公司 盛星装备          指   浙江盛星智能装备有限公司，系刊行东说念主控股子公司 普信智能          指   浙江普信智能科技有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远能环保          指   浙江远能环保开发有限公司，系刊行东说念主控股子公司 琪溢贸易          指   琪溢贸易（上海）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远辉智能          指   远辉智能装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远泰智能          指   浙江远泰智能制造有限公司，系刊行东说念主控股子公司 巴苏尼智能         指   巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远翼智能          指   远翼智能装备（绍兴）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 托穆克斯          指   托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，系刊行东说念主控股子公司 远琪投资          指   新昌县远琪投资照料合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主股东 恒天立信          指   中国恒天立信国际有限公司（曾用名：恒天立信工业有限公司） 立信门富士         指   立信门富士纺织机械有限公司 德国布鲁克纳        指   Brueckner（布鲁克纳）集团 韩国日星          指   韩国日星机械株式会社 台湾乘福          指   乘福工业有限公司 邵阳纺机          指   邵阳纺织机械有限责任公司 远信工业股份有限公司                                               召募讲解书                              申洲国际集团控股有限公司（2313.HK），系中国最具边界的纵向一                              体化竭诚制造商，集织布、染整、印拈花、编著与缝制四个完竣的 申洲国际                 指                              工序于孤苦，产物涵盖系数的竭诚服装，包括通纳降、舒适服、内                              衣等，出口金额一语气多年位列中国竭诚服装出口企业排名第一位 迎丰股份                 指       浙江迎丰科技股份有限公司（605055.SH） 云中马                  指       浙江云中马股份有限公司（603130.SH） 中康国创                 指       山东中康国创先进印染本事研究院有限公司 迪玺立可                 指       迪玺立可纺织本事（深圳）有限公司 《公司法》                指       《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                指       《中华东说念主民共和国证券法》 《注册办法》               指       《上市公司证券刊行注册照料办法》 国度发改委                指       中华东说念主民共和国国度发展和改动委员会 工信部                  指       中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部                  指       中华东说念主民共和国财政部 国度税务总局               指       中华东说念主民共和国国度税务总局 中国证监会、证监会            指       中华东说念主民共和国证券监督照料委员会 保荐东说念主、主承销商             指       中信证券股份有限公司 审计机构、立信管帐师                      指       立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 事务所 刊行东说念主讼师                指       北京德恒讼师事务所 A股                   指       面值为 1 元的东说念主民币普通股 元、万元                 指       东说念主民币元、万元 二、行业专用释义                               一种纺织机械，主要用于梭织物、竭诚物等多种纺织物的拉幅定 拉幅定形机                    指    形，也有俗例称为“拉幅定型机”、“炎风拉幅定形机”、“炎风拉                               幅定型机”                               使纺织物成为及格制品的费力整理过程，也有俗例称为“拉幅定 拉幅定形                     指                               型”、“定型” 纺织机械、纺机                  指    把自然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各样机械开发 Y2050、Y2088、Y7000、            公司的产物型号，Y 是“远信”远的拼音首字母大写缩写；R 是“远                          指 Y9000、R6000                   润”润的拼音字母大写缩写                               在定形过程中使织物产生永久的随便效果的安装。该安装能够使 烘房/炎风轮回系统                指    气流均匀地作用在整段织物上，提供精深的定形效果及得到精深                               的残余缩水率                               节能环保的定形机关节安装，接纳高强度的反转式滤网，结束连 自动过滤网、滤网自清理              指    续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保险滤网的通透性，此外可降                               低烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分启齿，能够在降稚童 远信工业股份有限公司                                召募讲解书                  耗的同期提高产量 幅宽           指   面料的灵验宽度 克重           指   每平方米织物的分量                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中沿纵向/横向陈列的纱 经/纬纱         指                  线                  对平幅织物起防皱、去皱、排斥卷边，保持织物纬向平整作用及 扩幅对中安装       指                  随时能修正保持在正中央位置的安装                  一种对织物浸渍轧染料、树脂等工艺介质后进行轧压并使织物保 轧车           指                  持一定的轧余率和平整度的安装                  一种安装在染整机械上用于纠正、排斥织物在染整过程中产生纬 整纬安装         指                  斜、纬弧的通用安装                  一种轧车上使织物保持一定的轧余率和平整度的主要处事部件 轧辊           指                  和器具                  纬纱在织物中呈弧形逶迤，主如果由织造或后整理时织物布边与 纬弧           指   织幅中部所受张力不均匀所致，严重者会形成花形歪斜，制品质                  量下落                  在纱线纵横（经纬）交汇形成织物过程中，沿横向陈列的纱线与 纬斜           指                  纵向陈列的纱线呈歪斜状态 主控操作台        指   一种安装在染整机械上用于整机的操作和限定安装                  染整织物的过程中需要遴选的妙技，为保证织物的尺寸富厚和工 超喂           指                  艺要求，在拉幅或定型时调整进布的速率 平幅           指   圆筒状的竭诚物被剖开后的平整状态                  一种安装在染整机械上用于将织物固定在送布链条上随导轨一 上针安装         指                  起运行的安装                  一种安装在染整机械上用于检测布边的位置，并驱动补助单元移 红外探边系统       指                  动，结束精确限定位置的安装                  一种安装在染整机械上用于保护机器的安装，当织物产生脱离送 脱针自停安装       指                  布链条时，结束机器自动运行 导轨           指   一种安装在染整机械上运送带动织物运行的导向定位安装 炎风轮回风机       指   一种安装在染整机械上使里面空气进行加热和冷却轮回的风机 喷嘴安装         指   一种安装在染整机械上使热空气均匀作用于织物的安装 加热安装         指   一种安装在染整机械上用于加热的通用安装 门幅调养安装       指   一种安装在染整机械上用于调整织物门幅的安装                  物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体                  内各部分之间产生互相作用的以反抗这种外因的作用，并试图使 应力           指                  物体从变形后的位置回复到变形前的位置的内力在单元面积上                  的力 冷却安装         指   一种安装在染整机械上用于冷却织物的安装 切边安装         指   一种安装在染整机械上用于切除布边的安装 驱动安装         指   一种安装在染整机械上用于机械驱动的安装 远信工业股份有限公司                              召募讲解书                  一种安装在染整机械上用于织物脱离送布链条后，折叠或卷装织 出布安装         指                  物的安装                  固体受外力作用而使各点间相对位置的改变，当外力撤消后，固 弹性形变         指                  体又恢规复状的形变                  应用在拉幅定形机轨说念链条上的电机，用以带动纺织物在机器中 主链电机         指                  运行 终点讲解：本召募讲解书中部分统统数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，主要系四舍五入 导致。 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书                   第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况   公司称号：远信工业股份有限公司   英文称号：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.   法定代表东说念主：陈少军   注册本钱（股本）：8,175.25 万元   股票简称：远信工业   股票代码：301053   股票上市地：深圳证券交往所   注册/办公地址：新昌县澄潭工业区 二、本次刊行的布景和目的 （一）本次刊行的布景   我国事民众纺织第一大国，纺织工业是我国国民经济的费力维持。纺织机械四肢我 国结束纺织工业结构调整和产业升级的关节，是国度重心救济行业。2021 年民众纺织 行业回暖，纺织品订单的增多拉动了市集对纺织机械的需求回升。2021 年国内行业规 模以上企业结束营业收入 948.97 亿元，同比增长 27.28%；结束利润总额 77.02 亿元， 同比增长 38.38%，纺织机械行业全面复苏。其中，染色机企业累计销售约 3,860 台，同 比增长 28%；印染后整理机械累计出口金额达 87,428 万好意思元，印度、越南、巴基斯坦、 土耳其及孟加拉国事我国纺织机械出口的主要塞区，国际纺织机械产业链回复精深。 滑，同比下落 2.24%。2023 年，国内边界以上纺机企业营业收入同比下落 1.47%，降幅 较 2022 年有所收窄。   与此同期，国内纺织产业持续升级，纺织机械行业对装备一语气化、自动化、智能化、 绿色化、边界化、定制化等不同端倪的需求络续普及。传统印染行业属于高沾污、高耗 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书 能行业，其发展初期进初学槛较低，形成了中低端产能无边迷漫、环境沾污及能耗问题 严重的局面。比年来，减少二氧化碳排放、限定民众平均气温高潮幅度已逐步成为社会 共鸣，我国对印染行业的环保监管日益严格，开发的智能化水温暖节能环保性能已成为 纺织机械企业的重心发展方位。《纺织行业“十四五”发展摘录》将绿色发展、科技创 新四肢纺织行业的费力发展办法，智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、结束 可持续发展的关节。 （二）本次刊行的目的   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和 销售。经过多年的经营与发展，公司一经形成了以拉幅定形机为中枢，多种产物配套的 产物矩阵，掌持了一系列与主营业务研究的本事与专利。同期，公司凭借产物与服务质 量鄙人旅客户中积存了精深的品牌信誉与口碑。   公司积极响应客户需求、紧随行业发展趋势，通过本次募投款式新增产物高温智能 染色机与除尘除油热能回收开发，上述产物系公司在纺织开发产业链曲折游的拓展与延 伸。款式完成后，公司将能拓宽染整边界业务，增强客户粘性，深化产物布局，提高公 司在纺织机械制造业的品牌影响力和概述竞争力，增强公司持续盈利才智，为公司畴昔 向下旅客户提供印染后整理概述处罚有接洽奠定基础。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行基本条件   本次刊行证券的种类为可迁徙为公司股票的可迁徙公司债券。该可迁徙公司债券及 畴昔迁徙的公司股票将在深圳证券交往所创业板上市。   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。   本次刊行的可迁徙公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书   本次刊行的可迁徙公司债券期限为刊行之日起 6 年。   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、 第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 118.00 元（含临了一期利 息）。   本次刊行的可迁徙公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期送还本金和临了一 年利息。   （1）年利息谋略   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可迁徙公司债券持有东说念主按持有的可迁徙 公司债券票面总金额自可迁徙公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息：   年利息的谋略公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可迁徙公司债券票面总金额；   i：指可迁徙公司债券当年票面利率。   （2）付息方式 换公司债券刊行首日。 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书 在每年付息日之后的五个交往日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）央求迁徙成公司股票的可迁徙公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   本次刊行的可迁徙公司债券不提供担保。   本次刊行的可迁徙公司债券转股期自可迁徙公司债券刊行结果之日（2024 年 8 月     满六个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 22 日）起至可迁徙公司债券到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇非交往日则顺延至自后的第一个交往日；顺缓期间付息款项不 另计息）。可迁徙公司债券持有东说念主对转股或者不转股有遴选权，并于转股的次日成为公 司股东。   （1）驱动转股价钱的笃定依据   本次刊行可迁徙公司债券的驱动转股价钱为 23.25 元/股，不低于召募讲解书公告日 前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交往日的交往价按经过相应除权、除息调整后的价钱谋略） 和前一个交往日公司股票交往均价。   召募讲解书公告日前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交 易总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交 易日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。   （2）转股价钱的调整方式及谋略公式   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可迁徙公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）： 远信工业股份有限公司                           召募讲解书   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调整，并在 稳健条件的信息暴露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整 日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可迁徙公司债 券持有东说念主转股央求日或之后，迁徙股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司调整 后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主的债权利益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行 的可迁徙公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。研究转股价钱调整内容及操作办法 将依据届时国度研究法律法例及证券监管部门的研究划定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可迁徙公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至 少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正有接洽并提交公司股东大会审议表决。   上述有接洽须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可迁徙公司债券的股东应当规避。修正后的转股价钱应不 低于前述的股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股 票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的 转股价钱和收盘价谋略。   （2）修正法式   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定的上市 公司信息暴露媒体上刊登研究公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需） 等研究信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），入手回复转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迁徙股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的谋略方式 为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可迁徙公司债券持有东说念主央求转股的可迁徙公司债券票 面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可迁徙公司债券的持有东说念主央求迁徙成的股份须是整数股。转股时不足迁徙 为一股的可迁徙公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的研究划定，在可转 换公司债券持有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可迁徙公司债券余额及该 余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。   （1）到期赎回条件   本次刊行的可迁徙公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 118.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可迁徙公司债券。 远信工业股份有限公司                                 召募讲解书   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可迁徙公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 换公司债券未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一皆或部分未转股的可迁徙公司债券。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主理有的可迁徙公司债券票面总金额；   i：指可迁徙公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调整 前的转股价钱和收盘价谋略，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价谋略。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可迁徙公司债券临了两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至 2030 年 时，可迁徙公司债券持有东说念主有权将其持有的可迁徙公司债券一皆或部分按面值加上圈套期 应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可迁徙公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整 的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整后的交往日 按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起再行谋略。   在本次刊行的可迁徙公司债券的临了两个计息年度，可迁徙公司债券持有东说念主在每年 远信工业股份有限公司                                召募讲解书 回售条件初度餍足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转 换公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不 能再运用回售权，可迁徙公司债券持有东说念主不可屡次运用部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可迁徙公司债券召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途 的，可迁徙公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。可迁徙公司债券持有东说念主有权将其持有 的可迁徙公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在 附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售 申报期内乌有施回售的，不可再运用附加回售权。   上述当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主理有的将回售的可迁徙公司债券票面总金 额；   i：指可迁徙公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   因本次刊行的可迁徙公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可迁徙公司债券转股形 成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 覆没优先配售部分）接纳通过深圳证券交往所交往系统网上订价刊行的方式进行。 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。（2）网上发 行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、稳健法律划定的其他投资者等（国度法律、法例攻击者除外），其中自然东说念主需 证据《对于完善可迁徙公司债券投资者稳健性照料研究事项的奉告》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有刊行东说念主 A 股普通股股份数按每股配售 3.5040 元可转债的比例， 并按 100 元/张的比例迁徙为张数，每 1 张为一个申购单元，不足 1 张的部分按照精确 算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未持有股份，即享 有原股东优先配售权的股本总和为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售比例谋略，原股 东最多可优先认购 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额 2,864,670 张的 99.9978%。 由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指 南》执行，最终优先配售总和可能略有各异。   （1）可迁徙公司债券持有东说念主的权利 并于转股的次日成为公司股东； 司债券； 远信工业股份有限公司                           召募讲解书 使表决权；在债券受托照料东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或合并持有本 次可转债总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议； 有权依据法律、法例和规则及召募讲解书的划定，通过债券持有东说念主会议决议运用或者授 权债券受托照料东说念主代其运用债券持有东说念主的研究权利；   （2）可迁徙公司债券持有东说念主的义务 后果，由债券持有东说念主承担。债券受托照料东说念主莫得代理权、超越代理权或者代理权休止后 所从事的行径，未经债券持有东说念主会议决议追尊的，不对全体债券持有东说念主发奏着力，由债 券受托照料东说念主自行承担自后果及责任； 央求财产保全或其他法律法式的，债券持有东说念主应当承担研究用度（包括但不限于诉讼费、 讼师费、公证费、各种保证金、担保费，以及债券受托照料东说念主因按债券持有东说念主要求遴选 的研究行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债券受托照料东说念主为其先行垫付； 金和利息； 务。   （3）可迁徙公司债券持有东说念主会议的召开情形 远信工业股份有限公司                         召募讲解书   在本次刊行的可迁徙公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有 东说念主会议： 闭幕、央求破产或者照章进入破产法式等； 有紧要不利影响； 东说念主书面提议召开； 弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主债务送还才智濒临严重不笃定性； 换公司债券持有东说念主会议规则的划定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）不错提议召开可迁徙公司债券持有东说念主会议的机构或东说念主士 议召开； 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书      本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券的召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除发 行用度后，召募资金拟用于以下款式：                                                 单元：万元 序号             款式称号          总投资额           本次召募资金参预                统统               31,123.46       28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果实践召募资金净额少于上述款式召募资金拟参预 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处罚。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司证据经营景况和发展磋议，对部分款式以 自筹资金先行参预的，对先行参预部分，在本次刊行召募资金到位之后，对稳健法律法 规及证监会研究要求的部分赐与置换。      在不改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可证据款式的实践需求，对 上述款式的召募资金参预端正和金额进行稳健调整。      公司已建立召募资金照料轨制，本次刊行可迁徙公司债券的召募资金必须存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定，并在刊行公 告中暴露开户信息。      本次可迁徙公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券 信用评级申报》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可迁徙公司债券信用品级为 A，远 信工业主体信用品级为 A，评级瞻望富厚。 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书   本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券有接洽的灵验期为 12 个月，自本次刊行可转 换公司债券有接洽经公司股东大会审议通过之日起谋略。公司 2024 年 1 月 2 日召开的第 三届董事会第十三次会议及 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了延长本次向不特定对象刊行可转债刊行有接洽灵验期等研究议案，将公司本次向不 特定对象刊行可迁徙公司债券有接洽的灵验期延长至 2024 年 12 月。   本次刊行有接洽及研究事项一经深圳证券交往所审核通过，并经中国证监会《对于同 意远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号文）快活注册。 （二）误期责任及争议处罚机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托照料契约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述误期 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生紧要不利影响，在经可转债受托 照料东说念主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转 债持有东说念主书面奉告，该误期在上述奉告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其钞票、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 才智产生实践不利影响，或出售其紧要钞票等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 才智产生紧要实践性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生闭幕、刊出、清除、歇业、算帐、丧失 送还才智、被法院指定经受东说念主或已入手研究的法律法式；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、法令或大叫，或上述划定的讲解的变更导致公司在受托管 理契约或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生紧要不 利影响的情形。 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书   上述误期事件发生时，公司应当承担相应的误期责任，包括但不限于按照召募讲解 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及贻误支付本金及/或利息产 生的罚息、误期金等，并就可转债受托照料东说念主因公司误期事件承担研究责任形成的损失 赐与补偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起源应在争议各方之间协商处罚；协商不成的，应在公司住所所在地有统率权的 东说念主民法院通过诉讼处罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处罚时，除争议事项外，各方有权继 续运用本期可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 覆没优先配售部分）接纳通过深圳证券交往所交往系统网上订价刊行的方式进行。   本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权 登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。（2）网上发 行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、稳健法律划定的其他投资者等（国度法律、法例攻击者除外），其中自然东说念主需 证据《对于完善可迁徙公司债券投资者稳健性照料研究事项的奉告》（深证上〔2023〕 （主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可迁徙公司债券由保荐东说念主（主承销商）中信证券股份有限公司以余额包 销方式承销。   本次可迁徙公司债券的承销期为 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）至 2024 年 8 月 22 日 （T+4 日）。 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书 （五）刊行用度概算                                                        单元：万元                款式                          金额（不含升值税） 承销及保荐用度                                                  490.00 刊行东说念主讼师用度                                                   60.00 管帐师用度                                                     66.04 信息暴露及刊行手续用度等                                              22.56                统统                                        638.60    以上刊行用度可能会证据本次刊行的实践情况而发生增减。 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时辰安排    本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：       日期            交往日                事项              停牌安排                     T-2 日                            正常交往       星期三                   性公告》《刊行公告》《网起程演公告》等                     T-1 日                              正常交往       星期四                   2、网起程演                     T日                                 正常交往       星期五                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                     T+1 日                              正常交往       星期一                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日                             正常交往       星期二                 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                           认购资金）                     T+3 日                            正常交往       星期三                   终配售结果和包销金额                     T+4 日                              正常交往       星期四                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期均为交往日。若研究监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影响发 行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市流通    本次刊行的证券无持有期限定。刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交往所央求上 市交往，具体上市时辰将另行公告。 远信工业股份有限公司                                 召募讲解书 四、本次刊行的研究机构 （一）刊行东说念主 称号           远信工业股份有限公司 法定代表东说念主        陈少军 住所           新昌县澄潭工业区 研究电话             0575-86059777 传真               0575-86059666 董事会文书        俞小康 （二）保荐东说念主（主承销商） 称号           中信证券股份有限公司 法定代表东说念主        张佑君 住所           广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊时间广场（二期）北座 研究电话         021-20332806 传真           021-20262344 保荐代表东说念主        杨帆、郑天宇 款式协办东说念主        管成傲 承办东说念主员         吴想远、陈佳栋 （三）讼师事务所 称号           北京德恒讼师事务所 负责东说念主          王丽 住所           北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 研究电话             0571-86508080 传真               0571-87357755 承办讼师         吴连明、刘秀华、李迎亚 （四）审计机构 称号           立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          杨志国 住所           上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 研究电话             0571-85800402 传真           0571-86949133 承办管帐师        王昌功、叶冠成 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 （五）资信评级机构 称号              中诚信国际信用评级有限责任公司 负责东说念主             岳志岗 办公地址            北京市东城区向阳门内大街星河 SOHO5 号楼 研究电话            010-66428877 传真              010-66426100 资信评级东说念主员          汤梦琳、刘紫萱 （六）央求上市的证券交往所 称号              深圳证券交往所 住所              深圳市福田区深南正途 2012 号 研究电话            0755-88668888 传真              0755-82083295 （七）登记结算公司 称号              中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所                  深圳市福田区莲花街说念深南正途 2012 号深圳证券交往所广场 25 楼 研究电话                0755-25938000 传真                  0755-25988122 （八）收款银行 收款银行            中信银行北京瑞城中心支行 户名              中信证券股份有限公司 账户              7116810187000000121 五、刊行东说念主与本次刊行研究东说念主员之间的关系      限定 2023 年 12 月 31 日，中信证券自营业务股票账户持有刊行东说念主 16,902 股股份， 钞票照料业务股票账户持有刊行东说念主 0 股股份，信用融券专户持有刊行东说念主 0 股股份。中信 证券全资子公司持有刊行东说念主 103,492 股股份，中信证券控股子公司中原基金照料有限公 司持有刊行东说念主 1,544 股股份。保荐东说念主或其控股股东、实践限定东说念主、费力关联方持有刊行 东说念主股份不卓绝刊行东说念主股份总和的 7%。中信证券已建立并执行严格的信息隔断墙轨制， 上述情形不会影响中信证券平正履行保荐及承销责任。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行研究的中介机构偏激负责东说念主、高等照料东说念主员及经 远信工业股份有限公司                        召募讲解书 办东说念主员之间不存在职何径直或转折的股权关系或其他权益关系。 六、认购东说念主承诺   购买本次可迁徙公司债券的投资者（包括本次可迁徙公司债券的驱动购买东说念主和二级 市集的购买东说念主及以其他方式正当取得本次可迁徙公司债券的东说念主）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募讲解书对本次可迁徙公司债券项下权利义务的系数划定并受其约 束。   （二）快活《受托照料契约》《债券持有东说念主会议规则》及债券召募讲解书中其他有 关刊行东说念主、债券持有东说念主权利义务的研究商定。   （三）债券持有东说念主会议按照《公司债券刊行与交往照料办法》的划定及《债券持有 东说念主会议规则》的法式要求所形成的决议对全体债券持有东说念主具有不休力。   （四）刊行东说念主依研究法律、法例的划定发生正当变更，在经研究主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息暴露时，投资者快活并接受该等变更。 远信工业股份有限公司                              召募讲解书                  第三节 风险因素   公司刊行的可转债可能波及一系列风险，投资者在评价公司这次刊行的可转债时， 除本召募讲解书提供的其他府上外，应终点隆重地接洽下述各项风险因素。 一、与刊行东说念主研究的风险 （一）本事风险 四五”期间纺织机械行业的六大重心工程，重心发展方位包括绿色分娩、智能加工、智 造升级等方位。畴昔，拉幅定形机等纺织机械产物将络续进行升级和迭代，若公司跟不 高潮级迭代速率，由竞争敌手率先推出更有竞争力的本事和产物，公司将濒临丧失本事 和产物上风以及被竞争敌手超越的风险。   公司的产物研发和分娩很大程度上依赖于专科东说念主才，终点是本事东说念主员。公司本事员 工在工艺改进、本事开发改造方面积存出了贵重的教训，是公司产物质料及格、品质稳 定的费力保险。跟着行业竞争花式的络续变化，本事东说念主才的争夺必将日趋强烈，若公司 畴昔不可在发展远景、薪酬、福利、处事环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励 机制，可能会形成本事东说念主才队列流失，对公司的业务及永恒发展形成不利影响。   公司所领有的中枢本事是公司保持竞争力的费力保证。自然公司已制定了研究秘密 轨制，并与高等照料东说念主员、中枢本事东说念主员签署了秘密契约，但不排除公司依然存在中枢 本事泄密的风险。 （二）经营风险   公司分娩所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、 远信工业股份有限公司                                   召募讲解书 链条等。原材料成本系公司分娩成本主要组成部分，申报期内，公司径直材料成本占同 期主营业务成本的比例分别为 83.35%、80.91%和 78.41%。2022 年以来，受国际形式影 响，钢铁市集价钱持续颤动调整，钢材价钱已处于阶段性低位。若畴昔钢铁价钱快速上 涨或出现大幅波动，而公司未能遴选灵验步骤赐与搪塞，产物销售价钱调整滞后，可能 导致毛利率下滑，经营事迹受到不利影响。   申报期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于滥用品，拉幅定形 机具有固定钞票属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的一语气性相对较低，因此公 司客户较为分散，客户照料和开拓的难度较高。申报期内，公司前五大客户销售收入占 公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81%和 23.18%。跟着公司产能彭胀，若公司未 能持续开拓新客户，将对公司形成不利影响。   限定本召募讲解书签署日，公司新产物高温智能染色机与除尘除油热能回收开发均 已结束销售，但公司布局新产物的时辰尚短，市集开拓教训不足。畴昔，公司新业务的 开拓可能不足预期或者遭受其他不利因素，进而对公司畴昔的经营事迹产生不利影响。   公司拉幅定形机产物零部件开阔，对于分娩所需的部分零部件，公司通过外协厂商 进行定制、加工采购。自成立以来，公司与主要外协厂商一经形成较为富厚的合作关系， 自然公司对外协厂商的遴选偏激供应的零部件质料制定了严格的限定步骤，对其进行严 格的划定和表率，但若外协厂商零部件质料和供货周期未能达到公司的要求，将对公司 产物质料、分娩周期形成不利影响。   比年来公司积极开拓国际市集，但国际销售全体占比较低，国际市集拓展教训不足。 在国际市集拓展过程中，由于列国国情及市集的各异性，公司可能因市集需求分析症结、 不可适合国外圭臬等因素使公司无法将在国内已行之灵验的业务模式与告捷教训复制 到国际。同期，拓展国际市集存在的不笃定性还包括市集准入、商标注册、常识产权保 护、客户认同等多种潜在不容；如果公司不可灵验搪塞上述不容，将可能濒临境外业务 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 拓展不睬想、出口业务减少等风险。 （三）内控风险   跟着公司业务边界的逐步扩大，终点是募投款式的逐步投产，公司的产能和业务规 模将进一步扩大，公司现存的组织结构和业务照料体系将濒临考验，教训决策和风险控 制的难度也将增多。若畴昔公司的业务照料体系及照料层的业务照料水平不可餍足业务 边界连忙彭胀的需要，则公司畴昔的分娩经营和事迹普及将会因此受到影响。   限定本召募讲解书签署日，陈少军、张鑫霞匹俦径直和转折统统持有公司 44.53% 的股份，限定公司 68.61%的表决权，控股比例较高。本次刊行后，实践限定东说念主的持股 比例仍然较高。自然公司一经建立较为完善的公司治理结构和里面限定轨制，包括制订 了《公司轨则》       《股东大会议事规则》                《董事会议事规则》                        《监事会议事规则》                                《关联交往 决策轨制》等规章轨制，勇猛在轨制安排上防御实践限定东说念主操控公司、侵略中小股东利 益气候的发生，但若实践限定东说念主利用其持股比例上风运用表决权，对刊行东说念主的经营决策 加以限定，从事有损于刊行东说念主利益的行径，将对刊行东说念主和其他投资者的利益产生不利影 响。 （四）财务和税务风险   申报期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%。公司毛利率水 平主要受产物销售价钱变动、产物结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、市集竞 争程度变化、宏不雅经济形式和下流行业需求变化及本事升级迭代等表里部因素的影响。 如果畴昔上述影响因素出现不利变化，而公司不可在本事立异、分娩效率、产物结构和 市集开拓等方面保持竞争力，则公司将濒临概述毛利率发生不利变化的风险。   公司应收账款主要为应收客户的销售货款。申报期内，公司应收账款账面余额分别 为 11,430.50 万元、15,820.90 万元和 18,796.94 万元，占同期营业收入的比重分别为 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 账龄卓绝一年的应收账款账面余额分别为 2,958.62 万元、4,881.71 万元和 6,841.20 万元， 占比分别为 25.88%、30.86%和 36.40%，总体升高。应收账款金额及账龄增多将会导致 公司坏账准备计提增多。若客户信用景况发生不利变化，公司不可实时回收应收账款， 则会对公司的现款流转与财务景况形成一定的不利影响，公司存在因坏账损失增多导致 经营事迹大幅下滑的风险。   申报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 152.29 万元、-353.65 万元及 济下行，公司拉幅定形机的销售有所下落，而刊行东说念主在发货前要求客户预支较高比例的 货款。因此，期末发出商品及在手订单减少使得合同欠债减少；同期，客户资金垂死， 导致公司应收款项增多。   如果畴昔公司经营行径现款流量净额持续为负值，公司的运营资金盘活将濒临一定 的压力，可能会对公司业务持续经营及偿债才智产生不利影响。   刊行东说念主在产物销售过程中接受客户接纳买方信贷结算的付款方式，即公司与客户签 订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行 支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的 情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还研究款项，同期对其追偿。限定 2023 年 12 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 7,471.81 万元，占期 末净钞票比例为 12.37%。   申报期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下流纺织 行业经营困难，出现较大边界的客户误期情况，将可能使公司濒临连带担保补偿风险， 坏账损失及资金压力高潮，从而影响公司的财务景况和盈利才智。   证据《国务院对于印发进一步饱读舞软件产业和集成电路产业发展多少政策的奉告》 （国发[2011]4 号）和财政部、国度税务总局《对于软件产物升值税政策的奉告》                                        （财税 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书 [2011]100 号）划定，申报期内公司软件产物收入征收升值税后，其升值税实践税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。申报期内，公司收到的升值税返还金额分别为 1,075.28 万元、765.10 万元和 542.66 万元，占利润总额的比例分别为 11.04%、8.81%和 21.25%。 若畴昔国度调整软件产业研究升值税优惠政策，将对公司的盈利水温暖财务目的产生一 定的影响。 年度起三年内减按 15%税率征收企业所得税。公司所得到的企业所得税的税收优惠，是 来自于国度对高技术、高本事企业的持久饱读舞政策，税收优惠政策预期比较富厚。如果 国度对于高新本事企业的税收优惠政策在畴昔发生不可预测的紧要变化，或者公司畴昔 不可被持续认定为高新本事企业，将会对公司盈利才智及财务景况产生一定的影响。 二、与行业研究的风险 （一）宏不雅经济周期波动导致下流行业需求变化的风险    公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、分娩和销售，产物市集需求受下流纺织 行业的经营景况影响较大。当宏不雅经济政策放宽时，下流纺织行业加速彭胀、增多固定 钞票参预，对纺织开发需求增多；当下流需求放缓，行业全体进入荒凉期时，公司业务 也会受到影响。总体而言，宏不雅经济的周期性波动可能形成下流行业需求变化，进而影 响刊行东说念主分娩经营行径。畴昔国表里全体经济环境仍然存在一定的不笃定性，若畴昔宏 不雅经济出现下滑，将会对公司的经营事迹形成不利影响。 （二）公司经营事迹下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下落 12.93%。2023 年，刊行东说念主结束营业收入 同比下落 75.33%。申报期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下落，分别为 28.81%、27.84% 和 25.09%。 远信工业股份有限公司                                召募讲解书 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主经营事迹下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、终局需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年营业收入较上年下落 7,616.49 万 元，毛利下落 3,294.45 万元；                   （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为现存客户购 买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年刊行东说念主销售用度较上年增多了 1,332.52 万元； （3）公司下流纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年信用减值损失较上年增多了 自然证据行业形式及经营情况分析，公司量度最近一年经营事迹下滑的情况不会对公司 畴昔持久经营形成紧要不利影响，但公司事迹受经济环境、产业政策、下流市集景气度、 行业竞争花式等诸多因素影响，如畴昔宏不雅经济及纺织行业莫得显著好转，将可能导致 公司盈利才智进一步下落，营业收入或净利润出现大幅下滑以至耗费的情形。 （三）市集竞争加重的风险   低端定形机工艺约略、市集准初学槛低，竞争较为强烈。公司定位于中高端市集， 中高端产物工艺复杂、门槛较高，因此行业竞争者相对较少。经过多年积存，公司品牌 影响力和产物质料逐年普及，同期凭借产物质价比高、工艺适合性广以及售后服务好等 多重上风，市集份额络续扩大。公司在业内已领有较高的著名度，属于行业第一梯队。 可是，由于纺织行业下旅客户较为分散且多为中小企业，该类企业对纺织机械产物的价 格敏锐度较高，畴昔不排除公司竞争者遴选廉价策略劝诱客户，以及国内中袖珍开发制 造商快速成长霸占市集份额的情形发生，从而使公司濒临市集竞争加重、市集占有率下 降的风险。 三、其他风险 （一）召募资金投资款式研究风险   本次刊行召募资金投资款式为“远信高端印染装备制造款式”，投资总边界达 能实时到位、款式资金运用磋议不善、款式组织照料不善等情况，可能导致款式设立不 能如期完成或投资打破预算，并最终影响款式收益。 远信工业股份有限公司                                                               召募讲解书   刊行东说念主本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”量度于 2023 年底入手设立， 钞票折旧主要包括房屋建筑物和分娩开发折旧，无形钞票摊销主要包括地盘购置用度和 软件摊销，具体对刊行东说念主畴昔营业收入、净利润的影响如下：                                                                         单元：万元                                                   谋略期       款式                              -         1,667.19          1,667.19          1,667.19 销（a） 现存营业收入（b）           48,798.72         48,798.72         48,798.72         48,798.72 募投款式新增营业收入（c）                -        27,275.00         43,640.00         54,550.00 量度营业收入（含募投款式） （d=b+c） 折旧摊销占量度营业收入比                              -           2.19%             1.80%             1.61% 重（a/d） 现存净利润（e）             2,323.05          2,323.05          2,323.05          2,323.05 募投款式新增净利润（f）                 -         2,362.96          4,387.02          5,695.73 量度净利润-含募投款式 （g=e+f） 折旧摊销占净利润比重（a/g）              -          35.58%            24.85%            20.79% 注 1：现存业务营业收入=2023 年营业收入，并假定畴昔保持不变；现存业务净利润=2023 年净利润， 并假定畴昔保持不变； 注 2：上述假定仅为测算本次募投款式研究折旧或摊销对刊行东说念主畴昔经营事迹的影响，不代表刊行 东说念主对畴昔盈利情况的承诺，也不代表刊行东说念主对畴昔经营情况及趋势的判断。   本次募投款式量度畴昔年均新增折旧和摊销金额为 1,667.19 万元，募投款式达产 后，折旧摊销占量度营业收入的比例为 1.61%，占量度净利润的比例平均为 20.79%。 自然募投款式的实施将灵验扩大公司的分娩才智，普及公司在纺织机械行业的边界优 势，但若畴昔我国和公司主要销售市集的产业政策或市集环境出现紧要不利变化，或者 公司市集开拓不力，新增产能不可实时消化，导致募投款式无法产生预期效益，新增折 旧摊销可能对公司畴昔的财务景况形成不利影响。   本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”新增产物为高温智能染色机、除尘除 远信工业股份有限公司                               召募讲解书 油热能回收开发两大产物，分别由巴苏尼智能、远泰智能进行研发、分娩及销售。公司 利用现存分娩开发及东说念主员，已于 2022 年 12 月结束除尘除油热能回收开发的托福，并于 品尚无法结束量产。一方面，上述新产物均为大型开发，对分娩及存放的场大地积要求 较高，刊行东说念主现存厂房无法餍足条件；另一方面，上述新产物的部分分娩工序需使用专 用分娩开发，当今该部单干序需通过委外加工结束。   公司将在募投款式投产后逐步开释产能，结束新产物的量产。在款式设立、实施过 程中，若受到外部因素影响，公司存在厂房设立及产线调试进程滞后、量产产物的质料 或性能无法达到假想预期、行业本事发生紧要变革而刊行东说念主无法实时对产物进行更新迭 代等研发及产业化不足预期的风险。   公司本次召募资金投资款式“远信高端印染装备制造款式”主要分娩高温智能染色 机及除尘除油热能回收开发。本次募投款式的盈利才智受到市集需求、成本限定、本事 优化等多方面的影响。如果畴昔市集需求下落、公司产物无法餍足客户需求、新产物开 发不力或公司产物升级不达预期、成本不可够得到灵验限定，将对本次募投款式结束盈 亏均衡形成一定压力，本次募投款式存在短期内无法盈利的风险。   本次募投款式实施后，公司的产物种类增多，产能将进一步扩大，款式完全达产后， 将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、 热能回收开发的新产物产能。限定 2023 年 12 月 31 日，巴苏尼智能已销售高温智能染 色机产物 102 台，在手订单数目为 51 台；远泰智能已销售除尘除油热能回收开发 产能。公司本次募投款式投产后，若市集需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预 期以至出现下落，可能会导致畴昔市集产能出现迷漫，公司将濒临市集产能迷漫所带来 的市集环境变化风险。若畴昔公司不可灵验消化前述产能，或者前述产物的市集容量大 幅下落，公司将濒临新增产能闲置或需廉价出售研究产物的情形，进而对本次募投款式 的投资效益和公司全体经营事迹形成不利影响，或将出现经营事迹大幅下滑以至耗费的 风险。 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书    本次召募资金投资款式进行了较为严慎的财务测算。产物的单元价钱主要以公司已 签署销售订单的产物销售单价为基础，并结合市集竞争情况及市集发展趋势笃定。产物 的单元成本及毛利率主要参考公司历史水平概述笃定。本次募投款式达产后，量度新增 营业收入 54,550.00 万元，量度款式毛利率为        29.07%，税后里面收益率        为 期内事迹出现下滑情况，刊行东说念主申报期内营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万 元及 48,798.72 万元，净利润分别为 8,525.28 万元、7,694.86 万元及 2,323.05 万元。同 时，因公司销售承压，产量诽谤，边界效应无法体现，申报期内毛利率水平下落。刊行 东说念主申报期内毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。若畴昔宏不雅经济持续下行导致公 司产物产销量无法回升，畴昔原材料采购价钱大幅普及等因素导致公司无法灵验限定产 品的分娩成本，或市集竞争加重导致产物价钱发生变动，可能对本次募投款式的盈利能 力产生不利影响，最终导致预测效益无法结束。 （二）与本次可转债研究的风险    本次刊行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和临了一 年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营照料和偿债才智有紧要负面影响的事件， 将有可能影响到债券利息和本金的兑付。    可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的搀杂型证券，其二级市集价钱受市集 利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和向下修正条件、 投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。    可转债在上市交往、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现极度波动或与其投资 价值严重偏离的气候，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认 识到债券市集和股票市蚁合可能遭受的风险，以便作出正确的投资决策。 远信工业股份有限公司                                召募讲解书   本次可转债刊行结果后，刊行东说念主将央求可转债在深圳证券交往所上市交往。由于上 市注册事宜需要在本次可转债刊行结果后方能进行且依赖于主管部门的审核，刊行东说念主目 前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交往所上市交往，且具体上市进程 在时辰上存在不笃定性。此外，证券交往市集的交往活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者分散、投资者交往意愿等因素的影响，刊行东说念主亦无法保证本次可转债在深圳证券交往 所上市交往后本次可转债的持有东说念主能够随时且足额交往其所持有的债券。   因此，投资东说念主在购买本次可转债后，可能濒临由于债券不可实时上市交往而无法出 售，或由于债券上市交往后交往不活跃而不不错某一价钱足额出售的流动性风险。   股票价钱不仅受公司盈利水温暖发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形式及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资款式预期收益等因素的影响。如果因公司股票 价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能结束转股，公 司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的财务用度责任和资金压力。   本次可迁徙公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，证据中诚信国际信 用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券 信用评级申报》       （编号：CCXI-20231224D-02），本次可迁徙公司债券信用品级为 A，远 信工业主体信用品级为 A，评级瞻望富厚。在本次可转债信用品级灵验期内或者本次可 转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注公司经营环境的变化、经营 或财务景况的紧要事项等因素，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经营环境、自身 或评级圭臬等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投 资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   本次可转债召募资金投资款式将在可转债存续期内逐步产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资 产收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 能央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本 次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次刊行的可转债设有有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。如果公司运用有条 件赎回的条件，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或遴选提前转股，从而导致投资 者濒临可转债存续期裁汰、畴昔利息收入减少的风险。   在可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交往日中至少有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有接洽并提 交公司股东大会审议表决，该有接洽须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可迁徙公司债券的股东应当规避。修 正后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和 前一个交往日公司股票交往均价。   公司股价走势取决于公司事迹、宏不雅经济形式、股票市集总体景况等多种因素影响。 本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，或者公司由于各样 客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，公司股价 仍持续低于修正后的转股价钱，可能导致本次刊行的可转债迁徙价值诽谤，可转债持有 东说念主的利益可能受到紧要不利影响。   公司本次刊行可转债，按研究划定稳健不设担保的条件，因而未提供担保步骤。如 果可转债存续期间出现对公司经营照料和偿债才智有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。 远信工业股份有限公司                                                  召募讲解书                     第四节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 81,752,500 股，股本结构如下：             股份性质                      持股数目（股）           持股比例（%） 一、有限售条件股份                                  58,487,552          71.54 二、无穷售条件流通股份                                23,264,948          28.46 三、股份总和                                     81,752,500         100.00      限定 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东偏激持股情况如下：  股东称号          性质     持股数目（股）          持股比例       持有有限售条件股份数（股） 远威科技        境内非国有法东说念主      45,316,225      55.43%            45,316,225 远琪投资        境内非国有法东说念主       5,004,583       6.12%             5,004,583 张鑫霞          境内自然东说念主        3,574,702       4.37%             3,574,702 陈少军          境内自然东说念主        2,199,817       2.69%             2,199,817 陈学均          境内自然东说念主        1,759,753       2.15%             1,319,815 冯伟明          境内自然东说念主         714,940        0.87%                     - 张雪芳          境内自然东说念主         714,940        0.87%              536,205 求金英          境内自然东说念主         714,940        0.87%              536,205 邬凌云          境内自然东说念主         663,155        0.81%                     - 林新           境内自然东说念主         368,811        0.45%                     -      统统         -        61,031,866      74.63%            58,487,552 二、公司组织结构图及对其他企业的费力权益投资情况 （一）公司组织结构图 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书 （二）股权限定关系图      限定本召募讲解书签署日，公司股权限定关系图如下： （三）公司径直或转折限定的企业情况      限定本召募讲解书签署日，公司主要控股子公司情况如下：                                                                    主要分娩 序号   公司称号    成立日期         注册本钱       实收本钱       持股比例       主要业务                                                                    经营地                                                           主要负责货色进 上 海 市 浦                                                           出口      东新区                                                           主要从事纺织设 浙 江 省 绍                                                           备的制造与销售 兴市                                                           主要负责货色进 浙 江 省 新                                                           出口      昌县 远信工业股份有限公司                                                                     召募讲解书                                                                                主要分娩 序号   公司称号    成立日期         注册本钱          实收本钱       持股比例          主要业务                                                                                经营地                                                              主要从事纺织机                                                              件的分娩、销售                                                                主要从事定形机 浙 江 省 新                                                                配件的分娩   昌县                                                              主要从事污泥烘                                                              干开发的研发、                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              定形机配件的生                                                              产                                                              主要从事自动缝                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                              主要从事热能回                                                              收除尘除油一体 浙 江 省 绍                                                              机的研发、分娩 兴市                                                              与销售                                                              主要从事染色机                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              销售                                                              主要从事纺织专                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              分娩与销售                                                              主要从事拉幅定                                                                      浙江省新                                                                      昌县                                                              产与销售                                                              主要从事液氨整                                                                      浙江省绍                                                                      兴市                                                              产与销售                                                                                单元：万元 序号      公司称号                           总钞票                净钞票               营业收入            净利润 远信工业股份有限公司                                                                  召募讲解书 序号         公司称号                            总钞票              净钞票            营业收入             净利润 注：财务数据一经立信管帐师事务所审计。 （四）主要参股公司基本情况       限定本召募讲解书签署日，公司参股公司基本情况如下： 序号      公司称号      成立日期      注册本钱        持股比例              主要业务            主要分娩经营地                                                    主要从事智能纺织       绍兴中砥数字科技       有限公司                                                    开发 三、控股股东、实践限定东说念主基本情况 （一）控股股东、实践限定东说念主概况       限定本召募讲解书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。 远威科技的基本情况如下：          称号                                 新昌县远威科技有限公司       谐和社会信用代码                              91330624MA2886LCX1        法定代表东说念主                                      陈少军         注册本钱                3,500.00 万元东说念主民币（实收本钱 3,500.00 万元）         注册地                             浙江省新昌县新中路 198 号       主要分娩经营地                               浙江省绍兴市新昌县         成立日期                                  2016 年 2 月 3 日                    一般款式：本事服务、本事开发、本事扣问、本事交流、本事转让、                    本事推广；销售代理；货色收支口；本事收支口；企业照料扣问；财                    务扣问；环境保护专用开发制造；生牺牲工产物本事研发；机械零件、         经营范围       零部件销售；信息扣问服务（不含许可类信息扣问服务）；实业投资                    （除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）。                    许可款式：房地产开发经营（照章须经批准的款式，经研究部门批准                    后方可开展经营行径，具体经营款式以审批结果为准）。 远信工业股份有限公司                                          召募讲解书       主营业务                        持股平台   限定本召募讲解书签署日，远威科技股东组成情况如下：  序号          股东姓名          出资额（万元）            出资比例（%）           统统                       3,500.00           100.00   限定 2023 年 12 月 31 日，远威科技总钞票为 9,000.15 万元，净钞票为 2,908.79 万 元，2023 年营业收入为 0.00 万元，净利润为 1.19 万元（以上数据未经审计）。   限定本召募讲解书签署日，陈少军、张鑫霞匹俦通过径直和转折持股统统限定公司 有公司 2.69%的股份，张鑫霞径直持有公司 4.37%的股份，陈少军和张鑫霞匹俦通过持 有远威科技 66.14%的股权限定公司 55.43%的表决权，陈少军通过持有远琪投资 13.19% 的出资额并四肢普通合伙东说念主和执行事务合伙东说念主限定公司 6.12%的表决权。   陈少军先生，诞生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机械有限公司。2010 年 6 月与其细君张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼总司理。陈少军系中 国纺织机械协会第八届理事会副会长、印染机械分会执行会长，宇宙纺织行业十大绿色 先锋东说念主物，中国纺织行业年度立异东说念主物，中国纺织工业联合会科技跳跃奖一等奖。   张鑫霞女士，诞生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 3 月， 担任远信机械执行董事兼总司理；2016 年 12 月于今担任远信工业董事。 （二）控股股东和实践限定东说念主最近三年的变化情况   申报期内，公司控股股东、实践限定东说念主未发生变更。 远信工业股份有限公司                                                      召募讲解书 （三）控股股东、实践限定东说念主所持股份的权利限定情况      限定本召募讲解书签署日，公司控股股东、实践限定东说念主理有的公司股份均不存在质 押、冻结偏激它限定权利的情况，亦不存在权属纠纷情况。 （四）控股股东、实践限定东说念主的其他对外投资情况      限定本召募讲解书签署日，除刊行东说念主偏激子公司外，公司控股股东和实践限定东说念主其 他对外投资情况如下：                                                                单元：万元 序号       公司称号       注册本钱         成立日期          主要业务         投资关系      花木兰生物（新昌）有限                            植物染料研发、分娩      公司                                     及销售      呼伦贝尔市坤德商贸有限                            旅店照料；餐饮管      公司                                     理；会议及展览服务        海南万盈宇谷投资合      伙企业（有限合伙）      上海汇聚自动化科技有限                            OMV 开发、AGV 设      公司                                     备制造、研发及销售      山东如康清真食物有限公                     牛羊肉分娩、加工与      司                               销售                                                         陈少军持股 43.69%，张                                                         鑫霞持股 22.45%                                                         陈少军持有 13.19%出   新昌县远琪投资照料合伙   企业（有限合伙）                                                         务合伙东说念主 四、承诺事项及履行情况 （一）申报期内刊行东说念主及研究东说念主员作出的费力承诺及履行情况      本次刊行前已作出的费力承诺偏激履行情况参见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《远信工业股份有限公司 2022 年年度申报》之 “第六节 费力事项”之“一、承诺事项履行情况”。 （二）本次刊行研究的承诺事项      （1）公司董事、高等照料东说念主员证据中国证监会的研究划定，对公司本次向不特定 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 对象刊行可迁徙公司债券摊薄即期申报遴选填补步骤事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不接纳其 他方式毁伤公司利益； 的执行情况相挂钩； 件与公司填补申报步骤的执行情况相挂钩； 诺，本东说念主快活按照中国证监会和深圳证券交往所等证券监管机构按照其制定或发布的有 关划定、规则，对本东说念主作出研究处罚或遴选研究照料步骤，并直快承担相应的法律责任。”   （2）公司的控股股东、实践限定东说念主证据中国证监会研究划定，对公司本次向不特 定对象刊行可迁徙公司债券摊薄即期申报遴选填补步骤事宜作出以下承诺：   “1、不越权插手公司经营照料行径，不侵占公司利益； 报步骤的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，直快照章承担对公司 或者投资者的补偿责任”。   公司控股股东、实践限定东说念主、持股 5%以上股东、董事、监事、高等照料东说念主员对于 认购本次可转债的讲解及承诺如下：   “1、自本承诺签署日起前六个月内，本东说念主/本公司不存在径直减持公司股票的情形。 限定本承诺函签署日，本东说念主/本公司也不存在减持公司股票的接洽或安排。 票减持情形，本东说念主/本公司承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会录用其他主体参 远信工业股份有限公司                              召募讲解书 与本次可转债刊行认购。 股票减持情形，本东说念主/本公司将证据市集情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认 购告捷，本东说念主/本公司承诺将严格治服短线交往的研究划定，即自本次可转债刊行首日 （召募讲解书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票及本次刊行 的可转债。 将照章承担由此产生的法律责任”。   公司对于本次可转债刊行研究事项作出如下承诺：   “（1）限定本承诺函出具之日，公司拟央求刊行不卓绝东说念主民币 28,646.70 万元（含 东说念主民币 28,646.70 万元）可转债，本次刊行可转债的期限为自愿行之日起六年。除前述 情况外，公司不存在其他已刊行、已注册未刊行或拟注册的债务融资器具。   （2）本公司承诺将概述接洽资金需求、净钞票情况、本钱结构、偿债才智、市集 情况等因素，确保本次刊行不会导致公司累计债券余额卓绝最近一期末净钞票额的 何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，况且不向研究监管机构提交公司债/企业 债的注册/备案央求文献”。   为保证公司畴昔不从事房地产业务及本次召募资金不必于房地产业务，结合公司的 实践情况，公司作出如下承诺：   “1、限定本承诺出具日，公司及各控股、参股子公司均不具备房地产业务研究资 质，未从事房地产研究业务，不存在正在开发的房地产款式； 的监管要求（2022 年雠校）》等法律、法例、表任性文献的划定以及本次刊行的有接洽 使用召募资金。本次刊行召募资金不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、 远信工业股份有限公司                                               召募讲解书 销售等业务，亦不成见过其他方式径直或转折流入房地产开发边界； 发业务，也不会以任何神气进行房地产开发业务参预”。 五、董事、监事和高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基本情况 （一）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的基本情况      限定本召募讲解书签署日，公司现任董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基 本情况如下： 序号      姓名          职务         性别   年岁          任期起止      公司现任董事、监事和高等照料东说念主员的从业简历情况具体如下：      （1）董事会成员简介      陈少军先生简历参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、 实践限定东说念主基本情况”之“（一）控股股东、实践限定东说念主概况”。      张鑫霞女士简历参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 实践限定东说念主基本情况”之“（一）控股股东、实践限定东说念主概况”。   陈学均先生，诞生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993 年 8 月至 2003 年 7 月，接事于新昌县金属材料公司；2003 年 8 月至 2010 年 5 月，就 职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 11 月担任远信机械监事；2016 年   丁伯军先生，诞生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月，接事于江苏永钢集团有限公司；2002 年 10 月 至 2013 年 5 月，接事于万丰奥特控股集团有限公司；2013 年 6 月至 2016 年 11 月担任 远信机械研究院院长；2016 年 12 月于今，担任远信工业董事、研究院院长。   蔡再生先生，诞生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕 业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专科，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月， 担任中国纺织大学副考验， 考验；2001 年 9 月至 2002 年 9 月，担任好意思国北卡罗来纳州 立大学博士后、高等研究员；2002 年 9 月至 2003 年 3 月，担任好意思国加利福尼亚大学戴 维斯分校博士后、高等研究员；2003 年 4 月于今，担任东华大学（原中国纺织大学） 考验。2014 年 12 月至 2020 年 12 月，担任浙江航民股份有限公司孤独董事；2019 年 6 月于今，担任上海龙头（集团）股份有限公司孤独董事；2021 年 11 月于今，担任浙江 台华新材料股份有限公司孤独董事；2022 年 11 月于今，担任远信工业孤独董事。   胡旭微女士，诞生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。毕业于上海财经大学统计学专科，获经济学硕士学位，中国注册管帐师，浙江省“新 世纪 151 东说念主才”，浙江省科技厅财政款式评审财务众人，浙江省总管帐师协会理事，浙 江省审计学会理事。1989 年 1 月于今，担任浙江理工大学管帐学考验；2017 年 11 月至 今，担任浙江中晶科技股份有限公司孤独董事；2021 年 7 月至 2023 年 6 月，担任杭州 泛远国际物流股份有限公司孤独董事；2022 年 8 月于今，担任浙江金逢迎科技股份有 限公司孤独董事；2022 年 11 月于今，担任浙江安胜科技股份有限公司孤独董事；2022 年 11 月于今，担任远信工业孤独董事。   （2）监事会成员简介   柏宇轩先生，诞生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书 业于永州事迹本事学院机械工程专科；2000 年-2011 年，先后在中山华泰、杭州大自然、 绍兴明宇等纺织印染企业担任本事员、开发部司理。2011 年于今，在远信工业股份有 限公司担任总司理助理，现任国际销售总监。2024 年 5 月于今，担任远信工业监事会 主席。   张雪芳女士，诞生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 5 月至 2005 年 8 月，担任浙江万丰摩轮有限公司车间主任；2005 年 9 月至 2010 年 6 月，担任浙江中宝自控元件有限公司采购员；2010 年 6 月至 2016 年 11 月，担任远信 机械办公室主任、科技照料部主任；2016 年 12 月于今，担任远信工业监事、总承办主 任。   朱莉丽女士，诞生于 1987 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2024 年 3 月，担任远信工业股份有限公司总司理助理。2024 年 4 月，担任 远信工业监事。      （3）高等照料东说念主员简介   陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、实践限定东说念主基本情况”之“（一）控股 股东、实践限定东说念主概况”。   陈学均先生简历参见本节“五、董事、监事和高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基本情 况”之“（一）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、 监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。   蔡芳琦女士，诞生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2006 年 4 月，担任浙江绍兴和信兴纺织有限公司管帐；2006 年 5 月至 2008 年 4 月，担任新昌县卡斯汀机械有限公司管帐；2008 年 5 月至 2010 年 4 月，担任浙江 东旺不锈钢实业有限公司管帐；2010 年 5 月至 2011 年 3 月，担任新昌县盛东机械有限 公司管帐；2011 年 4 月至 2022 年 2 月，担任远信工业股份有限公司财务司理；2022 年 2 月于今，担任远信工业股份有限公司财务总监。   俞小康先生，诞生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2013 年 8 月，接事于中国银行新昌支行；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，担任 远信机械拓展部总监；2016 年 12 月于今，担任远信工业副总司理、董事会文书。 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书   陈小良先生，诞生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于武汉工程大学工业电气自动化专科；2003 年 8 月至 2006 年 1 月，担任东莞庞想化 工机械有限公司电气工程师；2006 年 3 月至 2010 年 7 月，担任立信门富士纺织机械（深 圳）有限公司电气工程师；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械本事总监；2016 年 12 月至 2024 年 4 月，担任远信工业监事会主席、本事总监。2024 年 5 月于今，担 任远信工业副总司理。   求金英女士，诞生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助 理工程师。1993 年 9 月至 2010 年 7 月，担任浙江印染机械有限公司车间主任；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械制造中心主任；2016 年 12 月至 2024 年 4 月， 担任远信工业职工代表监事、制造中心主任。2024 年 5 月于今，担任远信工业副总经 理。      （4）其他中枢东说念主员简介   公司其他中枢东说念主员主要为中枢本事东说念主员，中枢本事东说念主员共有 3 东说念主，分别为陈少军、 丁伯军、陈小良。   陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、实践限定东说念主基本情况”之“（一）控股 股东、实践限定东说念主概况”。   丁伯军简历参见本节“五、董事、监事和高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基本情况” 之“（一）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、监 事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。   陈小良简历参见本节“五、董事、监事和高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基本情况” 之“（一）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的基本情况”之“2、董事、监 事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的从业简历”之“（3）高等照料东说念主员简介”。 （二）现任董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的兼职情况   限定本召募讲解书签署日，除在公司偏激子公司任职外，公司现任董事、监事、高 级照料东说念主员偏激他中枢东说念主员的主要兼职情况如下表所示： 序号    姓名     公司职务        任职的其他单元         职务     与公司关系 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书 序号     姓名    公司职务            任职的其他单元        职务       与公司关系                                           执行董                         新昌县远威科技有限公司                 控股股东                                           事、司理                           新昌县远琪投资照料合伙     执行事务                         企业（有限合伙）          合伙东说念主                         浙江理工大学管帐学院        考验        无其他关联关系                         浙江金逢迎科技股份有限公司     孤独董事      无其他关联关系                             浙江安胜科技股份有限公                                           孤独董事      无其他关联关系                         司                         东华大学              考验        无其他关联关系                         上海龙头（集团）股份有限公                                           孤独董事      无其他关联关系                           浙江台华新材料股份有限                                           孤独董事      无其他关联关系                         公司 （三）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员薪酬情况      公司现任董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员 2023 年度从本公司（含下属 子公司）领取薪酬情况如下所示：                                                       单元：万元                                                    是否在公司关联方 序号     姓名          职务          从公司得到的税前酬谢总额                                                      获取酬谢 远信工业股份有限公司                                                          召募讲解书                                                          是否在公司关联方 序号     姓名              职务      从公司得到的税前酬谢总额                                                            获取酬谢                  统统                             466.74          - （四）董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员持股情况      限定本召募讲解书签署日，公司董事、监事、高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员持有的 公司股份情况如下：                                径直持股         转折持股       通过何公司        统统持股 序号     姓名              职务                                 比例           比例        转折持股          比例                                                        远威科技、远                                                         琪投资 （五）申报期内董事、监事及高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员变动情况      申报期内，公司董事、监事及高等照料东说念主员变动情况如下：             时辰                              董事会成员      申报期初，公司董事为陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、陈启宏、张国昀，其中 陈启宏、张国昀为孤独董事。2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大 会，选举陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、蔡再生、胡旭微为公司第三届董事会董事。 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书 其中蔡再生、胡旭微为孤独董事。           时辰                        监事会成员   申报期初，公司监事为陈小良、求金英、张雪芳。因处事安排变动，求金英女士申 请辞离职工代表监事职务。2024 年 4 月 19 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关 于补选朱莉丽为公司职工代表监事的议案》，快活聘任朱莉丽女士为公司第三届监事会 职工代表监事。2024 年 4 月，陈小良先生央求辞去公司非职工代表监事和监事会主席 的职务。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于补选 非职工代表监事的议案》，快活聘任柏宇轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事。           时辰                        高等照料东说念主员   申报期初，公司高等照料东说念主员为陈少军、陈学均、俞小康、梁永忠。2022 年 2 月， 梁永忠先生因个东说念主原因央求辞去财务总监职务。2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《对于聘任公司财务总监的议案》，聘任蔡芳琦女士为 公司财务总监。2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《对于聘任公司副总司理的议案》，聘任求金英女士、陈小良先生为公司副总司理。   申报期初，公司其他中枢东说念主员为陈少军、丁伯军、陈小良。申报期内，公司其他核 心东说念主员未发生变化。 （六）董事、监事及高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员激励情况   限定本召募讲解书签署日，公司不存在一经制定或实施的对董事、高等照料东说念主员及 其他职工实行的股权激励偏激他轨制安排。 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书 六、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业分类     公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机的研发、分娩和销售。证据国度统计局《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拉幅定形机所处行业为纺织专用开发制造业， 行业分类代码为 C3551。 （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法例及政策     公司所属行业的主管部门为国度发改委、工信部。国度发改委承担行业的宏不雅照料 职能，主要负责制定研究产业政策，指导本事改造。工信部承担着行业具体的照料职能， 主要有拟订行业磋议和组织实施产业政策，指导行业本事法例和行业圭臬的拟订等。     中国纺织工业联合会是宇宙性的纺织行业组织，主要负责制定行业自律机制，爱护 纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、本事立异、市集拓展、企业扣问服务、与政府 的反馈和交流等方面肩负职能。     中国纺织机械协会承担纺织机械行业指示和服务职能，主要负责开展全行业基本情 况的访问、汇集和整理处事；推动行业内结构调整，协调行业内企业之间的分娩经营情 况，本事合作与交流；访问分析行业内产物价钱情况，况且对商品订价作念出指导、监督 和协调。     近些年，国度公布多项产业政策和法律法例以饱读舞行业发展，具体如下： 序                   发布时          称号                  发布单元             内容简述 号                    间                              工业和信息                              化部、国度    到 2025 年，当代化纺织产业体系设立取得     《纺织工业提质升                              发展改动     实践进展，边界以上纺织企业营业收入稳中                              委、商务部、   有增，发展质料效益保持精深水平，纺织工                              市集监管总    业国际上风地位进一步巩固普及。                              局     《扩大内需政策规                          围绕推动制造业高质料发展、设立制造强     划摘录（2022－2035                     国，指示各种优质资源要素向制造业汇注。 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书 序                    发布时           称号                  发布单元             内容简述 号                     间     年）》                               加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先                                       进制造边界投资，提高制造业供给体系质料                                       和效率。加大制造业本事改造力度，救济企                                       业应用立异本事和产物实施本事改造。完善                                       促进制造业发展的政策轨制，诽谤企业分娩                                       经营成本，普及制造业盈利才智。                                       组织开展服装、面料辅料、纱线、竭诚、纺     《对于开展 2022 纺                                       织机械、产业用纺织品等行业国际性展览展                                       示交流行径，强化民众纺织服装产业链供应     级”行径的奉告》                                       链交流合作。                               市集监管总                                      实施圭臬化助力重心产业稳链工程，围绕机     《国度圭臬化发展                  局、发改委、     摘录》                       工信部等十                                      跨边界产业链圭臬化协调。                               六个部门                                       确保工业边界二氧化碳排放在 2030 年前达                                       峰。深入开展清洁分娩审核和评价认证，推                                       动钢铁、建材、石化化工、有色金属、印染、                                       造纸、化学原料药、电镀、农副食物加工、                                       工业涂装、包装印刷等行业企业实施节能、                               工业和信息                                       节水、节材、减污、降碳等系统性清洁分娩                               化部、国度     《工业边界碳达峰                          改造。纺织行业发展化学纤维智能化高效柔     实施有接洽》                             性制备本事，推广稚童耗印染装备，应用低                               委、生态环                                       温印染、小浴比染色、竭诚物一语气印染等先                               境部                                       进工艺。到 2025 年，死别化高品质绿色纤                                       维产量和比紧要幅普及，低温、短过程印染                                       稚童耗本事应用比例达 50%，能源轮回利用                                       本事占比达 70%。到 2030 年，印染稚童耗                                       本事占比达 60%。                                       到 2025 年，宇宙万元工业增多值用水量较                                       普及，纺织行业主要产物单元吊水量下落                                       液在线添加浸渍染色、印染废水高效处理回     《工业水效普及行                  工信部等六     动接洽》                      部门                                       效普及改造升级重心方位为：涤纶织物少水                                       一语气染色、低浴比间歇式染色、竭诚物平幅                                       一语气染色、数码喷墨印花、工艺水分质回用、                                       印染废水分质处理和本事集成应用、喷水织                                       机废水高效处理和回用等。     《纺织行业数字化                          印染行业重心培育推广智能排产、染化料自                               中国纺织工                               业联合会     （2022-2024 年）》                    制、染缸自动收支布、面貌数字化照料、智 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书 序                 发布时         称号                 发布单元              内容简述 号                  间                                    能验布、废水处理数字化等处罚有接洽。                                    深入贯彻落实党中央、国务院对于碳达峰碳                                    中庸决策部署。推动工业边界协同增效，实                                    施绿色制造工程，推广绿色假想，探索产物      《减污降碳协同增              生态环境部      效实施有接洽》                等七部门                                    用全产业链绿色化，加速工业边界泉源减                                    排、过程限定、末端治理、概述利用全过程                                    绿色发展，推动工业节能和能效水平普及。                                    推动传统行业清洁分娩改造，形成绿色分娩                                    方式，促进经济社会全面绿色转型。以能源、                                    钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、                                    印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食物                                    加工、工业涂装、包装印刷等行业为重心，      《对于推选清洁生              生态环境    录取园区、产业集群和重心区域、流域开展      目的奉告》                 改委      示范作用的审核新模式，形成一批可复制、                                    可推广的先进教训、照料表率和典型案例成                                    果，并在宇宙范围进行推广，快速灵验普及                                    清洁分娩遮盖范围和水平，形成对传统行业                                    清洁化改造、绿色化改造和深入打好沾污防                                    治攻坚战的灵验维持。                                    到 2025 年，宇宙单元国内分娩总值能源消                                    耗比 2020 年下落 13.5%，能源消费总量得到                                    合理限定，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、                                    蒸发性有机物排放总量比 2020 年分别下落      《“十四五”节能减排      概述处事有接洽》                                    策机制更加健全，重心行业能源利用效率和                                    主要沾秽物排放限定水平基本达到国际先                                    进水平，经济社会发展绿色转型取得显耀成                                    效。                                    宝石市集导向、政府指示、自愿合作，统筹                                    资源环境、要素天赋、产业基础及碳达峰碳                                    中庸办法，立异体制机制，完善政策体系，                                    促进资源要素有序流动，指示产业合理有序                                    迁徙，爱护产业链供应链完竣性，促进形成      《对于促进制造业              工信部、国                                    区域合理单干、联动发展的制造业发展格                                    局。到 2025 年，产业迁徙政策环境更加完      见》                    委等十部门                                    善，中西部、东北地区相连产业迁徙才智显                                    著普及，各地区比较上风充分透露，驻足国                                    内大轮回劝诱民众资源要素上风显耀普及，                                    制造业布局进一步优化、区域协同显耀增                                    强。 远信工业股份有限公司                                           召募讲解书 序                   发布时           称号                 发布单元            内容简述 号                    间                                      高慢推动产业数字化转型，加速企业数字化      《“十四五”数字经济                      转型升级，全面深化重心产业数字化转型，      发展磋议》                           推动产业园区和产业集群数字化转型，培育                                      转型维持服务生态。                                      攻关纺织绿色分娩装备，推动纺织产业对资                                      源环境更加安全友好，为结束“碳达峰”、“碳      《“十四五”纺织机械                              中国纺织机   中庸”提供强有劲的维持；攻关纺织智能化                              械协会     本事与装备，推动纺织机械、纺织企业的智      见》                                      能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被迫                                      向外迁徙的压力。                                      加速纺织全产业链智能化、绿色化关节装备      《纺织行业“十四五”              中国纺织工      发展摘录》                   业联合会                                      新模式。                                      培育先进制造业集群，推动集成电路、航空                                      航天、船舶与海洋工程装备、机器东说念主、先进                                      轨说念交通装备、先进电力装备、工程机械、      《国民经济和社会                              中华东说念主民共   高端数控机床、医药及医疗开发等产业立异      发展第十四个五年      磋议和 2035 年远景                              民代表大会   有色、建材等原材料产业布局优化和结构调      办法摘录》                                      整，扩大轻工、纺织等优质产物供给，加速                                      化工、造纸等重心行业企业改造升级，完善                                      绿色制造体系。      《产业结构调整指                        9、智能化、高效率、稚童耗纺织机械，关                                      开发与制造      《浙江省高端装备                        七、新式纺织装备：                              浙江省经济                              和信息化厅      域（2019 版）》                      花机；高效节能印染及后整理开发                                      印染企业要接纳本事先进、节能环保的设                                      备，主要工艺参数结束在线检测和自动控                                      制。新建或改扩建印染分娩线总体水平要达      《印染行业表率条      件（2017 版）》                                      动配液运送系统。攻击使用国度明确划定的                                      淘汰类过期分娩工艺和开发，攻击使用达不                                      到节能环保要求的二手开发。                                      其中，重心救济本事的八、先进制造与自动                                      化——（五）新式机械——4.纺织偏激他行      《国度重心救济的                国度科委、                                      业专用开发制造本事：与纺织机械及配套部                                      件研究的高精度驱动、智能化限定、高可靠      （2016 年雠校）              接洽                                      性本事；各种纺织开发的限定/计量/检测/调                                      整的一体化集成本事；在线检测限定系统、 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书 序                      发布时           称号                    发布单元           内容简述 号                       间                                        高性能产物检测仪器的谋略机和汇集应用                                        本事等。                                        磋议的重心任务中提倡加速绿色发展进程，                                        开发推广先进绿色制造本事，推动沾秽物治                                        理及资源概述利用本事，其中全面推动定形                                        机废气治理回收本事。磋议还提倡：“十三                                        五”期间，边界以上纺织企业工业增多值年                                        均增速要保持在 6%-7%；同期推动互联网、      《纺织工业发展规      划（2016-2020 年）》                                        用，促进要素资源优化配置，推动制造模式                                        和贸易模式立异，形成纺织经济发展新动                                        力。到 2020 年时，我国纺织工业要设立一                                        批本事照料先进、质料体系健全、主导产物                                        杰出、品牌影响力较强的纺织行业新式工业                                        化产业示范基地。 （三）行业畴昔发展趋势及近三年在新本事、新产业、新业态、新模式方位的发展情况      纺织机械是指在纺织工艺各个法子中，将自然纤维和化学纤维加工成具有使用性能 的纺织品所需的各种机械开发，其品种繁多，可永诀为纺纱机械、织造机械、竭诚机械、 染整机械、化纤机械、非织造机械。      世界范围内，欧洲和亚洲是纺织机械研发分娩的主要集结地。当今高端纺织机械厂 商主要集结在德国、瑞士、意大利、日本等国度。中国凭借基础制造水平的普及和重大 的下流市集，辞世界纺织机械制造分娩和销售的地位显耀提高。当今，我国已成为民众 最大的纺织机械制造国。纺织机械行业全体竞争较为充分，发展日趋熟谙，已形成大型 厂商引颈行业发展方位，无边中小厂商并存的市集花式。      我国纺织工业领有民众最大最完备的产业体系，部分行业目的已达到世界先进水 平。纺织机械行业不仅是国度重心救济和饱读舞的行业，亦然结束纺织工业结构调整和产 业升级的重心边界。      （1）行业发展近况 远信工业股份有限公司                               召募讲解书   证据中国纺织机械协会统计，2012 年至 2018 年我国纺织机械行业巩固发展。2019 与 2020 年，由于中好意思贸易摩擦的加重，民众经济环境波动较大，我国纺织机械行业承 压前行，行业主要经济目的有所回落。2021 年，纺织机械行业复苏，国内边界以上纺 机企业结束营业收入同比增长 27.28%。2022 年，纺织机械行业受宏不雅经济下行影响， 国内边界以上纺机企业营业收入小幅下滑，同比下落 2.24%。2023 年，国内边界以上纺 机企业营业收入同比下落 1.47%，降幅较 2022 年有所收窄。   （2）行业发展趋势   跟着世界经济复苏、我国经济巩固运行、住户收入与消费才智稳步提高以及行业内 结构优化深入，纺织机械行业全体收入将稳步增长；同期，由于下流市集对纺织品质料 要求日益提高，中高端纺织机械的需求将进一步增长，纺织产业迁徙将带来新增市集需 求，我国纺织机械的市集占有率将会进一步增长。   （1）行业本事向节能、环保方位发展   传统印染行业属于高沾污、高耗能行业，其发展初期进初学槛低，形成了中低端产 能无边迷漫，环境沾污及能耗问题较为严重的局面。比年来，国度更加爱好生态环境保 护，印染行业环保监管趋严。中国于 2020 年在联合国大会上隆重提倡将于 2030 年前实 现“碳达峰”、2060 年前结束“碳中庸”的政策办法。《“十四五”纺织机械行业发 展指导性意见》提倡了 攻关纺织绿色分娩装备，推动纺织产业对资源环境更加安全友 好，为结束“碳达峰”、“碳中庸”提供强有劲的维持。   畴昔，拉幅定形工艺过程的节能将成为行业本事发展的重心方位，不错通过限定烘 燥过程中的排气量及排气湿度以防卫纺织物过烘、诽谤织物进入烘房的含水量以诽谤纺 织物烘干能耗、自动限定纺织物落布的回潮率以保证纺织物品质、回收及净化废气以提 高废气余热利用和诽谤沾秽物排放等本事，进一步诽谤拉幅定形工艺的能耗。   （2）拉幅定形机智能化成为畴昔趋势   跟着互联网本事、信息本事的升级发展，拉幅定形机智能化成为畴昔趋势。《“十 四五”纺织机械行业发展指导性意见》提倡了攻关纺织智能化本事与装备，推动纺织机 械、纺织企业的智能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被迫向外迁徙的压力。当今， 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书 行业企业通过引入无线通讯本事、互联网本事到产物限定系统中，为下流纺织企业提供 智能、实时的辛劳运维服务。畴昔，更加智能化的拉幅定形机，将进一步提高分娩效率、 诽谤企业东说念主工成本，普及产物的质料和富厚性。   综上，拉幅定形机所在的纺织机械行业虽属于传统行业，但在发展过程中具备立异、 创造、创意特征，络续推动新本事、新产业、新业态、新模式的发展。 （四）行业的竞争情况   当今高端纺织机械厂商主要集结在德国、瑞士、意大利、日本等国度。以拉幅定形 机为代表的国产纺织机械在性能上正逐步接近国外同类产物水平，并在部分应用边界超 越国外同类产物，能够结束入口替代，同期领有性价比高、工艺适合性好、售后服务及 时等多重上风。   与远信工业同行业的其他企业，在国际市集上主如果立信门富士、德国布鲁克纳、 韩国日星和台湾乘福；在国内市集上主如果立信门富士、邵阳纺机。具体情况如下：   立信门富士于 1999 年由香港立信工业集团与德国 A.Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG 结伴成立，公司位于广东省中山市，主要从事纺织物后整理开发的研 发、分娩与销售，产物为拉幅定形机、松式平网烘干机等。   德国布鲁克纳成立于 1960 年，总部位于德国锡格斯多夫，是民众当先的机器和系 统制造商，产物包括拉幅定形机、预缩整理机等。   韩国日星成立于 1962 年，在浙江绍兴设有代表处，主要从事印染开发的研发、生 产与销售，产物包括拉幅定形机、印花机等。   台湾乘福成立于 1978 年，在中国苏州、绍兴等地设有办事处，产物包括拉幅定形 机、印花机等。 远信工业股份有限公司                                   召募讲解书   邵阳纺机成立于 2002 年，公司位于湖南省邵阳市，为中国恒天集团子公司，主要 从事染整机械与化纤机械的分娩与销售，产物为拉幅定形机、纺粘无纺布成套开发、锦 涤纶工业丝成套开发等。 （五）行业进入壁垒   纺织开刊行业属于本事密集型行业，研制过程中的硬件救济和软件模拟，对产物的 精密度、富厚性和可靠性影响较大。行业当先的分娩企业在分娩经营过程中一经积存了 丰富的教训及本事，并形成了一定的本事壁垒。同期，纺织开发分娩企业为餍足下旅客 户需求，持续迭代更新自身产物，保持产物竞争上风。因此，对新进入者而言，具有较 高的本事壁垒。   拉幅定形机等纺织开发的单价较高，下流印染企业在投资采购时一般较为严慎，会 概述接洽产物质料、售后服务才智等多种因素。行业当先企业凭借自身持续的优质服务 及客户持久合作关系形成了较好的业界口碑及品牌效应，对业务拓展及开发具有至关重 要的作用。因此，品牌和客户资源系进入纺织开刊行业的费力壁垒之一。 （六）刊行东说念主所处行业与上、下流行业之间的关联性及曲折游行业发展景况   从产业链来看，由坯布加工至制品布疋的主要分娩过程为：  分娩工序   松布    预定形     烧毛    染色、印花    烘干      定形                             染色机/     烘干机/  对应开发   松布机   拉幅定形机   烧毛机                   拉幅定形机                             印花机     拉幅定形机 注：预定形、烧毛、印花为可选工序。   刊行东说念主分娩的拉幅定形机为后整理机械，系印染工序的末端，经拉幅定形机处理后 成为制品布。拉幅定形机与上游染色机等其他纺织机械的关联度较高，互相之间存在配 套关系。 远信工业股份有限公司                                          召募讲解书   纺织机械行业的全体发展与下流市集高度研究。证据纺织机械协会经济运行申报， 变化。2022 年，受宏不雅经济影响，当年度印染布产量同比下落 8.19%。2023 年度，随 着市集环境逐步好转，下流市集已呈现复苏趋势。具体情况如下：              年份            2023 年度     2022 年度     2021 年度 边界以上印染企业印染布产量（亿米）             558.82      556.22      605.81 同比增长（%）                         0.47       -8.19       15.39 数据来源：纺织机械行业经济运行申报 七、公司所处行业的竞争地位 （一）刊行东说念主的市集合位   公司经过多年发展，积存了丰富的客户群体和精深的客户口碑，市集占有率持续提 升。公司产物主要面向中高端市集，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。限定本召募 讲解书签署日，公司领有专利 143 项（其中发明专利 8 项），研发才智及本事水平处于 行业前方。此外，公司曾得到浙江省企业本事中心、中国纺织工业联合会产物开发孝顺 奖、2021 年度浙江省首台（套）产物、浙江省“机器换东说念主”工程服务公司（第五批） 等奖项。 （二）刊行东说念主的竞争上风   本事立异是公司持续发展的主要因素之一，是公司生计和发展壮大的根蒂所在。拉 幅定形机属于本事密集型产业，对本事水温暖精度要求很高，研制过程中的硬件救济和 软件模拟，对产物的精密度、富厚性和可靠性影响较大。   公司是国度高新本事企业，永恒贯注研发体系的设立和完善，依托浙江省重心企业 研究院和省级高新本事企业研究开发中心形成了较强的产物研发和假想才智。比年来， 公司自主开发的“Y9000 双层高效节能数字化定形机”入围了“2021 年度浙江省首台 （套）产物”名单。“Y2088 系列炎风拉幅定形机”是浙江省级工业新产物款式，并通 过“浙江省装备制造业重心边界首台（套）产物”、                       “浙江省节能产物”研究认定。公司 “新式非导热油炎风拉幅定形机”先后荣获“省重心企业研究院紧要科技专项”以及 远信工业股份有限公司                             召募讲解书 “2018 年浙江省装备制造业重心边界首台（套）产物”称号。   经过多年的本事立异和积存，公司当今领有各项专利 143 项（其中发明专利 8 项）， 同期已得到软件著述权共 32 项；掌持“炎风拉幅定形机限定系统”、                                 “自动过滤网本事”、 “自动对中本事”、         “自动上浆本事”、                 “热能回收本事”以及“热场优化本事”等开阔关 键本事，公司自主立异的本事上风显著。   经过多年的市集开拓和客户积存，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等著名 企业的供应商。公司产物具有精深的品牌效应，在国内市集上享有精深声誉。公司“热 风拉幅定形机”产物被浙江省名牌政策推动委员会评为“浙江省名牌产物”。公司产物 销售额逐年增长，充分体现出客户对公司产物的认同。   公司悉力于设立东说念主性化、专科化的营销服务模式，领有一支深谙市集动态、具备高 本事教授的复合型销售团队，借助完备的全生命周期服务体系，全程保险客户的利益。   公司营销服务涵盖售前、售中庸售后三个方面。其中：售前，营销团队会与客户充 分交流，了解客户的主要布种、场合、热源等情况，由专科本事东说念主员进行机器配置、场 地磋议等全方位磋议假想；售中，公司领有专科的安装调试队列，教训丰富，通过科学 合理的安装施工，确保开发的实时托福和运行；售后，公司在主要区域都竖立售后服务 网点，领有富厚的售后服务团队，能够为客户提供持久的全方位的服务。   拉幅定形机制造波及多个专科，需要熟悉机械假想、机械制造及自动化限定等专科 本事的复合型东说念主才。经过持久的筛选和培养，公司领有一批本事熟练、教训丰富的研发 东说念主员、分娩东说念主员和营销服务东说念主员。通过本事东说念主才的新老结合以及不同本事层级东说念主才的组 合搭配，公司研发团队发展协同效应显耀。公司现存研发团队在准确专揽市集需求、调 整产物研发想路方面具有当先上风，对国表里同行业的本事发展动态领有较强的猛烈性 和前瞻性。公司配备了熟练及格的分娩东说念主员，具备较高的工艺本事水平，可灵验准确完 成拉幅定形机的定制化分娩任务。营销服务东说念主员均领有多年的纺机行业销售教训，对拉 幅定形机和客户使用俗例有着真切的成见，在拓展市集、产物推介等方面均具备出色的 远信工业股份有限公司                           召募讲解书 执行才智。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、产物及服务的主要内容及用途   公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和销售。报 告期内，公司的主要产物及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热 能回收开发及高温智能染色机。   公司自成立以来永恒以拉幅定形机为业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染 色机、除尘除油热能回收开发等产业链曲折游的纺织开发，络续推广自身产物矩阵。   （1）拉幅定形机   拉幅定形机是染整工序中的关节开发。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅 定形处理，不错改善纺织物的幅宽、克重、手感、面貌等秉性，同期不错起到富厚纺织 物尺寸的作用。   拉幅定形机是大型染整开发，一般长度在 40-50 米，主要由四个单元组成，具体情 况如下： 远信工业股份有限公司                            召募讲解书 序     称号         图例              功能讲解 号                          进布单元，主要由进布架、扩幅对中                          安装、轧车、速率同步安装、整纬装                          置等组成，其作用是纺织物在平幅状                          态下进行扩幅对中后，进入料槽内，                          继承各种助剂，然后经轧辊对纺织物                          精确限定轧车和整纬安装之间的纺织                          物张力，整纬安装灵验地矫正纺织物                          在前工艺所产生的变形和纬弧、纬斜，                          从而达到纺织物在进布上针前所需的                          各种工艺要求。                          操作单元，主要包括主控操作台、超                          喂、上针安装、红外探边系统、脱针                          自停安装等，其作用是纺织物进入此                          区域后，纺织物充分展平，通过上针                          并结束超喂；当布边发生支配偏霎时，                          红外探边安装可使第一节导轨奴婢布                          边支配出动，以保证纺织物正确上针。                          主控操作台，是整台开发的限定中心。                          烘房单元是定形机的主要处事区域，                          主要包括内置风说念安装、炎风轮回风                          机、喷嘴安装、加热安装、门幅调整                          安装等，其主要通过里面的高温热空                          调养安装限定每节门幅宽度，进而调                          整经纬纱在纺织物中的状态，排斥纺                          织物里面的应力和弹性形变，确保纺                          织物在新尺寸下富厚下来。                          出布单元，主要包括冷却安装、切边                          安装、驱动安装及出布安装。其作用                          的处理，包括冷却、布边及捣鼓或卷                          布出布等。     （2）定形机改造 远信工业股份有限公司                        召募讲解书   公司证据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机 加热方式和升级配置等。其中，改变加热方式的主要原因系原有开发不餍足环保要求， 而升级配置主要目的为提高产能或适合面料加工需求。   （3）自动缝头机   自动缝头系拉幅定形的前段工序，公司分娩的自动缝头机不错普及拉幅定形的前段 放缝工序的自动化程度，能够作念到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，进一步餍足 下旅客户数字化分娩和智能化照料的要求。   （4）除尘除油热能回收开发   除尘除油热能回收开发用于汇集和处理织物定形过程中产生的高温废气，属于定形 机的配套开发。该产物一方面配备了静电除尘器用于净化拉幅定形过程中含有工艺废 油、环境沾秽物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，不错将热能以加热空 气或加滚水的神气再行用于分娩，减少热量损耗。该产物餍足了下旅客户对于拉幅定形 过程中的废气处理需求，稳健节能、环保的全体行业发展方位。   （5）高温智能染色机   高温智能染色机主要用于织物染色，主要应用于棉、化纤及混纺织物等面料的前处 理、染色、后处理等工艺法子。该产物配置了自动调动喷嘴系统、横向染液轮回系统、 均匀分水系统，灵验提高织物水洗牢度、量入为主皂洗时辰及能耗。该产物餍足了下旅客户 对于节能化、智能化分娩开发的需求，稳健国度及产业政策绿色、环保、节能的发展方 向。 （二）公司经营模式   公司主要接纳以径直面向终局客户的直销销售模式。   公司所处行业的业务模式需要径直面向终局客户，提供安装和售后服务，因此其销 售模式均为直销。公司设立营销中心，其主要职责为市集开拓、市集信息汇集与分析、 销售业务关系建立、相连并追踪订单、客户爱护服务、反馈意见传达与交流等，营销中 心通过汇集客户反馈意见、市集调研等多种方式，能够实时为公司研究院提供产物改进 远信工业股份有限公司                         召募讲解书 信息。另外，公司设立售后服务总部，并在多个客户集结地设立售后服务站，实时响应 客户需求并提供处罚有接洽与工艺本事服务。   公司主要遴选以销定产的分娩模式，即公司依据订单情况组织分娩。   证据客户订单要求，公司制造中心下达分娩任务单后，按不同配置向采购中心上报 分娩所需的材料，制造中心按不同配置进行分解派单下料（如：激光切割、数冲、锯床 温情割等），下料后按各零件的不同工艺实施钣金、成型、涂装、拼装等工序。负责各 工序的班组进行自检，上述系数工序完工并检测及格后入库。   公司分娩业务过程如下：   （1）采购方式   公司主要遴选以产定采的采购模式，采购方式分为惯例采购和外协采购，其中外协 采购分为定制外协采购和录用外协加工两种，定制外协采购和录用外协加工通过是否由 公司提供原材料来界定。定制外协采购模式下，公司不向外协厂商提供原材料；录用外 协加工模式下，公司向外协厂商提供原材料。   （2）采购过程   公司领有较为完善的采购过程照料里面限定过程，具体包括：公司采购中心通过建 立及格供应商档案，实行供应商动态照料，公司上游市集竞争较为充分，原材料和外协 采购可遴选的供应商较多，公司对主要的原材料和外协采购均领有两家以上及格供应 商。公司在实践采购中，由于原材料和外协采购种类开阔，因此对于采购量较少的原材 料和外协产物，公司平方会在笃定年度采购接洽后于及格供应商中录取其中一家供应商 采购，以保证采购照料的肤浅度、采购产物质料的一致性及供应的富厚性；对于采购量 较多的原材料会录取两家及以上供应商。公司依据采购本事圭臬和市集价钱笃定研究外 购、外协产物的采购价钱，并经总司理核定后执行；如需更换供应商或者提高采购单价， 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书 须经总司理审批后执行。   公司惯例采购的原材料多为分娩中需要的行业通用的如镀锌板、热轧钢板等圭臬零 部件，一般采购中心会同营销中心证据畴昔 1-2 个月的订单、零部件库存情况预测编制 采购接洽并具体执行采购。通过严格的供应商遴择机制与持久合作，公司一经形成较为 富厚、完善的配套体系，能够确保采购部件优质优价、实时供应，餍足公司的分娩需求。   对于定制及外协加工件的采购，一般由公司制造中心提倡定制或外协加工的央求， 本事部提供假想图纸和讲解，并由采购中心负责组织外协厂商完成定制或加工，再由品 管部对产物质料进行验收，况且不定时地进行质料监控。   公司研发模式分为主动立异研发模式和需求响应研发模式两种。主动立异研发模式 是公司基于对畴昔行业发展方位和本事的预判，以潜在市集需求为导向，在原有产物和 本事上进行主动立异研发，以保持公司研发本事的前瞻性。需求响应研发模式为以客户 订单需求为中心，基于客户对本事参数、功能特色、操作便利性等方面的不同需求，进 行定制化的研发、假想和分娩，以匹配客户需求。   公司实行总司理带领下研究院院长负责制，下设研发部、本事部、品管部、试制中 心、科技照料部等职能部门。研究院负责产物研发全过程，流畅款式立项、全体结构设 计、限定系统开发、关节部件优化、过程限定、测测考据、样机试制等全过程。   公司领有一支教训丰富、本事精深、团结合作的研发团队。团队中枢东说念主员具有多年 的纺织机械假想、开发教训，同期通过本事东说念主才的新老结合以及各本事层级东说念主才的组合 搭配，能够灵验地透露团队的协同效应。 （三）公司主要产物的分娩和销售情况   申报期内，公司主要产物拉幅定形机的产能、产量和销量情况如下：                                                       单元：台   产物         目的      2023 年度         2022 年度         2021 年度         产能                     345             245        245 拉幅定形机         产量                     179             161        291 远信工业股份有限公司                                                           召募讲解书      产物              目的            2023 年度          2022 年度         2021 年度                产能利用率                       51.88%        65.71%       118.78%                销量                             169             238          252                产销率                         94.41%       147.83%        86.60%      申报期内，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                     单元：万元 排行                        客户称号                         收入             占比           宁波大千纺织品有限公司                                   1,756.89       3.60%           小计                                            1,819.26       3.73%                        统统                              11,313.10      23.18%           宁波大千收支口有限公司                                   1,920.87       3.40%           小计                                            3,483.78       6.18%           佛山市三水德繁多纺织有限公司                                1,496.43       2.65%           小计                                            1,684.93       2.99%                        统统                              15,124.79      26.81%           宁波大千纺织品有限公司                                   4,007.35       6.94%           小计                                            4,038.59       6.99% 远信工业股份有限公司                                               召募讲解书 排行                   客户称号                    收入           占比                   统统                         10,631.78    18.41% 注 1：宁波大千纺织品有限公司与宁波大千收支口有限公司受归拢实践限定东说念主限定，已合并排示。 注 2：佛山市三水德繁多纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受归拢实践限定东说念主控 制，已合并排示。      申报期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 18.41%、26.81% 和 23.18%。公司不存在对单一客户销售额占营业收入的比例卓绝 50%的情形，不存在 对单一客户的依赖。公司董事、监事、高等照料东说念主员、其他中枢东说念主员及主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东未在以上客户中享有权益。      申报期内，公司销售以内销为主，外售收入金额及占比均较小，具体情况参见本募 集讲解书“第五节 财务管帐信息”之“七、盈利景况分析”之“（一）营业收入分析” 之“3、主营业务收入区域构要素析”。 （四）公司主要产物的原材料及能源供应情况      公司分娩所需的原材料主要为镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、变频器、电机、 链条等，上述原材料市集供应充足，且公司与主要供应商建立持久富厚的合作关系，所 需的原材料来源富厚、供应实时，能餍足公司的分娩所需。      刊行东说念主分娩经营所需的能源主如果电能，主要向当地供电系统购买，当今均能得到 可靠保险。      申报期内，公司上前五大供应商采购情况如下表所示：                                                          单元：万元 序号           供应商称号                    采购内容   采购金额        采购比例 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书      披云自动化开发（上海）有限公司            变频器、电机、主    2,902.47    8.33%                     小计                      3,397.44    9.75%                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等      浙江大明阪和金属科技有限公司             不锈钢板、轧车墙    1,378.71    3.96%                     小计                      1,715.78    4.92%                        切边安装、对中装      莱默尔（浙江）自动化限定本事有限公      司                        线电眼等                   统统                       12,253.02   35.17%                                 变频器、电机、主                                 链电机等                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等                                 切边安装、对中装                                 线电眼等                   统统                       10,336.26   41.19%                                 变频器、电机、主                                 链电机等                                 镀锌板、镀铝锌                                 板、热轧钢板等                                 切边安装、对中装                                 线电眼等                   统统                       21,495.96   43.90% 注：浙江大明阪和金属科技有限公司与江苏大明工业科技集团有限公司受归拢实践限定东说念主限定，已 合并排示；披云自动化开发（上海）有限公司、披云自动化开发（浙江）有限公司受归拢实践限定 东说念主限定，已合并排示。 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书     申报期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例分别为 43.90%、 监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供 应商中不存在占有权益的情况。     申报期内，公司境外采购主要系子公司德国德信采购的不锈钢、三角丝等原材料， 为拉幅定形机的配件，采购金额占比较小。 （五）现存业务发展安排及畴昔发展政策     公司以“质料诚信立异奉献”为中枢价值不雅，以“为结束纺织行业绿色制造提供支 撑”为责任。公司将宝石以市集为导向，在富厚和扩大国内市集占有率的同期积极拓展 国际市集，在国表里巩固和发展应有的地位；公司将宝石以持续的研发立异和完竣的制 造体系为依托，通过立异本事，引进先进东说念主才，普及职工素质，增强职工和客户的满足 度，在业内确立精深的口碑和品牌价值，促进企业持续、富厚、快速、健康发展。     从产物矩阵来看，公司将以拉幅定形机为业务中枢，并基于现存客户群体，络续推 广布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收开发等产业链曲折游的纺织设 备。同期，公司将通过这次募投款式进一步扩大纺织开发的分娩才智以餍足下流市集需 求。此外，公司同期在研发液氨整理机等高端纺织开发，填补国内市集空缺，推动国内 纺织行业高质料发展。最终，公司将通过完善的产物矩阵，向下旅客户提供完竣的印染 后整成见决有接洽，普及客户粘性，扩大公司自身的市集影响力。 九、刊行东说念主本事情况 （一）在研款式情况     为适合畴昔市集的发展，餍足客户的需求及公司可持续发展的需要，公司络续加大 研发参预，限定 2023 年 12 月 31 日，正在从事的本事研究款式如下：              所处阶   研发预  参与款式 序                                           同行业本事水      款式称号    段及进   算金额   东说念主员数       款式办法 号                                             平比较               展    （万元） （东说念主）     风嘴自调动技   本事研     术研究及应用   发阶段 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书              所处阶   研发预  参与款式 序                                                              同行业本事水      款式称号    段及进   算金额   东说念主员数                   款式办法 号                                                                平比较               展    （万元） （东说念主）     炎风拉幅定形     机双内置风说念   本事研                           优化排气量和排气时辰，提     本事研究及应   发阶段                           高热能利用效率     用                                            精确限定染色工艺，诽谤生     平幅一语气植物   样机试     染色机      制阶段                                            质，限定产物质重                                            研究开发一种定形机废气     定形机废气多              样机试                           多级热能回收安装，结束定              制阶段                           形机废气多级热能回收的     术优化研究                                            净化处理                                            研究开发一种双换热器染     双换热器染色   样机试     机研发款式    制阶段                                            进行最经济的分娩                                            研究开发一种染色机缓冲     染色机缓冲器                                 器减震安装，灵验诽谤产生              样机试              制阶段     款式                                     汽加热管龙套损坏的气候                                            出现     高速定形机关                                 开展定形机高速运行时失              样机试              制阶段     假想                                     件，提高定形机运行速率 （二）研发用度情况     申报期内，公司研发用度参预及占比情况如下：                                                                   单元：万元        款式           2023 年度                  2022 年度           2021 年度 研发参预                        2,899.50              2,619.48          2,710.00 营业收入                       48,798.72             56,415.20         57,745.46 研发参预占比                        5.94%                    4.64%             4.69%     申报期内，公司研发形成的费力专利本事参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“十、公司主要固定钞票及无形钞票”之“（一）主要无形钞票”之“2、专利”。 申报期内，公司本事被平常应用于与拉幅定形机等纺织机械研究的主营业务。 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书 （三）中枢本事东说念主员及研发东说念主员情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司研发东说念主员共 64 东说念主，占公司职工总和比例为 12.43%。      公司领有中枢本事东说念主员 3 名，具体情况如下： 序号    姓名      学历       职务              费力研发后果及专科才智                                   陈少军领有 20 余年纺织机械行业从业教训，                                   具有深厚的本事功底和立异意志，先后主理完                                   成了十多项新产物的研究开发处事，同期贯注                                   本事立异处事和常识产权保护处事，确立“公司                                   发展本事立异是灵魂”的立异理念，形成“立异                                   八届理事会副会长、2019 年中国纺织机械协会                                   印染机械分会执行会长、2019 年中国纺织行业                                   年度立异东说念主物、新昌“2014 年度科技创业领头                                   东说念主”、“2016 年度宇宙纺织行业十大绿色先锋东说念主                                   物”；现负责公司产物研发策略的制定处事。                                   丁伯军，从事多年先进装备的研究开发，具有                                   深厚的本事功底，是“中国纺织工程学会第八届                                   纺机器材专科委员会委员”、“宇宙纺织机械与                                   附件圭臬化本事委员会第二届委员”、“2017 年                                   最好意思绍兴科技东说念主”，主理并参与研发了公司                                   Y2088、Y7000 炎风拉幅定形机等产物的假想                                   研发处事，其中：“Y2088 系列炎风拉幅定形机”                                   款式被评为浙江省首台（套）产物和绍兴市科                       董事、                      研究院院长                                   机”款式列入浙江省紧要科技专项；参与了“定                                   形机自动过滤网本事”的假想研发处事，该本事                                   已列入第十批中国印染行业节能减排先进技                                   宇宙竭诚染整学术研讨会》     《竭诚工业》期刊                                   发表《炎风拉幅定形机研究近况与发展趋势》                                   《基于安全节能的定形机滤网自清理系统》论                                   文 2 篇；现主要负责公司研究院全面处事。                                   参与公司 Y2050、Y7000 炎风拉幅定形机等产                                   项。现主要负责本事部的全面处事。      申报期内，公司中枢本事东说念主员及研发东说念主员较为富厚，未发生紧要变化。     远信工业股份有限公司                                                   召募讲解书     （四）中枢本事来源偏激对刊行东说念主的影响          公司中枢本事均为自主研发，具体情况如下：     序号     中枢本事称号                         本事特征                       接纳 Profibus 通讯系统和 PLC 限定系统，同期概述机器上采集的实                       制的需要。                       接纳高强度的反转式滤网，结束一语气式或间歇式滤网粉尘自动清理，                       部分启齿，灵验降稚童耗的同期提高产量。                       接纳自动对中安装，在布料进入拉幅定形机导边安装前，对布料进行                       居中处理，确保布料位于正中位置进入拉幅定形机的导边安装，减少                       由于布料位置不居中形成布料名义纹路定形效果不整皆的情况，从而                       提高产物质料品级。                       通过角度传感器的角度信号限定张力电机和对中辊电机以及活塞杆                       节状态。                       立异假想换热安装，接纳“外废内新”方式，使从拉幅定形机的烘干定                       形箱中出来的热废气，经换热筒中储存的超导热交换液进行高效热交                       换，结束热能回收利用，同期幸免管说念堵塞，结束废油自动汇集，有                       效降稚童耗和排放。                       接纳炎风轮回流场仿真假想及重流量限定策略，假想双风说念炎风轮回                       流量可设定为任何需要的比率，气流量大小由变频器限定。                       双层定形机本事的应用使机器占地更小，用工更少，能耗更低，餍足                       不同客户需求。          公司中枢本事均应用于刊行东说念主的主要产物及服务，普及了公司产物的竞争上风，为     公司的可持续发展提供了本事保险。     十、公司主要固定钞票及无形钞票     （一）主要无形钞票          限定本召募讲解书签署日，公司领有地盘使用权共 29 宗，具体如下表所示： 序                                                                        他项           文凭编号       权利东说念主        坐落        面积（㎡） 性质          灵验期至 号                                                                        权利      浙（2023）新昌县不动           新昌县蛟澄路 66 号      产权第 0021059 号          （1-3 幢）      远信工业股份有限公司                                                     召募讲解书 序                                                                           他项           文凭编号         权利东说念主         坐落         面积（㎡） 性质         灵验期至 号                                                                           权利       产权第 0002704 号           翠谷小区 29 幢 1 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002706 号           翠谷小区 30 幢 2 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002709 号           翠谷小区 28 幢 1 号       浙（2020）新昌县不动            新昌县梅渚镇绿地       产权第 0002710 号           翠谷小区 28 幢 2 号       浙（2023）绍兴市柯桥                               马鞍街说念柯海正途                               以西       号                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022264 号          政村西园路景成府 2                               幢 311 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022263 号          政村西园路景成府 2                               幢 321 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021470 号          政村西园路景成府 2                               幢 331 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0022265 号          政村西园路景成府 2                               幢 341 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021472 号          政村西园路景成府 2                               幢 351 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021919 号          政村西园路景成府 2                               幢 361 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021921 号          政村西园路景成府 2                               幢 371 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动        产权第 0021920 号                               政村西园路景成府 2      远信工业股份有限公司                                               召募讲解书 序                                                                     他项           文凭编号         权利东说念主         坐落      面积（㎡） 性质      灵验期至 号                                                                     权利                               幢 381 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021922 号          政村西园路景成府 2                               幢 391 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021923 号          政村西园路景成府 2                               幢 3101 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021471 号          政村西园路景成府 2                               幢 3111 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021917 号          政村西园路景成府 2                               幢 312 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021914 号          政村西园路景成府 2                               幢 322 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021913 号          政村西园路景成府 2                               幢 332 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021915 号          政村西园路景成府 2                               幢 342 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021916 号          政村西园路景成府 2                               幢 352 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021473 号          政村西园路景成府 2                               幢 362 室                               浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动            县澄潭街说念西街行        产权第 0021475 号          政村西园路景成府 2                               幢 372 室      远信工业股份有限公司                                                               召募讲解书 序                                                                                     他项            文凭编号          权利东说念主            坐落          面积（㎡） 性质             灵验期至 号                                                                                     权利                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0021474 号             政村西园路景成府 2                                  幢 382 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022267 号             政村西园路景成府 2                                  幢 392 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022268 号             政村西园路景成府 2                                  幢 3102 室                                  浙江省绍兴市新昌       浙（2021）新昌县不动               县澄潭街说念西街行        产权第 0022266 号             政村西园路景成府 2                                  幢 3112 室           限定本召募讲解书签署日，刊行东说念主正当领有上述地盘使用权，权属明晰，不存在争      议或潜在纠纷。           限定本召募讲解书签署日，刊行东说念主偏激主要子公司领有的专利情况如下：                                                                             取得 他项      序号       专利称号        类型       专利号         央求日期               专利权东说念主                                                                             方式 权利                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           实用                                                原始                           新式                                                取得                           外不雅                                                原始                           假想                                                取得           一种拉幅定型机的喷风 实用                                                     原始               嘴      新式                                                     取得           用于定型机的垂直链条 实用                                                     原始               结构     新式                                                     取得 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书                                                               取得 他项 序号       专利称号         类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                               方式 权利                       实用                  2023.03.17          原始                       新式                                      取得      双层拉幅定形机偏激输 实用                                            原始         送结构     新式                                            取得      一种调幅多层拉幅定型 实用                                            原始          机      新式                                            取得      拉幅定型机的共排废间 实用                                            原始        接加热安装    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种双层式拉幅定型机 实用                                            原始        及运送结构    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种防压痕的拉幅定型 实用                                            原始       机超喂安装压布轮 新式                                             取得      一种高精度拉幅定型机 实用                                            原始         用压布轮    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种可调式拉幅定型机 实用                                            原始         喷雾开发    新式                                            取得      一种扩散式拉幅定型机 实用                                            原始         用风嘴     新式                                            取得      一种风量可调动的拉幅 实用                                            原始        定型机用风机   新式                                            取得      一种拉幅定型机用红外 实用                                            原始         烘干安装    新式                                            取得      一种拉幅定型机用外置 实用                                            原始        水冷式风机    新式                                            取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得      一种拉幅定型机的 V 型 实用                                          原始         喷雾安装      新式                                          取得 远信工业股份有限公司                                                   召募讲解书                                                              取得 他项 序号       专利称号        类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                              方式 权利      一种拉幅定型机的中间 实用                                           原始       往来式过滤安装   新式                                           取得      一种具有自动升降门的 实用                                           原始        拉幅定型机    新式                                           取得      一种往来式中间过滤网 实用                                           原始       结构的拉幅定型机 新式                                            取得      一种拉幅定型机热回收 实用                                           原始          安装     新式                                           取得                      外不雅                                      原始                      假想                                      取得      拉幅定型机内置式风说念 实用                                           原始        热能回收系统   新式                                           取得      拉幅定型机往来式除尘 实用                                           原始         带安装     新式                                           取得      拉幅定型机超喂安装用 实用                                           原始         压布轮     新式                                           取得      拉幅定型机除尘带纱尘 实用                                           原始        清理汇集安装   新式                                           取得                      发明                                      原始                      专利                                      取得      中间过滤网式拉幅定型 实用                                           原始          机      新式                                           取得      拉幅定型机的旁透风闸 实用                                           原始          安装     新式                                           取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得      拉幅定型机的蒸汽加湿 实用                                           原始          器      新式                                           取得      拉幅定型机往来式吸尘 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      拉幅定型机的压布杆装 实用                                           原始          置      新式                                           取得      拉幅定型机导带超声波 实用                                           原始         清洗安装    新式                                           取得    拉幅定型机布料张力轧               实用                                             原始               新式                                             取得        置 远信工业股份有限公司                                                   召募讲解书                                                              取得 他项 序号       专利称号        类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                              方式 权利      拉幅定型机防紧边的针 实用                                           原始          板      新式                                           取得      拉幅定型机的自动接布 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      拉幅定型机防针排卷布 实用                                           原始          安装     新式                                           取得      一种具有可调风量炎风 实用                                           原始      喷嘴的拉幅定型机烘箱 新式                                           取得                      实用                                      原始                      新式                                      取得      拉幅定型机送布链条单 实用                                           原始        元安装结构    新式                                           取得      一种可调风量的拉幅定 实用                                           原始        型机炎风喷嘴   新式                                           取得      一种拉幅定型机的凉风 实用                                           原始          机箱     新式                                           取得      拉幅定型机轴套冲压安 实用                                           原始         装模具     新式                                           取得      一种拉幅定型机的炎风 实用                                           原始          喷嘴     新式                                           取得      一种转折加热式风说念结 发明                                           原始          构      专利                                           取得      一种转折加热式风说念结 实用                                           原始      构用散热器安装机构 新式                                            取得      一种拉幅定型机用除尘 实用                                           原始      安装的新式除尘罩机构 新式                                           取得      一种拉幅定型机用全自 发明                                           原始      动除尘安装的除尘机构 专利                                           取得                                               远信工业、    拉幅定型机的全自动浆 发明                                      原始       边安装     专利                                      取得                                               技有限公司      一种拉幅定型机用全自 发明                                           原始        动除尘安装    专利                                           取得      一种拉幅定型机用除尘 实用                                           原始       安装的前箱体机构 新式                                            取得      拉幅定型机浆边安装上 实用                                           原始       的浆量调动机构   新式                                           取得    一种拉幅定型机用全自               实用                                             原始               新式                                             取得        机构 远信工业股份有限公司                                              召募讲解书                                                         取得 他项 序号       专利称号        类型      专利号       央求日期      专利权东说念主                                                         方式 权利      一种拉幅定型机用全自 实用                                      原始        动除尘安装    新式                                      取得      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始      涂浆轮位置调动结构 新式                                       取得      一种拉幅定型机用浆料 实用                                      原始       挡板自动调动机构 新式                                       取得      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始        浆料运送结构   新式                                      取得      一种拉幅定型机用高精 实用                                      原始      度自动检测除尘安装 新式                                       取得    一种拉幅定型机用全自               实用                                        原始               新式                                        取得        构    一种拉幅定型机用全自               实用                                        原始               新式                                        取得        构      拉幅定型机浆边安装的 实用                                      原始        浆料输出机构   新式                                      取得      一种拉幅定型机牵引装 实用                                      原始       置的平幅进布机构 新式                                       取得      一种拉幅定型机落布装 实用                                      原始      置上部导辊调动机构 新式                                       取得      拉幅定型机除尘带无水 发明                                      原始         清洁安装    专利                                      取得      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始       改进的外置式风机 新式                                       取得      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始        改进的凉风机   新式                                      取得    一种具有自动纠偏的拉               实用                                        原始               新式                                        取得        构      一种拉幅定型机上结构 实用                                      原始       改进的送风通说念   新式                                      取得      一种拉幅定型机上的针 实用                                      原始        板清理安装    新式                                      取得      一种拉幅定型机上可调 实用                                      原始        风量的凉风机   新式                                      取得    一种高精度拉幅定型机               实用                                        原始               新式                                        取得        机构 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书                                                               取得 他项 序号        专利称号        类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                               方式 权利       一种拉幅定型机牵引装 实用                                           原始         置用张紧导辊   新式                                           取得       拉幅定型机轧车调包角 实用                                           原始         防卷边安装    新式                                           取得       拉幅定型机轧车料槽升 实用                                           原始         降倾倒安装    新式                                           取得       拉幅定型机静压箱上的 实用                                           原始         外置式风机    新式                                           取得       一种拉幅定型机的门幅 实用                                           原始          调养安装    新式                                           取得       拉幅定型机对中安装改 实用                                           原始          良结构     新式                                           取得       一种拉幅定型机上自动 实用                                           原始          的布边夹    新式                                           取得       拉幅定型机超喂安装的 实用                                           原始         上针靴安装    新式                                           取得       拉幅定型机电动门烘箱 实用                                           原始           安装     新式                                           取得       一种拉幅定型机的起落 实用                                           原始           架      新式                                           取得                       发明                                      原始                       专利                                      取得       拉幅定型机布料对中装 发明                                           原始           置      专利                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       多功能圆筒缝头剖幅一 实用                                           原始           体机     新式                                           取得       一种可调动张力的张力 实用                                           原始           架      新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书                                                               取得 他项 序号        专利称号        类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                               方式 权利       一种拉幅定型机的静压 实用                                           原始           箱      新式                                           取得       一种拉幅定型机的刀口 实用                                           原始         式喷风嘴结构   新式                                           取得       一种拉幅定型机的超喂 实用                                           原始           结构     新式                                           取得       一种污泥干化轮回结构 实用                                           原始        及污泥干化系统   新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       用于自动除尘开发的清 实用                                           原始          理安装     新式                                           取得       一种自动除尘用吸尘器 实用                                           原始          分拨阀     新式                                           取得       废气处理回考取自动除 实用                                           原始          尘安装     新式                                           取得       用于自动除尘开发的吸 实用                                           受让          风安装     新式                                           取得                       实用                                      受让                       新式                                      取得                       实用                                      受让                       新式                                      取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       废气处理开发用喷淋及 实用                                           原始          消防系统    新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       废气处理回考取电场净 实用                                           原始          化安装     新式                                           取得                       实用                                      原始                       新式                                      取得       轮回水处理开发用过滤 实用                                           原始           安装     新式                                           取得       轮回水处理开发用刮油 实用                                           原始           安装     新式                                           取得 远信工业股份有限公司                                                     召募讲解书                                                                取得 他项 序号        专利称号        类型       专利号         央求日期        专利权东说念主                                                                方式 权利       一种轮回用水的处理装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       定型机烘箱废气处理一 外不雅                                            原始           体机     假想                                            取得       废气处理及热能回考取 实用                                            受让          定型机     新式                                            取得                       实用                                       受让                       新式                                       取得                       实用                                       受让                       新式                                       取得                       外不雅                                       原始                       假想                                       取得       一种染缸开门安全联锁 实用                                            原始           安装     新式                                            取得       一种染缸快开门四级安 实用                                            原始         全联锁安装    新式                                            取得       染色机主泵机械密封装 实用                                            原始           置      新式                                            取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得       一种泵前手动过滤器装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       一种双泵分流板均染装 实用                                            原始           置      新式                                            取得       一种染色后处理排水工 实用                                            原始         艺溢流安装    新式                                            取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得                       实用                                       原始                       新式                                       取得 远信工业股份有限公司                                                              召募讲解书                                                                         取得 他项 序号         专利称号       类型       专利号         央求日期            专利权东说念主                                                                         方式 权利                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       实用                                                原始                       新式                                                取得                       外不雅                                                原始                       假想                                                取得       限定本召募讲解书签署日，刊行东说念主偏激主要子公司领有的商标情况如下：       （1）境内商标 序号         商标        注册号        央求东说念主             灵验期限               类别   取得方式 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书 序号        商标   注册号        央求东说念主         灵验期限               类别   取得方式 远信工业股份有限公司                                                      召募讲解书 序号        商标   注册号        央求东说念主           灵验期限               类别   取得方式     远信工业股份有限公司                                                                         召募讲解书     序号         商标             注册号         央求东说念主           灵验期限              类别           取得方式          （2）境外注册商标     序                                                    商标权                       类    取得方               商标              注册号           注册国度                    到期日     号                                                     东说念主                        别     式                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得                                           印度（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                           土耳其（马德里指       远信工                            原始取                                              定）           业                              得                                           埃及（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                           越南（马德里指        远信工                            原始取                                             定）            业                              得                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得                                                          远信工                            原始取                                                           业                              得          限定本召募讲解书签署日，刊行东说念主及子公司对上述商标领有正当的系数权，不存在     产权纠纷或潜在纠纷。          限定本召募讲解书签署日，公司偏激子公司领有 32 项软件著述权，具体情况如下： 序                                                 著述权   权利      初度发表                       取得          文凭号        登标识             软件称号                                       发证日期 号                                                  东说念主    范围       日期                        方式         软著登字第       2014SR    远信 Y2088 炎风拉幅定            一皆                                 原始         软著登字第       2016SR    远润 R6000 型圆网印花      远润纺   一皆                                 原始     远信工业股份有限公司                                                            召募讲解书 序                                            著述权   权利   初度发表                      取得       文凭号        登标识           软件称号                                  发证日期 号                                             东说念主    范围    日期                       方式      软著登字第       2016SR    远信 Y7000 炎风拉幅定          一皆                             原始      软著登字第       2018SR    远信 Y2088 炎风拉幅机          一皆                             原始      软著登字第       2018SR    远信 Y7000 炎风拉幅机          一皆                             原始      软著登字第       2019SR    远信 Y2088 炎风拉幅定          一皆                             原始      软著登字第       2020SR    盛星炎风拉幅定形机控        盛星装   一皆                             原始                            Y2020 多工位圆筒布缝      软著登字第       2020SR                      普信智   一皆                             原始                                   V1.0      软著登字第       2020SR    远信 Y9000 炎风拉幅烘          一皆                             原始      软著登字第       2020SR    P2020 多功能平幅缝头     普信智   一皆                             原始      软著登字第       2020SR    Y9000 型双层定形机控           一皆                             原始      软著登字第       2020SR    Y2088 系列拉幅烘干机           一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YEHC 废气湿度智能控            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YTAC 织物张力只可控            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YSCC 织物纠偏自动控            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YTTC 烘箱温度自动控            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YWDAC 织物门幅自动            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YWHAC 料槽液位自动            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YSTAC 定型时辰智能            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YPHD 轧车含潮率智能            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YSTAC 蒸汽排水智能            一皆                             原始      软著登字第       2021SR    YSWAC 面料克重智能            一皆                             原始  远信工业股份有限公司                                                                 召募讲解书 序                                             著述权   权利   初度发表                     取得        文凭号        登标识           软件称号                                  发证日期 号                                              东说念主    范围    日期                      方式      软著登字第        2022SR    远信 Y2088 系列炎风拉          一皆                            原始      软著登字第        2022SR    盛星炎风拉幅定形机控        盛星装   一皆                            原始      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第        2023SR    YT2022 热能回收安装     远泰智   一皆                            原始      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号      软著登字第          号        限定本召募讲解书签署日，刊行东说念主及子公司对上述谋略机软件著述权领有正当的所  有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。        限定本召募讲解书签署日，公司领有域名情况如下：              域名称号                      注册日期                          到期日期            yoantion.com                2015/03/30                2025/03/30        上述无形钞票均不存在弊端、纠纷或潜在纠纷，对刊行东说念主理续经营不存在紧要不利  影响。 远信工业股份有限公司                                                      召募讲解书 （二）主要固定钞票     公司的固定钞票主要包括房屋及建筑物、通用开发、专用开发和运载器具等。限定                                                                 单元：万元     款式        账面原值               累计折旧          减值准备            账面价值 房屋及建筑物          16,173.21           4,171.77             -          12,001.45 机器开发            14,535.42           5,585.84       34.72             8,914.86 运载器具             2,989.05           2,456.02       28.94              504.08 电子偏激他开发           799.98             657.84           2.24            139.90     统统          34,497.66          12,871.46       65.90            21,560.29     （1）自有房屋建筑物     限定 2023 年 12 月 31 日，公司偏激控股子公司领有的房屋建筑物情况如下： 序                           权利                                         他项          文凭编号                            坐落        面积（㎡） 用途 号                            东说念主                                         权利                                                                分娩     浙（2017）新昌县不动产权          远信   新昌县澄潭镇蛟澄路 99                  车间         第 0001594 号         工业   号1幢                           及办                                                                公     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002704 号         工业   小区 29 幢 1 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002706 号         工业   小区 30 幢 2 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002709 号         工业   小区 28 幢 1 号                   寝室     浙（2020）新昌县不动产权          远信   新昌县梅渚镇绿地翠谷                    职工         第 0002710 号         工业   小区 28 幢 2 号                   寝室                                                                分娩     浙（2023）新昌县不动产权          远信   新昌县蛟澄路 66 号（1-3               车间         第 0021059 号         工业   幢）                            及办                                                                公                                  浙江省绍兴市新昌县澄     浙（2021）新昌县不动产权          远信                                 职工         第 0022264 号         工业                                 寝室                                  路景成府 2 幢 311 室 远信工业股份有限公司                                              召募讲解书 序                      权利                                   他项          文凭编号                      坐落         面积（㎡） 用途 号                       东说念主                                   权利         第 0022263 号    工业   潭街说念西街行政村西园                 寝室                             路景成府 2 幢 321 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021470 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 331 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0022265 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 341 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021472 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 351 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021919 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 361 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021921 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 371 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021920 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 381 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021922 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 391 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021923 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 3101 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021471 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 3111 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021917 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 312 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021914 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 322 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021913 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 332 室                             浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权    远信                              职工          第 0021915 号   工业                              寝室                             路景成府 2 幢 342 室 远信工业股份有限公司                                                              召募讲解书 序                        权利                                                  他项             文凭编号                           坐落               面积（㎡） 用途 号                         东说念主                                                  权利                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021916 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 352 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021473 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 362 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021475 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 372 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0021474 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 382 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022267 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 392 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022268 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 3102 室                                浙江省绍兴市新昌县澄      浙（2021）新昌县不动产权      远信                                           职工          第 0022266 号     工业                                           寝室                                路景成府 2 幢 3112 室      （2）租借房屋建筑物      限定 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司租借房屋建筑物具体情况如下： 序号    承租方      出租方       面积（㎡）                      坐落                 租借期限                                       南通市通州区先锋街说念润锋花苑                  2021.12.01-                                       绍兴市滨海工业区宝兴花圃 7 幢                2022.08.01-                                       佛山市南海区桂城街说念灯湖西路                  2019.10.08-              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2019.08.26-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26              新昌县澄潭凯                                                   2020.05.01-              利机械配件厂                                                   2027.08.26 远信工业股份有限公司                                                                       召募讲解书 序号    承租方     出租方         面积（㎡）                     坐落                        租借期限               H?ringer             85646 Anzing, Hirnerstr.19                 023.12.31      限定 2023 年 12 月 31 日，公司原值较大的机器开发情况如下：                                                                               单元：万元 序号    所属单元               钞票称号             原值         累计折旧             净值          成新率              复合机+曲折料安装+废物移除              安装              数控冲床+曲折料安装+废物移              除安装+小件分拣装              数控冲床+曲折安装+废物移除              安装+小件分拣安装                统统                        6,183.54     1,381.76        4,801.78    77.65% 十一、公司领有的特准经营权及研究资质情况 （一）公司特准经营权情况      限定本召募讲解书签署日，公司无特准经营权。 （二）公司业务经营许可情况 序号    资质主体   文凭称号               颁发机构            文凭编号              颁发日期           灵验期                          浙江省科学本事厅、浙江              高新本事                             GR20183300              企业文凭                                0123                            浙江省税务局                          浙江省科学本事厅、浙江              高新本事                             GR20213300              企业文凭                                4761                            浙江省税务局 远信工业股份有限公司                                                                      召募讲解书 序号     资质主体       文凭称号               颁发机构              文凭编号        颁发日期          灵验期                               浙江省科学本事厅、浙江                   高新本事                                GR20233300                   企业文凭                                   0380                                 浙江省税务局      公司经营业务不属于国度特准经营款式，不需要取得许可经营资质。刊行东说念主及部分 子公司就收支口业务办理了企业备案和收支口货色收发货东说念主报关注册登记，具体如下：         文凭称号                企业称号         编号或代码            灵验期至             发证机关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴  报关单元注册登记文凭                 远信工业         330696753F         持久                                                                           海关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴  报关单元注册登记文凭                远信收支口         33069675AC         持久                                                                           海关                                                                        中华东说念主民共和国绍兴 收支口货色收发货东说念主备案                 盛星装备         3306969ANY         持久                                                                           海关                                                                        对外贸易经营者备案 对外贸易经营者备案登记表                远信工业          03381919           －                                                                          登记机关                                                                        对外贸易经营者备案 对外贸易经营者备案登记表               远信收支口          02320854           －                                                                          登记机关                                                                        对外贸易经营者备案 对外贸易经营者备案登记表                盛星装备          03381624           －                                                                          登记机关      刊行东说念主取得的研究认证文凭，具体如下：  文凭称号                 认证圭臬                     文凭编号              灵验期至          发证单元                                                                                北京新纪 质料照料体             GB/T 19001-2016/ 系认证文凭              ISO 9001:2015                                                                                限公司                                                                                北京新纪 环境照料体             GB/T 24001-2016/ 系认证文凭              ISO 14001:2015                                                                                限公司 事迹健康安                                                                          北京新纪                   GB/T 45001-2020/ 全照料体系                                    19824SF0652R0M       2027/06/13       源认证有                    ISO 45001:2018  认证文凭                                                                          限公司                                                                                 Safenet     EC           Machinery Directive                                                                                Certificaton Examination    2006/42/EC; Low Voltage      2443310321             -                                                                                 Services  Certificate     Directive 2014/35/EU                                                                                   Ltd.      刊行东说念主偏激子公司已取妥贴今从事正常分娩经营行径所必需/行政许可、备案、注 册或者认证等，且不存在被清除、清除、刊出、撤退的紧要法律风险或者到期无法延续 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书 的风险。 十二、上市以来紧要钞票重组情况   上市以来，公司未发生紧要钞票重组。 十三、公司境外经营情况   公司在境外设立有 1 家全资子公司德国德信，德国德信的主营业务为分娩销售、安 装纺织机械、印染机械配件。德国德信的基本情况参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的费力权益投资情况”之“（三）公 司径直或转折限定的企业情况”之“1、主要控股子公司基本情况”。 十四、申报期内的分成情况 （一）公司股利分拨政策   公司爱好投资者的合理申报，并兼顾公司的永恒发展，保持一语气、富厚的利润分拨 政策。   《公司轨则》对公司的利润分拨政策参见本召募讲解书“紧要事项教唆”之“四、 公司的股利分拨政策和决策法式”。 （二）申报期内现款分成情况 利润分拨预案的议案》，拟以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现款股利东说念主民币 3.00 元（含税），共计派发现款股利东说念主民 币 24,525,750.00 元（含税）。2022 年 6 月 30 日，前述股利分拨事项已实施结束。 利润分拨预案的议案》，拟以公司截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发 8,175,250.00 元（含税）。2023 年 6 月 6 日，前述股利分拨事项已实施结束。 利润分拨预案的议案》。拟以公司截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基 数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.80 元（含税），共计派发 6,540,200.00 元（含税）。 远信工业股份有限公司                                                     召募讲解书    公司最近三年现款分成实施情况如下：                                                            单元：万元                   目的                    2023 年度 2022 年度 2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润                       1,831.05   7,423.59   8,526.23 现款分成金额（含税）                                654.02     817.53    2,452.58 当年现款分成占包摄于上市公司股东的净利润的比例                   35.72%     11.01%     28.77% 最近三年现款分拨统统                                               3,924.12 最近三年年均可分拨利润                                              5,926.96 最近三年累计现款分拨金额占年均可分拨利润的比例                                  66.21%    公司最近三年以现款方式分拨的利润共计 3,924.12 万元，占最近三年结束的年均可 分拨利润 5,926.37 万元的 66.21%，稳健中国证监会及《公司轨则》对于现款分成的要 求。 （三）现款分成的才智及影响因素    申报期内，公司包摄于母公司系数者的净利润分别为 8,526.23 万元、7,423.59 万元 和 1,831.05 万元。跟着公司收入边界的扩大，利润水平的络续增多，公司具有较强的现 金分成才智。公司基于实践经营情况及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》， 制定利润分拨有接洽，影响公司现款分成的主要因素有：行业特色、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等。 十五、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年债券刊行和偿还情况    公司最近三年不存在对外刊行债券的情形，且不存在其他债务误期或者延迟支付本 息的情形。 （二）最近三年平均可分拨利润足以支付各种债券一年的利息 向不特定对象刊行可迁徙公司债券拟召募资金总额为 28,646.70 万元，参考近期债券市 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书 场的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年 的利息。 十六、最近一期事迹下滑情况      证据公司于 2024 年 4 月 22 日暴露的《2023 年年度申报》，公司 2023 年营业收入 同比下落 13.50%，包摄于母公司系数者的净利润同比下落 75.33%，扣除非频频性损益 后的包摄母公司股东净利润同比下落 78.99%。公司 2023 年经营事迹变化情况如下：                                                                    单元：万元                                                            变动情况             款式             2023 年度       2022 年度                                                        金额           比例 营业收入                        48,798.72     56,415.20    -7,616.49    -13.50% 营业成本                        36,258.00     40,580.03    -4,322.03    -10.65% 毛利                          12,540.72     15,835.18    -3,294.45    -20.80% 毛利率                           25.70%        28.07%    减少了 2.37 个百分点 销售用度                         3,894.56      2,562.04    1,332.52     52.01% 照料用度                         2,964.29      2,674.46      289.83     10.84% 研发用度                         2,899.50      2,619.48      280.02     10.69% 财务用度                          -306.97       -506.34      199.37     -39.37% 信用减值损失（损失以“-”号填列）            -1,134.01      -690.11     -443.90     64.32% 营业利润                         2,518.77      8,697.19    -6,178.42    -71.04% 利润总额                         2,553.62      8,684.07    -6,130.45    -70.59% 净利润                          2,323.05      7,694.86    -5,371.81    -69.81% （一）公司事迹下滑的原因 因如下： 业对于固定钞票投资较为严慎，导致中游纺织机械行业公司事迹承压。刊行东说念主主要产物 拉幅定形机销量下落，导致营业收入出现较大幅度的下滑。 远信工业股份有限公司                                                                    召募讲解书   刊行东说念主销售用度增多主要系公司参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配件导 致销售用度大幅普及。2023 年 6 月，为进一步开拓国际市集，拓展下旅客户，公司赴 意大利参加 2023 欧洲国际纺织机械博览会（ITMA），而 2022 年度公司未参加国表里的 展会，这次参展产生的差旅费以及产物样机的运载安装用度的增多导致当年度销售用度 同比大幅普及。同期，公司为普及客户使用体验、延长开发使用寿命，批量为拉幅定形 机更换零配件，使得销售用度中维修费增长较多。   刊行东说念主信用减值损失增多主要系受到纺织行业终局需求影响，公司下流纺织企业资 金垂死未能实时回款，且公司为了保持精深客户关系未苛求客户按照合同商定的信用期 进行付款，使得刊行东说念主应收账款账龄增长导致相应信用减值损失增多。   综上，2023 年，公司经营事迹的同比下落主要系受到纺织行业终局需求影响所致， 同期刊行东说念主 2023 年 6 月赴意大利参加展会及更换零配件等使得销售用度增长较多、下 旅客户受行业需求影响而资金垂死未能实时回款导致刊行东说念主信用减值损失较多等因素 进一步拉低了公司净利润水平。 （二）2023 年公司事迹变化趋势与同行业上市公司对比情况   国内拉幅定形机分娩厂商中，恒天立信和德海股份已分别在香港联交所、宇宙中小 企业股份转让系统上市或挂牌。证据其公开暴露信息，其 2023 年的事迹情况及同比变 动情况如下：                            营业收入                                 归母净利润   公司称号                                 同比变化情                                 同比变化情                                          况                                     况 恒天立信（万港 元） 德海股份（万元）       3,461.48     6,883.81     -49.72%       -90.20     -300.97      70.03% 远信工业（万元）      48,798.72    56,415.20     -13.50%    1,831.05     7,423.59      -75.33% 注 1：由于恒天立信和德海股份除染整机械外，还经营其他业务。因此，恒天立信录取其“制造及销 售染整机械”板块收入；德海股份录取其“主机业务”板块收入。 注 2：德海股份在 2023 年年报中暴露公司主营业务由原“印染后整理开发的研发、分娩及销售”变 更为“汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零卖”。 远信工业股份有限公司                                     召募讲解书   证据国内其他拉幅定形机厂商 2023 年经营事迹来看，恒天立信与德海股份的收入 均出现了较大幅度的下滑，恒天立信处于持续耗费状态，德海股份处于微耗费的状态。 刊行东说念主的收入下落趋势与其他拉幅定形机厂商一致。收入下滑导致公司事迹承压。同期， 刊行东说念主 2023 年 6 月赴意大利参加展会及更换零配件等使得销售用度增长较多；客户受 下流行业终局需求影响而资金垂死，本着持久合作的原则，刊行东说念主对资信较好的客户应 收款项进行延期，导致刊行东说念主信用减值损失较多，上述因素进一步拉低了刊行东说念主净利润 水平。 （三）刊行东说念主通过审核后经营事迹变化情况，在通过审核前是否不错合理量度   本款式于 2023 年 11 月 17 日通过深圳证券交往所创业板上市委员会审核。在深交 所审核通过之前，刊行东说念主已于 2023 年 10 月 23 日暴露《2023 年三季度申报》，公司 2023 年 1-9 月营业收入同比下落 17.83%，包摄于母公司系数者的净利润同比下落 74.17%， 扣除非频频性损益后的包摄母公司股东净利润同比下落 75.63%。公司 2023 年 1-9 月经 营事迹变化主要原因系：1、受外部经济环境恶化、终局需求减少等因素影响，公司产 品销量下落；2、公司因参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配件导致销售用度大 幅普及；3、受纺织行业终局需求影响，公司下流纺织企业资金垂死未能实时回款致使 应收账款账龄增多，相应信用减值损失增多。公司 2023 年四季度经营无极度，2023 年 事迹下滑情况可在 2023 年 1-9 月经营事迹基础上合理量度。   在深圳证券交往所创业板上市委员会审核通过之前，公司和保荐东说念主一经审慎量度到 研究风险因素，公司在《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迁徙公司债 券召募讲解书》中作出了研究的风险教唆，保荐东说念主在《中信证券股份有限公司对于远信 工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迁徙公司债券之刊行保荐书》《中信证券 股份有限公司对于远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迁徙公司债券之 上市保荐书》和《中信证券股份有限公司对于远信工业股份有限公司创业板向不特定对 象刊行可迁徙公司债券之遵法访问申报》中亦作出了研究风险教唆，稳健信息暴露的要 求。 （四）通过审核前研究风险教唆   本款式已于 2023 年 11 月 17 日通过深圳证券交往所创业板上市委员会审核。在通 过审核前，公司和保荐东说念主已在本次刊行的尽调申报、刊行保荐书、上市保荐书、召募说 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书 明书等央求文献中对研究情况波及的风险因素作念出教唆，具体如下：    “一、与刊行东说念主研究的风险    ……    （四）财务和税务风险    申报期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.54%。公司 毛利率水平主要受产物销售价钱变动、产物结构变化、原材料采购价钱变动、东说念主工成本、 市集竞争程度变化、宏不雅经济形式和下流行业需求变化及本事升级迭代等表里部因素的 影响。如果畴昔上述影响因素出现不利变化，而公司不可在本事立异、分娩效率、产物 结构和市集开拓等方面保持竞争力，则公司将濒临概述毛利率发生不利变化的风险。    公司应收账款主要为应收客户的销售货款。申报期内，公司应收账款账面余额分别 为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820.90 万元和 19,096.48 万元，占同期营业收入的 比重分别为 19.37%、19.79%、28.04%和 50.18%。申报期内，公司的应收账款占收入比 例有所普及。同期，账龄卓绝一年的应收账款账面余额分别为 2,205.50 万元、2,958.62 万元、4,881.71 万元和 8,447.63 万元，占比分别为 27.73%、25.88%、30.86%和 44.24%， 总体升高。应收账款金额及账龄增多将会导致公司坏账准备计提增多。若客户信用景况 发生不利变化，公司不可实时回收应收账款，则会对公司的现款流转与财务景况形成一 定的不利影响，公司存在因坏账损失增多导致经营事迹大幅下滑的风险。”    “二、与行业研究的风险    ……    （二）公司经营事迹下滑风险 司系数者的净利润 7,423.59 万元，同比下落 12.93%。2023 年 1-9 月，刊行东说念主结束营业 收入 38,053.38 万元，同比下落 17.83%，结束包摄于母公司系数者的净利润 1,719.51 万 元，同比下落 74.17%。申报期内，刊行东说念主主营业务毛利率有所下落，分别为 29.81%、 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 东说念主收入、毛利率和净利润出现下滑。刊行东说念主经营事迹下滑的主要原因如下：                                 （1）外部经 济环境恶化、终局需求减少等因素导致刊行东说念主 2023 年 1-9 月营业收入较上年同期下落                             （2）刊行东说念主赴意大利参加国际展会以及批量为 现存客户购买的拉幅定形机更换零配件，使得 2023 年 1-9 月刊行东说念主销售用度较上年同 期增多了 902.33 万元；               （3）公司下流纺织企业资金垂死未能实时回款导致 2023 年 1-9 月事用减值损失较上年同期增多了 1,612.11 万元的损失。上述因素概述导致刊行东说念主 2023 年 1-9 月事迹同比出现较大幅度的下滑。自然证据行业形式及经营情况分析，公司量度 最近一年及一期经营事迹下滑的情况不会对公司畴昔持久经营形成紧要不利影响，但公 司事迹受经济环境、产业政策、下流市集景气度、行业竞争花式等诸多因素影响，如未 来宏不雅经济及纺织行业莫得显著好转，将可能导致公司盈利才智进一步下落，营业收入 或净利润出现大幅下滑以至耗费的情形。” （五）公司通过审核后的经营事迹变动不会对公司当年及以后年度经营产生紧要不利影 响     宏不雅经济下行因素正逐步减弱，具体分析如下：     （1）行业统计数据     证据中国纺织工业联合会访问测算，2023 年第四季度我国纺织行业概述景气指数 为 57.2%，较上年同期和 2023 年第三季度分别回升 10.20 和 1.30 个百分点，保持在 50% 盛衰线以上。     证据国度统计局数据，2023 年我国名额以上单元服装鞋帽、针、纺织品类商品零 售额同比增长 12.9%，增速较上年同期回升 19.4 个百分点，在粮油食物、烟酒等基本生 活类商品中居于前方。同期，网上穿类商品零卖额同比增长 10.8%，增速较上年同期回 升 7.3 个百分点，回复力度好于吃类、用类商品。     证据中国棉纺织业行业景气申报，2023 年 12 月，中国棉纺织景气指数为 50.7，较 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书 的开发采购需求，带动公司的事迹复苏。但由于刊行东说念主与客户签署订单、发货、验收需 要一定的时辰，公司的事迹回复较订单坚贞存在一定的滞后性。   （2）下旅客户情况   证据迎丰股份 2023 年度申报暴露，在稳增长促消费政策救济下及纺织品服装内销 市集持续回暖、国际市集需求年底短期回复的带动下，我国印染行业分娩形式逐步好转， 印染行业经济运行呈现持续回复态势。   证据申洲国际 2023 年度申报暴露，2023 年我国住户消费逐步复苏，国内服装消费 市集保持富厚回复态势，跟着国内经济增长的回复，住户的消费购买力将进一步开释， 国内服装产物的消费需求有望保持增长。   综上，刊行东说念主处于行业中游，尽管下旅客户事迹复苏通过产业链朝上传导仍需一定 时辰，但总体而言，宏不雅经济下行因素正逐步减弱，从中持久来看，影响事迹下滑的主 要因素不可持续。 知》，2022 年 12 月国度发改委发布《“十四五”扩大内需政策实施有接洽》等，2023 年 均利好纺织行业的发展。   限定 2023 年末，刊行东说念主在手订单金额为 4.55 亿元，同比增长 18.68%。同期，在手 订单中高温智能染色机、除尘除油热能回收开发的占比正在逐步普及，成为公司畴昔业 绩增长的费力驱动因素。申报期内，受客户款式进程等因素影响，刊行东说念主拉幅定型机各 在手订单自坚贞至验收阐述收入的时辰周期存在一定各异，但平方会在 12 个月内完成。 因此，公司的在手订单会逐步转折成畴昔收入来源，助力公司事迹回升。   综上，公司通过审核后的经营事迹变动不会对公司当年及以后年度经营产生紧要不 利影响。 远信工业股份有限公司                             召募讲解书 （六）公司通过审核后的经营事迹变动不会对本次募投款式产生紧要不利影响，不会对 上市公司的持续经营才智产生紧要不利影响   公司本次刊行的召募资金总额为 28,646.70 万元，将投资用于远信高端印染装备制 造款式。本次召募资金将用于公司主营业务，有意于提高公司本钱实力、打造新的效益 增长点，稳健公司持久发展需求及全体股东利益。公司 2023 年事迹下滑情况不会对本 次募投款式产生紧要不利影响。   公司 2023 年经营事迹变化主要原因系：1、受外部经济环境恶化、终局需求减少等 因素影响，公司产物销量下落；2、公司因参加国际展会及批量为拉幅定形机更换零配 件导致销售用度大幅普及；3、受纺织行业终局需求影响，公司下流纺织企业资金垂死 未能实时回款致使应收账款账龄增多，相应信用减值损失增多。研究风险因素未改变公 司的行业地位和所处行业的经营环境，量度不会导致公司的主营业务、经营模式等发生 紧要变化。因此，公司 2023 年经营事迹下滑情况不会对公司持续经营才智产生紧要不 利影响。   公司不存在《上市公司证券刊行注册照料办法》第十条、第十四条中不得刊行可转 债的情形，稳健《公司法》            《证券法》                《上市公司证券刊行注册照料办法》等法律法例规 定的上市公司刊行可转债的条件，公司最近一期事迹下滑不组成本次向不特定对象刊行 可迁徙公司债券的实践性不容。 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书                   第五节 财务管帐信息   本公司照料层对公司的财务景况、盈利才智等作了简明的分析。本公司董事会提请 投资者贯注，以下议论与分析应结合本公司的财务申报及审计申报全文和本召募讲解书 暴露的其他信息一并阅读。   如无终点讲解，本节援用的财务数据引自公司经审计的 2021 年度申报、2022 年度 申报以及 2023 年度申报。 一、最近三年财务申报审计情况 （一）申报期内与财务管帐信息研究的紧要事项或费力性水平的判断圭臬   公司证据自身业务特色，接洽财务申报使用者全体共同的财务信息需求，基于业务 的性质或金额大小或两者兼有而笃定费力性。在性质方面，公司会评估业务是否属于经 常性业务，是否会对公司申报期及畴昔的财务景况、经营后果和现款流量组成紧要影响 等因素。在评价金额大小的费力性时，以营业收入的 0.5%为费力性水平笃定的圭臬。 （二）注册管帐师的审计意见   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表已按照企业管帐准则的划定进 行编制。   公司 2021 年度的财务申报一经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了信会师报字[2022]第 ZF10379 号圭臬无保寄望见的审计申报；公司 2022 年度的财务 申报一经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10529 号圭臬无保寄望见的审计申报；公司 2023 年度的财务申报一经立信管帐师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10223 号圭臬无保寄望见 的审计申报。 远信工业股份有限公司                                              召募讲解书 二、最近三年财务报表 （一）合并钞票欠债表                                                         单元：元           款式     2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动钞票：  货币资金            176,277,165.45   264,517,046.21   297,015,182.39  交往性金融钞票                      -                -                 -  繁衍金融钞票                       -                -                 -  应收单据                         -                -                 -  应收账款            158,090,899.04   136,975,196.07    99,118,426.24  应收款项融资           24,041,570.00    36,399,527.02    20,016,934.00  预支款项              5,174,616.68     5,025,376.47      2,955,856.11  其他应收款             2,657,432.83     3,186,152.08     3,016,397.57  存货              206,725,226.85   159,208,457.06   263,489,225.57  合同钞票                         -                -                 -  持有待售钞票                       -                -                 -  一年内到期的非流动钞票                  -                -                 -  其他流动钞票           11,068,935.84       772,187.30     4,509,679.03         流动钞票统统   584,035,846.69   606,083,942.21   690,121,700.91 非流动钞票：  持久应收款                        -                -                 -  持久股权投资                       -                -                 -  其他权益器具投资            480,000.00       480,000.00                 -  其他非流动金融钞票                    -                -                 -  投资性房地产                       -                -                 -  固定钞票            215,602,928.57   178,217,129.83   191,847,874.66  在建工程            156,210,730.73    74,012,224.56    53,397,000.97  使用权钞票             3,156,566.90     4,485,227.73     4,859,594.67  无形钞票             67,496,143.57    34,411,438.84    35,167,327.40  开发开销                         -                -                 -  商誉                           -                -                 -  持久待摊用度            1,315,229.07       503,144.64       738,993.69 远信工业股份有限公司                                                召募讲解书           款式     2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31  递延所得税钞票             6,811,918.96     5,105,434.57     3,950,600.23  其他非流动钞票            7,876,552.37      3,275,454.30     2,991,171.15      非流动钞票统统      458,950,070.17    300,490,054.47   292,952,562.77          钞票统统    1,042,985,916.86   906,573,996.68   983,074,263.68 流动欠债：  短期告贷              21,852,012.67      5,415,455.08                -  交往性金融欠债                        -                -                -  繁衍金融欠债                         -                -                -  应付单据             104,859,314.30    125,168,188.55   114,890,050.24  应付账款             141,767,519.05     83,706,511.07   108,150,382.39  预收款项                           -                -                -  合同欠债              72,899,412.45     60,691,071.21   162,881,252.82  应付职工薪酬            21,285,800.03     19,674,476.64    21,550,030.39  应交税费               7,864,966.10      3,778,920.45     5,901,157.14  其他应付款              1,407,347.88      2,043,907.47     6,418,984.36  持有待售欠债                         -                -                -  一年内到期的非流动欠债          707,978.35      1,239,305.17       889,661.46  其他流动欠债             8,512,377.30      7,480,599.36    21,174,562.87         流动欠债统统    381,156,728.13    309,198,435.00   441,856,081.67 非流动欠债：  持久告贷              25,725,128.89                 -                -  应付债券                           -                -                -  租借欠债               2,315,847.85      3,519,531.40     3,422,673.02  持久应付款                          -                -                -  持久应付职工薪酬                       -                -                -  量度欠债               1,035,782.53        348,253.84                -  递延所得税欠债                        -                -                -  递延收益               6,031,585.73      7,350,726.88     8,669,868.08  其他非流动欠债           22,928,939.03                 -                -      非流动欠债统统       58,037,284.03     11,218,512.12    12,092,541.10          欠债统统     439,194,012.16    320,416,947.12   453,948,622.77 系数者权益（或股东权益）            ：  实收本钱（或股本）         81,752,500.00     81,752,500.00    81,752,500.00 远信工业股份有限公司                                                                 召募讲解书           款式           2023.12.31            2022.12.31               2021.12.31  其他权益器具                                -                      -                     -  其中：优先股                                -                      -                     -     永续债                                -                      -                     -  本钱公积                  176,861,940.61            176,125,526.61       176,125,174.90  减：库存股                                 -                      -                     -  其他概述收益                    126,473.09                 -3,131.86           -111,680.10  专项储备                                  -                      -                     -  盈余公积                   43,255,538.54             42,029,419.36        34,719,005.81  一般风险准备                                -                      -                     -  未分拨利润                 286,256,988.03            277,347,813.13       234,948,111.76  包摄于母公司系数者权益统统         588,253,440.27            577,252,127.24       527,433,112.37  少数股东权益                 15,538,464.43              8,904,922.32         1,692,528.54      系数者权益统统           603,791,904.70            586,157,049.56       529,125,640.91    欠债和系数者权益统统        1,042,985,916.86            906,573,996.68       983,074,263.68 （二）合并利润表                                                                            单元：元            款式               2023 年度                 2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 其中：营业收入                      487,987,180.26        564,152,044.92     577,454,609.38 二、营业总成本                      461,470,403.48        482,018,390.56     494,336,135.41 其中：营业成本                      362,579,956.26        405,800,276.20     409,973,145.02    税金及附加                         4,376,598.80         2,721,633.12      3,360,544.32    销售用度                       38,945,630.79         25,620,420.14      29,790,026.63    照料用度                       29,642,939.13         26,744,644.45      27,248,897.78    研发用度                       28,995,001.11         26,194,824.84      27,099,960.11    财务用度                       -3,069,722.61          -5,063,408.19      -3,136,438.45    其中：利息用度                          926,192.88         934,402.01         489,248.97         利息收入                     3,808,667.23         6,092,658.19      3,644,144.76  加：其他收益                       11,191,077.31         12,141,858.59      16,564,660.47    投资收益（损失以“-”号填列）                           -                    -                 -    其中：春联营企业和团结企业的投                                              -                    -                 - 资收益         以摊余成本计量的金融钞票                         -                    -                 - 远信工业股份有限公司                                                          召募讲解书            款式            2023 年度               2022 年度          2021 年度 休止阐述收益      汇兑收益（损失以“-”号填列）                      -                 -                -      净敞口套期收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      公允价值变动收益（损失以“-”号填                                           -                 -                - 列）      信用减值损失（损失以“-”号填列）    -11,340,113.30        -6,901,114.06    -5,381,325.46      钞票减值损失（损失以“-”号填列）     -1,215,951.70         -422,980.67       -781,850.12      钞票处置收益（损失以“-”号填列）           35,940.69         20,464.41         -5,593.12 三、营业利润（耗费以“-”号填列）          25,187,729.78       86,971,882.63     93,514,365.74 加：营业外收入                         531,323.01        222,260.33      3,977,853.42 减：营业外开销                         182,846.06        353,404.01         54,103.85 四、利润总额（耗费总额以“-”号填列）        25,536,206.73       86,840,738.95     97,438,115.31 减：所得税用度                        2,305,706.54     9,892,128.54     12,185,331.27 五、净利润（净耗费以“-”号填列）          23,230,500.19       76,948,610.41     85,252,784.04 包摄于母公司系数者的净利润（净耗费以 “-”号填列） 少数股东损益（净耗费以“-”号填列）             4,919,956.11     2,712,745.49         -9,492.54 六、其他概述收益的税后净额                   129,604.95        108,548.24       -338,355.14 七、概述收益总额                   23,360,105.14       77,057,158.65     84,914,428.90 包摄于母公司系数者的概述收益总额           18,440,149.03       74,344,413.16     84,923,921.44 包摄于少数股东的概述收益总额                 4,919,956.11     2,712,745.49         -9,492.54 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                         0.22             0.91              1.25 （二）稀释每股收益（元/股）                         0.22             0.91              1.25 （三）合并现款流量表                                                                      单元：元            款式            2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、经营行径产生的现款流量   销售商品、提供劳务收到的现款         430,493,578.69       320,422,935.41    352,010,405.35   收到的税费返还                  6,820,874.63         8,565,595.40     11,155,485.39   收到其他与经营行径研究的现款           8,634,979.49         9,111,913.98     21,498,537.56       经营行径现款流入小计         445,949,432.81       338,100,444.79    384,664,428.30   购买商品、接受劳务支付的现款         231,430,419.30       208,396,775.60    231,354,954.49 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书           款式           2023 年度           2022 年度          2021 年度     支付给职工以及为职工支付的现款     81,035,610.10     68,289,252.86    70,960,305.09     支付的各项税费             24,450,553.54     27,425,682.23    31,591,639.38     支付其他与经营行径研究的现款      54,522,548.60     37,525,206.12    49,234,636.31       经营行径现款流出小计       391,439,131.54    341,636,916.81   383,141,535.27     经营行径产生的现款流量净额       54,510,301.27     -3,536,472.02     1,522,893.03 二、投资行径产生的现款流量     收回投资收到的现款                        -      200,000.00                 -     取得投资收益收到的现款                      -                -                -   处置固定钞票、无形钞票和其他持久                                      -        32,300.00      198,777.89 钞票收回的现款净额     收到其他与投资行径研究的现款                   -                -                -       投资行径现款流入小计                     -      232,300.00       198,777.89   购建固定钞票、无形钞票和其他持久 钞票支付的现款     投资支付的现款                          -      480,000.00                 -   取得子公司偏激他营业单元支付的现                                      -                -                - 金净额     支付其他与投资行径研究的现款                   -                -                -       投资行径现款流出小计       157,813,595.09     28,337,939.05    33,618,723.81     投资行径产生的现款流量净额      -157,813,595.09   -28,105,639.05   -33,419,945.92 三、筹资行径产生的现款流量                        -     继承投资收到的现款             3,200,000.00     4,300,000.00   207,182,800.00   其中：子公司继承少数股东投资收到 的现款     取得告贷收到的现款           53,408,666.40      5,410,000.00                -     收到其他与筹资行径研究的现款      22,928,939.03                 -                -       筹资行径现款流入小计        79,537,605.43      9,710,000.00   207,182,800.00     偿还债务支付的现款           11,286,666.40                 -    10,000,000.00     分拨股利、利润或偿付利息支付的现 金   其中：子公司支付给少数股东的股利、                                      -                -                - 利润     支付其他与筹资行径研究的现款        2,456,127.86     1,306,388.09    19,948,367.26       筹资行径现款流出小计        22,763,160.90     26,655,026.23    30,026,162.88     筹资行径产生的现款流量净额       56,774,444.53    -16,945,026.23   177,156,637.12 远信工业股份有限公司                                                                       召募讲解书              款式                      2023 年度                2022 年度          2021 年度 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                         269,116.41          154,511.00       -106,038.38 五、现款及现款等价物净增多额                       -46,259,732.88         -48,432,626.30   145,153,545.85      加：期初现款及现款等价物余额                  203,341,637.87     251,774,264.17       106,620,718.32 六、期末现款及现款等价物余额                       157,081,904.99     203,341,637.87       251,774,264.17 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围偏激变化情况 （一）财务报表的编制基础      公司按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业 管帐准则应用指南、企业管帐准则讲解偏激他研究划定（以下合称“企业管帐准则”） 以及中国证券监督照料委员会《公开刊行证券的公司信息暴露编报规则第 15 号-财务报 告的一般划定》的研究划定编制。      公司已评价自申报期末起至少 12 个月的持续经营才智，未发现影响公司持续经营 才智的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 （二）合并范围的笃定原则      合并财务报表的合并范围以限定为基础赐与笃定，不仅包括证据表决权（或雷同权 利）自己或者结合其他安排笃定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构 化主体。限定，是指投资方领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的研究行径而享 有可变申报，况且有才智运用对被投资方的权力影响其申报金额。 （三）申报期内纳入合并范围的子公司      申报期各期，纳入公司合并范围的子公司情况如下：                                                                是否纳入合并范围 序号                 子公司称号 远信工业股份有限公司                                                               召募讲解书                                                   是否纳入合并范围 序号             子公司称号 （四）申报期内合并报表范围变化                                                          新增（+）         公司称号               注册地             业务性质                         变动原因                                                          减少（-） 浙江远泰智能制造有限公司               绍兴市              制造                  +         新设 托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司         绍兴市              制造                  +         新设 远辉智能装备（浙江）有限公司             绍兴市              制造                  +         新设 巴苏尼智能科技（浙江）有限公司            绍兴市              制造                  +         新设 四、申报期内主要财务目的及非频频性损益明细表 （一）主要财务目的       主要财务目的           2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31 流动比率（倍）                             1.53                 1.96                    1.56 速动比率（倍）                             0.99                 1.45                    0.97 钞票欠债率（母公司）                    33.40%                 31.64%                42.77% 钞票欠债率（合并）                     42.11%                 35.34%                46.18%       主要财务目的           2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款盘活率（次）                          3.31                 4.78                    6.86 存货盘活率（次）                            1.98                 1.92                    2.11 每股经营行径现款流量（元）                       0.67               -0.04                     0.02 每股净现款流量（元）                        -0.57                -0.59                     1.78 注：未经终点注明，上述目的均依据合并报表口径谋略，各目的的具体谋略公式如下： （1）流动比率＝流动钞票/流动欠债； （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； 远信工业股份有限公司                                                   召募讲解书 （3）钞票欠债率＝期末总欠债/期末总钞票； （4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； （5）存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值； （6）每股经营行径现款流量=经营行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总和； （7）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总和。 （二）申报期加权平均净钞票收益率和每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息暴露编报规则第 9 号——净钞票收益率 和每股收益的谋略及暴露（2010 年雠校）》的划定，公司加权平均净钞票收益率和每 股收益谋略如下：                       加权平均净钞票                每股收益（元/股）      款式        申报期间                         收益率               基本每股收益           稀释每股收益 包摄于母公司系数者的 净利润 扣除非频频性损益后归 2023 年度           2.54%              0.18              0.18 属于母公司系数者的净 2022 年度           12.81%             0.86              0.86 利润         2021 年度           21.22%             1.13              1.13 （三）申报期非频频性损益明细表   证据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息暴露讲解性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 雠校）》（证监会公告[2023]65 号）的划定，公司最近三年非频频性 损益明细如下表所示：                                                             单元：万元           款式            2023 年度             2022 年度         2021 年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减 值准备的冲销部分 越权审批，或无隆重批准文献，或偶发性                                       -                -              - 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切研究，稳健国度政谋划定、按 照一定圭臬定额或定量持续享受的政府 补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资                                       -                -              - 金占用费 企业取得子公司、联营企业及团结企业的                                       -                -              - 投资成本小于取得投资时应享有被投资 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书          款式           2023 年度           2022 年度       2021 年度 单元可辨别净钞票公允价值产生的收益 非货币性钞票交换损益                          -             -             - 录用他东说念主投资或照料钞票的损益                      -             -             - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提                                     -             -             - 的各项钞票减值准备 债务重组损益                              -             -             - 企业重组用度，如安置职工的开销、整合                                     -             -             - 用度等 交往价钱显失公允的交往产生的卓绝公                                     -             -             - 允价值部分的损益 归拢限定下企业合并产生的子公司期初                                     -             -             - 至合并日确当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产                                     -             -             - 生的损益 除同公司正常经营业务研究的灵验套期 保值业务外，持有以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票、金融欠债产 生的公允价值变动收益，以及处置以公允                  -             -             - 价值计量且其变动计入当期损益的金融 钞票、金融欠债和可供出售金融钞票取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备                                     -             -             - 转回 对外录用贷款取得的损益                         -             -             - 接纳公允价值模式进行后续计量的投资                                     -             -             - 性房地产公允价值变动产生的损益 证据税收、管帐等法律、法例的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影                   -             -             - 响 受托经营取得的托管费收入                        -             -             - 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                 -0.22        -30.75         -5.37 出 其他稳健非频频性损益界说的损益款式                   -             -             - 小计                          411.47          432.13        973.00 减：所得税影响额                        57.17        56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                    4.54         3.08         19.58 包摄于母公司系数者的非频频性损益净 额 包摄于母公司系数者的净利润              1,831.05        7,423.59      8,526.23 远信工业股份有限公司                                                                 召募讲解书             款式                  2023 年度               2022 年度            2021 年度 扣除非频频性损益后包摄于母公司系数 者的净利润 五、费力管帐政策变更、管帐测度变更及紧要管帐差错更正 （一）费力管帐政策变更   （1）合并钞票欠债表                                                                             单元：元        款式        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 持久应付款                      921,706.40         -921,706.40                           - 固定钞票                    158,010,559.70      -1,014,208.32              156,996,351.38 使用权钞票                                 -      5,277,642.35                5,277,642.35 租借欠债                                  -      4,423,537.28                4,423,537.28 一年内到期的非流动欠债                           -       761,603.15                  761,603.15   （2）母公司钞票欠债表                                                                             单元：元        款式        2020 年 12 月 31 日余额           调整数             2021 年 1 月 1 日余额 使用权钞票                                 -        568,079.48                 568,079.48 租借欠债                                  -        467,506.51                 467,506.51 一年内到期的非流动欠债                           -        100,572.97                 100,572.97   （1）财政部于 2018 年度雠校了《企业管帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。证据雠校后的准则，对于 初度执行日前已存在的合同，公司遴选在初度执行日不再行评估其是否为租借或者包含 租借。   本公司遴选证据初度执行新租借准则的累积影响数，调整初度执行新租借准则当年 年头留存收益及财务报表其他研究款式金额，不调整可比期间信息。 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书     对于初度执行日前已存在的经营租借，本公司在初度执行日证据剩余租借付款额按 初度执行日公司的增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并证据每项租借遴选以下两 种方法之一计量使用权钞票：     ①假定自租借期入手日即接纳新租借准则的账面价值，接纳初度执行日的本公司的 增量告贷利率四肢折现率。     ②与租借欠债终点的金额，并证据预支房钱进行必要调整。     对于初度执行日前的经营租借，本公司在应用上述方法的同期证据每项租借遴选采 用下列一项或多项简化处理：     ① 将于初度执行日后 12 个月内完成的租借四肢短期租借处理；     ② 计量租借欠债时，具有相似特征的租借接纳归拢折现率；     ③ 使用权钞票的计量不包含驱动径直用度；     ④存在续租遴选权或休止租借遴选权的，证据初度执行日前遴选权的实践运用偏激 他最新情况笃定租借期；     ⑤四肢使用权钞票减值测试的替代，证据《企业管帐准则第 13 号——或有事项》 评估包含租借的合同在初度执行日前是否为耗费合同，并证据初度执行日前计入钞票负 债表的耗费准备金额调整使用权钞票；     ⑥初度执行日之前发生的租借变更，不进行回想调整，证据租借变更的最终安排， 按照新租借准则进行管帐处理。     在计量租借欠债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租东说念主增量告贷利率（加权平 均值：4.75%）来对租借付款额进行折现。                                                  单元：元 额 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量告贷利率折现的现值                 5,277,642.35 上述折现的现值与租借欠债之间的差额                                92,501.92     对于初度执行日前已存在的融资租借，本公司在初度执行日按照融资租入钞票和应 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书 付融资租借钱的原账面价值，分别计量使用权钞票和租借欠债。   对于初度执行日前永诀为经营租借且在初度执行日后仍存续的转租借，本公司在首 次执行日基于原租借和转租借的剩余合同期限和条件进行再行评估，并按照新租借准则 的划定进行分类。重分类为融资租借的，本公司将其四肢一项新的融资租借进行管帐处 理。   除转租借外，本公司无需对其四肢出租东说念主的租借按照新租借准则进行调整。本公司 自初度执行日起按照新租借准则进行管帐处理。   （2）执行《企业管帐准则讲解第 14 号》   财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业管帐准则讲解第 14 号》（财会[2021]1 号， 以下简称“讲解第 14 号”），自公布之日起实行。2021 年 1 月 1 日至实行日新增的有 关业务，证据讲解第 14 号进行调整。   讲解第 14 号适用于同期稳健该讲解所述“双特征”和“双限定”的 PPP 款式合同， 对于 2020 年 12 月 31 日前入手实施且至实行日尚未完成的研究 PPP 款式合同应进行追 溯调整，回想调整不切实可行的，从可回想调整的最早期间期初入手应用，累计影响数 调整实行日当年年年头留存收益以及财务报表其他研究款式，对可比期间信息不予调 整。执行该划定未对本公司财务景况和经营后果产生紧要影响。   讲解第 14 号对基准利率改动导致金融器具合同和租借合同研究现款流量的笃定基 础发生变更的情形作出了简化管帐处理划定。   证据该讲解的划定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改动研究业务，应当进 行回想调整，回想调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该讲解 实行日，金融钞票、金融欠债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该讲解实行 日所在年度申报期间的期初留存收益或其他概述收益。执行该划定未对本公司财务景况 和经营后果产生紧要影响。 远信工业股份有限公司                                     召募讲解书   （3）执行《企业管帐准则讲解第 15 号》对于资金集结照料研究列报   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则讲解第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“讲解第 15 号”），“对于资金集结照料研究列报”内容自公布之日起 实行，可比期间的财务报表数据相应调整。   讲解第 15 号就企业通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行 集结谐和照料波及的余额应如安在钞票欠债表中进行列报与暴露作出了明确划定。执行 该划定未对公司财务景况和经营后果产生紧要影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业管帐准则讲解第 16 号》（财会〔2022〕 免的管帐处理”的划定自 2023 年 1 月 1 日起实行。   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该划定，执行该划定执行该划定未对公司财务景况 和经营后果产生紧要影响。 （二）费力管帐测度变更   申报期内，公司无紧要管帐测度变更的情况。 （三）紧要管帐差错更正   申报期内，公司无紧要管帐差错更正的情况。 六、财务景况分析 （一）钞票景况分析   申报期各期末，公司钞票组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                   召募讲解书                                                                                              单元：万元      款式              金额               占比               金额              占比            金额               占比 流动钞票          58,403.58           56.00%       60,608.39        66.85%       69,012.17         70.20% 非流动钞票         45,895.01           44.00%       30,049.01        33.15%       29,295.26         29.80% 钞票统统         104,298.59       100.00%          90,657.40       100.00%       98,307.43        100.00%      申报期内公司业务发展情况精深且在 2021 年完成初度公开刊行股票并上市。申报 期各期末，公司总钞票分别为 98,307.43 万元、90,657.40 万元和 104,298.59 万元。2022 年末，公司总钞票减少主要系公司受宏不雅经济下行影响，销售边界下落导致存货中发出 商品金额减少。      钞票组成方面，申报期内公司流动钞票占比较高，各期末流动钞票占钞票总额的比 例分别为 70.20%、66.85%和 56.00%。      申报期各期末，公司流动钞票结构情况如下：                                                                                              单元：万元       款式                   金额                 占比           金额             占比           金额              占比 货币资金               17,627.72          30.18%      26,451.70      43.64%      29,701.52         43.04% 交往性金融钞票                       -            -               -             -               -          - 应收单据                          -            -               -             -               -          - 应收账款               15,809.09          27.07%      13,697.52      22.60%        9,911.84        14.36% 应收款项融资              2,404.16           4.12%       3,639.95       6.01%        2,001.69         2.90% 预支款项                  517.46           0.89%        502.54        0.83%         295.59          0.43% 其他应收款                 265.74           0.46%        318.62        0.53%         301.64          0.44% 存货                 20,672.52          35.40%      15,920.85      26.27%      26,348.92         38.18% 合同钞票                          -            -               -             -               -          - 其他流动钞票              1,106.89           1.90%         77.22        0.13%         450.97          0.65% 流动钞票统统             58,403.58         100.00%      60,608.39     100.00%      69,012.17        100.00%      公司流动钞票主要包括货币资金、应收账款和存货等。申报期各期末，前述三项资 产占流动钞票的比例分别为 95.58%、92.51%和 92.65%。 远信工业股份有限公司                                                                        召募讲解书   （1）货币资金   申报期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                   单元：万元    款式               金额               占比          金额           占比            金额           占比 库存现款                 19.40       0.11%         15.03        0.06%          6.36        0.02% 银行进款          15,691.29         89.01%     20,320.68        76.82%   27,596.23         92.91% 其他货币资金         1,917.03         10.88%      6,115.99        23.12%    2,098.93         7.07%    统统         17,627.72        100.00%     26,451.70    100.00%      29,701.52     100.00%   公司申报期内均保持了一定例模的货币资金用于餍足日常经营的需要。2021 年发 行东说念主完成初度公开刊行股票并上市，使得货币资金边界有较大增长。   （2）应收账款   申报期各期，公司应收账款增长率与收入增长率情况如下：                                                                                   单元：万元  款式          金额              增长率             金额            增长率           金额           增长率 营业收入     48,798.72           -13.50%     56,415.20      -2.30%       57,745.46              - 应收账款     15,809.09           15.42%      13,697.52      38.19%        9,911.84              -   申报期内，证据刊行东说念主同客户坚贞的销售合同，公司给予客户的信用期平方为 1 年，未发生紧要变化，不存在放宽信用政策的情况。刊行东说念主应收账款的增幅卓绝收入增 长幅度主要系部分客户实践回款期较长，主要原因为：①受到宏不雅经济下行的不利影响， 部分客户资金垂死等原因，导致支付公司货款延后；②公司大部分客户为民营企业，部 分客户在执行合同期表率意志较弱，本着同客户持久合作的理念，公司未苛求客户按照 合同商定的信用期进行付款；③部分客户由于里面付款审批过程相对较慢等各方面因素 的影响，导致实践付款时辰与合同商定时辰有所各异。   公司与应收账款主要客户保持精深的合作关系，上述客户经营情况富厚，总体不存 在回款不容。 远信工业股份有限公司                                                                              召募讲解书    申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                         单元：万元        款式                  2023.12.31                 2022.12.31               2021.12.31 应收账款余额                             18,796.94                    15,820.90                11,430.50 减：坏账准备                               2,987.85                    2,123.39                  1,518.66 账面价值                               15,809.09                    13,697.52                  9,911.84 计提比例                                 15.90%                      13.42%                    13.29%    刊行东说念主已按管帐准则要求实时足额计提坏账准备。申报期各期末公司坏账准备计提 比例各异较小，申报期内公司不存在应收账款坏账准备转回的情况，公司坏账准备计提 政策较为稳健。    申报期各期末，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                         单元：万元    款式             期末账面余额            占比        期末账面余额                 占比        期末账面余额          占比  （含 1 年）  （含 2 年）  （含 3 年）     统统         18,796.94     100.00%        15,820.90          100.00%      11,430.50    100.00%    申报期各期末，公司应收账款主要以 1 年以内为主，占比分别为 74.12%、69.14% 和 63.60%；2023 年末和 2022 年末占比略有下落的原因为受到下流印染行业订单减少、 市集全体下行的影响，客户逾期付款的情形有所增多。    公司坏账准备计提比例与同行业可比公司基本保持一致，具体对比情况如下： 公司 称号 上工 境外业务 0.50%； 申贝 境内业务 5.00% 远信工业股份有限公司                                                            召募讲解书 公司 称号 卓郎 期三个月以内，计提比例为 0.20-7.93%；卓绝信用期三个月到六个月，计提比例为 2.39-53.33%； 智能 卓绝信用期六个月到一年，计提比例为 9.39-73.74%；卓绝信用期一年以上，计提比例为 慈星 股份 杰克 股份 刊行 东说念主 数据来源：2023 年报      公司应收账款坏账准备计提比例在同行业可比公司中较为严慎，坏账准备计提充 分。      申报期各期末，公司应收账款主要客户情况如下：                                                                       单元：万元  序号                  公司称号                    账面余额         占应收账款余额比例                  统统                           5,556.93                 29.56%        佛山市三水德繁多纺织有限公司                           676.39                  4.28%        小计                                       776.39                  4.91% 远信工业股份有限公司                                             召募讲解书  序号           公司称号                   账面余额        占应收账款余额比例              统统                       4,762.30          30.10%              统统                       3,535.08          30.93% 注：佛山市三水德繁多纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受归拢实践限定东说念主限定， 已合并排示。   公司各期末应收账款前五名变动较大，主要原因系公司的产物主要用于下旅客户固 定钞票的投资及升级改造，采购具有一定的周期性，稳健大型机械行业的特色。申报期 各期公司给予前五大客户的具体收款政策在全体上不存在较大变化，不存在通过消弱收 款政策来刺激销售的情形。   申报期各期末，公司应收账款对应客户中不存在持有刊行东说念主 5%（含 5%）以上表 决权股份的股东。   （3）应收款项融资   申报期各期末，公司应收款项融资分别为 2,001.69 万元、3,639.95 万元和 2,404.16 万元，均为银行承兑汇票。公司的应收单据预期将来以背书及贴现为主，因此均在应收 款项融资科目中核算。   （4）预支款项   申报期各期末，公司预支款项分别为 295.59 万元、502.54 万元和 517.46 万元，占 流动钞票的比例分别为 0.43%、0.83%和 0.89%，金额及占比较小，主要为预支供应商 的货款。   （5）其他应收款   申报期各期末，公司其他应收款分别为 301.64 万元、318.62 万元和 265.74 万元， 占流动钞票的比例分别为 0.44%、0.53%和 0.46%，主要为押金及保证金、代扣代缴款 远信工业股份有限公司                                                                          召募讲解书 项和备用金。   （6）存货   申报期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                                     单元：万元        款式           2023.12.31                     2022.12.31                2021.12.31 存货余额                         20,945.12                   16,228.50                   26,636.39 减：存货跌价准备                         272.60                        307.65                    287.46       账面价值                   20,672.52                   15,920.85                   26,348.92   申报期内，公司存货库龄主要为 1 年以内，刊行东说念主不存在滞销或无边的销售退回。 对于流动性差、库龄较长的存货，公司会评估其库存状态和市集远景等方面的因素，根 据成本和可变现净值孰低来计提存货跌价准备。   申报期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                     单元：万元       款式              账面价值            比例         账面价值             比例             账面价值         比例 原材料            7,365.61      35.63%           7,528.67       47.29%      6,912.26        26.23% 在产物            2,729.92      13.21%           1,881.70       11.82%      1,607.26         6.10% 好处半制品          6,747.58      32.64%           5,295.67       33.26%      4,138.19        15.71% 库存商品                  -            -                 -            -             -             - 发出商品           3,542.79      17.14%           1,139.68       7.16%      13,653.93        51.82% 在途物质                  -            -                 -            -             -             - 录用加工物质          286.63       1.39%              75.13        0.47%         37.28          0.14%       统统      20,672.52   100.00%            15,920.85   100.00%        26,348.92    100.00%   存货边界与业务边界相适合。申报期内，公司存货主要由原材料、好处半制品和发 出商品组成，上述三项统统占存货账面价值的比例分别为 93.76%、87.71%和 85.41%。 其中，由于公司主要产物拉幅定形机体积相对较大，需要在客户现场进行安装调试，周 期相对较长，故期末会有较多发出商品，稳健大型机械行业的特色。 远信工业股份有限公司                                                                   召募讲解书   申报期各期末，由于销售订单的分娩进程、供货进程存在各异以及发货时点的不均 匀，因此发出商品的余额波动较大，从而使存货总额及存货结构存在一定波动。2021 年末刊行东说念主发出商品金额较多主要系：①刊行东说念主 2021 年订单数目大幅增多，使得 2021 期末发出商品相应增多；②2021 年，部分大客户订购了数目较多的拉幅定形机，上述 客户尚未集结验收使得期末发出商品余额较高；③2021 年订单较多，安装排期垂死， 故未完成安装调试的发出商品金额较大。2022 年末刊行东说念主发出商品金额下落主要系： ①受宏不雅经济下行的影响，当期订单数目减少；②开发安装的工程师充足，可实时赶赴 客户现场指导安装；③2023 年春节时辰较早，下流印染厂加速安装进程，在年底前完 成安装调试，期末发出商品相应减少。2023 年，发出商品金额有所增长，下流市集在 回复过程中。   （7）其他流动钞票   申报期各期末，公司其他流动钞票的具体情况如下：                                                                              单元：万元        款式         2023.12.31                2022.12.31               2021.12.31 待抵扣进项税额                       722.36                     77.22                    449.55 升值税留抵税额                       286.45                         -                         - 预缴企业所得税                        98.09                         -                      1.42        统统                 1,106.89                       77.22                    450.97  的进项税较多。   申报期内，公司非流动钞票情况如下：                                                                              单元：万元     款式               金额          占比            金额          占比           金额           占比 其他权益器具投资         48.00         0.10%       48.00         0.16%           -             - 固定钞票          21,560.29       46.98%    17,821.71    59.31%      19,184.79    65.49% 在建工程          15,621.07       34.04%     7,401.22    24.63%       5,339.70    18.23% 使用权钞票           315.66         0.69%      448.52         1.49%     485.96         1.66% 无形钞票           6,749.61       14.71%     3,441.14    11.45%       3,516.73    12.00% 远信工业股份有限公司                                                                              召募讲解书       款式                  金额             占比             金额              占比         金额             占比 持久待摊用度             131.52         0.29%             50.31        0.17%       73.90            0.25% 递延所得税钞票            681.19         1.48%            510.54        1.70%      395.06            1.35% 其他非流动钞票            787.66         1.72%            327.55        1.09%      299.12            1.02% 非流动钞票统统          45,895.01      100.00%        30,049.01       100.00%   29,295.26       100.00%      公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票组成，统统占非流动钞票比 重分别为 95.72%，95.39%和 95.72%。      （1）其他权益器具投资 具投资均为 48.00 万元，主要系公司于 2022 年新增对绍兴中砥数字科技有限公司的股 权投资。      （2）固定钞票      申报期各期末，公司固定钞票组成情况如下：                                                                                       单元：万元       款式             原值                     累计折旧                累计减值准备               账面价值 房屋及建筑物                 16,173.21                    4,171.77                 -          12,001.45 机器开发                   14,535.42                    5,585.84             34.72           8,914.86 运载开发                    2,989.05                    2,456.02             28.94                504.08 电子偏激他开发                      799.98                  657.84               2.24                139.90 统统                     34,497.66                   12,871.46             65.90          21,560.29 房屋及建筑物                 15,071.23                    3,475.25                 -          11,595.97 机器开发                    9,849.80                    4,356.78             34.73           5,458.29 运载开发                    2,835.09                    2,244.52             28.94                561.63 电子偏激他开发                      790.44                  582.38               2.24                205.82 统统                     28,546.56                   10,658.93             65.91          17,821.71 远信工业股份有限公司                                                                 召募讲解书       款式               原值              累计折旧              累计减值准备           账面价值 房屋及建筑物                  15,033.43             2,758.69               -      12,274.74 机器开发                     9,823.35             3,505.11           35.87       6,282.37 运载开发                     2,523.56             2,092.27           28.94            402.34 电子偏激他开发                     709.34             481.77             2.24            225.34 统统                      28,089.69             8,837.84           67.06      19,184.79      公司分娩经营所用的固定钞票主要为房屋及建筑物、机器开发等，公司固定钞票均 与公司日常经营行径径直研究。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日新增的固定钞票 主如果机器开发和房屋建筑物，其中机器开发主如果复合机、数控冲床、激光切割机、 折弯机等，系上次募投款式转固的开发，房屋建筑物为职工寝室，系公司为搪塞分娩规 模的持续扩大而相应配备的。限定 2023 年 12 月 31 日，上述固定钞票不存在弊端、纠 纷或潜在纠纷。      申报期内，公司固定钞票运行情况精深，公司严格按照研究减值准备计提政策，对 各种钞票减值情况按时清查，足额计提减值准备。      申报期内，公司与同行业可比公司的固定钞票折旧政策对比如下：                                                                             单元：年                                              折去年限   公司称号                房屋建筑物                 机器开发                运载开发            电子开发偏激他 恒天立信            未暴露                  未暴露                 未暴露               未暴露 上工申贝            5-50                  3-15                3-14             3-14 卓郎智能            20-60                 3-20                3-20             3-20 慈星股份            20-40                 3-10                4-5              3-5 杰克股份             20                   5-10                 5               3-5 刊行东说念主              20                  3、5、10                4               3、5 数据来源：2023 年报      申报期内，公司与同行业可比公司固定钞票折旧政策基本一致，公司固定钞票折旧 计提合理严慎。      （3）在建工程 远信工业股份有限公司                                                    召募讲解书      申报期各期末，公司在建工程金额分别为 5,339.70 万元、7,401.22 万元和 15,621.07 万元，占非流动钞票的比例分别是 18.23%、24.63%和 34.04%，由于在建工程景况精深， 不存在减值迹象，故未计提减值准备。      （4）使用权钞票      申报期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 485.96 万元、448.52 万元和 315.66 万元，占非流动钞票的比例分别为 1.66%、1.49%和 0.69%，占比相对较低，公司使用 权钞票系租借厂房及各地办事地方致。      （5）无形钞票      申报期各期末，公司无形钞票明细如下表所示：                                                              单元：万元       款式          原值               累计摊销           减值准备       账面价值 地盘使用权               7,499.21             786.24          -     6,712.96 软件                     180.35            143.70          -       36.65 统统                  7,679.56             929.95          -     6,749.61 地盘使用权               4,041.91             647.78          -     3,394.12 软件                     177.29            130.27          -       47.02 统统                  4,219.19             778.05          -     3,441.14 地盘使用权               4,041.91             566.94          -     3,474.96 软件                     147.12            105.35          -       41.77 统统                  4,189.03             672.30          -     3,516.73      公司分娩经营所用的无形钞票主要为地盘使用权和软件。申报期各期末，公司无形 钞票无减值迹象，未计提减值准备。      （6）递延所得税钞票      申报期各期末，公司递延所得税具体情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                召募讲解书                                                                                           单元：万元        款式      可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得                 性各异  税钞票   性各异  税钞票   性各异   税钞票 钞票减值准备             3,586.54         570.13        2,516.56       378.45     1,722.55        254.47 里面交往未结束利润                    -            -          15.56         2.33        17.36            2.60 可抵扣耗费                    73.08        6.70          124.28        12.43        75.56            7.56 递延收益                603.16           90.47          735.07       110.26       866.99        130.05 使用权钞票税会各异           139.62           25.08            8.58         1.85         2.55            0.38 量度欠债                103.58           17.60           34.83         5.22               -            - 统统                 4,505.99         709.98        3,434.88       510.54     2,685.00        395.06 注：上述递延所得税钞票为未与递延所得税欠债抵消的金额      申报期内，公司递延所得税钞票主要来源于钞票减值准备、递延收益等由于管帐处 理与税收政策的各异而产生的可抵扣暂时性各异。申报期各期末，公司递延所得税钞票 余额（与递延所得税欠债抵消后的净额）分别为 395.06 万元、510.54 万元和 681.19 万 元，占非流动钞票的比例分别为 1.35%，1.70%和 1.48%。      （7）其他非流动钞票      申报期各期末，公司其他非流动钞票金额分别为 299.12 万元、327.55 万元和 787.66 万元，均为预支房屋、开发款。 （二）欠债景况分析      申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元      款式              金额              占比               金额             占比           金额               占比 流动欠债         38,115.67           86.79%       30,919.84        96.50%     44,185.61         97.34% 非流动欠债         5,803.73           13.21%        1,121.85        3.50%       1,209.25          2.66%      统统      43,919.40       100.00%          32,041.69      100.00%      45,394.86        100.00%      申报期内，公司负借主要为流动欠债。申报期各期末，公司流动欠债占欠债总额的 比例分别为 97.34%、96.50%和 86.79%。 远信工业股份有限公司                                                                           召募讲解书    申报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元     款式                 金额              占比            金额         占比               金额           占比 短期告贷             2,185.20         5.73%        541.55         1.75%              -            - 应付单据            10,485.93        27.51%      12,516.82    40.48%         11,489.01      26.00% 应付账款            14,176.75        37.19%       8,370.65    27.07%         10,815.04      24.48% 预收款项                    -                -           -             -             -            - 合同欠债             7,289.94        19.13%       6,069.11    19.63%         16,288.13      36.86% 应付职工薪酬           2,128.58         5.58%       1,967.45        6.36%       2,155.00        4.88% 应交税费              786.50          2.06%        377.89         1.22%        590.12         1.34% 其他应付款             140.73          0.37%        204.39         0.66%        641.90         1.45% 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            851.24          2.23%        748.06         2.42%       2,117.46        4.79% 流动欠债统统          38,115.67       100.00%      30,919.84   100.00%         44,185.61    100.00%    公司流动负借主要由应付单据、应付账款和合同欠债组成，以上三项统统占流动负 债的比例分别为 87.34%、87.18%和 83.83%。    （1）短期告贷          申报期各期末，公司短期告贷金额分别为 0.00 万元、541.55 万元和 2,185.20 万元，申报期期末的短期告贷系母公司向交通银行的质押告贷和子公司盛星向宁波银行 的质押告贷。    （2）应付单据和应付账款    申报期内，刊行东说念主应付单据和应付账款情况如下：                                                                                      单元：万元          款式                 2023.12.31              2022.12.31                 2021.12.31 应付单据                              10,485.93               12,516.82                   11,489.01 应付账款                              14,176.75                   8,370.65                10,815.04          统统                       24,662.68               20,887.47                   22,304.04 远信工业股份有限公司                                                                召募讲解书    申报期各期末，公司应付单据余额分别为 11,489.01 万元、12,516.82 万元和 10,485.93 万元，均为银行承兑汇票。公司不存在单据融资的情形。申报期各期末，公司应付账款 余额分别为 10,815.04 万元、8,370.65 万元和 14,176.75 万元。    （3）合同欠债    申报期各期末，刊行东说念主合同欠债的金额分别为 16,288.13 万元、6,069.11 万元和    （4）应付职工薪酬    申报期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                          单元：万元          款式               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 短期薪酬                             2,067.20            1,946.17               2,131.63 离职后福利-设定提存接洽                       61.38                   21.27               23.37 除名福利                                      -                       -                   - 一年内到期的其他福利                                -                       -                   -          统统                      2,128.58            1,967.45               2,155.00    公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金、津贴和补助等。申报期各期末，公 司应付职工薪报答额分别为 2,155.00 万元、1,967.45 万元和 2,128.58 万元，总体比较稳 定。    （5）应交税费    申报期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                          单元：万元          款式               2023.12.31          2022.12.31              2021.12.31 升值税                               358.13               29.40                       7.94 企业所得税                             146.85              178.54                  413.53 地盘使用税                              71.04                      -                       - 个东说念主所得税                                  2.86                0.12                    0.19 城市爱护设立税                            21.42                   6.35                    8.19 房产税                               154.57              154.57                  151.52 耕种费附加                              12.85                   3.77                    4.92 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书           款式           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 地方耕种费附加                             8.57                2.52                3.28 印花税                             10.14                   2.50                0.42 环境保护税                               0.07                0.12                0.12           统统                   786.50              377.89              590.12      申报期各期末，刊行东说念主应交税费余额分别为 590.12 万元、377.89 万元及 786.50 万 元，占流动欠债比例分别为 1.34%、1.22%和 2.06%。其中，公司应交税费主要为企业 所得税、房产税和升值税。      （6）其他应付款      申报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                   单元：万元          款式            2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 暂收款                            135.00              200.00              637.00 应付用度、工程款                               -                   -                   - 其他                                  5.73                4.39                4.90          统统                    140.73              204.39              641.90      申报期各期末，公司的其他应付款金额分别为 641.90 万元、204.39 万元和 140.73 万元。      （7）一年内到期的非流动欠债      申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 88.97 万元、123.93 万元 和 70.80 万元，均为一年内到期的租借欠债。      （8）其他流动欠债      申报期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 2,117.46 万元、748.06 万元和 851.24 万元，均为待转销项税额。      申报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                   召募讲解书                                                                              单元：万元        款式               金额         占比              金额         占比            金额          占比 持久告贷          2,572.51        44.33%            -             -          -             - 租借欠债           231.58         3.99%       351.95         31.37%    342.27         28.30% 量度欠债           103.58         1.78%        34.83         3.10%           -             - 递延收益           603.16         10.39%      735.07         65.52%    866.99         71.70% 其他非流动欠债       2,292.89        39.51%            -             -          -             - 非流动欠债统统       5,803.73   100.00%         1,121.85   100.00%       1,209.25    100.00%   申报期各期末，刊行东说念主非流动负借主要为持久告贷、租借欠债、递延收益和其他非 流动欠债。   （1）持久告贷 地使用权典质取得持久告贷，2023 年末，公司持久告贷金额为 2,572.51 万元。   （2）租借欠债   申报期各期末，公司租借欠债金额分别为 342.27 万元、351.95 万元和 231.58 万元， 主要系公司租借厂房及各地办事地方致。   （3）量度欠债 买方信贷担保的减值计提。申报期内，刊行东说念主买方信贷担保未实践发生误期。   （4）递延收益   申报期各期末，公司递延收益金额分别为 866.99 万元、735.07 万元和 603.16 万元， 均为与钞票研究的政府补助。   （5）其他非流动欠债 （三）偿债才智分析 远信工业股份有限公司                                                             召募讲解书   申报期内，公司各项主要偿债才智目的如下：       款式            2023.12.31             2022.12.31             2021.12.31 流动比率（倍）                          1.53                   1.96                   1.56 速动比率（倍）                          0.99                   1.45                   0.97 钞票欠债率（母公司）                  33.40%                 31.64%                 42.77% 钞票欠债率（合并）                   42.11%                 35.34%                 46.18% 注：（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债； （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； （3）钞票欠债率＝期末总欠债/期末总钞票。   申报期内，刊行东说念主流动比率持续在 1 以上，且刊行东说念主钞票欠债率保管在较低水平。     款式       公司简称           2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31              恒天立信                       0.56               0.50                0.56              上工申贝                       2.26               1.92                2.05              卓郎智能                       1.38               1.10                1.10  流动比率（倍）     慈星股份                       1.44               1.53                1.66              杰克股份                       1.04               1.19                1.17                均值                       1.34               1.25                1.31               刊行东说念主                       1.53               1.96                1.56              恒天立信                       0.37               0.30                0.31              上工申贝                       1.60               1.38                1.46              卓郎智能                       1.08               0.86                0.89  速动比率（倍）     慈星股份                       0.85               0.99                1.09              杰克股份                       0.81               0.85                0.60                均值                       0.94               0.88                0.87               刊行东说念主                       0.99               1.45                0.97              恒天立信                   67.80%              65.06%            59.38%              上工申贝                   39.26%              40.92%            38.71% 钞票欠债率（合并）    卓郎智能                   56.81%              59.18%            65.45%              慈星股份                   39.14%              38.69%            35.33%              杰克股份                   47.65%              48.56%            56.60% 远信工业股份有限公司                                                        召募讲解书     款式        公司简称         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31                均值                 50.13%           50.48%           51.10%               刊行东说念主                 42.11%           35.34%           46.18% 数据来源：各公司公告   申报期各期末，公司流动比率、速动比率均高于同行业可比公司均值，钞票欠债率 均低于同行业可比公司均值，具有较强的偿债才智。 （四）营运才智分析   申报期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率情况如下：       款式             2023 年度             2022 年度             2021 年度 应收账款盘活率（次）                     3.31                4.78                6.86 存货盘活率（次）                       1.98                1.92                 2.11 注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值； 存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值。   申报期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率均保持在较高水平。2023 年末公司 应收账款盘活率有所下落，主要系受宏不雅经济下行的不利影响，部分客户资金垂死等原 因，导致支付公司货款延后，公司应收账款增多，应收账款盘活率下落。     款式       公司简称          2023 年度           2022 年度          2021 年度              恒天立信                     6.49            9.30             9.94              上工申贝                     5.42            5.36             5.60              卓郎智能                     1.92            1.54             1.40 应收账款盘活率（次）   慈星股份                     3.24            2.63             3.76              杰克股份                     6.00            6.23             9.30                均值                     4.61            5.01             6.00               刊行东说念主                     3.31            4.78             6.86              恒天立信                     2.74            3.29             3.30              上工申贝                     2.57            2.45             2.57  存货盘活率（次）              卓郎智能                     3.68            3.04             2.74              慈星股份                     1.46            1.62             2.17 远信工业股份有限公司                                            召募讲解书     款式       公司简称    2023 年度          2022 年度       2021 年度              杰克股份              3.45          2.30          2.84              均值                2.78          2.52          2.71              刊行东说念主               1.98          1.92             2.11 数据来源：各公司公告   由上表可见，公司应收账款盘活率和存货盘活率与同行业可比上市公司平均水平总 体相近。 （五）财务性投资情况   证据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条研究划定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；录用贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融产物等。   （2）围绕产业链曲折游以获取本事、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或 者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、录用贷款，如稳健公 司主营业务及政策发展方位，不界定为财务性投资。   （3）上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的 不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性 投资，不纳入财务性投资谋略口径。   （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓绝公司合并报表归 属于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。   （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资 金额应当从本次召募资金总额中扣除。参预是指支付投资资金、暴露投资意向或者坚贞 远信工业股份有限公司                               召募讲解书 投资契约等。   （7）刊行东说念主应当结合前述情况，准确暴露限定最近一期末不存在金额较大的财务 性投资的基本情况。 融业务）情形   限定 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包 括类金融业务）的情形，具体如下：   （1）货币资金   限定申报期末，刊行东说念主货币资金账面余额为 17,627.72 万元，其中主要包括银行存 款、银行承兑汇票保证金等，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，不属于财务性 投资。   （2）交往性金融钞票   限定申报期末，刊行东说念主无交往性金融钞票。   （3）其他应收款   限定申报期末，刊行东说念主其他应收款的账面价值为 265.74 万元，主要为押金、保证 金和应收出口退税等，不属于财务性投资。   （4）其他流动钞票   限定申报期末，刊行东说念主其他流动钞票的账面价值为 1,106.89 万元，主要为待抵扣进 项税额、升值税留抵税额和预缴企业所得税，不属于财务性投资。   （5）持久股权投资   限定申报期末，刊行东说念主不存在持久股权投资。   （6）其他权益器具投资   限定申报期末，刊行东说念主其他权益器具投资为 48.00 万元，系对参股公司绍兴中砥数 字科技有限公司的股权投资，绍兴中砥数字科技有限公司主要从事智能纺织机械研究技 远信工业股份有限公司                              召募讲解书 术的开发，该笔投资属于围绕产业链曲折游的产业投资，稳健公司主营业务及政策发展 方位，公司不以短期赚钱为目的，不属于财务性投资。   （7）其他非流动钞票   限定申报期末，刊行东说念主其他非流动钞票的账面价值为 787.66 万元，主要为预支房 屋、开发款等，不属于财务性投资。 资（含类金融业务）   本次刊行的董事会决议日为第三届董事会第五次会议决议日（2023 年 2 月 1 日）。 自本次刊行的董事会决议日前六个月至本召募讲解书签署日，刊行东说念主不存在实施或拟实 施的类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；录用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产物等。因此，自本次刊行研究董 事会前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况。   总而言之，刊行东说念主最近一期不存在投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；录用贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融产物等情形。   自本次刊行研究董事会决议日前六个月于今，刊行东说念主不存在实施或拟实施的财务性 投资及类金融业务。   证据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条研究划定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 行可迁徙公司债券研究的议案，自本次刊行研究董事会决议日前六个月于今，不存在新 远信工业股份有限公司                                                                      召募讲解书 参预和拟参预的财务性投资，因此无需从本次召募资金总额中扣除。 七、盈利景况分析   申报期内，公司经营事迹情况如下：                                                                                单元：万元              款式                             2023 年度         2022 年度            2021 年度 营业收入                                            48,798.72       56,415.20       57,745.46 营业成本                                            36,258.00       40,580.03       40,997.31 营业利润                                             2,518.77        8,697.19        9,351.44 毛利率                                               25.70%          28.07%          29.00% 利润总额                                             2,553.62        8,684.07        9,743.81 净利润                                              2,323.05        7,694.86        8,525.28 包摄于母公司股东的净利润                                     1,831.05        7,423.59        8,526.23 扣除非频频性损益后包摄于母公司股东的净利润                            1,481.30        7,051.00        7,697.80 （一）营业收入分析   申报期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                单元：万元    款式               金额              占比          金额          占比           金额            占比 主营业务收入            47,557.63    97.46%     55,536.56    98.44%      56,736.06      98.25% 其他业务收入             1,241.09     2.54%       878.64      1.56%       1,009.40       1.75%    统统             48,798.72   100.00%     56,415.20   100.00%      57,745.46    100.00%   申报期内，公司营业收入分别为 57,745.46 万元、56,415.20 万元和 48,798.72 万元， 公司主营业务杰出，各期主营业务收入占营业收入的比例均为 97%以上。公司主营业务 收入主要来自拉幅定形机的销售和改造，其他业务收入主要为配件和废物的销售、维修 调养费等。   申报期内，公司主营业务收入按照产物类别列示如下： 远信工业股份有限公司                                                              召募讲解书                                                                     单元：万元     产物称号                 收入         占比          收入         占比         收入          占比 拉幅定形机          36,914.82     77.62%   52,479.34    94.50%   56,100.79    98.88% 定形机改造           2,029.82     4.27%     2,466.07     4.44%     459.80      0.81% 自动缝头机             72.30      0.15%      196.46      0.35%     175.47      0.31% 除尘除油热能回收开发      3,237.17     6.81%      394.69      0.71%           -         - 高温智能染色机         5,303.52     11.15%           -         -           -         -      统统        47,557.63   100.00%    55,536.56   100.00%   56,736.06   100.00%   申报期内，公司主要产物为拉幅定形机，2021 年-2022 年，拉幅定形机的各期销售 收入占主营业务收入的比例在 94%以上，2023 年受新产物收入增多影响，拉幅定形机 收入占主营业务收入比例下落到 77.62%。   （1）拉幅定形机   申报期内，公司拉幅定形机的收入金额分别为 56,100.79 万元、52,479.34 万元和 的产物。2022 年受宏不雅经济全体下行的影响，公司拉幅定形机的销售有所下落。2023 年，宏不雅经济影响仍在持续，且市集需求复苏传导至中游纺织机械厂商仍需一定时辰， 导致刊行东说念主的收入同比出现较大幅度的下滑。   （2）定形机改造   公司证据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机 加热方式和配置升级等。申报期内，定形机改造收入占主营业务收入的比例在 5%以下， 占比较小。   （3）自动缝头机   公司自动缝头机应用于拉幅定形的前段工序，营收占比较小。   （4）除尘除油热能回收开发 开发为本次募投款式产物之一。 远信工业股份有限公司                                                                             召募讲解书   （5）高温智能染色机   申报期内，公司主营业务收入按销售区域永诀的分散情况如下：                                                                                        单元：万元   类别          收入              占比             收入                   占比           收入            占比  境内销售    46,685.07         98.17%       55,005.12             98.81%      55,992.69       98.69%  境外售售        872.56            1.83%        531.44             1.19%        743.36         1.31%   统统     47,557.63        100.00%       55,536.56            100.00%      56,736.06      100.00%   申报期各期内，公司主营业收入主要来源于境内销售。   申报期内，公司主营业务收入按季度的分散情况如下：                                                                                        单元：万元   类别              收入            占比              收入                占比           收入            占比 第一季度         10,282.20         21.62%      11,459.81          20.63%      10,116.65       17.83% 第二季度         12,652.95         26.61%      20,075.65          36.15%      19,082.19       33.63% 第三季度         13,984.81         29.41%      13,964.29          25.14%      13,315.89       23.47% 第四季度         10,637.67         22.37%      10,036.81          18.07%      14,221.32       25.07%   统统         47,557.63     100.00%         55,536.56         100.00%      56,736.06      100.00% （二）营业成分内析   申报期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                        单元：万元    款式                   金额             占比              金额            占比          金额            占比 主营业务成本            35,626.55       98.26%         40,072.87      98.75%     40,391.85      98.52% 其他业务成本                631.45       1.74%           507.16         1.25%       605.46       1.48% 远信工业股份有限公司                                                                                   召募讲解书     款式                   金额               占比             金额           占比             金额              占比     统统            36,258.00       100.00%         40,580.03    100.00%        40,997.31       100.00%    申报期内跟着公司营业收入的增长，公司营业成本也相应增多。申报期内，公司的 营业成本主如果主营业务成本，主营业务成分内别为 40,391.85 万元、40,072.87 万元和    申报期内，公司主营业务成本结构如下：                                                                                              单元：万元    款式              金额              占比              金额               占比             金额               占比 径直材料         27,936.34           78.41%     32,423.51          80.91%        33,668.36         83.35% 径直东说念主工          3,395.69           9.53%       3,663.18           9.14%         3,257.18          8.06% 制造用度          4,294.51           12.05%      3,986.18           9.95%         3,466.32          8.58%    统统        35,626.55       100.00%        40,072.87         100.00%        40,391.85        100.00%    申报期内，公司成本结构基本保持富厚，公司主营业务成本主要由径直材料组成， 稳健行业秉性。径直东说念主工主要由车间操作主说念主员的薪酬及福利用度组成，制造用度主要由 厂房及开发折旧费、外协加工费等组成。    申报期内，公司主营业务成本按产物的组成情况如下：                                                                                              单元：万元      款式                    金额              占比             金额            占比            金额              占比 拉幅定形机             27,932.88         78.40%        38,110.55      95.10%       39,795.82        98.52% 定形机改造              1,499.92          4.21%         1,566.13        3.91%        458.71          1.14% 自动缝头机                    61.20       0.17%           111.86        0.28%        137.33          0.34% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机            3,991.79         11.20%                -              -               -          -      统统           35,626.55        100.00%        40,072.87    100.00%        40,391.85       100.00% 远信工业股份有限公司                                                                         召募讲解书     公司主营业务成本主要集结在拉幅定形机产物，与公司主营业务收入产物组成 保持一致。 （三）毛利和毛利率分析   申报期内，公司营业毛利组成情况如下：                                                                                    单元：万元    款式              金额            比例          金额                比例            金额           比例 主营业务毛利       11,931.08      95.14%     15,463.69          97.65%       16,344.20      97.59% 其他业务毛利         609.64        4.86%          371.48         2.35%         403.94       2.41%    统统        12,540.72     100.00%     15,835.18         100.00%       16,748.15    100.00%   申报期内，公司概述毛利分别为 16,748.15 万元、15,835.18 万元和 12,540.72 万元， 其中主营业务毛利占概述毛利的比重分别为 97.59%、97.65%和 95.14%，是概述毛利的 主要来源。   申报期内，公司主营业务毛利情况如下：                                                                                    单元：万元    产物称号                毛利           占比             毛利            占比             毛利          占比 拉幅定形机          8,981.94      75.28%        14,368.79       92.92%      16,304.97      99.76% 定形机改造            529.90       4.44%          899.94        5.82%            1.09      0.01% 自动缝头机             11.10       0.09%           84.60        0.55%           38.14      0.23% 除尘除油热能回收设 备 高温智能染色机         1,311.73     10.99%                  -             -           -           -     统统        11,931.08     100.00%        15,463.69     100.00%       16,344.20    100.00%   申报期内，拉幅定形机业务是公司主营业务毛利的主要来源。刊行东说念主自成立以来始 终以拉幅定形机为业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回 收开发等产业链曲折游的纺织开发，络续推广自身产物矩阵。刊行东说念主的拉幅定形机主要 面向中高端市集，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。公司经过多年发展，积存了丰 远信工业股份有限公司                                                                        召募讲解书 富的客户群体和精深的客户口碑，市集占有率持续普及。    申报期内，公司主营业务与其他业务的毛利率及收入占比情况如下：    款式            毛利率        收入占比           毛利率          收入占比              毛利率           收入占比 主营业务         25.09%        97.46%        27.84%        98.44%        28.81%        98.25% 其他业务         49.12%        2.54%         42.28%         1.56%        40.02%         1.75%    统统        25.70%     100.00%          28.07%       100.00%        29.00%       100.00%    由于其他业务收入比重较低，申报期内公司概述毛利率的变化与主营业务毛利率变 化趋势一致。申报期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，概述 毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。    申报期内，公司主营业务毛利率情况如下：      款式                 毛利率         收入占比           毛利率        收入占比          毛利率           收入占比 拉幅定形机             24.33%        77.62%      27.38%       94.50%       29.06%       98.88% 定形机改造             26.11%        4.27%       36.49%        4.44%        0.24%        0.81% 自动缝头机             15.36%        0.15%       43.06%        0.35%       21.74%        0.31% 除尘除油热能回收开发        33.87%        6.81%       27.96%        0.71%               -          - 高温智能染色机           24.73%        11.15%            -             -             -          -      统统           25.09%     100.00%        27.84%     100.00%       28.81%       100.00%    申报期内，公司主营业务毛利率分别为 28.81%、27.84%和 25.09%，总体稍微下落。 申报期内毛利率下落主要原因为：               （1）受全体宏不雅经济下行影响，销售承压，边界效应 无法体现，单元成本增多；            （2）前募款式投产，新增固定钞票折旧且因销售承压，单元 产物固定成本增多；（3）公司产物配置逐步普及导致成本普及。    申报期内，公司与可比上市公司概述毛利率目的如下： 远信工业股份有限公司                                                                      召募讲解书    公司简称                 2023 年度                   2022 年度                 2021 年度    恒天立信                           28.13%                  25.85%                    23.94%    上工申贝                           32.29%                    30.77%                  28.82%    卓郎智能                           20.21%                    15.73%                  11.92%    慈星股份                           31.48%                    31.51%                  30.31%    杰克股份                           28.42%                    26.74%                  24.73%        均值                      28.11%                     26.12%                   23.94%     刊行东说念主                        25.70%                     28.07%                   29.00% 数据来源：各公司公告 注：上工申贝和慈星股份毛利率数据取自其纺织机械业务板块。 异主要系产物结构、议价才智、产物类型等原因形成。具体包括：                             （1）刊行东说念主申报期内 收入主要来自拉幅定形机销售及改造，而恒天立信除经营染整机械业务外，同期经营不 锈钢材销售、不锈钢锻造产物销售等业务，因此刊行东说念主概述毛利率高于恒天立信；（2） 慈星股份纺织机械主要产物是电脑竭诚横机及鞋面机。上工申贝、杰克股份主要从事缝 制开发的经营。卓郎智能主要从事纱线加工机械的经营。上述四家公司与公司的概述毛 利率有所各异，主要系各自产物类型、功能、用途等不同导致。 （四）期间用度   申报期内，公司期间用度偏激占营业收入的比重如下：                                                                                 单元：万元   款式                    占收入的                          占收入的                      占收入的比              金额                        金额                            金额                          比例                            比例                         例 销售用度         3,894.56      7.98%           2,562.04      4.54%       2,979.00       5.16% 照料用度         2,964.29      6.07%           2,674.46      4.74%       2,724.89       4.72% 研发用度         2,899.50      5.94%           2,619.48      4.64%       2,710.00       4.69% 财务用度         -306.97      -0.63%           -506.34      -0.90%       -313.64        -0.54%   统统         9,451.38     19.37%           7,349.65     13.03%       8,100.24      14.03%   申报期内，公司期间用度分别为 8,100.24 万元、7,349.65 万元和 9,451.38 万元，占 各期营业收入比例分别为 14.03%、13.03%和 19.37%。申报期内，公司期间用度主要由 销售用度、照料用度和研发用度组成，财务用度影响较小。 远信工业股份有限公司                                                                召募讲解书      申报期内，公司销售用度情况如下：                                                                           单元：万元      款式               金额          占比           金额           占比         金额          占比 薪酬用度           1,314.51     33.75%     1,175.92       45.90%   1,320.83     44.34% 业务理财费           520.56      13.37%         538.16     21.01%    442.39      14.85% 差旅费             154.78      3.97%           71.33     2.78%      76.54       2.57% 宣传展览费           966.08      24.81%         236.12     9.22%     592.68      19.90% 维修费             646.50      16.60%         191.82     7.49%     170.58       5.73% 折旧费              62.75      1.61%           53.25     2.08%      46.51       1.56% 其他              229.40      5.89%          295.45     11.53%    329.47      11.06%      统统        3,894.56   100.00%      2,562.04     100.00%    2,979.00    100.00%      申报期内，公司销售用度分别为 2,979.00 万元、2,562.04 万元和 3,894.56 万元，占 各期营业收入的比例分别为 5.16%、4.54%和 7.98%。申报期内，公司销售用度主要为 薪酬用度、业务理财费和宣传展览费，上述三项统统占比分别为 79.08%、76.12%和 升的原因主要系为加强客户粘性，刊行东说念主加大客户维系力度所致；宣传展览费下落主要 系公司当年未参加展会。 导致销售用度大幅普及。2023 年 6 月，为进一步开拓国际市集，拓展下旅客户，公司 赴意大利参加 2023 欧洲国际纺织机械博览会（ITMA）。一方面，公司的主要销售东说念主员 均赶赴国际推广公司产物，建立客户关系；另一方面，由于公司推出了高温智能染色机 等新产物，公司将各种产物样机运往现场以供客户参不雅，普及品牌影响力。2022 年， 公司未参加国表里的展会，而公司这次参展产生的展览费、差旅费等用度的增多导致销 售用度同比大幅普及。公司为普及客户使用体验、延长开发使用寿命，批量为拉幅定形 机更换零配件，使得销售用度中维修费增长较多。 远信工业股份有限公司                                                                  召募讲解书      申报期内，公司照料用度情况如下：                                                                             单元：万元      款式                金额          占比           金额             占比        金额          占比 薪酬用度           1,455.39      49.10%     1,347.56        50.39%   1,350.93       49.58% 扣问费              229.81        7.75%         419.51     15.69%     283.93       10.42% 业务理财费            241.44        8.15%         229.43      8.58%     319.16       11.71% 折旧费              336.07      11.34%          289.67     10.83%     196.81       7.22% 办公费              156.06        5.26%          91.55      3.42%     108.05       3.97% 摊销用度              96.93        3.27%         105.67      3.95%      98.64       3.62% 租借费               45.42        1.53%          20.77      0.78%      62.52       2.29% 差旅费              201.83        6.81%          54.61      2.04%     135.23       4.96% 其他               201.34        6.79%         115.70      4.33%     169.62       6.22% 统统             2,964.29    100.00%      2,674.46       100.00%   2,724.89    100.00%      申报期内，公司照料用度金额分别为 2,724.89 万元、2,674.46 万元和 2,964.29 万元， 占各期营业收入的比例分别为 4.72%、4.74%和 6.07%。申报期内，公司照料用度主要 为薪酬用度、扣问费、业务理财费和折旧费，上述四项统统占比分别为 78.93%、85.48% 和 76.33%。 solutions S.R.L 而产生了中介机构用度；差旅费和业务理财费下落主要系照料东说念主员的出 差及理财行径频次诽谤，研究用度减少。      申报期内，公司研发用度情况如下：                                                                             单元：万元   款式             金额            占比           金额             占比         金额            占比 薪酬用度        1,156.79       39.90%      1,052.26         40.17%    844.81        31.17% 材料用度        1,328.01       45.80%      1,226.16         46.81%   1,577.45       58.21% 折旧费           162.40       5.60%        155.39          5.93%      78.01        2.88% 差旅费            99.35       3.43%         93.33          3.56%      56.68        2.09% 其他            152.96       5.28%         92.34          3.53%     153.05        5.65% 远信工业股份有限公司                                                                               召募讲解书   款式              金额         占比              金额                占比                金额            占比   统统         2,899.50   100.00%         2,619.48          100.00%           2,710.00      100.00%      申报期内，公司研发用度金额分别为 2,710.00 万元、2,619.48 万元和 2,899.50 万元， 占各期营业收入的比例分别为 4.69%、4.64%和 5.94%。申报期内，公司研发用度主要 为薪酬用度和材料用度，上述两项统统占比分别为 89.38%、86.98%和 85.70%。      申报期内，公司研发用度较为富厚。申报期内，公司研发开销均计入当期用度，不 存在本钱化的情形。      申报期内，公司财务用度明细如下：                                                                                         单元：万元         款式                  2023 年度                     2022 年度                   2021 年度 利息用度                                   92.62                       93.44                     48.92 减：利息收入                                380.87                      609.27                    364.41 汇兑损益                                  -19.43                        -1.58                   -14.14 其他                                      0.70                       11.06                     15.98         统统                        -306.97                      -506.34                     -313.64      申报期内，公司财务用度金额分别为-313.64 万元、-506.34 万元和-306.97 万元，占 各期营业收入的比例分别为-0.54%、-0.90%和-0.63%，占比较低。申报期内，公司的财 务用度主要由利息用度、利息收入和汇兑损益组成。 （五）利润表其他主要款式分析      申报期内各期，公司税金及附加情况如下：                                                                                         单元：万元              款式                       2023 年度               2022 年度                    2021 年度 城市爱护设立税                                         83.40                  51.59                 75.40 房产税                                            154.57                 145.86                162.76 耕种费附加                                           50.04                  30.90                 45.23 地方耕种费附加                                         33.36                  20.61                 30.17 远信工业股份有限公司                                                                 召募讲解书             款式             2023 年度                2022 年度               2021 年度 地盘使用税                                 85.24                        -                 - 印花税                                   22.11                11.80                 17.21 车船使用税                                  5.15                     4.98              4.48 环境保护税                                  0.23                     0.27              0.41 残疾东说念主保险金                                 3.56                     6.16              0.40             统统                     437.66                 272.16             336.05   申报期内各期，公司其他收益情况如下：                                                                           单元：万元             款式             2023 年度                2022 年度               2021 年度 政府补助                               991.65                1,208.30           1,656.47 进项税加计抵减                            120.98                          -                 - 代扣个东说念主所得税手续费返还                           6.48                     5.89                 -             统统                  1,119.11                 1,214.19           1,656.47   申报期内各期，公司其他收益主要系与公司日常经营行径研究的政府补助。   申报期内各期，公司信用减值损失情况如下：                                                                           单元：万元         款式         2023 年度                     2022 年度                 2021 年度 应收账款坏账损失                    864.47                      604.73               489.55 其他应收款坏账损失                   165.96                       85.38                   48.58         统统                 1,134.01                     690.11               538.13   申报期内，公司信用减值损失主要系应收账款坏账损成仇其他应收款坏账损失。   申报期内各期，公司钞票减值损失情况如下：                                                                           单元：万元        款式        2023 年度                      2022 年度                  2021 年度 存货跌价损失                 121.60                           42.30                    78.19        统统              121.60                           42.30                    78.19 远信工业股份有限公司                                                             召募讲解书      申报期内，刊行东说念主钞票减值准备计提充分、合理，存货跌价损失的金额较小，不存 在驾御经营事迹的情形。      申报期内，公司钞票处置收益情况如下：                                                                       单元：万元        款式         2023 年度                   2022 年度                2021 年度 固定钞票处置利得                    3.59                      2.05                   -0.56        统统                   3.59                      2.05                   -0.56      申报期内，公司钞票处置收益分别为-0.56 万元、2.05 万元和 3.59 万元，主要为公 司处置固定钞票形成的处置损益。      申报期内各期，公司营业外收入情况如下：                                                                       单元：万元         款式          2023 年度                  2022 年度               2021 年度 政府补助                                -                  17.64             397.75 其他                            53.13                     4.59                  0.04         统统                    53.13                    22.23             397.79      申报期内，公司营业外收入主要系政府补助。      申报期内各期，公司营业外开销情况如下：                                                                       单元：万元             款式         2023 年度                 2022 年度              2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                         3.06                       -                 - 对外捐赠                               15.00                 0.50                 5.00 罚金滞纳金开销                             0.22                       -              0.00 量度担保损失                                  -               34.83                    - 其他                                      -                0.01                 0.41             统统                     18.28                35.34                 5.41      公司营业外开销主要系对外捐赠和量度担保损成仇对外捐赠。 远信工业股份有限公司                                                                召募讲解书      申报期内，公司所得税用度情况如下所示：                                                                          单元：万元          款式           2023 年度               2022 年度                     2021 年度 当期所得税用度                    401.22                    1,104.70               1,279.03 递延所得税用度                    -170.65                   -115.48                  -60.50          统统                230.57                     989.21                1,218.53 （六）非频频性损益分析      申报期内，公司非频频性损益的具体情况如下：                                                                          单元：万元                 款式                   2023 年度           2022 年度            2021 年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值准备的冲 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 研究，稳健国度政谋划定、按照一定圭臬定额或定量                     407.85          460.84           978.93 持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                           -0.22          -30.75             -5.37 小计                                          411.47          432.13           973.00 减：所得税影响额                                     57.17              56.47        125.00 少数股东损益影响额（税后）                                 4.54               3.08         19.58 包摄于公司普通股股东的非频频性损益净额                         349.76          372.59           828.42      申报期内，包摄于公司普通股股东的非频频性损益统统分别为 828.42 万元、372.59 万元和 349.76 万元，主如果政府补助，公司非频频性损益占净利润的比例较低，对公 司盈利才智富厚性和持续性不组成紧要影响。 八、现款流量分析      申报期内，公司现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            款式             2023 年度             2022 年度                   2021 年度 经营行径产生的现款流量净额                   5,451.03               -353.65               152.29 投资行径产生的现款流量净额                  -15,781.36             -2,810.56            -3,341.99 筹资行径产生的现款流量净额                   5,677.44              -1,694.50            17,715.66 远信工业股份有限公司                                              召募讲解书            款式         2023 年度          2022 年度        2021 年度 汇率变动对现款及现款等价物的影响               26.91          15.45         -10.60 现款及现款等价物净增多额               -4,625.97      -4,843.26      14,515.35 期初现款及现款等价物余额               20,334.16      25,177.43      10,662.07 期末现款及现款等价物余额               15,708.19      20,334.16      25,177.43 （一）经营行径现款流量分析   申报期内，公司经营行径现款流量情况如下：                                                        单元：万元           款式         2023 年度           2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款             43,049.36      32,042.29      35,201.04 收到的税费返还                      682.09         856.56        1,115.55 收到其他与经营行径研究的现款               863.50         911.19        2,149.85 经营行径现款流入小计                 44,594.94      33,810.04      38,466.44 购买商品、接受劳务支付的现款             23,143.04      20,839.68      23,135.50 支付给职工以及为职工支付的现款             8,103.56       6,828.93       7,096.03 支付的各项税费                     2,445.06       2,742.57       3,159.16 支付其他与经营行径研究的现款              5,452.25       3,752.52       4,923.46 经营行径现款流出小计                 39,143.91      34,163.69      38,314.15 经营行径产生的现款流量净额               5,451.03        -353.65        152.29 流入减少，另一方面因公司上市后资金充沛，为加强与供应商的合作关系，公司支付货 款更加实时导致经营行径现款流出相对较多，概述导致 2022 年以来刊行东说念主经营行径产 生的现款流量为负。2023 年度，公司经营行径产生的现款流量净额由负转正。 （二）投资行径现款流量分析   申报期内，公司投资行径现款流量情况如下：                                                        单元：万元           款式         2023 年度           2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                        -           20.00               - 取得投资收益收到的现款                      -               -               - 处置固定钞票、无形钞票和其他持久钞票                                  -            3.23          19.88 收回的现款净额 远信工业股份有限公司                                                   召募讲解书           款式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 收到其他与投资行径研究的现款                          -              -              - 投资行径现款流入小计                              -          23.23         19.88 购建固定钞票、无形钞票和其他持久钞票 支付的现款 投资支付的现款                                 -          48.00              - 支付其他与投资行径研究的现款                          -              -              - 投资行径现款流出小计                      15,781.36       2,833.79      3,361.87 投资行径产生的现款流量净额               -15,781.36         -2,810.56      -3,341.99   申报期各期，公司投资行径产生的现款流量呈净流出状态，主要原因系公司为餍足 快速增长的市集需求，普及市集竞争力，围绕主营业务加大本钱性开销，导致购建固定 钞票、无形钞票和其他持久钞票支付的现款较高，从而使得申报期内公司投资行径产生 的现款流量均为负值。 （三）筹资行径现款流量分析   申报期内，公司筹资行径现款流量情况如下：                                                             单元：万元           款式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 继承投资收到的现款                         320.00         430.00      20,718.28 取得告贷收到的现款                       5,340.87         541.00               - 收到其他与筹资行径研究的现款                  2,292.89               -              - 筹资行径现款流入小计                      7,953.76         971.00      20,718.28 偿还债务支付的现款                       1,128.67               -      1,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                 902.04       2,534.86           7.78 支付其他与筹资行径研究的现款                    245.61         130.64       1,994.84 筹资行径现款流出小计                      2,276.32       2,665.50       3,002.62 筹资行径产生的现款流量净额                   5,677.44       -1,694.50     17,715.66 开刊行召募资金所致。2022 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为-1,694.50 万元， 现款流出主要为向股东分拨股利。2023 年，公司筹资行径产生的现款流量净额为 远信工业股份有限公司                                       召募讲解书 九、本钱性开销分析 （一）申报期内的紧要本钱性开销情况   申报期内，公司发生的紧要本钱性开销主如果构建固定钞票、无形钞票和其他持久 钞票。申报期各期，公司构建固定钞票、无形钞票和其他持久钞票支付的现款分别为 款式及本次刊行召募资金投资款式。 （二）畴昔可料想的紧要本钱性开销接洽   在畴昔可料想的期间内，除初度公开刊行召募资金投资款式及本次召募资金投资项 目外，公司无其他紧要的本钱性开销接洽。本次召募资金投资款式的具体测算及对公司 主营业务和经营后果的影响参见本召募讲解书“第七节 本次召募资金运用”之“二、 本次召募资金投资款式情况”。   公司畴昔紧要本钱性开销主如果召募资金投资款式开销，参见本召募讲解书“第七 节 本次召募资金运用”。 十、本事立异分析   申报期内，公司本事先进性、正在从事的研发款式及进展情况、本事立异的机制和 安排，参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主本事情况”。 十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项 （一）紧要担保   限定本召募讲解书签署日，公司对合并报表范围除外企业提供担保的情况如下：   为处罚信誉精深且需融资救济的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加 快公司资金回笼，证据业务开展的需要，2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第 十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于就买方信贷业务提供对外担 保的议案》，快活公司向买方客户提供额度不卓绝东说念主民币 5,000 万元的买方信贷担保， 在上述额度内可滚动使用，担保灵验期为自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书 不错在上述买方信贷额度内向银行央求贷款，该笔贷款由公司提供连带责任担保，贷款 金额、利率等具体内容以金融机构与告贷东说念主签署的具体告贷合同为准。 审议通过了《对于 2023 年度买方信贷对外担保额度量度的议案》，快活公司对购买公司 产物的客户提供不卓绝东说念主民币 15,000 万元的买方信贷担保，担保灵验期为自公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可滚动使用。   限定 2023 年 12 月 31 日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为 7,471.81 万元， 占公司最近一期末净钞票的 12.37%。申报期内，公司无其他对合并报表范围除外企业 的担保，亦无逾期担保的情形。 （二）紧要仲裁、诉讼情况   限定本召募讲解书签署日，公司偏激子公司不存在对财务景况、经营后果、声誉、 业务行径、畴昔远景等可能产生较大影响的仲裁或诉官司项。 （三）其他或有事项   限定本召募讲解书签署日，公司不存在其他或有事项。 （四）紧要期后事项   限定本召募讲解书签署日，公司不存在紧要期后事项。 十二、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总接洽   公司本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券，召募资金投资款式均基于公司现存业 务基础及本事储备而笃定，本次募投款式的实施有意于公司进一步巩固和发展主营业 务，普及中枢本事才智，拓展客户和行业需求，提高公司持续盈利才智。   本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。 （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化   刊行东说念主主营业务为拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和销售。公司的主要产 远信工业股份有限公司                        召募讲解书 品为拉幅定形机、定形机改造和自动缝头机。本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券募 集资金投资款式为远信高端印染装备制造款式，主要产物为高温智能染色机、热能回收 除尘除油开发。上述召募资金投资款式围绕公司主营业务张开，将进一步蔓延和拓展现 有产物线，优化公司产物结构，培育新的利润增长点。 （三）本次刊行完成后，上市公司限定权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。 远信工业股份有限公司                           召募讲解书              第六节 合规经营与孤独性 一、正当合规经营情况 （一）申报期内与分娩经营研究的紧要罪犯非法行径及受到处罚的情况   申报期内，公司及子公司不存在与分娩经营研究的紧要罪犯非法行径，亦不存在因 分娩经营方面紧要罪犯非法行径而受到行政处罚的情况。 （二）申报期内公司偏激董事、监事、高等照料东说念主员、控股股东、实践限定东说念主被证券监 管部门和证券交往所遴选处罚或监管步骤的情况   申报期内，公司及公司的董事、监事、高等照料东说念主员、控股股东、实践限定东说念主不存 在被证监会行政处罚或遴选监管步骤的情况，不存在被证券交往所公开斥责的情况，且 不存在因涉嫌罪犯正在被司法机关立案调查或者涉嫌罪犯非法正在被证监会立案访问 的情况。 二、申报期内公司资金占用及对外担保情况   申报期内，公司不存在资金被控股股东、实践限定东说念主偏激限定的其他企业以告贷、 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。申报期内，公司不存在为控股股东、实 际限定东说念主偏激限定的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况 （一）对于同行竞争   限定本召募讲解书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。 陈少军、张鑫霞匹俦通过径直和转折持股统统限定公司 68.61%的表决权，能够实践支 配公司行径，为公司的实践限定东说念主。   公司控股股东、实践限定东说念主偏激限定的其他企业主营业务情况参见本召募讲解书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东、实践限定东说念主基本情况”之“（四）控 股股东、实践限定东说念主的其他对外投资情况”。公司控股股东、实践限定东说念主偏激限定的其 他企业未以任何神气从事与上市公司主营业务组成或可能组成径直或转折竞争关系的 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 业务或行径。因此，公司与控股股东、实践限定东说念主偏激限定的其他企业之间不存在同行 竞争的情况。 （二）幸免同行竞争的承诺及履行情况   为幸免将来可能出现的同行竞争，公司控股股东远威科技，实践限定东说念主陈少军、张 鑫霞已在初度公开刊行股票时作念出如下书面承诺：   “1、本东说念主/本公司把稳声明，限定本承诺函签署日，本东说念主/本公司及本东说念主/本公司控 制的其他企业未从事与刊行东说念主偏激下属企业主营业务组成实践竞争的业务。 一公司或企业的股份偏激他权益）径直或转折从事、参与与刊行东说念主偏激下属企业经营业 务组成潜在的径直或转折竞争的业务或行径（包括但不限于研制、分娩和销售与刊行东说念主 偏激下属企业研制、分娩和销售产物相通或相近似的任何产物以及以任何方式为刊行东说念主 偏激下属企业的竞争企业提供资金、本事、东说念主员等方面的匡助）；保证将遴选正当及有 效的步骤，促使本东说念主/本公司限定的其他企业不以任何方式径直或转折从事、参与与发 行东说念主偏激下属企业的经营运作相竞争的任何业务或行径。 不与刊行东说念主拓展后的业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展后的业务产生竞争的，本东说念主/本公 司及本东说念主/本公司限定的其他企业将按照如下方式退出与刊行东说念主的竞争：住手与刊行东说念主 组成竞争或可能组成竞争的业务；将相竞争的业务纳入到刊行东说念主来经营；将相竞争的业 务转让给无关联的第三方。 可能与刊行东说念主的经营运作组成竞争的行径，则立行将上述贸易契机奉告讦行东说念主，在奉告 中所指定的合理期间内，刊行东说念主作出直快利用该贸易契机的深信答复的，则尽力将该商 业契机给予刊行东说念主。 由此给刊行东说念主形成的系数径直或转折损失。 变更或清除。” 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书      自上市以来，公司控股股东远威科技，实践限定东说念主陈少军、张鑫霞一直治服《公司 轨则》的划定并严格履行作念出的承诺，未出现同行竞争或其他毁伤公司及股东利益的行 为。 四、关联方及关联交往 （一）关联方及关联关系      证据《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方暴露》和《深圳证券交往所股 票上市规则》等研究划定，公司主要的关联方及关联关系如下：      限定本召募讲解书签署日，公司控股股东为远威科技，实践限定东说念主为陈少军、张鑫 霞匹俦。      限定本召募讲解书签署日，除控股股东、实践限定东说念主外，其他持有公司 5%以上股 份的主要股东如下： 序号     关联方                      关联关系               径直持有刊行东说念主 6.12%的股份，刊行东说念主的实践限定东说念主陈少军持有其 13.19%               的权益并担任执行事务合伙东说念主      限定本召募讲解书签署日，公司共有 12 家控股子公司，1 家参股子公司，具体情 况请参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他 企业的费力权益投资情况”。      公司控股股东、实践限定东说念主限定的其他企业情况，参见本召募讲解书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“三、控股股东、实践限定东说念主基本情况”之“（四）控股股东、实践 限定东说念主的其他对外投资情况”。 远信工业股份有限公司                                           召募讲解书      公司的董事、监事及高等照料东说念主员基本情况，参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“五、董事、监事和高等照料东说念主员偏激他中枢东说念主员基本情况”。      与上述东说念主员关系密切的家庭成员也为公司的关联方。 （除刊行东说念主偏激控股子公司除外的法东说念主或其他组织） 序号       关联方称号                     关联关系      国度能源集团上海电力有限公      司                     董事会文书俞小康之兄俞基康之细君张晓英持股 100.00%的企                     业      浙江万丰轻合金研究院有限公      司      （1）申报期内曾与公司存在关联关系的自然东说念主 序号       关联方姓名                     关联关系      （2）申报期内曾与公司存在关联关系的企业 序号       过往关联方                     过往关联关系                       本事总监陈小良之妹陈满林之细君周勇军也曾营的个体工                       商户，于 2021 年 11 月 4 日刊出                       前孤独董事张国昀之细君范薇薇之母亲许秀华也曾营的个                       体工商户，于 2021 年 9 月 16 日刊出      国度能源集团江苏电力有限公    董事会文书兼副总司理俞小康之兄俞基安也曾担任副总经      司                理的企业 远信工业股份有限公司                                                        召募讲解书 序号            过往关联方                                  过往关联关系                                       董事会文书兼副总司理俞小康之兄俞基安曾担任董事长的                                       企业      海南中创万盈私募基金照料有      限公司      海南万盈宇谷投资合伙企业（有                   前财务总监梁永忠持股 10.00%并担任执行事务合伙东说念主的      限合伙）                             企业                                       前财务总监梁永忠之姐梁红英担任法定代表东说念主、执行董事                                       兼总司理的企业      新昌县七星街说念文丰信息扣问      服务部      杭州萧山东熙智诚企业照料咨      询服务部                                       前孤独董事张国昀之细君范薇薇担任董事会文书、副总经                                       理的企业                                       前孤独董事张国昀之细君范薇薇之母亲许秀华持股      绍兴市上虞区水处剪发展有限      责任公司 （二）关联交往      申报期内，除支付董事、监事、高等照料东说念主员薪酬外，刊行东说念主及控股子公司与关联 方不存在购销商品、提供劳务等频频性关联交往。      （1）关联担保      申报期内，公司不存在四肢担保方或被担保方与合并范围外关联方进行关联担保的 情形，存在为控股子公司托穆克斯提供的担保，具体情况如下：                                                                   单元：万元  被担保方        担保金额             担保肇始日         担保到期日       担保是否一经履行结束  托穆克斯              2,080.00   2022.12.28         -            否 远信工业股份有限公司                                      召募讲解书 元的《液氨丝光整理机销售合同》提供业务合同践约担保；若合同开发未被验收通过且 发生了故障单元或开发退货，则托穆克斯应按划定向中康国创退回退货部分之货款；若 托穆克斯无足够资金才智在划定时辰内完成上述退款事宜，由此所产生的货款退款差额 由远信工业担保补皆，托穆克斯少数股东迪玺立可同样按出资比例提供连带保证担保。   申报期内，除上述担保外，公司不存在为其他关联方提供担保的事项。   （2）关联方资金拆借   申报期内，公司不存在关联方资金拆借情况。   （3）关联方钞票转让、债务重组   申报期内，公司不存在关联方钞票转让、债务重组情况。   申报期各期末，公司不存在关联方应收应付款项。 （三）关联交往的必要性偏激对公司事迹的影响   申报期内，公司及关联方在业务、东说念主员、钞票、机构、财务等方面保持孤独，除向 关节照料东说念主员支付酬谢及为控股子公司提供担保外，公司不存在其他关联采购、关联销 售、关联担保、关联方资金拆借、关联方钞票转让、债务重组等关联交往，不存在毁伤 公司偏激股东利益的情况，不会对公司正常经营组成紧要不利影响。 （四）表率和减少关联交往的步骤   公司建立了表率的法东说念主治理结构，领有孤独、完竣的业务体系，业务、钞票、机构、 东说念主员、财务等均孤独于控股股东、实践限定东说念主偏激限定的其他企业。   为表率和减少关联交往，保证关联交往的公开、公说念、平正，公司在《公司轨则》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《孤独董事轨制》及《关联交往决策轨制》 中，划定了关联股东、关联董事对关联交往的规避轨制，明确了关联交往公允决策的权 限和法式，主要包括： 远信工业股份有限公司                            召募讲解书   第三十九划定：公司的控股股东、实践限定东说念主员不得利用其关联关系毁伤公司利益。 违背划定给公司形成损失的，应当承担补偿责任。   第七十九划定：股东大会审议研究关联交旧事项时，关联股东不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议的公告应当充分暴露 非关联股东的表决情况。   审议研究关联交旧事项，关联关系股东的规避和表决法式如下：   （1）股东大会审议的某项与某股东研究联关系，该股东应当在股东大会召开之日 前向公司董事会暴露其关联关系；   （2）股东大会在审议研究关联交旧事项时，大会主理东说念主文告研究关联关系的股东， 并讲解和讲解关联股东与关联交旧事项的关联关系；   （3）大会主理东说念主文告关联股东规避，由非关联股东对关联交旧事项进行审议、表 决；   （4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东过半数通过；如该交旧事 项属终点决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通 过。   （5）关联股东未就关联事项按上述法式进行关联关系暴露或规避，研究该关联事 项的一切决议无效，再行表决。   第一百〇九条文定：董事会审议关联交旧事宜时，关联董事应当规避表决。   第一百一十八条文定：董事与董事会会议决议事项所波及的企业研究联关系的，不 得对该项决议运用表决权，也不得代理其他董事运用表决权。该董事会会议由过半数的 无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   第三十一条文定：股东与股东大会拟审议事项研究联关系时，应当规避表决，其所 持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总和。股东大会决议的公告应当 充分暴露非关联股东的表决情况。 远信工业股份有限公司                          召募讲解书   第三十七条文定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和 监票。审议事项与股东研究联关系的，研究股东及代理东说念主不得参加计票、监票。   第二十四条文定：在审议关联交旧事项时，非关联董事不得录用关联董事代为出席； 关联董事也不得接受关联董事的录用。   第二十六条文定：董事个东说念主或者其所任职的其他企业径直或者转折与公司已有的或 者接洽中的交往、安排研究联关系时（聘任合同除外），岂论研究事项在一般情况下是 否需要董事会批准快活，均应当尽快向董事会暴露其关联关系的性质和程度。   除非研究联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了暴露，况且董事会在不将 其计入法定东说念主数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权清除该交往或 者安排，但在对方是善意第三东说念主的情况下除外。   第三十六条文定：出现下述情形的，董事应当对研究提案规避表决：   （一）本公司轨则划定的因董事与会议提案所波及的事项研究联关系而须规避的其 他情形；   （二）其他法律法例等划定董事应当规避的情形。   在董事规避表决的情况下，研究董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不足三 东说念主的，不得对研究提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。   第十七条文定：紧要关联交往（指公司拟与关联东说念主达成的总额高于 300 万元或高于 上市公司最近经审计净钞票值的 5％的关联交往）应由孤独董事事先认同；孤独董事作 出判断前，不错遴聘中介机构出具孤独财务照管人申报，四肢其判断的依据。   该轨制对关联方的认定、关联交往的认定、关联交往的的决策法式、关联交往的内 部限定等内容进行了具体的划定。 远信工业股份有限公司                         召募讲解书   （五）控股股东、实践限定东说念主对于表率关联交往的承诺   为减少及表率与公司的关联交往，保护公司股东的利益，公司控股股东远威科技， 实践限定东说念主陈少军、张鑫霞已在初度公开刊行股票时作念出如下书面承诺：   “ 1、确保远信工业的业务孤独、钞票完竣、东说念主员孤独、财务孤独，以幸免、减少 不必要的关联交往； 场通行的圭臬，笃定交往价钱，并照章坚贞关联交往合同； 序及孤独董事孤独发表关联交往意见法式，确保关联交往法式正当，关联交往结果公说念、 合理； 远信工业股份有限公司                                        召募讲解书                    第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用接洽      本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券召募资金总额为 28,646.70 万元，扣除刊行 用度后，召募资金用于以下款式：                                                  单元：万元 序号            款式称号            拟投资总额        拟用召募资金投资金额               统统               31,123.46          28,646.70      本次刊行召募资金到位之后，如果实践召募资金净额少于上述款式召募资金拟参预 总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处罚。      在本次刊行召募资金到位之前，如果公司证据经营景况和发展磋议，对部分款式以 自筹资金先行参预的，对先行参预部分，在本次刊行召募资金到位之后，对稳健法律法 规及证监会研究要求的部分赐与置换。      本次召募资金投资款式经公司第三届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东 大会以录取三届董事会第八次会议审议通过，稳健《公司法》                           《证券法》及中国证监会、 深圳证券交往所划定的决策法式。 二、本次召募资金投资款式情况 （一）款式基本情况      远信高端印染装备制造款式。      本次召募资金投资款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公 司以及刊行东说念主控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司、浙江远泰智能制造有限公 司。 远信工业股份有限公司                                                        召募讲解书   本款式设立时点位于绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块。   本款式总投资 31,123.46 万元，款式接洽新建分娩用房、补助用房偏激配套设施， 购置数控折弯机、激光切割机等开发。量度款式达产年将新增高效、节能型自动染色机 及自动输料系统 700 台和高效智能废气除尘除油、热能回收开发 200 台的分娩才智。   款式设立期为 2 年，款式具体实施进展接洽如下：                                设立期第 1 年                    设立期第 2 年           款式                           Q1   Q2     Q3   Q4       Q1     Q2   Q3      Q4     前期研究及有接洽假想         土建施工和装修     开发采购与安装调试         职工招聘与培训          试分娩运行 （二）款式具体投资情况   本款式总投资额为 31,123.46 万元，款式具体投资情况如下：  序号               称号                  投资金额（万元）                  占比   一               设立投资                      29,168.79                 93.72%   二              铺底流动资金                         1,954.66               6.28%   三              款式总投资                      31,123.46                 100.00%   本次召募资金不包含董事会前参预的资金。 （三）款式经济效益估算   本款式达产后，款式投资里面收益率（税后）为 17.03%，投资回收期（含设立期） 远信工业股份有限公司                                                               召募讲解书 为 7.05 年。本款式具备较好的经济效益，款式建成达产后，将普及公司分娩才智，为 公司带来更多的经济利益。 （四）募投款式效益测算的假定条件及主要谋略过程   本款式谋略期为 12 年，其中设立期 2 年。第三年入手试分娩，达到假想产能的 50%， 第 4 年达到假想产能的 80%，第 5 年完全达产。本款式完全达产当年量度结束销售收入 为 54,550.00 万元，净利润 5,695.73 万元。本款式投资回收期（含设立期）为 7.05 年， 税后里面收益率为 17.03%。   公司本次募投款式新增产物为高温智能染色机与除尘除油热能回收开发。款式收入 情况的测算主要以公司已签署销售订单的产物销售单价为基础，并结合市集竞争情况及 市集发展趋势，基于严慎性原则笃定产物价钱，并证据各年量度销量概述测算得出。具 体如下：                                                                   单元：万元、台   产物称号       单价       款式   第一年         第二年       第三年         第四年         第五年                       数目         0           0        350         560         700 高温智能染色机       53.00                       收入         -           -   18,550.00   29,680.00   37,100.00 除尘除油热能 回              数目         0           0         25          40          50 收开发                   收入         -           -    3,100.00    4,960.00    6,200.00                       数目         0           0         75         120         150 热能回收开发        75.00                       收入         -           -    5,625.00    9,000.00   11,250.00          达产进程                    0           0       50%         80%        100%          收入统统                    -           -   27,275.00   43,640.00   54,550.00 注 1：除尘除油为选配功能，客户可单独采购热能回收开发； 注 2：销售单价受开流配置影响，以上销售单价为平均价钱（不含税）。   （1）分娩成本   本款式的分娩成本主要包括原辅材料及燃料能源、东说念主工成本、折旧及摊销用度等。 能源用度证据研究业务需求程度参照供应商报价及市集平均价钱进行测算； 远信工业股份有限公司                                                      召募讲解书 的历史工资水平，依据款式处事定员谋略东说念主职工资； 定钞票按年限平均法直线折旧：房屋建筑物折去年限按 20 年谋略，开发折去年限按 10 年谋略，残值率均为 5%。地盘的摊销年限为 50 年，无残值。   （2）期间用度   销售用度主要包括销售东说念主员薪酬偏激他销售用度等，并结合公司比年来销售用度率 算术平均值，销售用度按营业收入的 4.87%进行估算。照料用度主要包括照料东说念主员薪酬、 其他照料用度等，结合公司比年来照料用度率算术平均值，照料用度按营业收入的 发用度率算术平均值，研发用度按营业收入的 4.65%进行估算。   本款式波及的升值税、城市爱护设立税、耕种费附加、地方耕种附加等均按税收法 律法例的研究划定测算，其中升值税 13%、城市爱护设立税 7%、耕种费附加 3%、地 方耕种附加税为 2%。限定当今，因募投款式实檀越体尚未取得高新本事企业资质，出 于严慎性接洽，企业所得税率按 25%的税率谋略。   （1）毛利率对比分析   公司申报期各期毛利率分别为 29.00%、28.07%和 25.70%。经测算，公司本次募投 款式量度达产后毛利率为 29.07%，与公司积年毛利率水平相近，具有合感性。   （2）款式效益对比分析                                                                单元：万元                                       量度年销售        税后里面      静态投资回收 公司称号         款式称号       款式投资金额                                         收入          收益率        期        年产 100 万台智能节能工                                        4.68 年（不含建        业缝纫机款式                                                设期） 杰克股份        年产 2 万台特种工业缝纫                                         3.40 年（不含建        机技改款式                                                 设期） 远信工业股份有限公司                                                         召募讲解书                                         量度年销售        税后里面      静态投资回收 公司称号         款式称号       款式投资金额                                           收入          收益率        期        年产 300 台自动裁床技改                                          3.89 年（不含建        款式                                                      设期）        杰克高端缝制装备智能制        造中心 上工申贝   台州制造基地款式             39,400.00    80,000.00    12.10%   7.5 年        三技智能装备产业园款式          34,142.63    71,435.44    22.24%                                                                期） 三技本事   浙江德仕博智能装备有限 （未上    公司年产 600 台染色机智       32,255.67    38,065.03    16.12%                                                                期） 市）     能装备产业款式        三技克朗茨改扩建及数字                                             7.94 年（含设立        化升级款式                                                   期）        年产 200 台炎风拉幅定形                                          6.33 年（含设立 上次募投   机设立款式                                                   期） 款式     年产 50 万件纺机精密零                                           6.75 年（含设立        部件配套设立款式                                                期） 本次募投   远信高端印染装备制造项                                             7.05 年（含设立 款式     目                                                       期） 注：杰克股份“杰克高端缝制装备智能制造中心”款式、上工申贝“台州制造基地款式”款式未披 露静态投资回收期是否包含设立期。   综上，公司本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”的税后里面收益率与   静态投资回收期均处于同行业可比公司设立款式的数值区间，与同行业公司具有可 比性，效益测算具备合感性和严慎性。 （五）款式备案、能评、环评情况 其他法律、法例和规章的划定，不存在投资于高耗能高排放行业、产能迷漫行业或限定 类、淘汰类行业的情形。 辉智能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造款式节能申报的审查意见》，快活 募投款式节能申报。 能装备（浙江）有限公司远信高端印染装备制造款式环境影响申报表的审查意见》，原 远信工业股份有限公司                            召募讲解书 则快活《环境影响申报表》论断。 三、本次召募资金投资款式设立的必要性和可行性 （一）款式投资的必要性   当今，中国纺织行业呈现显著的南北极分化，头部效应显著，大型纺机企业在产物开 发、本事立异及环境保护方面上风显耀，行业集结度络续普及，市集竞争日益加重。公 司现存产物主要为拉幅定形机及定形机改造，属于印染后整理开发。为丰富产物种类、 霸占市集份额，款式接洽新增除尘除油热能回收开发、高温智能染色机，分娩与公司主 营产物高度适配、互补协同的前后说念产物。其中，高温智能染色机主要用于织物染色， 是拉幅定形的前说念工序；除尘除油热能回收开发用于汇集织物定形过程中产生的高温废 气和工艺余热等，属于定形机的配套开发。款式的实施有意于为公司拓宽业务范围，提 供新的盈利增长点，从而减少经营风险、提高营业收入。同期，款式的实施将完善公司 产物布局，为下流行业供应更各样化的纺机产物，以餍足客户的一站式采购需求并持续 优化客户结构，为公司畴昔向下流印染厂提供整包业务助力。   传统印染行业属于高沾污、高耗能行业，其发展初期进初学槛较低，形成了中低端 产能无边迷漫、环境沾污及能耗问题严重的局面。《巴黎协定》的持久办法是将民众平 均气温较前工业化时期高潮幅度限定在 2°C 以内，努力将温度高潮幅度限定在 1.5°C 以内，而结束这一办法的基本步骤是减少全世界二氧化碳排放，这无形之中增多了能源 密集型产业的压力。纺织染整属于能源密集型行业，《印染行业表率条件（2017 版）》 明确提倡要推动节能减排清洁分娩，指示印染行业向本事密集、资源量入为主、环境友好型 产业发展。传统的废气净化系统会攻击织物定形时产生的有价值的余热，而款式产物除 尘除油热能回收开发组合了用于废气净化的静电除尘器和用于热回收的热交换器，它可 将热能以加热空气或加滚水的神气再行用于分娩，减少热媒滥用和开释到环境中的空气 沾秽物、工艺废油。在染色方面，款式产物高温智能染色机使用全智能化的 SOR 快速 洗水功能，可极大批入为主皂洗时辰及能耗，能在保护环境的同期诽谤运营成本。通过本项 目的实施，公司将紧跟环保本事升级趋势，深入探索节能减排工艺，为下流行业提供品 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 质优良的绿色开发，结束我国印染行业生态和经济的双赢。   比年来，民众纺织机械行业持续发展，新工艺、新本事、新开发络续显露，产物更 新换代加速，市集竞争更加强烈。跟着智能时间莅临和东说念主民生流水平提高，印染企业对 织物加工的科技含量和产物品质、性能的要求络续增多，纺机制造企业持续面对参预成 本大、本事水平不足等问题。《纺织行业“十四五”发展摘录》将科技立异四肢纺织行 业的费力发展办法，智能制造是行业补短板锻长板、结束产物高附加值和可持续发展的 关节。为霸占市集份额、持续餍足本事升级要求，加速智能制造布局已成为纺机制造企 业转型升级、提高市集竞争力的势必阶梯。款式产物高温智能染色机具备精确的智能水 量谋略系统、八爪鱼喷嘴染液均匀分水系统、主缸染液横向轮回系统、特殊假想的内置 式捣鼓及分流系统等，可提高织物水洗牢度、量入为主皂洗时辰及能耗；除尘除油热能回收 开发具备自动除尘箱、高效电场净化等智能系统，利用系统检测结束高效、智能地除尘 除油、回收废气热能。公司接洽购置行业先进的分娩开发，提高智能制造水平，为下流 边界供应性能精深、本事当先的纺机产物。款式的实施将为公司畴昔整包印染厂业务、 相连智能化数字化的系统工程提供救济，推动我国纺织工业高质料发展。 （二）款式投资的可行性   纺织工业是我国国民经济的费力组成部分，具有一定的刚性需求。比年来跟着我国 消费结构持续升级，消费者对纺织品的品种、面貌饱和度、手感等要求络续普及，对纺 织机械的数目和质料要求随之普及。2021 年，我国国民经济持续回复，带动消费后劲 富厚开释，纺织品服装市集在国度保民生、促消费的精深政策环境下呈现持续回复态势。 款式新增产物高温智能染色机、除尘除油热能回收开发稳健产业发展方位及国度政策支 持方位，餍足了下流对于纺织机械绿色化、节能化、智能化、高端化的升级要求，具备 较为重大的市集空间。此外，印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增 加，为国内纺织机械行业开拓国际市集提供了机遇。综上，重大的下流市集将为款式的 产能消化提供救济。 远信工业股份有限公司                        召募讲解书   染整开发制造属于本事密集型产业，对本事水温暖精度要求很高，研制过程中的硬 件救济和软件模拟，对产物的精密度、富厚性和可靠性影响较大。公司是国度高新本事 企业、专精特新小巨东说念主企业，持久悉力于印染后整理边界，关注纺机行业的发展动态， 永恒贯注研发体系的设立和完善，依托浙江省重心企业研究院和省级高新本事企业研究 开发中心形成了较强的产物研发和假想才智。从本事工艺来看，款式产物和公司主营产 品同属于染整开发，在纺织工艺链中具备缜密的研究，其中部单干艺具有一定的相似度， 在本事布景上具备一定程度的协同互补。当今，通过合作引进，公司已得到研究本事并 组建了一支富厚、专科、高素质的研发、分娩和销售团队。限定本召募讲解书签署日， 高温智能染色机与除尘除油热能回收开发均已结束销售。综上，公司偏激合作单元丰富 的本事积存和立异实力将为款式实施提供可靠的本事保险。   经过多年的市集开拓和客户积存，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等著名 企业的供应商，积存了丰富的客户资源，主要客户群体均与公司建立了精深的合作关系。 同期，公司悉力于设立东说念主性化、专科化的营销服务模式，领有一支深谙市集动态、具备 高本事教授的复合型销售团队。当今，公司已在纺织大省浙江、广东、福建、江苏和山 东建立了完善的销售汇集体系，针对国际市集也成立了故意的外贸部，可持续开拓市集， 并通过对下旅客户需求的积存实时明察市集需求变化，快速响应客户需求，以此络续增 强与客户的粘性。本款式与公司主营业务市集关联度较高，款式的办法客户与公司现存 产物拉幅定形机的客户存在较高的重合度，均为下流的纺织印染企业。现存的销售汇集、 品牌口碑的积存能为款式产物的销售提供一定的渠说念保证，研究客户在后续采购中可同 时采购公司的主营产物拉幅定形机以及款式产物。当今款式产物除尘除油热能回收开发 已结束销售，高温智能染色机也已坚贞部分意向订单，优质的客户资源、完善的市集开 拓和售后服务体系等将为公司订单随客户发展持续、富厚增长提供救济，灵验促进公司 市集的进一步开拓，抵消化款式新增产能起到了至关费力的作用，是本款式实施的费力 基础。   本款式设立时点位于浙江省绍兴市柯桥，柯桥地区处长三角大湾区南翼，是绍兴大 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书 城市的经济和商贸中心，亦然长三角大湾区最具发展活力的区域之一。当今，柯桥地区 正着力培育“5+3+X”当代产业发展体系、构建“322”制造业高质料发展新体系，陆 续打造了金柯桥科技城、浙江绍兴东说念主才创业园、异邦高端东说念主才立异连结区等一批高能级 立异创业平台。柯桥经开区充分透露大纺织产业集群上风，打造了以绿色印染为维持、 畴昔锋文旅为维持、以产城交融为方位的前锋产业类特色小镇——蓝印前锋小镇，并建 设有绍兴柯桥印染产业工程师协同立异中心、中国轻纺城国际会展中心、中国轻纺城跨 境电商园等特色款式。优厚的地舆位置和显耀的产业集群效应有意于公司协同企业资源 要素，可为款式的成功实施提供有劲救济。 四、本次募投款式与公司既有业务、上次募投款式的区别和研究   本次募投款式“远信高端印染装备制造款式”新增产物为高温智能染色机、除尘除 油热能回收开发两大产物。上次募投款式“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”的产 品为公司现存产物拉幅定形机，与上述新产物的功能用途不同，但均属于染整开发。   从产业链来看，由坯布加工至制品布疋的主要分娩过程为：  分娩工序   松布    预定形     烧毛     染色、印花    烘干      定形                              染色机/     烘干机/  对应开发   松布机   拉幅定形机   烧毛机                    拉幅定形机                              印花机     拉幅定形机 注：预定形、烧毛、印花为可选工序。   由上表可知，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工序；除尘除 油热能回收开发用于汇集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于拉幅定形 机的配套分娩开发。高温智能染色机、除尘除油热能回收开发与拉幅定形机高度适配、 互补协同，属于归拢产业链曲折游的产物，具备较为缜密的关联性。 五、本次召募资金投资款式拓展新业务、新产物的研究讲解 （一）拓展新业务的原因、畴昔新业务与既有业务的发展安排   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和 销售。经过多年的业务发展，公司已成为拉幅定形机行业的龙头企业，并基于现存分娩 本事及客户群体，入手向产业链曲折游蔓延。比年来，公司入手布局自动缝头机、高温 智能染色机、除尘除油热能回收开发等产业链曲折游的纺织开发，络续推广自身产物矩 远信工业股份有限公司                             召募讲解书 阵。   公司通过本次募投款式的实施不错新增高温智能染色机、除尘除油热能回收开发两 大产物。畴昔，公司将在保管现存业务富厚经营的基础上，借助现存的客户资源快速切 入并开拓曲折游市集，强化与既有业务的协同效应，进一步提高客户粘性与公司的市集 竞争力，为公司畴昔向客户提供印染后整理概述处罚有接洽奠定基础。 （二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金参预   公司自成立以来，专注于新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和 销售。为引进本事及东说念主才，保险运营及研发团队的富厚性，公司在实施新款式过程中均 成立了控股子公司四肢实檀越体。申报期内，公司通过该种方式成立的控股子公司盛星 装备与普信智能运营情况精深。本次募投款式四肢公司在纺织开发边界的进一步拓展和 蔓延，营运模式及盈利模式与现存模式不存在紧要各异。此外，本次募投款式具有精深 的经济效益，款式建成后无需持续的大额资金参预，公司仅需参预与日常运营研究的必 要开销。 （三）新业务在东说念主员、本事、市集等方面的储备及可行性   公司贯注科技立异体系的设立和完善，经过多年的立异和积存，形成了较强的产物 研发和假想才智，设立了一支教训丰富、专科才智较强的研发团队。限定 2023 年末， 公司领有研发东说念主员 64 东说念主，占公司职工总和比例为 12.43%。同期，公司这次引进薛明华、 李先东等少数股东，上述东说念主员均在行业内领有多年研发、分娩或销售教训，不错为款式 提供本事及教训救济，保险款式成功实施。   公司通过持续的自主研发形成了具有自主常识产权的中枢本事，限定本召募讲解书 签署日，公司领有专利 143 项（其中发明专利 8 项）。同期，公司与东华大学、浙江理 工大学等著名院校开展合作，对行业关节本事进行研究与开发，进一步完善公司的本事 体系。此外，公司本次募投款式新增产物与公司现存产物属于产业链曲折游产物或配套 产物，部单干艺具有一定的相似度。公司不错快速将现存工艺本事应用于新产物的分娩， 较大程度地提高本次募投款式实施的告捷率。 远信工业股份有限公司                                 召募讲解书      本次募投款式新产物与公司现存产物同属于纺织开发，其办法客户与现存拉幅定形 机客户存在较高的重合度，均为下流的纺织印染企业，研究客户在扩建产线或更新开发 时同期对新增产物与现存产物存在采购需求。同期，公司经过多年的发展已在纺织机械 行业形成了一定的品牌影响力。公司可利用丰富的销售教训及客户资源结束业务拓展， 因此，本次募投款式领有充足的市集储备。      本次募投款式用于拓展新业务的可行性参见本召募讲解书“第七节 本次召募资金 运用”之“三、本次召募资金投资款式设立的必要性和可行性”之“（二）款式投资的 可行性”。 六、召募资金投资款式合作经营情况 （一）合作方的基本情况      公司本次募投款式实檀越体为远辉智能、巴苏尼智能及远泰智能。其中，远辉智能 为公司全资子公司。公司控股子公司中，巴苏尼智能的少数股东分别为佛山市远景禾创 企业照料合伙企业（有限合伙）、冯琳琳、施敏，远泰智能的少数股东分别为李先东、 黄北洋，具体情况如下： 公司称号           佛山市远景禾创企业照料合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东说念主            薛明华 住所                 佛山市三水区白坭镇汇银路 23 号之七 出资额            340 万元东说念主民币 主要合伙东说念主          薛明华、许善国                一般款式：企业照料；以自有资金从事投资行径；信息扣问服务（不含许 经营范围           可类信息扣问服务）。                         （除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开                展经营行径） 投资边界及投资比例      持有巴苏尼智能 33%的股权 出资方式           现款 与刊行东说念主的关联关系      无 远信工业股份有限公司                                           召募讲解书 序号     姓名         持股比例                  出资方式       关联关系      刊行东说念主与上述股东合作的原因主要系通过持股方式普及运营团队的富厚性和积极 性，激励股东共享本事及客户资源；同期，上述股东也看好公司和行业的畴昔发展， 直快与公司一同发展壮大。      上述有限合伙企业的合伙东说念主以及自然东说念主股东系印染开刊行业从业东说念主员或在业内拥 有客户资源，不错为募投款式的成功实施提供本事或客户资源救济。同期，上述股东 均通过自有资金入股，领有一定的资金实力。 （二）共同实施募投款式的原因及合感性      本次募投款式的实施方式为刊行东说念主向全资子公司远辉智能提供告贷，用于款式建 设。远泰智能与巴苏尼智能以公允价钱向远辉智能租借开发及厂房，少数股东不同比 例增资或告贷。      通过该种方式实施募投款式的原因及合感性如下： 品高温智能染色机与除尘除油热能回收开发在本事上与拉幅定形机存在一定的重合，但 公司短少研究产物产业化的教训。为专揽市集机遇、快速切入新赛说念，公司需借助少数 股东的本事、行业教训或资源，结束上述产物的产业化。 等边界作出孝顺。通过共同持股方式，公司不错长效地劝诱、激励和富厚研究东说念主员，以 充分调动、激励其创造性、积极性和主动性，灵验促使其与公司形成利益共同体，促进 公司及子公司与少数股东的共同成长，从而匡助公司及子公司结束富厚发展的持久目 标，提高公司的经营事迹和中枢竞争才智。 保持两家公司之间钞票、东说念主员、财务、机构孤独，分娩经营孤独核算，骄贵盈亏。 远信工业股份有限公司                         召募讲解书 应当地政府招商引资要求，公司在当地新设子公司远辉智能四肢款式实檀越体，用于获 取地盘并进行厂房设立。    综上，公司这次募投款式由不同主体共同实施稳健实践经营需求，具有合感性及 必要性。 （三）结伴契约的主要条件    刊行东说念主与合作方签署契约的主要内容如下：    “第一条 厂房及开发租借    甲方（远信工业股份有限公司）全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成 绍兴柯桥厂房设立和染色机研究制造开发购置后，标的公司（浙江远泰智能制造有限 公司）应租借远辉智能装备（浙江）有限公司的厂房及开发分娩经营，厂房租借价钱 以柯桥地区及临近厂房租借公允价钱协商笃定，开发租借价钱证据市集公允价钱（不 低于开发折旧金额）协商笃定，租借期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限 公司研究厂房和开发托福之日起算。具体内容以两边届时签署的租借合同为准。    第二条 标的公司经营所涉本事    各方快活，自本补充契约奏效之日起，各方研究主体研发取得的与标的公司经营 研究的专利由标的公司系数。已央求专利由标的公司独占使用，丁方（佛山市蔚山环 保科技有限公司）不得将共有专利用于分娩经营及获取任何经济利益。除前述专利及 专利央求权对应的本事外，乙方（黄北洋）、丙方（李先东）及丁方无偿向标的公司提 供与产物分娩研究的其他本事，以保险产物的正常分娩及销售。    第三条 竞业限定    各方合作期间，丁方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司相通或雷同业务。不然其赚钱归 标的公司系数。” 远信工业股份有限公司                          召募讲解书    “第一条 厂房及开发租借    甲方全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成绍兴柯桥厂房设立和染色机 研究制造开发购置后，标的公司（巴苏尼智能科技（浙江）有限公司）应租借远辉智 能装备（浙江）有限公司的厂房及开发分娩经营，厂房租借价钱以柯桥地区及临近厂 房租借公允价钱协商笃定，开发租借价钱证据市集公允价钱（不低于开发折旧金额） 协商笃定，租借期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限公司研究厂房和开发 托福之日起算。具体内容以两边届时签署的租借合同为准。    第二条 标的公司经营所涉本事    （一）各方快活，戊方（佛山市巴苏尼机械有限公司）将限定本补充契约签署之 日已取得权属的一皆专利无偿授权标的公司使用，授权期限不低于研究专利灵验期； 除前述专利对应的本事外，乙方（佛山市远景禾创企业照料合伙企业（有限合伙））、 丙方（冯琳琳）、丁方（施敏）及戊方无偿向标的公司提供与产物分娩研究的其他本事， 以保险产物的正常分娩及销售。    （二）各方快活，自本补充契约奏效之日起，各方研究主体研发取得的与标的公 司经营研究的专利由标的公司系数，专利由标的公司独占使用，戊方不得将共有专利 用于分娩经营及获取任何经济利益。    ……    第四条 竞业限定    各方合作期间，戊方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许， 乙方、丙方、丁方不得自行或为他东说念主从事与甲方和标的公司相通或雷同业务。不然其 赚钱归标的公司系数。” （四）已组建的企业法东说念主的基本情况    刊行东说念主已设立远辉智能、远泰智能、巴苏尼智能 3 家子公司四肢本次募投款式的 实檀越体，具体情况如下： 远信工业股份有限公司                                               召募讲解书 公司称号    设立时辰         注册本钱         股权结构            经营范围                                              一般款式：工业机器东说念主制造；纺织                                              专用开发制造；纺织专用开发销售； 远辉智能    2022-10-19   1,000 万元   刊行东说念主理股 100%   软件开发；货色收支口；本事收支                                              口（除照章须经批准的款式外，凭                                              营业牌照照章自主开展经营行径）。                                            一般款式：工业自动限定系统安装                                            制造；环境保护专用开发制造；软                                            件开发；余热余压余气利用本事研                                 刊行东说念主理股 60%， 发；节能照料服务；本事收支口； 远泰智能    2021-11-25   1,000 万元   李先东持股 20%， 货色收支口（除照章须经批准的项                                 黄北洋持股 20%  目外，凭营业牌照照章自主开展经                                            营行径）。                                                （分支机构经营场所设在：                                            新昌县澄潭街说念蛟澄路 88 号 1 幢                                            （住所申报））                                 刊行东说念主理股 57%，   一般款式：本事服务、本事开发、                                 佛山市远景禾创      本事扣问、本事交流、本事转让、                                 企业照料合伙企      本事推广；软件开发；工业自动控 巴苏尼智能   2022-11-22   1,000 万元   业（有限合伙）持     制系统安装制造；纺织专用开发制                                 股 33%，冯琳琳持   造；纺织专用开发销售（除照章须                                 股 5%，施敏持股    经批准的款式外，凭营业牌照照章                                                      。    以上公司均为刊行东说念主全资或控股子公司，刊行东说念主对其处于皆备控股地位。 七、本次刊行对公司经营照料和财务景况的影响 （一）对公司经营照料的影响   本次刊行召募资金的运用稳健国度研究产业政策以及公司全体政策发展方位，具有 精深的市集发展远景和经济效益，有意于提高公司概述实力，对公司政策的结束具有积 极趣味。款式完成后，公司将能拓宽染整边界业务，深化产物布局，提高公司在纺织机 械制造业的品牌影响力和概述竞争力，增强公司持续盈利才智。本次刊行召募资金的运 用合理、可行，稳健公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务景况的影响   本次刊行召募资金到位后，公司全体资金实力得到普及，有意于优化公司本钱结构， 诽谤财务风险，为公司后续发展提供灵验保险。 远信工业股份有限公司                              召募讲解书 （三）新增折旧和摊销对畴昔经营事迹的影响   本次募投款式新增的固定钞票主要为房屋建筑及机器开发，对公司经营事迹的影响 主要体现为新增固定钞票的折旧用度。新增固定钞票折旧在一定程度上影响了公司的盈 利水平，但公司本次募投款式具有精深的投资收益，量度不会对公司畴昔经营事迹组成 紧要不利影响。 （四）对同行竞争及关联交往的影响   本次募投款式实施后，公司与控股股东偏激关联东说念主在业务关系和照料关系等方面不 会产生变化。公司与控股股东偏激关联东说念主之间不存在同行竞争。公司也不会因本次刊行 或募投款式的实施而与控股股东、实践限定东说念主偏激关联东说念主之间产生同行竞争。   本次召募资金投资款式的实施量度不会导致公司新增与主要股东偏激关联东说念主之间 的关联交往。如产生其他关联交往，公司将按照中国证监会、深圳证券交往所偏激他有 关法律、法例要求履行相应的审批法式，并进行相应的信息暴露。 八、对于两稳健 （一）刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和销售， 本次召募资金投向“远信高端印染装备制造款式”，稳健国度产业政策要求，不存在需 要取得主管部门意见的情形。   本次募投款式新增产物为高温智能染色机与除尘除油热能回收开发，不属于《产业   本次募投款式不波及《国务院对于进一步加强淘汰过期产能处事的奉告》（国发 〔2010〕7 号）、           《对于印发淘汰过期产能处事考核实施有接洽的奉告》                                 （工信部联产业〔2011〕      《国务院对于化解产能严重迷漫矛盾的指导意见》                           （国发〔2013〕41 号）、                                         《对于 利用概述圭臬照章依规推动过期产能退出的指导意见》                        （工信部联产业〔2017〕30 号）、 《对于作念好 2020 年重心边界化解迷漫产能处事的奉告》                            （发改运行〔2020〕901 号）以 及《2015 年各地区淘汰过期和迷漫产能办法任务完成情况》                             （工业和信息化部、国度能 源局公告 2016 年第 50 号）中的过期产能；   本次募投款式不属于国度发展和改动委员会、商务部印发的《市集准入负面清单 远信工业股份有限公司                                  召募讲解书 （2022 年版）》中的攻击准入类大略可准入类款式；    本次募投款式产物属于《政策性新兴产业分类（2018）》（国度统计局令第 23 号） 的“2、高端装备制造产业-2.1.2 紧要成套开发制造”，本次募投款式稳健国度产业政策 要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。 （二）对于召募资金投向与主业的关系    本次募投款式主要产物为高温智能染色机与除尘除油热能回收开发，属于刊行东说念主拓 展的新业务、新产物。本次募投款式属于公司所处的纺织机械行业产业链的曲折游蔓延， 两者均面向归拢客户群体和办法市集。    本次召募资金投资款式稳健公司主营业务的发展方位，与公司的分娩经营、本事水 平、照料才智相适合，稳健公司发展业务磋议，有助于提高客户粘性、巩固公司的行业 地位，提高公司的盈利才智，增强公司的概述竞争实力。        款式                    远信高端印染装备制造款式                    否 用边界的拓展                    是，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前说念工                    序；除尘除油热能回收开发用于汇集织物定形过程中产生的高 向/纵向）蔓延            智能染色机、除尘除油热能回收开发与拉幅定形机属于归拢产                    业链曲折游的产物，均面向归拢客户群体和办法市集，具备较                    为缜密的关联性。    经核查，本次召募资金主要投向主业。本次刊行餍足《注册办法》第三十条对于符 合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。 九、本次召募资金波及购买地盘或房产的情况 （一）波及的购买地盘或房产情况    本次募投款式实施地点为绍兴市柯桥区，通过购买地盘并自建房产的方式实施。本 次募投款式购买地盘的性质为工业用地，不波及购买住宅、贸易或商服用地。公司本次 远信工业股份有限公司                         召募讲解书 募投款式购买的地盘、新建厂房等均为私用，为公司设立募投款式所需，购买具有必要 性及合感性，不存在将召募资金变相用于房地产开发等情形。 （二）刊行东说念主是否存在职工寝室、职工集资房等房地产款式   刊行东说念主所持有的地盘性质为工业用地，刊行东说念主在地盘上将自建职工寝室楼一栋，用 于处罚部分分娩东说念主员的住宿问题，不会对外进行销售，不属于住宅和贸易地产。除领有 私用职工寝室外，刊行东说念主不存在集资房等房地产款式。 （三）刊行东说念主是否波及房地产业务   刊行东说念主主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和销售。 公司及子公司、参股企业的经营范围不波及房地产业务，不具有房地产开发资质和预售 许可证，未持有拟用于房地产开发或正在开发的地盘，所持钞票不存在自行开发设立形 成或外购的住宅和贸易地产。   刊行东说念主已就前述事项出具研究承诺，参见本召募讲解书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“四、承诺事项及履行情况”之“（二）本次刊行研究的承诺事项”之“4、对于公司 不从事房地产业务的承诺”。 远信工业股份有限公司                                                     召募讲解书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时辰    证据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督照料委员会《关 于快活远信工业股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》                           （证监许可[2021]2206 号） 快活注册，公司向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 2,044.00 万股，每股刊行价    限定 2021 年 8 月 27 日，                      公司通过向社会公众公开刊行东说念主民币普通股（A 股）2,044.00 万股，召募资金总额统统东说念主民币 24,262.28 万元。中信证券股份有限公司已将扣除保荐 承销费东说念主民币 3,604.00 万元后的召募资金余额东说念主民币 20,658.28 万元于 2021 年 8 月 27 日汇入公司开立在招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575904241710118 的东说念主民币账 户，减除其他刊行用度东说念主民币 2,310.08 万元（不含税），共计召募资金净额为东说念主民币 具信会师报字[2021]第 ZF10849 号验资申报。公司对召募资金遴选了专户存储轨制。 （二）上次召募资金在专项账户的存放情况    限定 2024 年 3 月 31 日，本公司上次召募资金在专项银行账户的存储情况如下：                                                                单元：万元            开户银行          银行账号             账户性质   驱动存放金额        期末余额 浙江新昌农村贸易银行澄潭支行       201000282047136      已销户      17,348.20      0.00 招商银行绍兴嵊州支行           575904241710118      已销户       1,000.00      0.00 中信银行绍兴新昌支行          8110801012402251846   已销户           0.00      0.00            统统                -             -       18,348.20      0.00 注：限定 2022 年 8 月 11 日，公司初度公开刊行股票召募资金使用结束，相应召募资金专用账户已 一皆刊出。 二、上次召募资金的使用情况    限定 2024 年 3 月 31 日，公司初度公开刊行股票召募资金实践使用情况如下表所示： 远信工业股份有限公司                                                                                                            召募讲解书                             召募资金使用情况对照表（限定 2024 年 3 月 31 日）                                                                                                                      单元：万元 召募资金总额：                                                   18,348.20 已累计使用召募资金总额：                                       18,395.89                                                                      各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                      不适用                                2021 年度：                                          17,267.59 变更用途的召募资金总额比例：                    不适用                                2022 年度：                                           1,128.30 投资款式                              召募资金投资总额                           截止日召募资金累计投资额                                  款式达到预定                                                                                                         实践投资金      可使用状态日                                   召募前承 召募后承      召募前承 召募后承 序                                           实践投资           实践投资                                         额与召募后      期（或截止日     承诺投资款式         实践投资款式         诺投资金 诺投资金      诺投资金 诺投资金 号                                           金额             金额                                           承诺投资金      款式完工程                                   额    额         额    额                                                                                                         额的差额       度）     年产 200 台炎风拉幅定 年产 200 台炎风拉幅定                                                                                    2024 年 6 月（注     形机设立款式        形机设立款式                                                                                           2）     年产 50 万件纺机精密   年产 50 万件纺机精密     零部件配套设立款式      零部件配套设立款式               统统                  39,447.91 18,348.20 18,395.89 39,447.91 18,348.20         18,395.89      47.69 注 1：“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”实践投资金额与召募后承诺投资金额不一致，系召募资金账户利息收入用于款式投资，故实践投资金额超 出承诺投资金额 注 2：公司已按照承诺参预召募资金并正常推动“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”设立。公司已完成厂房及车间设立并于 2023 年 12 月 21 日取得 不动产权证（浙（2023）新昌县不动产权第 0021059 号），后期参预主要为场合装修、办公开发采购等，资金来源均为公司自有资金，款式全体设立完 成度较高。因公司“远信高端印染装备制造款式”已开工设立，资金需求较大，证据款式全体完成情况和款式缓急情况，公司拟均衡款式之间的资金投 远信工业股份有限公司                                                             召募讲解书 入进程。经过审慎研究，公司证据款式具体情况，在保证“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”的分娩线正常投产的情况下，调整该款式后续实施进 度，款式量度达到可使用状态的日期从 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日 注 3：由于公司上次刊行实践召募资金净额少于召募资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金处罚资金缺口；限定 2024 年 3 月 31 日，相 关款式仍在筹备中 远信工业股份有限公司                                    召募讲解书   刊行东说念主调整“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”接洽进程事项一经公司第三届 董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十一次会议审议通过。该调整是证据款式具体实施情况作念出的审慎决策，有意于 投资款式灵验实施。上次募投款式的实施环境未发生紧要不利变化，对本次募投款式的 实施不存在紧要不利影响。 三、上次召募资金变更情况   限定 2024 年 3 月 31 日，公司不存在上次召募资金实践投资款式变更情况。 四、上次召募资金投资先期参预款式转让及置换情况   限定 2021 年 9 月 13 日，公司已使用自筹资金在款式磋议范围内预先参预募投款式 累计金额 16,033.36 万元，已使用自筹资金支付的刊行用度为 474.65 万元。召募资金到 位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期参预 16,508.01 万元。本次置换一经公司 2021 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议通过，经立信管帐师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10937 号《远信工业股份有限公司召募 资金置换专项鉴证申报》。 五、上次召募资金投资款式结束效益情况讲解   限定 2024 年 3 月 31 日，上次召募资金投资款式产生的经济效益情况如下： 远信工业股份有限公司                                                                                                  召募讲解书                       上次召募资金投资款式结束效益情况对照表（限定 2024 年 3 月 31 日）                                                                                                             单元：万元      实践投资款式                                               最近三年实践效益                      截止日投资款式累                                                               截止日累计结束         是否达到 序                               承诺效益                                  2022 年     2021 年         款式称号          计产能利用率               2024 年 1-3 月   2023 年度                             效益            量度效益 号                                                                       度          度     年产 200 台炎风拉幅定形     机设立款式     年产 50 万件纺机精密零     部件配套设立款式 注 1：“年产 200 台炎风拉幅定形机设立款式”处于设立阶段，投资款式累计产能利用率无法计量，各期结束的效益由该项当今期参预资金产生 注 2：由于公司上次刊行实践召募资金净额少于召募资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金处罚资金缺口；限定 2024 年 3 月 31 日，相 关款式仍在筹备中，故无法单独核算效益 注 3：“补充流动资金”不错缓解公司流动资金压力，量入为主利息用度，为公司各项经营行径的成功开展提供流动资金保险，有意于公司的持续健康发展， 但无法径直产生收入，故无法单独核算效益 远信工业股份有限公司                                 召募讲解书 六、暂时闲置召募资金的使用情况讲解 （一）用于现款照料   公司不存在对闲置召募资金进行现款照料、投资研究产物的情况。 （二）暂时补充流动资金   公司不存在利用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。 七、上次召募资金实践使用情况的信息暴露对照情况   上次召募资金投资款式结束效益情况对照表中结束效益的谋略口径、谋略方法与承 诺效益的谋略口径、谋略方法一致。 八、管帐师对上次召募资金运用出具的论断   立信管帐师事务所（特殊普通合伙）针对公司上次召募资金使用情况出具信会师报 字[2024]第 ZF10706 号《上次召募资金使用情况申报的鉴证申报》，其论断意见如下：“我 们以为，远信工业公司限定 2024 年 3 月 31 日止上次召募资金使用情况申报在系数紧要 方面按照中国证券监督照料委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的研究划定 编制，确凿响应了远信工业限定 2024 年 3 月 31 日止上次召募资金使用情况。” 远信工业股份有限公司                     召募讲解书                第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高等照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东说念主员承诺本召募讲解书内容真正、准确、完竣， 不存在伪善纪录、误导性论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 全体董事签名：       陈少军        张鑫霞         陈学均       丁伯军        蔡再生         胡旭微 全体监事签名：       柏宇轩        张雪芳         朱莉丽 全体高等照料东说念主员：       俞小康        蔡芳琦       陈小良        求金英                             远信工业股份有限公司                                年   月   日 远信工业股份有限公司                       召募讲解书 二、刊行东说念主控股股东、实践限定东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募讲解书内容真正、准确、完竣，不存在伪善纪录、误导性 论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 实践限定东说念主签名：       陈少军         张鑫霞 控股股东签章： 新昌县远威科技有限公司（盖印） 法定代表东说念主（署名）：              陈少军                            远信工业股份有限公司                                  年   月   日 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募讲解书进行了核查，阐述本召募讲解书内容真正、准确、完竣，不 存在伪善纪录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 保荐代表东说念主：              杨   帆         郑天宇 款式协办东说念主：              管成傲 法定代表东说念主：               张佑君                                  中信证券股份有限公司                                     年   月   日 远信工业股份有限公司                        召募讲解书              保荐东说念主（主承销商）总司理、董事长声明   本东说念主已隆重阅读召募讲解书的一皆内容，阐述本召募讲解书内容真正、准确、完竣， 不存在伪善纪录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 总司理、董事长：                   张佑君                               中信证券股份有限公司                                   年   月   日 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募讲解书，阐述召募讲解书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募讲解书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募讲解书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应 的法律责任。 讼师事务所负责东说念主：               王   丽 承办讼师：               吴连明           刘秀华         李迎亚                                   北京德恒讼师事务所                                     年   月     日 远信工业股份有限公司                          召募讲解书 五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募讲解书，阐述召募讲解书内容与本所出具的审计 申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募讲解书中援用的审计报 告等文献的内容无异议，阐述召募讲解书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 管帐师事务所负责东说念主：                 杨志国 署名注册管帐师：                 王昌功           叶冠成                            立信管帐师事务所（特殊普通合伙）                                     年   月   日 远信工业股份有限公司                       召募讲解书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募讲解书，阐述召募讲解书内容与本机构出具 的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募讲解书中援用 的资信评级申报的内容无异议，阐述召募讲解书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误 导性论说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 债券信用评级机构负责东说念主：                    岳志岗 署名评级东说念主员：                    汤梦琳        刘紫萱                          中诚信国际信用评级有限责任公司                                  年   月   日 远信工业股份有限公司                     召募讲解书 七、董事会对于本次刊行的研究声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他再融资接洽的声明   对于除本次刊行可迁徙公司债券外畴昔十二个月内其他再融资接洽，公司作出如下 声明：   “自本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券有接洽被公司股东大会审议通过之日起， 公司畴昔十二个月将证据业务发展情况笃定是否实施其他股权融资接洽。” （二）对于公司搪塞本次刊行摊薄即期申报遴选的主要步骤   为了保护投资者的利益，诽谤本次刊行可能摊薄即期申报的影响，公司拟遴选多种 步骤保证本次刊行召募资金的灵验使用、防御摊薄即期申报的风险。公司拟遴选的具体 步骤如下：   为表率召募资金的照料和使用，确保召募资金专项用于召募资金投资款式，公司已 经证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等研究法律、法例和表率 性文献的要求，结合公司实践情况，制定并完善了公司的召募资金照料轨制，明确划定 公司对召募资金接纳专户专储、专款专用的轨制，以便于召募资金的照料和使用以及对 其使用情况加以监督。公司将按时查验召募资金使用情况，保证召募资金得到合理正当 使用。   公司董事会已对本次刊行可转债召募资金投资款式的可行性进行了充分论证，召募 资金投资款式稳健行业发展趋势及公司畴昔全体政策发展方位。公司将积极推动本次募 集资金投资款式的实施处事，积极调配资源，在确保款式质料的前提下，诡计地加速 款式设立进程，力求结束本次召募资金投资款式早日投产并达到预期效益，普及对股东 的申报。   公司将络续专注于拉幅定形机等纺织研究开发的研发、分娩和销售，并通过募投项 目完善和扩大产物矩阵，为客户提供一站式采购服务，加强客户粘性，提高公司持续盈 利才智。 远信工业股份有限公司                        召募讲解书   公司严格苦守《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《深圳证券 交往所创业板股票上市规则》等研究法律、法例和表任性文献的要求，络续完善公司治 理结构，确保股东能够充分运用权利；确保董事会能够按照法律、法例和公司轨则的规 定运用权柄并作出科学、连忙和严慎的决策；确保孤独董事能够隆重履行职责，爱护公 司全体利益，终点是中小股东的正当权益；确保监事会能够孤独灵验地运用对董事和高 级照料东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保险。   证据《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的奉告》《上市公司监管指引第 关条件，明确了公司利润分拨（终点是现款分成）的具体条件、比例、分拨神气和股票 股利分拨条件等，完善了公司利润分拨的决策法式和机制，强化了中小投资者权益保险 机制，同期制定了股东申报磋议。本次可转债刊行后，公司将依据研究法律法例，积极 落实利润分拨政策，努力强化股东申报，切实爱护投资者正当权益，保险公司股东利益。                             远信工业股份有限公司                                       董事会                                年     月    日 远信工业股份有限公司                          召募讲解书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务申报及审计申报，以及最近一期的财务申报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事申报和遵法访问申报；   （三）法律意见书和讼师处事申报；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及 管帐师出具的鉴证申报；   （五）资信评级申报；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行研究的费力文献。 二、备查文献查询时辰及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：远信工业股份有限公司   办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街说念蛟澄路 18 号   研究东说念主：俞小康   研究电话：0575-86059777   传真：0575-86059666 （二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 8 层   研究东说念主：杨帆、郑天宇   研究电话：021-20332806 远信工业股份有限公司                           召募讲解书   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息暴露网站（www.szse.com.cn）查阅本召募说 明书全文。